Арестованная в Москве бывший топ-менеджер Moldindconbank Елена Платон, сестра молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, полностью признала свою вину в соучастии в выводе из России более $1 млрд. Несмотря на это, а также на показания, изобличающие других участников организованного преступного сообщества, адвокатам Елены Платон не удалось добиться перевода своей подзащитной ни под домашний арест, ни освободить ее под залог, сообщает Newsmaker.md со ссылкой на «Коммерсантъ».По данным издания, в январе нынешнего года Елена Платон стала фигурантом российского уголовного дела, которое следственный департамент МВД расследует уже более четырех лет. Тогда ей заочно предъявили обвинения в совершении валютных операций перевода денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов и участие в преступном сообществе.
Первый фигурант в этом деле появился лишь в феврале нынешнего года, когда в Москве задержали, а на следующий день арестовали акционера Victoriabank Александра Коркина.
По версии следствия, участники группировки, в том числе брат и сестра Платон, в 2013–2014 годах с использованием подложных документов организовали перечисление со счетов подконтрольных им юридических лиц в банке «Западный» и Русском земельном банке (РЗБ) денежных средств на счета нерезидентов в Moldindconbank под предлогом продажи валюты. Полученные средства списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям судов Молдовы в пользу физических и юридических лиц. Таким образом, по подсчетам МВД, за границу было выведено более 37 млрд руб. Участником незаконных операций, по версии следствия, выступал и теневой хозяин банков «Западный» и РЗБ Александр Григорьев, которого сейчас судят в Ростове-на-Дону, но за другие финансовые махинации.
Елену Платон следствие считает правой рукой ее брата Вячеслава: якобы, она непосредственно руководила группировкой в его интересах. Из показаний других фигурантов дела следует, что именно Елена Платон давала указания соучастникам преступления.
По данным «Коммерсанта», Елена Платон полностью признала свою вину в инкриминируемых деяниях. При этом она дала показания, изобличающие других предполагаемых участников группировки. Возможно, благодаря этим данным недавно был арестован бывший член совета директоров банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин, тоже признавшийся в участии в выводе средств из России.
Суд оставил Елену Платон под арестом до 23 июля.
В феврале МВД России, напомним, обвинило главу Демпартии Владимира Плахотнюка и бизнесмена Вячеслава Платона в организации международного преступного сообщества и незаконном выводе денег за пределы РФ. По информации следствия, Плахотнюк и Платон организовали международную преступную группу, которая в 2013-2014 годах незаконно вывела из России более 37 млрд рублей (по нынешнему курсу около $560 млн).
Мошенническая схема «Ландромат», предположительно, — крупнейшая в истории операция отмывания денег. О «молдавской схеме» отмывания российских денег стало известно в апреле 2014 года. Схема работала с 2010 по 2013 год, а участвовали в ней российские компании, молдавский Moldindconbank (контроль над ним приписывали бизнесмену Вячеславу Платону), компании в различных юрисдикциях, в том числе в Великобритании, суды разных районов Молдовы и физлица с молдавским гражданством.