Исходя из опубликованных материалов, беглый олигарх и бывший лидер ДПМ Влад Плахотнюк является главным бенефициаром всех сделок.«Бывшее руководство Национального банка Молдовы начало сотрудничать с прокуратурой, что позволило завершить расследование «кражи века»», — говорится в отчёте Генпрокуратуры.
Согласно представленной информации, хронология событий была следующей:
«13 ноября 2014 года правительство Молдовы решает, что все межбанковские кредиты, которые на тот момент составляли 222 млн леев, должны быть возмещены банковским учреждениям.
17 ноября 2014 министерство финансов выдает государственную гарантию относительно возмещения средств.
После этого один из банков, чьим акционером была компания, аффилированная Владу Плахотнюку, в срочном порядке, за пять дней, переводит на счета банка-банкрота – Banca de Economii, порядка 2,3 млрд леев.
В действительности на счета BEM поступают только 1,2 млрд, из-за используемой «карусельной схемы», то есть фиктивных размещений. Они состоят в том, что суммы поступают на счета других компаний, которые в свою очередь снова размещают их в BEM».
Генеральный прокурор Александр Стояногло отметил, что «все соответствующие действия имели место с грубым нарушением законодательства и не без участия Нацбанка».
«Все реальные финансовые размещения со счетом в BEM тут же переводились на счета офшоров, после чего похищались. 28 ноября 2014 года Национальный банк возмещает 2,3 млрд леев на счета коммерческого банка, который ранее переводил деньги в BEM», — говорится в документе.
По словам Стояногло, «новые акционеры банка прекрасно знали об этом, но все же купили пакет акций, бенефициаром которых был гражданин Плахотнюк. А в средства массовой информации внедрялись ложные данные о расследовании», — заключил Генпрокурор.