Лента новостей

Вчера, 12:35
Румынская автомагистраль А8 может быть продлена до Кишинева и Одессы
5
 
Вчера, 12:31
Известна реальная численность населения, проживающего в Молдове
5
 
Вчера, 12:20
Посол Израиля в ФРГ: Мы помогаем Киеву больше, чем известно
4
 
27-01-2023, 21:40
Когда в Кишиневе начнется строительство здания посольства США на территории Республиканского стадиона?
13
 
27-01-2023, 21:33
Пхеньян заявил, что всегда будет "в одном окопе с Россией"
0
 
27-01-2023, 21:09
Додон не поедет в Румынию из-за давления прокуроров
1
 
27-01-2023, 20:38
В 2022 году внешняя помощь Молдове составила 1 млрд евро: 80% - кредиты
0
 
27-01-2023, 20:33
Чебан: Цели правительства остаются прежними - банкротство Apă-Canal Chișinău
0
 
27-01-2023, 20:29
Серджиу Гайбу стал председателем Expert-Grup
0
 
27-01-2023, 14:03
За сепаратистские действия, а также их финансовую поддержку будут наказывать тюрьмой
3
 
27-01-2023, 13:58
Илие Боложан – премьер-министр Молдовы, Майя Санду – президент Румынии. Насколько реален этот сценарий и к чему он может привести?
0
 
26-01-2023, 20:59
Стояногло призвал прокуратуру прекратить заводить без доказательств дела о незаконном обогащении. «Заводят дела, а потом ищут доказательства»
4
 
26-01-2023, 20:57
Молдова и Румыния могут разместить в своих портах плавучие электростанции
7
 
26-01-2023, 20:32
Прокуроры требуют отправить Додона под домашний арест
0
 
26-01-2023, 20:27
Ион Кику: Государственный долг Молдовы увеличился за последние 6 месяцев на 14 млрд леев
0
 
26-01-2023, 20:25
 Точки потребления энергии, отключенные 26 января, будут вновь подключены Отключение энергообеспечения ряда пунктов АО "Apă-Canal Chisinau" отложено
0
 
26-01-2023, 20:22
Energocom и МГРЭС продлили контракт. Почем Молдова будет покупать электричество в феврале
0
 
26-01-2023, 15:02
Молдова помогает Украине поддерживать баланс в энергосистеме после повреждения электростанций
16
 
26-01-2023, 14:55
Григорий Петренко: Зачем нужны «овощи» в оппозиции?
3
 
26-01-2023, 14:44
Рабочий день: как будет циркулировать общественный транспорт в субботу?
0
 
Все новости

Окончательно и бесповоротно: оправдательный приговор бывшему вице-президенту НБМ не будут обжаловать


Антикоррупционная прокуратура не намерена обжаловать оправдательный приговор в отношении бывшего вице-президента Национального банка Молдовы Эммы Тэбырцэ, а также еще троих бывших сотрудников учреждения по делу «Ландромат».

По мнению прокуроров, применение санкций в отношении Moldindconbank не входило в обязанности подсудимых, являясь при этом правом, а не обязательством Совета НБМ, в который входила Эмма Тэбырцэ.

Напомним, четверых фигурантов дела подозревали в том, что они допустили отмывание 22 млрд долларов через Moldindconbank. Их обвиняли в халатности.

Согласно следствию, в период 2011-2014 годов, работая в Нацбанке и отвечая за принятие мер по предупреждению отмывания денег, госслужащие не приняли соответствующих решений в отношении транзакций Moldindconbank-а. В частности, они не установили и не проверили личность получателя средств, причастного к крупным сделкам. Кроме того, они не проинформировали о подозрительных переводах Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.

4 января Кишиневский суд сектора Буюканы вынес оправдательный приговор в отношении бывших сотрудников НБМ.



Похожие публикации

Войти через

1 комментарий

  1. 
    lelea1986 #88744
    Если кто забыл и недоумевает, то данное дело по российскому ландромату biggrin_mini2
    Напомню кой чего : Каким состоянием владеет бывший вице-президент НБМ Эмма Тэбырцэ, задержанная сотрудниками НЦБК
    Бывший вице-президент Национального банка Молдовы (НБМ) Эмма Тэбырцэ и два бывших руководителя департаментов учреждения были задержаны сегодня утром в связи с новым делом, возбужденным по факту служебной халатности.

    Халатность была допущена в период 2010-2014 гг. и позволившей отмыть около 20 миллионов долларов из России через банковскую систему Республики Молдова, пишет Ziarul de Gardă

    Надежные источники заявили ZdG, что по этому делу также задержаны директор Департамента банковского надзора Матей Дохотару и директор Департамента регулирования и лицензирования Владимир Цуркан, который ранее занимал должность главы Департамента банковского надзора.

    Эмма Тэбырцэ занимала должность вице-президента банка с 2008 года. Как и ее начальник Дорин Дрэгуцану она получила в 2010 году в НБМ льготный кредит в размере 2 миллионов леев с процентной ставкой всего в 0,5%. Деньги должны быть возвращены в течение 15 лет, соответственно, до 2025 года. Помимо этого кредита, для которого Тэбырцэ оставила в залог квартиру площадью 123,7 кв. м в центре Кишинева, она имеет на свое имя и другие кредиты: один в 16500 евро (340 тыс. леев), взятый также в 2010 году с процентной ставкой 12,5%, и второй в 400 тысяч леев, взятый в 2012 году с процентной ставкой 6%. Ее муж Ион Еким тоже имеет два кредита: на 76 тыс. евро и на 600 тыс. леев, взятых без процентов (!) в 2013 году.


    Помимо квартиры в центре Кишинева, к которой «прилагается» гараж, Эмма Тэбырцэ владеет домом в Ставченах, расположенном в нескольких километрах от столицы. Объект оценивается кадастровыми экспертами в более чем 1 миллион леев, а его рыночная цена еще выше. Дом площадью 126 кв. м был куплен Эммой Тэбырцэ в 2010 году. Ранее на него был наложен арест: объект строился другим человеком на основе банковского кредита, полученного от Comertbank. В 2012 году в результате договора дарения муж вице-президента Ион Еким стал владельцем половины объекта. Он работал заместителем генерального директора Национального агентства по защите конкуренции (в настоящее время Совет по конкуренции). Между тем, он ушел из организации и начал бизнес. Сейчас Ион Еким является основателем и администратором фирмы Sungrain Group, расположенной по ул. Вероника Микле 1 и занимающейся сельским хозяйством (возделывание зерновых, овощей и др.). Эта компания, в свою очередь, является учредителем другой фирмы – Sungrain Агро – с той же деятельностью. Компанией управляет гражданин Украины Вячеслав Кимик, ее штаб-квартира находится по ул. Бернардацци.

    В сентябре 2014 года НАК начала проверки в отношении руководства НБМ. Эмма Тэбырцэ была заподозрена в том, что не указала фирму мужа. Однако в феврале 2015 года подозрения с Тэбырцэ были сняты, так как выяснилось, что ее муж стал основателем и владельцем фирмы в 2014 году, в то время как учреждение проверяло ее декларацию за 2013 год.


    Интересно, Тэбырцэ хоть кредиты погасила ? rofl_mini
    "Спасибо Деду за Победу!"
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Наверх