Лента новостей

31-03-2025, 22:31
Гуцул написала письмо Трампу c просьбой о моральной и политической поддержке
0
 
31-03-2025, 20:46
Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с очередными недружественными действиями властей Молдавии
0
 
31-03-2025, 20:40
МИД подтвердило высылку трех российских дипломатов
0
 
31-03-2025, 20:36
СИБ: Российская Федерация помогла Нестеровскому избежать тюрьмы
7
 
31-03-2025, 20:10
Создана онлайн-петиция для отмены решения о ликвидации гимназии в селе Плопь
2
 
31-03-2025, 12:42
Бизнес Влада Филата в Яссах конфискован
2
 
27-03-2025, 15:54
Гуцул вслед за Путиным обратилась к Эрдогану: Надеемся на Ваш голос и авторитет
9
 
27-03-2025, 15:51
Гуцул написала Путину из изолятора с просьбой вмешаться в ее ситуацию
1
 
27-03-2025, 00:01
10 апреля будут предоставлены последние денежные компенсации за отопление
0
 
26-03-2025, 23:59
10 апреля будут предоставлены последние денежные компенсации за отопление
0
 
26-03-2025, 23:50
Сергей Станчу подал в отставку с поста секретаря Совета Teleradio-Moldova
0
 
26-03-2025, 23:16
Народное Собрание Гагаузии требует немедленного освобождения башкана
1
 
26-03-2025, 23:03
Спорная поправка, предусматривающая введение штрафов за «дезинформацию в Интернете», была отозвана
0
 
26-03-2025, 23:01
Спорная поправка, предусматривающая введение штрафов за «дезинформацию в Интернете», была отозвана
0
 
26-03-2025, 20:19
Бывший глава Департамента общественного здравоохранения примэрии Кишинёва оправдан по обвинению в незаконном обогащении на сумму около 8 млн леев
1
 
26-03-2025, 18:10
Заместитель башкана Гагаузии попросил помощи у Путина и Трампа для освобождения Евгении Гуцул
0
 
25-03-2025, 23:41
Башкан Гагаузии Евгения Гуцул задержана на 72 часа сотрудниками НЦБК
0
 
25-03-2025, 20:39
Результаты работы экспертных групп США и России по Черному морю ( Версия США )
0
 
25-03-2025, 20:34
Результаты работы экспертных групп США и Украины по Черному морю (Версия США )
3
 
25-03-2025, 20:09
Майя Санду обсуждает с делегацией НАТО вопросы региональной безопасности
1
 
Все новости

Среди обвиняемых по делу о банковском мошенничестве - 3 депутата парламента

27 физических лиц, трое из которых депутаты, проходят в качестве обвиняемых по делу о банковском мошенничестве. Об этом говорится в направленном в парламент отчете Прокуратуры по борьбе с коррупцией, передает МОЛДПРЕС.

Согласно цитируемому источнику, в рамках того же дела наложен арест на имущество на сумму более 1,19 млрд леев в последние четыре месяца.

Прокуратура по борьбе с коррупцией  4 декабря 2014 года возбудила уголовное дело по факту обрушения банковской системы. С этим уголовным делом связано еще 31 уголовное дело.

23 сентября 2019 года было начато еще одно уголовное дело за отмывание денег в особо крупных размерах. В его рамках расследуются два раздела по отмыванию денег в особо крупных размерах. В первом случае с 01.06.2013 г. по 01.03.2014 г. бенефициар компаний Longford Parteners LTD, Introstyle Solution LTD, Rowallan Overseas SA, Nobil AIR Limited получил и воспользовался финансовыми средствами на общую сумму около 18 282 000 долларов США и 3 518 705 евро, о которых с уверенностью можно сказать, что они происходят из незаконных источников, полученных из неблагоприятных банковских кредитов, предоставленных банками "Banca de Economii", "Unibank" и "Banca Socială" нескольким компаниям.

Во втором случае компания-нерезидент "Tukumaan Limited" (имеющая того же конечного бенефициара) получила в виде займа деньги, полученные "Rastel European Trade Corp." на общую сумму 7 899 828 долларов и 257 067 евро, полученных в результате отмывания денег, так называемого "русского ландромата".

9 октября 2019 года лицу было предъявлено обвинение за соучастие в качестве организатора в совершении преступления по отмыванию денег в особо крупных размерах, характеризующегося сокрытием и маскировкой характера и истинной природы происхождения имущества, а также приобретением и использованием имущества лицом, которое знает или должно было знать, что они являются незаконным доходом. 11 октября 2019 года суд выдал на его имя ордер на арест на 30 суток, проводятся расследования по его розыску.



Похожие публикации

Войти через

1 комментарий

  1. 
    lelea1986 #23851
    Что за новости!Каким депутатам,фамилии имеются?
    И вот это
    9 октября 2019 года лицу было предъявлено обвинение

    Какому ЛИЦУ?
    "Спасибо Деду за Победу!"
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Наверх