Лента новостей

25-07-2025, 21:00
Разъяснения правительства относительно НДС на посылки стоимостью свыше 150 евро
1
 
25-07-2025, 20:53
Молдова просит Украину увеличить объем сброса воды
0
 
25-07-2025, 20:19
В субботу в Кишинёве пройдёт марш и митинг «За Молдову»
0
 
24-07-2025, 21:15
Вячеслав Платон может быть освобожден под залог в Великобритании
1
 
24-07-2025, 21:06
НАРЭ предлагает более низкую цену на электроэнергию. Тарифы будут определены во вторник
5
 
24-07-2025, 20:54
Молдова направила властям Греции официальный запрос об экстрадиции Владимира Плахотнюка
1
 
24-07-2025, 20:51
Полиция запустила кампанию о наказании за коррупцию на выборах
0
 
24-07-2025, 00:29
Роман Рошка принес присягу в качестве вице-премьера по реинтеграции
0
 
24-07-2025, 00:24
Ион Чебан: Я никогда не встречался ни с Кэлином Джорджеску, ни с Джордже Симионом
0
 
24-07-2025, 00:20
Аэропорт Кишинева свяжут с центром города железнодорожной линией
0
 
24-07-2025, 00:17
Алексей Лунгу может быть привлечён к ответственности за «хулиганские действия и оскорбление сотрудников полиции»
0
 
24-07-2025, 00:13
Протест у правительства: Inima Moldovei требует отменить грабительские тарифы и возобновить переговоры с Газпромом
0
 
24-07-2025, 00:09
Протест у минсельхоза: ПСРМ обвиняет власти в гибели аграрного сектора
0
 
23-07-2025, 23:51
Учения с применением огня по воздушным целям проведены военными в Приднестровском регионе
3
 
22-07-2025, 23:33
Партии приступили к предвыборной агитации, не дожидаясь 29 августа
0
 
22-07-2025, 23:26
Олеся Стамате и Андрей Нэстасе уполномочены собирать подписи для участия в осенних выборах
0
 
22-07-2025, 23:24
Партия «Демократия — дома» не была зарегистрирована в избирательной гонке
0
 
22-07-2025, 23:21
Повышен тариф на транспортировку электроэнергии
0
 
22-07-2025, 22:33
Додон, Влах, Тарлев и Воронин идут на выборы единым блоком
0
 
22-07-2025, 22:28
Определён финансовый потолок для избирательной кампании: почти 76 миллионов леев
0
 
Все новости

Дело задержанного экс-президента BEM передано в суд


Бывший исполняющий обязанности президента Banca de Economii сядет на скамью подсудимых за хищение чужих активов в особо крупных размерах.

Антикоррупционная прокуратура завершила расследование и отправила в суд дело, при этом оно было отделено от общего дела «о банковском мошенничестве».

Согласно доказательствам, в период с июля 2013 года по сентябрь 2014 года бывший врио президента BEM, действуя в интересах преступной группы, взял на себя контроль и принятие административных, юридических и финансово-экономических решений на уровне руководящих органов банка, став соучастником хищения из ликвидируемого банка 100 миллионов долларов США.

Впоследствии, чтобы скрыть хищение 100 миллионов долларов США и избежать ответственности, он не фиксировал в бухгалтерском учете незаконные переводы денежных средств в банк Российской Федерации, отразив этот факт только 24 ноября 2014 г., искажая реальную ситуацию с данными баланса и ликвидности банка.

На допросе в прокуратуре по предъявленным обвинениям, он не признал своей вины.

Для взыскания ущерба, причиненного преступлением, прокуратура наложила арест на три принадлежащих обвиняемому объекта недвижимости с возможной конфискацией в пользу государства.

Подсудимый был задержан в начале декабря 2020 года вместе с пятью другими лицами, включая бывших руководителей трех обанкротившихся банков (Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala), представителей холдинга Шора. С тех пор подсудимый находится под домашним арестом.

Уголовное расследование в отношении других обвиняемых продолжается, и прокуратура дополнительно проинформирует о принятых мерах и результатах по этому делу.

Ремарка: По всей вероятности,речь о бывшем президенте Banca de Economii Виореле Быркэ,
об аресте которого сообщалось в СМИ Бывшие руководители Unibank и Banca de Economii задержаны




Похожие публикации

Войти через

Добавьте комментарий

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Наверх