Лента новостей

Вчера, 22:12
На каких избирательных участках будут использоваться электронные списки избирателей ( 30 участков )
0
 
Вчера, 21:50
Додон выяснил, что зарегистрирован для голосования на участке в Одинцово.ЦИК объяснила, почему Игорю Додону указали участок голосования в Москве
0
 
Вчера, 21:12
Проверьте себя в списках.
0
 
Вчера, 01:01
Умер Тигран Кеосаян
0
 
26-09-2025, 22:39
Центризбирком снял партию "Moldova Mare" с парламентских выборов
14
 
26-09-2025, 22:35
Более миллиарда леев за один день: рекордные поступления в бюджет Молдовы
0
 
26-09-2025, 20:33
Внимание! Полный список адресов избирательных участков в Молдове с учетом изменений для жителей ПМР
0
 
26-09-2025, 20:26
Ограничение деятельности партии "Сердце Молдовы" намерены оспорить в КС
0
 
26-09-2025, 15:06
Партию "Сердце Молдовы" исключили из предвыборной гонки. С реакцией вышла Ирина Влах
8
 
26-09-2025, 01:00
Минобороны назвало повестки фейком: «Никакой мобилизации нет»
2
 
25-09-2025, 22:04
ЦИК Молдовы сообщил о переносе 5 участков для голосования приднестровцев
4
 
25-09-2025, 21:56
Апелляционная палата Кишинева сократила наказание бывшему вице-спикеру парламента Юрию Рошке
0
 
25-09-2025, 12:06
Виорел Чернэуцяну, глава Генерального инспектората полиции, награждён орденом
2
 
25-09-2025, 12:03
UPDATE: Экстрадиция В. Плахотнюка
11
 
24-09-2025, 23:48
МИД ПМР призывает ОБСЕ дать оценку правовому произволу в отношении приднестровцев в аэропорту Кишинёва
0
 
24-09-2025, 22:48
На молдавско-украинской границе прошли учения по отработке действий в чрезвычайных ситуациях
1
 
24-09-2025, 22:43
Полиция готова обеспечить порядок во время парламентских выборов: за последние недели проведено более 580 обысков
0
 
24-09-2025, 22:37
Министр юстиции подтвердила: Владимир Плахотнюк будет экстрадирован в Кишинев в четверг, 25 сентября
0
 
24-09-2025, 00:01
Николай Паскару требует от RISE Moldova опровержения очерняющей его публикации в течение двух суток
2
 
23-09-2025, 15:17
Реакция правительства РМ на Заявление СВР РФ
3
 
Все новости

Генпрокуратура представила схему по «краже миллиарда»

Исходя из опубликованных материалов, беглый олигарх и бывший лидер ДПМ Влад Плахотнюк является главным бенефициаром всех сделок.

«Бывшее руководство Национального банка Молдовы начало сотрудничать с прокуратурой, что позволило завершить расследование «кражи века»», — говорится в отчёте Генпрокуратуры.

Согласно представленной информации, хронология событий была следующей:

«13 ноября 2014 года правительство Молдовы решает, что все межбанковские кредиты, которые на тот момент составляли 222 млн леев, должны быть возмещены банковским учреждениям.

17 ноября 2014 министерство финансов выдает государственную гарантию относительно возмещения средств.

После этого один из банков, чьим акционером была компания, аффилированная Владу Плахотнюку, в срочном порядке, за пять дней, переводит на счета банка-банкрота – Banca de Economii, порядка 2,3 млрд леев.

В действительности на счета BEM поступают только 1,2 млрд, из-за используемой «карусельной схемы», то есть фиктивных размещений. Они состоят в том, что суммы поступают на счета других компаний, которые в свою очередь снова размещают их в BEM».

Генеральный прокурор Александр Стояногло отметил, что «все соответствующие действия имели место с грубым нарушением законодательства и не без участия Нацбанка».

«Все реальные финансовые размещения со счетом в BEM тут же переводились на счета офшоров, после чего похищались. 28 ноября 2014 года Национальный банк возмещает 2,3 млрд леев на счета коммерческого банка, который ранее переводил деньги в BEM», — говорится в документе.

По словам Стояногло, «новые акционеры банка прекрасно знали об этом, но все же купили пакет акций, бенефициаром которых был гражданин Плахотнюк. А в средства массовой информации внедрялись ложные данные о расследовании», — заключил Генпрокурор.



Похожие публикации

Войти через

3 комментария

  1. 
    lelea1986 #42534
    У меня вопрос:ГДЕ в этой схеме Филат?
    Что будет с Лянкэ,Тимофти?
    "Спасибо Деду за Победу!"
  2. 
    lelea1986 #42535
    И да,Кроллу платили дважды за расследование,с кого снимут эти суммы?
    Как могли зарегестрировать Канду с таким-то хвостом в кандидаты на выборы?
    "Спасибо Деду за Победу!"
  3. 
    seweryn #42545
    Как-то зыбко...
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Наверх