Лента новостей

5-09-2025, 23:55
Земля под гаражами в Молдове подорожала более чем в 7 раз
0
 
5-09-2025, 23:10
Министерство юстиции Греции одобрило экстрадицию Плахотнюка, но вывоз из страны затруднён
1
 
5-09-2025, 23:07
Президент Майя Санду приняла верительные грамоты от восьми новых послов
0
 
5-09-2025, 23:03
Патриотический блок объявляет протесты сразу после выборов
0
 
5-09-2025, 22:04
Сторонники Гуцул поздравили ее с днем рождения у стен кишиневского СИЗО
4
 
5-09-2025, 21:29
102-й день рождения Ивана (Иона ) Солтыса
1
 
4-09-2025, 20:39
Молдова в этом году перечислит 6 млн. леев в рамках участия в увеличении капитала Банке развития Совета Европы
0
 
4-09-2025, 20:33
В Приднестровье стартовала избирательная кампания по выборам депутатов
0
 
4-09-2025, 20:28
«Наша партия» не намерена создавать коалицию ни с PAS, ни с «Патриотическим» блоком
4
 
3-09-2025, 23:39
Партию «Сердце Молдовы» требуют исключить из избирательной гонки, ЦИК рассмотрит этот вопрос
0
 
3-09-2025, 23:19
Задержанного в Греции Константина Цуцу освободили: он возвращается в Молдову
0
 
3-09-2025, 23:10
Руководство страны поздравило военнослужащих с Днем Национальной армии
0
 
3-09-2025, 22:58
Ион Чебан приостановил деятельность в качестве мэра на время избирательной кампании
0
 
3-09-2025, 22:54
Приднестровье предложило Молдове доказать приверженность миру и восстановить переговоры
0
 
3-09-2025, 22:46
ВСП подтвердила недопуск ЛДПМ к выборам: партия намерена обратиться в ЕСПЧ
0
 
3-09-2025, 22:40
Си Цзиньпин выступил с речью на приеме в честь Дня Победы
0
 
3-09-2025, 22:15
В Пекине прошел военный парад, посвященный 80-летию окончания Второй мировой войны
1
 
3-09-2025, 21:57
Задержан бывший заместитель Плахотнюка Владимир Андронаки
0
 
2-09-2025, 23:21
ЦИК: Адреса избирательных участков для граждан из Приднестровского региона
0
 
2-09-2025, 23:07
Четверо задержаны после 60 обысков в Комрате
3
 
Все новости

Среди обвиняемых по делу о банковском мошенничестве - 3 депутата парламента

27 физических лиц, трое из которых депутаты, проходят в качестве обвиняемых по делу о банковском мошенничестве. Об этом говорится в направленном в парламент отчете Прокуратуры по борьбе с коррупцией, передает МОЛДПРЕС.

Согласно цитируемому источнику, в рамках того же дела наложен арест на имущество на сумму более 1,19 млрд леев в последние четыре месяца.

Прокуратура по борьбе с коррупцией  4 декабря 2014 года возбудила уголовное дело по факту обрушения банковской системы. С этим уголовным делом связано еще 31 уголовное дело.

23 сентября 2019 года было начато еще одно уголовное дело за отмывание денег в особо крупных размерах. В его рамках расследуются два раздела по отмыванию денег в особо крупных размерах. В первом случае с 01.06.2013 г. по 01.03.2014 г. бенефициар компаний Longford Parteners LTD, Introstyle Solution LTD, Rowallan Overseas SA, Nobil AIR Limited получил и воспользовался финансовыми средствами на общую сумму около 18 282 000 долларов США и 3 518 705 евро, о которых с уверенностью можно сказать, что они происходят из незаконных источников, полученных из неблагоприятных банковских кредитов, предоставленных банками "Banca de Economii", "Unibank" и "Banca Socială" нескольким компаниям.

Во втором случае компания-нерезидент "Tukumaan Limited" (имеющая того же конечного бенефициара) получила в виде займа деньги, полученные "Rastel European Trade Corp." на общую сумму 7 899 828 долларов и 257 067 евро, полученных в результате отмывания денег, так называемого "русского ландромата".

9 октября 2019 года лицу было предъявлено обвинение за соучастие в качестве организатора в совершении преступления по отмыванию денег в особо крупных размерах, характеризующегося сокрытием и маскировкой характера и истинной природы происхождения имущества, а также приобретением и использованием имущества лицом, которое знает или должно было знать, что они являются незаконным доходом. 11 октября 2019 года суд выдал на его имя ордер на арест на 30 суток, проводятся расследования по его розыску.



Похожие публикации

Войти через

1 комментарий

  1. 
    lelea1986 #23851
    Что за новости!Каким депутатам,фамилии имеются?
    И вот это
    9 октября 2019 года лицу было предъявлено обвинение

    Какому ЛИЦУ?
    "Спасибо Деду за Победу!"
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Наверх