Лента новостей

25-07-2025, 21:00
Разъяснения правительства относительно НДС на посылки стоимостью свыше 150 евро
1
 
25-07-2025, 20:53
Молдова просит Украину увеличить объем сброса воды
0
 
25-07-2025, 20:19
В субботу в Кишинёве пройдёт марш и митинг «За Молдову»
0
 
24-07-2025, 21:15
Вячеслав Платон может быть освобожден под залог в Великобритании
1
 
24-07-2025, 21:06
НАРЭ предлагает более низкую цену на электроэнергию. Тарифы будут определены во вторник
5
 
24-07-2025, 20:54
Молдова направила властям Греции официальный запрос об экстрадиции Владимира Плахотнюка
1
 
24-07-2025, 20:51
Полиция запустила кампанию о наказании за коррупцию на выборах
0
 
24-07-2025, 00:29
Роман Рошка принес присягу в качестве вице-премьера по реинтеграции
0
 
24-07-2025, 00:24
Ион Чебан: Я никогда не встречался ни с Кэлином Джорджеску, ни с Джордже Симионом
0
 
24-07-2025, 00:20
Аэропорт Кишинева свяжут с центром города железнодорожной линией
0
 
24-07-2025, 00:17
Алексей Лунгу может быть привлечён к ответственности за «хулиганские действия и оскорбление сотрудников полиции»
0
 
24-07-2025, 00:13
Протест у правительства: Inima Moldovei требует отменить грабительские тарифы и возобновить переговоры с Газпромом
0
 
24-07-2025, 00:09
Протест у минсельхоза: ПСРМ обвиняет власти в гибели аграрного сектора
0
 
23-07-2025, 23:51
Учения с применением огня по воздушным целям проведены военными в Приднестровском регионе
3
 
22-07-2025, 23:33
Партии приступили к предвыборной агитации, не дожидаясь 29 августа
0
 
22-07-2025, 23:26
Олеся Стамате и Андрей Нэстасе уполномочены собирать подписи для участия в осенних выборах
0
 
22-07-2025, 23:24
Партия «Демократия — дома» не была зарегистрирована в избирательной гонке
0
 
22-07-2025, 23:21
Повышен тариф на транспортировку электроэнергии
0
 
22-07-2025, 22:33
Додон, Влах, Тарлев и Воронин идут на выборы единым блоком
0
 
22-07-2025, 22:28
Определён финансовый потолок для избирательной кампании: почти 76 миллионов леев
0
 
Все новости

Генпрокуратура представила схему по «краже миллиарда»

Исходя из опубликованных материалов, беглый олигарх и бывший лидер ДПМ Влад Плахотнюк является главным бенефициаром всех сделок.

«Бывшее руководство Национального банка Молдовы начало сотрудничать с прокуратурой, что позволило завершить расследование «кражи века»», — говорится в отчёте Генпрокуратуры.

Согласно представленной информации, хронология событий была следующей:

«13 ноября 2014 года правительство Молдовы решает, что все межбанковские кредиты, которые на тот момент составляли 222 млн леев, должны быть возмещены банковским учреждениям.

17 ноября 2014 министерство финансов выдает государственную гарантию относительно возмещения средств.

После этого один из банков, чьим акционером была компания, аффилированная Владу Плахотнюку, в срочном порядке, за пять дней, переводит на счета банка-банкрота – Banca de Economii, порядка 2,3 млрд леев.

В действительности на счета BEM поступают только 1,2 млрд, из-за используемой «карусельной схемы», то есть фиктивных размещений. Они состоят в том, что суммы поступают на счета других компаний, которые в свою очередь снова размещают их в BEM».

Генеральный прокурор Александр Стояногло отметил, что «все соответствующие действия имели место с грубым нарушением законодательства и не без участия Нацбанка».

«Все реальные финансовые размещения со счетом в BEM тут же переводились на счета офшоров, после чего похищались. 28 ноября 2014 года Национальный банк возмещает 2,3 млрд леев на счета коммерческого банка, который ранее переводил деньги в BEM», — говорится в документе.

По словам Стояногло, «новые акционеры банка прекрасно знали об этом, но все же купили пакет акций, бенефициаром которых был гражданин Плахотнюк. А в средства массовой информации внедрялись ложные данные о расследовании», — заключил Генпрокурор.



Похожие публикации

Войти через

3 комментария

  1. 
    lelea1986 #42534
    У меня вопрос:ГДЕ в этой схеме Филат?
    Что будет с Лянкэ,Тимофти?
    "Спасибо Деду за Победу!"
  2. 
    lelea1986 #42535
    И да,Кроллу платили дважды за расследование,с кого снимут эти суммы?
    Как могли зарегестрировать Канду с таким-то хвостом в кандидаты на выборы?
    "Спасибо Деду за Победу!"
  3. 
    seweryn #42545
    Как-то зыбко...
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Наверх