Лента новостей

22-03-2024, 21:14
Национальная армия объявляет о проведении ежегодных учений резервистов
0
 
22-03-2024, 21:02
В «Крокус Сити холл» в Москве произошла стрельба: есть погибшие и раненые
26
 
19-03-2024, 22:30
Тарифы на тепло и электроэнергию падают! НАРЭ утвердило снижение цен
6
 
19-03-2024, 22:16
Что МИД России заявил о высылке Молдовой сотрудника своего посольства
1
 
19-03-2024, 22:09
Мужчина, пытавшийся поджечь посольство России в Кишиневе, заключен под стражу
0
 
19-03-2024, 22:06
Сергей Нарышкин: "Франция готовит контингент для отправки на Украину"
0
 
19-03-2024, 22:02
Молдова не допустит представителей России на конференцию ФАО: только онлайн-формат
0
 
19-03-2024, 22:00
МОК опубликовал условия участия спортсменов из России и Беларуси на Олимпиаде в Париже
0
 
18-03-2024, 18:05
Попшой: Авиарейсы из Молдовы в РФ не возобновят, пока не наступит мир
1
 
18-03-2024, 18:00
Йоханнис утвердил будущее обучение украинских пилотов на F-16 в Румынии
5
 
18-03-2024, 17:58
Василою предъявлены обвинения в рамках дела об атаке в аэропорту
0
 
18-03-2024, 17:55
В России завершились президентские выборы
15
 
18-03-2024, 17:52
Санду: Гуцул нечего делать в правительстве РМ
3
 
17-03-2024, 19:13
В Приднестровье при атаке дрона-камикадзе на воинскую часть сгорел старый вертолет
6
 
17-03-2024, 14:04
Заявление США по действиям России в Приднестровье
0
 
17-03-2024, 14:02
Мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью через ограду посольства России в Кишинэу
9
 
15-03-2024, 22:30
Два кабельных оператора из Гагаузии оштрафованы за трансляцию российских телеканалов
2
 
15-03-2024, 22:29
Марина Таубер осталась без депутатской неприкосновенности по делу о вмешательстве в отправление правосудия
0
 
15-03-2024, 22:27
Лидер „Платформы Молдова” Ирина Влах обращается к президенту Майе Санду
0
 
15-03-2024, 22:23
Стало известно, кто займет место Кента Д. Логстона на должности посла США в Молдове
0
 
Все новости

Окончательно и бесповоротно: оправдательный приговор бывшему вице-президенту НБМ не будут обжаловать


Антикоррупционная прокуратура не намерена обжаловать оправдательный приговор в отношении бывшего вице-президента Национального банка Молдовы Эммы Тэбырцэ, а также еще троих бывших сотрудников учреждения по делу «Ландромат».

По мнению прокуроров, применение санкций в отношении Moldindconbank не входило в обязанности подсудимых, являясь при этом правом, а не обязательством Совета НБМ, в который входила Эмма Тэбырцэ.

Напомним, четверых фигурантов дела подозревали в том, что они допустили отмывание 22 млрд долларов через Moldindconbank. Их обвиняли в халатности.

Согласно следствию, в период 2011-2014 годов, работая в Нацбанке и отвечая за принятие мер по предупреждению отмывания денег, госслужащие не приняли соответствующих решений в отношении транзакций Moldindconbank-а. В частности, они не установили и не проверили личность получателя средств, причастного к крупным сделкам. Кроме того, они не проинформировали о подозрительных переводах Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.

4 января Кишиневский суд сектора Буюканы вынес оправдательный приговор в отношении бывших сотрудников НБМ.



Похожие публикации

Войти через

1 комментарий

  1. 
    lelea1986 #88744
    Если кто забыл и недоумевает, то данное дело по российскому ландромату biggrin_mini2
    Напомню кой чего : Каким состоянием владеет бывший вице-президент НБМ Эмма Тэбырцэ, задержанная сотрудниками НЦБК
    Бывший вице-президент Национального банка Молдовы (НБМ) Эмма Тэбырцэ и два бывших руководителя департаментов учреждения были задержаны сегодня утром в связи с новым делом, возбужденным по факту служебной халатности.

    Халатность была допущена в период 2010-2014 гг. и позволившей отмыть около 20 миллионов долларов из России через банковскую систему Республики Молдова, пишет Ziarul de Gardă

    Надежные источники заявили ZdG, что по этому делу также задержаны директор Департамента банковского надзора Матей Дохотару и директор Департамента регулирования и лицензирования Владимир Цуркан, который ранее занимал должность главы Департамента банковского надзора.

    Эмма Тэбырцэ занимала должность вице-президента банка с 2008 года. Как и ее начальник Дорин Дрэгуцану она получила в 2010 году в НБМ льготный кредит в размере 2 миллионов леев с процентной ставкой всего в 0,5%. Деньги должны быть возвращены в течение 15 лет, соответственно, до 2025 года. Помимо этого кредита, для которого Тэбырцэ оставила в залог квартиру площадью 123,7 кв. м в центре Кишинева, она имеет на свое имя и другие кредиты: один в 16500 евро (340 тыс. леев), взятый также в 2010 году с процентной ставкой 12,5%, и второй в 400 тысяч леев, взятый в 2012 году с процентной ставкой 6%. Ее муж Ион Еким тоже имеет два кредита: на 76 тыс. евро и на 600 тыс. леев, взятых без процентов (!) в 2013 году.


    Помимо квартиры в центре Кишинева, к которой «прилагается» гараж, Эмма Тэбырцэ владеет домом в Ставченах, расположенном в нескольких километрах от столицы. Объект оценивается кадастровыми экспертами в более чем 1 миллион леев, а его рыночная цена еще выше. Дом площадью 126 кв. м был куплен Эммой Тэбырцэ в 2010 году. Ранее на него был наложен арест: объект строился другим человеком на основе банковского кредита, полученного от Comertbank. В 2012 году в результате договора дарения муж вице-президента Ион Еким стал владельцем половины объекта. Он работал заместителем генерального директора Национального агентства по защите конкуренции (в настоящее время Совет по конкуренции). Между тем, он ушел из организации и начал бизнес. Сейчас Ион Еким является основателем и администратором фирмы Sungrain Group, расположенной по ул. Вероника Микле 1 и занимающейся сельским хозяйством (возделывание зерновых, овощей и др.). Эта компания, в свою очередь, является учредителем другой фирмы – Sungrain Агро – с той же деятельностью. Компанией управляет гражданин Украины Вячеслав Кимик, ее штаб-квартира находится по ул. Бернардацци.

    В сентябре 2014 года НАК начала проверки в отношении руководства НБМ. Эмма Тэбырцэ была заподозрена в том, что не указала фирму мужа. Однако в феврале 2015 года подозрения с Тэбырцэ были сняты, так как выяснилось, что ее муж стал основателем и владельцем фирмы в 2014 году, в то время как учреждение проверяло ее декларацию за 2013 год.


    Интересно, Тэбырцэ хоть кредиты погасила ? rofl_mini
    "Спасибо Деду за Победу!"
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Наверх