Лента новостей

Сегодня, 14:03
«Молдовагаз» получил отсрочку на выплаты за импорт газа до 30 сентября
0
 
Сегодня, 13:09
НОН опровергает заголовки в прессе о неконфискации имущества Серджиу Сырбу
1
 
Сегодня, 12:10
Борис Гылкэ: в столице снижается число случаев COVID-19
0
 
Сегодня, 12:07
Спыну возглавил топ миллионеров в правительстве Гаврилицы
0
 
Сегодня, 12:00
Задержанный по делу об убийстве 29-летнего мужчины, найденного застреленным в Страшенах, освобожден
0
 
Сегодня, 10:39
В Киеве заявили о переговорах с Лондоном по уничтожению Крымского моста
0
 
Сегодня, 10:30
Жителям Калараша и Криулян повысили тариф на воду
0
 
Сегодня, 10:25
Полиция получила сообщение о минировании аэропорта
0
 
Сегодня, 10:19
Над Бельцами кружат самолёты и сбрасывают парашютистов: что происходит
0
 
Сегодня, 10:16
Новое сообщение о бомбе: в столице могли заминировать Высшую судебную палату
0
 
Сегодня, 10:13
Прокуратура разыскивает бывшего исполняющего обязанности мэра столицы Сильвию Раду: вместе с тремя другими лицами она фигурирует в деле об отмывании денег
0
 
Вчера, 19:18
МИД РФ: Запад не пускает специалистов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
10
 
Вчера, 15:33
На Молдову надвигаются грозы, град и сильный ветер: синоптики продлили "желтый" уровень метеоопасности
0
 
Вчера, 15:31
«Неоправданному обогащению» в 1,9 млн леев бывшего депутата Серджиу Сырбу ничего не угрожает. ВСП выигрывает дело против НОН
2
 
Вчера, 12:44
Ситуация на границе: Сколько граждан покинуло страну
0
 
Вчера, 12:39
"Хватит нас доить!" Протестующие Гагаузии перемещаются в Кишинев
0
 
13-08-2022, 20:31
Экономическим агентам не будет компенсаций за газ! Гайбу:"Тариф будет отражен в цене продукции"
3
 
13-08-2022, 20:26
Почта Молдовы будет реорганизована
33
 
13-08-2022, 15:14
Молдавский дзюдоист Михаил Латышев стал чемпионом мира среди молодежи
0
 
13-08-2022, 14:10
Минобороны России заявило о полном контроле ВС РФ н.п. Пески
1
 
Все новости

Дело о краже миллиарда: завершено расследование в отношении экс-губернатора и бывшего зама главы Нацбанка Молдовы

Антикоррупционная прокуратура сообщила об окончании нового эпизода уголовного дела под общим названием «Банковское мошенничество». В данном деле рассматривались действия бывшего председателя Национального банка Молдовы Дорина Дрэгуцану, а также бывших вице-губернаторов Эммы Тэбырцэ и Иона Стурзу.

Согласно коммюнике ПА, они обвиняются в соучастии в совершении преступной организацией преступления мошенничества, совершенного с использованием служебного положения, в особо крупном размере (ст. 42, ст. 190 п. (5) УК РМ), а равно отмывание денег, совершенное преступной организацией, состоящей из нескольких лицам с использованием служебного положения, в особо крупном размере (ст. 42 ч. (5), ст. 243 ч. 2 ст. (3) Уголовного кодекса). На данном этапе уголовного расследования, учитывая представленные доказательства, прокуроры по делу выделили из основного материала под общим названием «Банковское мошенничество» материалы уголовного дела в отношении Дрэгуцану и Стурзу, уголовное расследование по которому завершено.

В части, касающейся Эммы Тэбырцэ, на данный момент уголовное расследование в отношении неё не может быть завершено, учитывая лечение за границей, обстоятельства, установленные медицинскими документами, представленными её адвокатом.

Согласно обвинительному акту, в течение 2014 года бывший глава НБМ, а также два других вице-губернатора, действовавшие в интересах преступной организации во главе с Владимиром Плахотнюком, разработали и реализовали четко определенный план уклонения в особо крупные доли финансовых средств в национальной банковской системе.

Согласно представленным доказательствам, прокуратура установила, что преступная организация, возглавляемая Владимиром Плахотнюком, состояла из нескольких организованных преступных групп, в которую входили организованная преступная группа во главе с Вячеславом Платоном, преступная группа во главе с Владимиром Андронаки и организованная преступная группа во главе с Иланом Шором. Последний, де-факто контролировал через посредников банки BC ”Unibank” SA, BC ”Banca Socială” SA, Banca de Economii SA.

Таким образом, в течение 2014 года Председатель НБМ, а также два заместителя Председателя НБМ, как лица, связанные с преступной организацией, устранили препятствия и предоставили необходимые инструменты для хищения денежных средств, имеющихся в распоряжении BC "Unibank" SA. , BC «Banca Socială» SA и Banca de Economii SA, в том числе утвердив в органах управления указанных банков лиц, связанных с организованной преступной группой во главе с Иланом Шором, и не вмешиваясь в неполноценную деятельность этих банков.

Таким образом, эти действия позволили членам преступной организации похитить деньги на сумму, эквивалентную примерно 2 544 782 105,6 леев, и интегрировать украденные деньги в правовой оборот Республики Молдова и других государств.

Впоследствии в уголовном процессе Министерство финансов было признано потерпевшим, учитывая сумму ущерба в размере 13 583 717 000 леев, причиненного преступлением. Аналогичным образом Министерство финансов было признано гражданским истцом с учетом поданного гражданского иска на сумму 22 929 882 634,52 лея.

В связи с этим делом антикоррупционная прокуратура применила меры пресечения в виде наложения ареста на имущество бывшего председателя НБМ на общую сумму 1 684 072,01 лея и, соответственно, на имущество бывшего заместителя председателя НБМ на общую сумму 2 480 660,3 лея.



Похожие публикации

Войти через

45 комментариев

  1. 
    lelea1986 #80795
    И кому вы пропихиваете эту котлету? Где имя Филата? Он ставил на голосование выдачу кредитов,а Санду проголосовала "за".
    Чего вы валите всё только на Плахотнюка?
    Хотелось бы по годам отследить рост долгов.Это возможно?
    "Спасибо Деду за Победу!"
    1. 
      fenix #80801
      Среди подельников немало и ныне действующих "шишек" типа Армашу, не говоря о "смотрящих за спецопирацией по поглощению банковской системы РМ", чем эта афера и была в первую очередь. .
  2. 
    lelea1986 #80796
    Кстати,Ион Стурзу уже отстранялся 100 раз ,но благополучно доработал то ли до 2019 то ли 20 годов.
    Между тем,как Стояногло на ВСБ лично указал Тимофти,что НБМ -мутный.За что,как я полагаю схлестнулся с Плахотнюком.
    "Спасибо Деду за Победу!"
  3. 
    fenix #80805
  4. 
    seweryn #80810
    А шо Илянка?Неуиноуатая софсем?
    Команда НБМ выдать трём банкам не считаеццо? scratch_one-s_head_mini
    1. 
      lelea1986 #80812
      Ну,вы ,Северин,прям так сразу,с козырей! ujas
      Я чуть заикаться не началА.
      "Спасибо Деду за Победу!"
    2. 
      fenix #80833
      А прокуратура не хочет получить показания с Лянкэ, про то, как он передавал кейс с миллионной(USD) взяткой из США некой особе?! dirol_mini
  5. 
    lelea1986 #80813
    "Спасибо Деду за Победу!"
    1. 
      fenix #80816
      Понятно, опять Петкову заказ поступил на "перевод стрелок" , главной уликой в версии Петкова, надо понимать, является слово "образование", а остальное нужно допридумать. Кузница фейков "(г)Омега" работает не покладая рук. bo_mini
      1. 
        lelea1986 #80822
        Я не могу найти эту 430 статью,чтоб делать выводы.
        Если там говорится о реформе (к примеру ,признание молдавских дипломов,или еще чего),то это-клевета.
        Если речь о сокращении ,то Додон от меня получит на пряники.Надо найти статью и прочесть.
        "Спасибо Деду за Победу!"
  6. 
    lelea1986 #80814
    Я нашла это постановление.
    Республика Молдова
    ПРАВИТЕЛЬСТВО
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 333
    от 03-06-2020
    о проекте Закона о ратификации
    Соглашения о финансировании (Проект по высшему образованию)
    между Республикой Молдова и Международной ассоциацией
    развития, заключенного 19 мая 2020 года
    Опубликован : 05-06-2020 в Monitorul Oficial № 131-141 статья № 430
    На основании части (2) статьи 14 Закона № 595/1999 о международных договорах Республики Молдова (Официальный монитор Республики Молдова, 2000 г., № 24-26, ст. 137), с последующими изменениями, Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

    1. Одобрить и представить Президенту Республики Молдова на рассмотрение проект закона о ратификации Соглашения о финансировании (Проект по высшему образованию) между Республикой Молдова и Международной ассоциацией развития, заключенного 19 мая 2020 года.

    2. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования.



    ПРЕМЬЕР-МИНИСТР Ион КИКУ



    Контрасигнуют:

    зам. премьер-министра,

    министр финансов Сергей ПУШКУЦА

    министр иностранных дел и

    европейской интеграции Олег Цуля

    министр образования,

    культуры и исследований Игорь Шаров



    № 333. Кишинэу, 3 июня 2020 г.

    https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121699&lang=ru
    Кто-то может мне объяснить из чего Петков сделал свой вывод?
    "Спасибо Деду за Победу!"
    1. 
      seweryn #80815
      Ну не любит Петков Додона...Так не любит,шо аш кушать не может. secret_mini
      1. 
        fenix #80817
        Не любит, как не любит, ясно другое, получил денег на продолжение операции "Невестка". А вас не удивляет, что человеком, который постоянно занимается информационными провокациями, клевещет и фабрикует фейки на постоянной основе, почему-то ни прокуратура, ни СИБ не интересуются?! dirol_mini
        1. 
          seweryn #80850
          Не удивляет,Доктор.
          Страна настолько маленькая,все друг другу нямури.
          Но шеволятся токо тахда,кахда с Садовой идёт команда.Иначе токо пьют пиво и проводят жысть на ФБ.
          Меряются у кого больше,толще и длиньше. mocking_mini
    2. 
      fenix #80825
      Из заказа на провокацию и клевету сделал он такой вывод, впрочем, как обычно, работа у него такая. bo_mini Фу-у, мерзость какая!!!
  7. 
    Либра #80820
    Реальная причина крупного сокращения университетов вот в чем

    Ярмарка румынских университетов состоится в трех городах Молдовы
    https://point.md/ru/novosti/obschestvo/iarmarka-rumynskikh-universitetov-sostoitsia-v-trekh-gorodakh-moldovy/

    И начались эти ярмарки при правлении аеи
    1. 
      Либра #80821
      Аеи-сты и пас-юки говорят что в Молдове очень плохие университеты, с очень низким рейтингом, а в Румынии все зашибись как классно и качественно. sad_mini
      1. 
        fenix #80827
        И шож там такого зашибательского ?! pardon_mini
        1. 
          lelea1986 #80829
          Феникс, нужно знать, ЧТО там написано.Если вы заглянули на омегу, то там есть это:

          Голосование по нему было.
          "Спасибо Деду за Победу!"
          1. 
            lelea1986 #80830
            Мне нужны подробности, либо чтоб доказать , что Додон голосовал за это сокращение, либо , чтобы доказать, что это-ложь.
            И не по догадкам , а по фактам.
            "Спасибо Деду за Победу!"
          2. 
            fenix #80831
            А вы не могли бы пояснить конкретно, где и что там про ликвидацию и поглощение ВУЗов? dirol_mini
            1. 
              fenix #80835
              Лёля, если бы там было что-то конкретное, то мы бы увидели от Петкова и выдержку на то указывающую и аргументацию, а так просто Петков в своем обычном репертуаре. Удивляюсь, как можно верить махровому провокатору, который постоянно только и занят тем, что вредит, врет и передергивает факты. Работа у него такая, вы разве этого до сих пор не поняли?!
            2. 
              lelea1986 #80860
              Доброе утро,Коллеги!
              Феникс,загвоздка в том,что гугл по запросу дает этот проект,а сам текст проекта не доступен.Во всяком случае,мне.
              А мне важно узнать в чем заключалась та самая "реформа": есть ли там слова о сокращении ВУЗов ,как утверждает Петков.
              "Спасибо Деду за Победу!"
              1. 
                lelea1986 #80861
                По второму вашему комменту Феникс.
                Я хочу фактов врет или нет Петков.Факты,а не суб'ективное моё-ваше.Здесь я последовательна,как и с видео с кульком.Только тогда я смогу с чистой совестью говорить о правде и лжи.
                "Спасибо Деду за Победу!"
                1. 
                  fenix #80862
                  Доброе утро, ув. Лёля, а теперь уделите немного внимания тому, что я напишу далее. Во первых, любую формализованную информацию можно интерпретировать, как угодно, если вы заметили их позитивной информации можно слепить негативную и наоборот. негатив представить в виде позитива, не говоря о таких уловках,ставшими обычной практикой, как компиляция и декомпиляция (чем постоянно и орудует "Омега", очень специфический сайт). Что касается данного вброса, то если бы он был мало мальски правдивым, то Петков с удовольствием его аргументировал бы выдержкой, а если этого нет, то совершенно ясно, что речь идет фейке или передергивании фактов, извините, я прекрасно понимаю, кто такой Петков, он это делает на постоянной основе и его не надо воспринимать всерьез, он профессиональный лжец, пасквилянт и манипулятор. Во вторых, косвенным показателем качества фейка является то, что данный вброс не был подхвачен другими недоброжелателями Додона, коих достаточно, т.е. "котлета" не проканала. И еще, Лёля, в таких вопросах я практически никогда не ошибаюсь, сами знаете. Что касается совершенно бездоказательного "дела о кульке", то это абсолютный юридический и логический нонсенс, и это не только моё личное мнение, но и мнение всех знакомых юристов и сотрудников органов.
              2. 
                fenix #80863
                Вот именно, что информации нет, этим и воспользовался махровый мошенник. bo_mini
                1. 
                  fenix #80864
                  Кстати, Лёля, вне темы обсуждения, прочтите https://esp.md/ru/sobytiya/2022/07/06/minzdrav-rasskazal-o-muzhskoy-sterilizacii-v-videorolike И к чему бы снимают такие ролики и выкладывают на оф. сайте Минздрава? Ну что, тема депопуляции - конспирология?! Ну шо, дождались и этого?! Идем по стопам доктора Менгеле и генерала Исиа?
        2. 
          Либра #80832
          Думаю что кто-то из хороших людей получает приличные откаты за обслуживание интересов соседнего государства, отправляя им наших студентов. dirol_mini
          1. 
            fenix #80834
            Та не откаты эти "кто-то" получают, а зарплату в одном известном департаменте их МИДа, как граждане Румынии на официальной основе. dirol_mini
            1. 
              Либра #80836
              Да, да, именно эти товарищи что получают зарплату как граждане Румынии, именно они кричат громче всех про кулек и Додона. Воистину, кто громче всех кричит "держи вора". dirol_mini
              1. 
                fenix #80837
                Эта народная мудрость - правило, на воре и шапка горит ...
    2. 
      fenix #80823
      biggrin_mini2 "Ярмарка" !!! Оригинальное определение для такого мероприятия.
  8. 
    lelea1986 #80824
    Коллеги,войдите в мое положение,я очень занята.Найдите ,пожалуйста,эту ст 430,дайте сюла текст.
    Спасибо заранее.
    "Спасибо Деду за Победу!"
  9. 
    lelea1986 #80826
    Вот нашла с компа. https://monitorul.gov.md/ru/monitor/2211
    Ст.430. Постановление о проекте Закона о ратификации Соглашения о финансировании (Проект по высшему образованию) между Республикой Молдова и Международной ассоциацией развития, заключенного 19 мая 2020 года (№ 333 от 3 июня 2020 г.)
    "Спасибо Деду за Победу!"
  10. 
    lelea1986 #80828
    Сам проект не могу найти. Точнее в гугле его выдают, но он почему-то не открывается.
    "Спасибо Деду за Победу!"
  11. 
    Либра #80838
    Говорят, что Дрэгуцану был в команде Шора. Значит, копают под Шора.
    Вся паскудовская юстиция работает только на уничтожение оппозиции. fool_mini
    1. 
      fenix #80840
      Не был он никогда в команде Шора, откуда вы это взяли?
      1. 
        Либра #80841
        Вчера на всех паскудовских каналах об этом трубили.

        https://www.jurnaltv.md/news/6bd0472b1b021b83/ora-expertizei-mai-poate-fi-recuperat-aeroportul.html

        Кража века: Экс-глава НБМ Дорин Драгуцану предстанет перед судом
        https://point.md/ru/novosti/obschestvo/krazha-veka-eks-glava-nbm-dorin-dragutsanu-predstanet-pered-sudom/

        Согласно представленным доказательствам, прокуратура установила, что преступная организация, возглавляемая Владимиром Плахотнюком, состояла из нескольких ОПГ, в которую входили ОПГ во главе с Вячеславом Платоном, преступная группа во главе с Владимиром Андронаки и преступная группа, организованная под руководством Илана Шора. Последние, в свою очередь, де-факто контролировали через посредников банки Unibank, Banca Socială и Banca de Economii.

        Таким образом, в течение 2014 года Председатель НБМ, а также два его заместителя, как лица, связанные с преступной организацией, устранили препятствия и предоставили необходимые инструменты для хищения денежных средств, имеющихся в распоряжении Unibank, Banca Socială и Banca de Economii, в том числе утвердив в органах управления данных банков лиц, связанных с организованной преступной группой во главе с Иланом Шором, и не вмешиваясь в деятельность этих банков.
        1. 
          fenix #80844
          А, это ... Интересный вывод, а где про ОПГ Филата???!!! rofl_mini
        2. 
          Либра #80845
          Я не поняла - на каком этапе вместо Филата и Лянкэ вставили в схему Андронаки? scratch_one-s_head_mini
          1. 
            Либра #80846
            Жулики наперсточники

          2. 
            fenix #80847
            Либра, а вы только заметили, что этих фигурантов тщательно отмазывают? Судя по всему, они и были главными фигурами в этой афере, как и в множестве других ранее. dirol_mini
  12. 
    Либра #80839
    Нагачевский обратился к правительству: Вы перешли все границы
    https://point.md/ru/novosti/politika/nagachevskii-obratilsia-k-pravitel-stvu-vy-pereshli-vse-granitsy/

    Заместитель мэра столицы Фадей Нагачевский обратился к действующей власти. "Вы показали, что можно нарушить любой международный стандарт и что дело не в законе, а в политическом рейтинге", - сказал он.
    Бывший министр юстиции утверждает, что он верил, что Партия «Действие и солидарность» (ПДС) сможет хорошо управлять страной, но они проявили некомпетентность, передает unimedia.info

    "(Не)уважаемые правители, вы, безусловно, в курсе, что ваша политическая повестка дня, основанная исключительно на ситуации в регионе и "большой любви" Запада, сгорает. Маски-шоу уже никого не впечатляют. Обедневший народ скоро начнет привлекать вас к ответственности. Он уже это делает. И не думайте, что народ может быть таким глупым, как вы, бесчувственные, думаете!

    Время вашего правления становится все короче и короче, но вы так и не поняли, что такое править и как важен широкий консенсус, в первую очередь для вас, если вы не думаете о стране и народе. Когда уйдете, не новые политики, а представители правоохранительных органов будут "охотиться" за вами за то издевательство, которое вы позволили себе по отношению к ним. Будьте уверены, униженные вами судьи будут с нетерпением ждать дел о коррупции, незаконном обогащении и т. д., в которых вы станете мишенью. И народ, уверяю вас, будет счастлив и потребует для вас максимального наказания за то, что вы довели их до предела, вы их унизили, вы им солгали и обворовали. Новые политики будут молчать благодаря вам. Вы показали, что можно нарушить любой международный стандарт и что дело не в законе, а в политическом рейтинге. Вы перешли все границы. Бумеранг грядет, будьте уверены.

    P. S. Я честно думал, что вы сможете хорошо управлять, но вы проявили некомпетентность и невообразимую гордыню. Я предполагаю, что вы сейчас интенсивно анализируете вариант досрочных выборов, так как у вас еще есть немного рейтинга, чтобы умереть в союзе с левыми в правительстве и не быть политически уничтоженными. Не знаю, возможно ли это, учитывая неадекватное поведение, которое вы проявляете по отношению к оппозиции. Осталось немного, и мы это увидим", — написал Нагачевский.
    1. 
      lelea1986 #80858
      Я ,от слова "совсем" не думала,что эта свора будет просто управлять.Санду-холодный кусок бутылочного стекла.Ногачевский -младший вроде юрист,должен хоть не много понимать в людях.
      Папу бы спросил,тот с Плахой работал,об'яснил бы сыну...
      Как там у классика? "Крошка сын пришел к отцу..."
      Если это реверанс,то глупо.А если ,действительно,думал,шо эти будут управлять,да ещё и хорошо,то ...мне даже нечего сказать.
      Хороши депутаты,если не видят того,чего им в нос тычут- figa
      "Спасибо Деду за Победу!"
  13. 
    fenix #80849
    Кульминский: Обвинения в отношении Додона и Стояногло “высосаны из пальца”, это может создать опасный прецедент https://actualitati.md/kulminskij-obvinenija-v-otnoshenii-dodona-i-stojanoglo-vysosany-iz-palca-jeto-mozhet-sozdat-opasnyj-precedent Скорее не из пальца, а из другого органа, отдаленно напоминающего палец. blush_mini
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Наверх