Лента новостей

Сегодня, 22:05
Мунтян: «Свинарник под названием «Конституционный суд» должен быть ликвидирован»
0
 
Сегодня, 22:01
Языковые патрули PAS?
0
 
Сегодня, 21:45
В Кишиневе проходит конференция PAS: вход по билетам, цена которых от 250 до 2000 леев
0
 
Вчера, 23:03
Уровень воды в Днестре упал на три метра: гидрологи бьют тревогу
0
 
Вчера, 22:58
Молдаване ежегодно переплачивают за газ 13 млрд лей, что сравнимо с «кражей века» из ВЕМ — Лупу
0
 
Вчера, 22:41
В Молдове снизят тарифы на электроэнергию?
0
 
3-07-2025, 22:41
Приговор Евгении Гуцул озвучат 5 августа. Прокуроры просят 9 лет тюрьмы
2
 
3-07-2025, 00:46
В Азербайджане задержали семь сотрудников «Sputnik Азербайджан»
0
 
3-07-2025, 00:19
Фермеры угрожают массовыми протестами в случае ликвидации ADMA
1
 
3-07-2025, 00:17
Иран прекращает сотрудничество с ядерным агентством ООН
3
 
2-07-2025, 23:34
Игорь Додон: Левые силы должны объединиться перед выборами, иначе голоса уйдут к PAS
0
 
2-07-2025, 23:31
Саммит "Молдова-ЕС": в Кишиневе 4 июля перекроют ряд улиц и ограничат доступ в общественные места
4
 
2-07-2025, 23:28
Перевозчики после встречи с министром инфраструктуры: "Протесты состоятся"
0
 
2-07-2025, 23:24
521 год со дня смерти Штефана Великого.
0
 
2-07-2025, 23:15
Почему СИБ заинтересовался АО Topaz?
0
 
2-07-2025, 23:08
США приостановили поставки в Украину ракет для Patriot и других критически важных боеприпасов
0
 
1-07-2025, 23:59
По состоянию на 1 июля в Госрегистре избирателей зарегистрировано 3 297 596 человек.
1
 
1-07-2025, 23:52
Президент компании «Шериф» перечислил 35 млн рублей Тирасполю
1
 
1-07-2025, 23:43
Крупнейший банк Молдовы начал работать в Румынии через эстонскую компанию
0
 
1-07-2025, 23:39
Украина будет покупать газ по 8 леев и продавать населению по 3 лея
0
 
Все новости

Дело задержанного экс-президента BEM передано в суд


Бывший исполняющий обязанности президента Banca de Economii сядет на скамью подсудимых за хищение чужих активов в особо крупных размерах.

Антикоррупционная прокуратура завершила расследование и отправила в суд дело, при этом оно было отделено от общего дела «о банковском мошенничестве».

Согласно доказательствам, в период с июля 2013 года по сентябрь 2014 года бывший врио президента BEM, действуя в интересах преступной группы, взял на себя контроль и принятие административных, юридических и финансово-экономических решений на уровне руководящих органов банка, став соучастником хищения из ликвидируемого банка 100 миллионов долларов США.

Впоследствии, чтобы скрыть хищение 100 миллионов долларов США и избежать ответственности, он не фиксировал в бухгалтерском учете незаконные переводы денежных средств в банк Российской Федерации, отразив этот факт только 24 ноября 2014 г., искажая реальную ситуацию с данными баланса и ликвидности банка.

На допросе в прокуратуре по предъявленным обвинениям, он не признал своей вины.

Для взыскания ущерба, причиненного преступлением, прокуратура наложила арест на три принадлежащих обвиняемому объекта недвижимости с возможной конфискацией в пользу государства.

Подсудимый был задержан в начале декабря 2020 года вместе с пятью другими лицами, включая бывших руководителей трех обанкротившихся банков (Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala), представителей холдинга Шора. С тех пор подсудимый находится под домашним арестом.

Уголовное расследование в отношении других обвиняемых продолжается, и прокуратура дополнительно проинформирует о принятых мерах и результатах по этому делу.

Ремарка: По всей вероятности,речь о бывшем президенте Banca de Economii Виореле Быркэ,
об аресте которого сообщалось в СМИ Бывшие руководители Unibank и Banca de Economii задержаны




Похожие публикации

Войти через

Добавьте комментарий

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Наверх