Парламент одобрил во втором чтении законопроект о внесении изменений в Закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, который предусматривает отмену офшорной тайны.
Согласно законопроекту, будет опубликован список эффективных бенефициаров всех компаний, учредители которых находятся в юрисдикциях, не обеспечивающих прозрачности. Доступ граждан к информации из Государственного реестра о бенефициарных владельцах будет обеспечивать Агентство государственных услуг (АГУ).
«В Республике Молдова зарегистрировано немногим более 500 компаний, которые будут затронуты этим положением, соответственно, нагрузка на государственные учреждения (прежде всего, АГУ) будет не слишком высокой (…). Другие страны осознают эти риски более десяти лет и принимают меры, даже если сопротивление велико. Недавно даже США запретили офшоры, вынуждая компании публично раскрывать своих реальных бенефициаров», – говорится в документе.
Список бенефициарных владельцев будет доступен на всех существующих платформах для публикации открытых данных о компаниях. Новые положения помогут обеспечить экономическую стабильность государства, предотвратить коррупцию, уклонение от уплаты налогов и отмывание денег.
Законодательную инициативу поддержали 74 депутата.
По словам автора законопроекта, председателя комиссии по экономике, бюджету и финансам Дмитрия Алайбы, проблемы, связанные с офшорной тайной, представляют реальный риск для экономической стабильности и безопасности государства.
«В последние годы в нашей стране было совершено несколько преступлений, которым способствовало участие непрозрачных (высокорисковых) юрисдикций: множественные рейдерские атаки, незаконное финансирование как минимум одной политической партии, кража одного миллиарда долларов США из резервов Национального банка Молдовы, отмытие 22 миллиардов долларов США из Российской Федерации через Молдову в юрисдикции стран ЕС. Так называемые офшорные компании или компании, зарегистрированные в юрисдикциях с высоким уровнем риска, в соответствии с определением Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, являются началом и концом уклонения от уплаты налогов, коррупции, организованной преступности, отмывания денег, рейдерских атак и многих других преступлений. Это связано с анонимностью их реальных бенефициаров», – говорится в документе.
