Лента новостей

26-04-2025, 22:48
Курская область полностью освобождена от ВСУ (ВИДЕО)
0
 
26-04-2025, 22:42
Путин заявил о готовности к переговорам с Киевом без предварительных условий
0
 
26-04-2025, 21:48
39 лет прошло с момента взрыва на Чернобыльской АЭС
2
 
26-04-2025, 21:44
В Ватикане сегодня похороны Папы Римского
0
 
26-04-2025, 21:11
Кишиневцы вышли на субботник по благоустройству на Мемориале «Вечность» по призыву координационного комитета «Победа»
1
 
26-04-2025, 21:00
Дорожают посылки и письма. Новые тарифы на почте Молдовы
0
 
26-04-2025, 00:17
Посол ЕС и Zdob şi Zdub пригласили граждан отпраздновать День Европы
0
 
26-04-2025, 00:09
Узун: Гагаузия 9 мая будет праздновать День Победы, а не День Европы
0
 
24-04-2025, 22:09
Алексей Петрович: Позиция власти по отношению ко Дню Победы остается жесткой. Ему нет места на ПВНС
3
 
24-04-2025, 22:05
Предупреждение для российских граждан, планирующих поездки в Республику Молдова
1
 
24-04-2025, 22:01
Счётная палата выявила нарушения в управлении учреждениями культуры
0
 
24-04-2025, 20:38
PSDE обвиняет PAS в использовании европейских средств в предвыборных целях
1
 
24-04-2025, 20:34
Игорь Додон: Мы выйдем 9 мая. Никто не запретит нам помнить
0
 
24-04-2025, 20:31
Кая Каллас: Молдова может вступить в ЕС без урегулирования приднестровского конфликта
6
 
24-04-2025, 20:26
ЦИК предлагает внести изменения в Избирательный кодекс
0
 
23-04-2025, 19:02
Власти Кишинева запретили праздновать День Победы на главной площади страны
8
 
22-04-2025, 22:22
Румынская компания заинтересована в покупке оператора международного порта Джурджулешты
0
 
22-04-2025, 22:17
Глава Национальной молдавской партии предлагает 100 тыс. леев за снос памятника Ленину в Липканах
0
 
22-04-2025, 22:05
Диакон Максим Стурза вернулся в митрополию Молдовы после санкций митрополии Бессарабии
0
 
22-04-2025, 18:37
Столичный мэр Ион Чебан объявил о череде увольнений в Кишиневе
0
 
Все новости

Дело задержанного экс-президента BEM передано в суд


Бывший исполняющий обязанности президента Banca de Economii сядет на скамью подсудимых за хищение чужих активов в особо крупных размерах.

Антикоррупционная прокуратура завершила расследование и отправила в суд дело, при этом оно было отделено от общего дела «о банковском мошенничестве».

Согласно доказательствам, в период с июля 2013 года по сентябрь 2014 года бывший врио президента BEM, действуя в интересах преступной группы, взял на себя контроль и принятие административных, юридических и финансово-экономических решений на уровне руководящих органов банка, став соучастником хищения из ликвидируемого банка 100 миллионов долларов США.

Впоследствии, чтобы скрыть хищение 100 миллионов долларов США и избежать ответственности, он не фиксировал в бухгалтерском учете незаконные переводы денежных средств в банк Российской Федерации, отразив этот факт только 24 ноября 2014 г., искажая реальную ситуацию с данными баланса и ликвидности банка.

На допросе в прокуратуре по предъявленным обвинениям, он не признал своей вины.

Для взыскания ущерба, причиненного преступлением, прокуратура наложила арест на три принадлежащих обвиняемому объекта недвижимости с возможной конфискацией в пользу государства.

Подсудимый был задержан в начале декабря 2020 года вместе с пятью другими лицами, включая бывших руководителей трех обанкротившихся банков (Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala), представителей холдинга Шора. С тех пор подсудимый находится под домашним арестом.

Уголовное расследование в отношении других обвиняемых продолжается, и прокуратура дополнительно проинформирует о принятых мерах и результатах по этому делу.

Ремарка: По всей вероятности,речь о бывшем президенте Banca de Economii Виореле Быркэ,
об аресте которого сообщалось в СМИ Бывшие руководители Unibank и Banca de Economii задержаны




Похожие публикации

Войти через

Добавьте комментарий

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Наверх