Лента новостей

25-07-2025, 21:00
Разъяснения правительства относительно НДС на посылки стоимостью свыше 150 евро
1
 
25-07-2025, 20:53
Молдова просит Украину увеличить объем сброса воды
0
 
25-07-2025, 20:19
В субботу в Кишинёве пройдёт марш и митинг «За Молдову»
0
 
24-07-2025, 21:15
Вячеслав Платон может быть освобожден под залог в Великобритании
1
 
24-07-2025, 21:06
НАРЭ предлагает более низкую цену на электроэнергию. Тарифы будут определены во вторник
5
 
24-07-2025, 20:54
Молдова направила властям Греции официальный запрос об экстрадиции Владимира Плахотнюка
1
 
24-07-2025, 20:51
Полиция запустила кампанию о наказании за коррупцию на выборах
0
 
24-07-2025, 00:29
Роман Рошка принес присягу в качестве вице-премьера по реинтеграции
0
 
24-07-2025, 00:24
Ион Чебан: Я никогда не встречался ни с Кэлином Джорджеску, ни с Джордже Симионом
0
 
24-07-2025, 00:20
Аэропорт Кишинева свяжут с центром города железнодорожной линией
0
 
24-07-2025, 00:17
Алексей Лунгу может быть привлечён к ответственности за «хулиганские действия и оскорбление сотрудников полиции»
0
 
24-07-2025, 00:13
Протест у правительства: Inima Moldovei требует отменить грабительские тарифы и возобновить переговоры с Газпромом
0
 
24-07-2025, 00:09
Протест у минсельхоза: ПСРМ обвиняет власти в гибели аграрного сектора
0
 
23-07-2025, 23:51
Учения с применением огня по воздушным целям проведены военными в Приднестровском регионе
3
 
22-07-2025, 23:33
Партии приступили к предвыборной агитации, не дожидаясь 29 августа
0
 
22-07-2025, 23:26
Олеся Стамате и Андрей Нэстасе уполномочены собирать подписи для участия в осенних выборах
0
 
22-07-2025, 23:24
Партия «Демократия — дома» не была зарегистрирована в избирательной гонке
0
 
22-07-2025, 23:21
Повышен тариф на транспортировку электроэнергии
0
 
22-07-2025, 22:33
Додон, Влах, Тарлев и Воронин идут на выборы единым блоком
0
 
22-07-2025, 22:28
Определён финансовый потолок для избирательной кампании: почти 76 миллионов леев
0
 
Все новости

Среди обвиняемых по делу о банковском мошенничестве - 3 депутата парламента

27 физических лиц, трое из которых депутаты, проходят в качестве обвиняемых по делу о банковском мошенничестве. Об этом говорится в направленном в парламент отчете Прокуратуры по борьбе с коррупцией, передает МОЛДПРЕС.

Согласно цитируемому источнику, в рамках того же дела наложен арест на имущество на сумму более 1,19 млрд леев в последние четыре месяца.

Прокуратура по борьбе с коррупцией  4 декабря 2014 года возбудила уголовное дело по факту обрушения банковской системы. С этим уголовным делом связано еще 31 уголовное дело.

23 сентября 2019 года было начато еще одно уголовное дело за отмывание денег в особо крупных размерах. В его рамках расследуются два раздела по отмыванию денег в особо крупных размерах. В первом случае с 01.06.2013 г. по 01.03.2014 г. бенефициар компаний Longford Parteners LTD, Introstyle Solution LTD, Rowallan Overseas SA, Nobil AIR Limited получил и воспользовался финансовыми средствами на общую сумму около 18 282 000 долларов США и 3 518 705 евро, о которых с уверенностью можно сказать, что они происходят из незаконных источников, полученных из неблагоприятных банковских кредитов, предоставленных банками "Banca de Economii", "Unibank" и "Banca Socială" нескольким компаниям.

Во втором случае компания-нерезидент "Tukumaan Limited" (имеющая того же конечного бенефициара) получила в виде займа деньги, полученные "Rastel European Trade Corp." на общую сумму 7 899 828 долларов и 257 067 евро, полученных в результате отмывания денег, так называемого "русского ландромата".

9 октября 2019 года лицу было предъявлено обвинение за соучастие в качестве организатора в совершении преступления по отмыванию денег в особо крупных размерах, характеризующегося сокрытием и маскировкой характера и истинной природы происхождения имущества, а также приобретением и использованием имущества лицом, которое знает или должно было знать, что они являются незаконным доходом. 11 октября 2019 года суд выдал на его имя ордер на арест на 30 суток, проводятся расследования по его розыску.



Похожие публикации

Войти через

1 комментарий

  1. 
    lelea1986 #23851
    Что за новости!Каким депутатам,фамилии имеются?
    И вот это
    9 октября 2019 года лицу было предъявлено обвинение

    Какому ЛИЦУ?
    "Спасибо Деду за Победу!"
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Наверх