Лента новостей

Вчера, 23:29
Валютные резервы Молдовы за месяц сократились на 100 миллионов евро
0
 
Вчера, 23:26
Коррупция в Таможенной службе: начальник внутреннего таможенного поста Каушан отпущен под домашний арест
0
 
Вчера, 23:23
Представитель Минобороны Молдовы предложил чтить память румын, воевавших на стороне Гитлера
0
 
Вчера, 23:16
Ведущий и поэт Павел Дуганов: ЛЮДИ! ТАК И БУДЕМ МОЛЧАТЬ И СИДЕТЬ ПО НОРАМ?
2
 
Вчера, 23:13
Адриан Албу о призыве Тулянцева: Когда государство лжет, стремясь наказать граждан, прибегая к уловкам, мы находимся на грани автократии
0
 
Вчера, 23:09
Тулянцев призвал общественность защитить свободу, демократию и верховенство права в стране (Видео)
0
 
Вчера, 23:06
В Молдове прозвенел «Последний звонок»
0
 
Вчера, 23:03
В Кишиневе оцепили мемориальный комплекс "Вечность" из-за подозрительного предмета
0
 
Вчера, 00:02
Валерий Осталеп: "Кто-то заработал на энергетическом кризисе бешеные деньги"
1
 
29-05-2025, 23:53
Молдавское «общество будет шокировано»: Адвокат Михалаки заявил о наличии доказательств по иску о защите чести и достоинства деда Санду
2
 
29-05-2025, 12:11
Илон Маск объявил об уходе из администрации Трампа
0
 
29-05-2025, 12:06
В Газе сообщили о гибели более 18 тыс. детей с октября 2023 года
0
 
28-05-2025, 18:05
Берлин и Киев подписали соглашение о производстве дальнобойного оружия на Украине
0
 
28-05-2025, 18:01
Моцпан займет место Киронды в КМС
2
 
28-05-2025, 17:58
Виктор Киронда уходит с должности мунсоветника: «Мунсовет стал послушным придатком партии MAN». Представитель мэрии: «Пусть он будет здоров»
0
 
28-05-2025, 17:09
Александру Макидон назначен на должность врио генерального прокурора
1
 
26-05-2025, 23:25
Мерц объявил о снятии ограничений на дальность ударов для Украины
0
 
26-05-2025, 23:06
Energocom не готов доставлять фактуры за газ
0
 
26-05-2025, 22:56
С 26 мая в Молдове можно получить новое удостоверение личности в ускоренном режиме
1
 
26-05-2025, 22:52
Генеральный прокурор назначен судьей в ВСП. Издан указ
0
 
Все новости

Офшорная тайна отменена: будет опубликован список эффективных бенефициаров компаний, учредители которых находятся в юрисдикциях, не обеспечивающих прозрачности


Парламент одобрил во втором чтении законопроект о внесении изменений в Закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, который предусматривает отмену офшорной тайны.

Согласно законопроекту, будет опубликован список эффективных бенефициаров всех компаний, учредители которых находятся в юрисдикциях, не обеспечивающих прозрачности. Доступ граждан к информации из Государственного реестра о бенефициарных владельцах будет обеспечивать Агентство государственных услуг (АГУ).

«В Республике Молдова зарегистрировано немногим более 500 компаний, которые будут затронуты этим положением, соответственно, нагрузка на государственные учреждения (прежде всего, АГУ) будет не слишком высокой (…). Другие страны осознают эти риски более десяти лет и принимают меры, даже если сопротивление велико. Недавно даже США запретили офшоры, вынуждая компании публично раскрывать своих реальных бенефициаров», – говорится в документе.

Список бенефициарных владельцев будет доступен на всех существующих платформах для публикации открытых данных о компаниях. Новые положения помогут обеспечить экономическую стабильность государства, предотвратить коррупцию, уклонение от уплаты налогов и отмывание денег.
Законодательную инициативу поддержали 74 депутата.



По словам автора законопроекта, председателя комиссии по экономике, бюджету и финансам Дмитрия Алайбы, проблемы, связанные с офшорной тайной, представляют реальный риск для экономической стабильности и безопасности государства.

«В последние годы в нашей стране было совершено несколько преступлений, которым способствовало участие непрозрачных (высокорисковых) юрисдикций: множественные рейдерские атаки, незаконное финансирование как минимум одной политической партии, кража одного миллиарда долларов США из резервов Национального банка Молдовы, отмытие 22 миллиардов долларов США из Российской Федерации через Молдову в юрисдикции стран ЕС. Так называемые офшорные компании или компании, зарегистрированные в юрисдикциях с высоким уровнем риска, в соответствии с определением Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, являются началом и концом уклонения от уплаты налогов, коррупции, организованной преступности, отмывания денег, рейдерских атак и многих других преступлений. Это связано с анонимностью их реальных бенефициаров», – говорится в документе.






Похожие публикации

Войти через

3 комментария

  1. 
    KucaMypbIca #69950
    Недавно даже США запретили офшоры

    США запретило оффшор в Дэлавере? Или она просто борется, чтоб из иностранных ооффшоров фирмы уходили в их оффшоры?
  2. 
    М.Монархист #69963
    Изначально, еще с Древнегреческих времен, торговцы (а по сути контрабандисты) пытались уйти от официального налогооблажения и пошлин. Если рассуждать об офшорах (как территориях, так и криптовалютах), надобно посмотреть на данный феномен, с позиции времен расцвета Британской империи (расцвета колонизации). И тут мы найдем интересный аспект, т.н. свободных (пиратских) портов. По сути, способствующих перекачке ресурсов добытых прямым грабежом (пиратством), в казну Грейт Британ. И если сие, экстраполировать на современность, то увы, упремся в "теорию заговора". Но для начала - просто посметреть кому офшоры выгодны, и под чьей юрисдикцией (даже пусть очень относительой) - они находятся?
    1. 
      Феникс #70675
      Около 90% банковских активов в Молдове принадлежат европейским инвесторам https://point.md/ru/novosti/ekonomika/okolo-90-bankovskikh-aktivov-v-moldove-prinadlezhat-evropeiskim-investoram/
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Наверх