Уголовное дело, касающееся отмывания 20 миллиардов долларов США через судебные инстанции Республики Молдова, по которому проходит судебный исполнитель Георгий Боцан, так и не оказалось в суде даже через два с половиной года после его задержания и предъявления обвинения. В то время, как Антикоррупционная прокуратура (АП) заявляет, что предпринимает все меры для осуществления полного расследования, Георгий Боцан говорит, что с 2016 года его не тревожили по данному делу, и он ничего не знает о его судьбе.Георгий Боцан, вместе с двумя другими судебными исполнителями и 15 судьями был задержан 20 сентября 2016 года по обвинению в участии в отмывании 20 миллиардов долларов США через судебные инстанции Республики Молдова. В феврале 2017 года АП отправила в суд 16 обвиняемых, за исключением судебного исполнителя Георгия Боцана.
Георгий Боцан в настоящее время имеет статус обвиняемого в рамках уголовного дела, возбужденного на основании обоснованного обвинения в причинении им материального вреда в особо крупных размерах обманным путем.
«Дело не было направлено в суд, исходя из двух соображений. Имеются некоторые определения, изданные им, которые являются поддельными, то есть, изданы не им. Это было установлено в рамках уголовного расследования. Второй аспект касается того факта, что он дал признательные показания, и на его основании было открыто другое уголовное дело. Теперь они перекрываются. Да, он дал признательные показания по факту данных обвинений. Конечно, он находится под уголовным преследованием», – так объяснял в феврале 2017 года начальник АП Виорел Морарь причину, по которой судебный исполнитель не оказался на скамье обвиняемых.
Дело на имя Георгия Боцана не оказалось в суде даже по истечении двух лет после этих заявлений.
«В настоящее время органом по уголовному преследованию проводятся все меры, предусмотренные законодательством, для расследования под разными аспектами, полного и объективного, обстоятельств дела, чтобы прояснить как обстоятельства, которые доказывают вину обвиняемого, так и те, которые его оправдывают, а также обстоятельства, которые смягчают или усугубляют ответственность», – объясняет в ответе от 16 апреля 2019 года начальник АП причины, по которым затянулось уголовное расследование.
Георгий Боцан говорит, что не знает, на каком этапе находится дело, и что он был заслушан только в 2016 году, когда он был задержан и впоследствии помещен под арест.«Я был заслушан, когда дал признательные показания. Меня заслушали, я дал объяснения. Я предоставил документы, были изъяты дела по судебным исполнениям. Не помню, чтобы позже меня заслушивали по данному делу. Когда я был помещен под арест, в своих объяснениях я ссылался на уголовное дело 2014 года. Позже меня никто не беспокоил по данному делу. Я не знаю его судьбу», – заявил Георгий Боцан.
На вопрос о суммах, содержащихся в постановлениях, которые находились в его рассмотрении, Георгий Боцан избежал прямого ответа, отметив только, что суммы были в долларах США, что касается имен вовлеченных лиц, он заявил, что речь, якобы, идет об иностранных компаниях, а также о физических лицах из Молдовы: «Названия предприятий я не помню».
«Я получил три постановления из тех, что упоминаются в «ландромате», но на тот момент я не знал о том, что имеет место операция по отмыванию денег из Молдовы, потому что это не было опубликовано в прессе, и даже коллеги не обсуждали этот момент. Но постановление на крупную денежную сумму не является для меня чем-то необычным. Я получаю постановления, исполнительные листы, решения на очень крупные суммы. На третий или четвертый день работы я прекратил все действия по исполнению, это я и заявил в признательных показаниях, поскольку заметил некоторые движения, которые не являлись стандартными в рамках процедуры исполнения. Признательные показания я дал в антикоррупции, но в прессе не было никакой информации по этому поводу. (…) Суммы были очень крупными, но ничего из ряда вон выходящего. Было три дела. Я работал по ним только четыре дня», – ответил Георгий Боцан на вопрос о постановлениях, которые он получил к исполнению.
Георгий Боцан, которого также называют судебным исполнителем «с девятью жизнями», был обвинен в 2011 году в участии в рейдерской атаке на «Universalbank». Он был исключен из системы приказом тогдашнего министра юстиции Олега Ефрима. Через некоторое время, однако, Боцан был восстановлен в должности. В 2015 году другой министр юстиции, Владимир Гросу, подписал приказ, которым лишил Боцана лицензии по причине обвинения в незаконных действиях.
Через некоторое время, однако, судьи снова приостановили приказ министра, а исполнитель смог продолжить свою деятельность.
Апелляционная палата Кишинева в начале прошлого года снова отозвала его лицензию, однако финальная точка в этом деле была поставлена в мае 2016 года Высшей судебной палатой. Судейская коллегия, в составе которой находилась Марианна Петик, судья, оказавшаяся странным образом в составе высшей судебной инстанции, а также Олег Стерниоалэ, судья, на свадьбе которого осенью 2014 года присутствовал и Георгий Боцан, повторно вынесли решение о восстановлении лицензии судебного исполнителя.