Лента новостей

Сегодня, 15:38
Турция угрожает начать военные действия против Сирии из-за Африна
0
Сегодня, 14:04
ЛП: Мандат Сильвии Раду истек одновременно с отставкой Дорина Киртоакэ
0
Сегодня, 12:11
Майя Санду явилась по повестке в НАЦ, по делу о жалобе на руководителей НАРЭ
0
Сегодня, 11:45
Члены преступной группировки ПАТРОН задержаны в Страшенах
0
Сегодня, 11:40
ВСУ открыли огонь по Горловке, есть повреждения
1
Сегодня, 10:56
Der Spiegel: Две тонны алкоголя из Молдовы доставили для приема в Interpol
6
Сегодня, 10:45
У православных христиан начался Великий Пост
0
Сегодня, 10:14
Журналистка стала объектом нападок из-за расследования о пожертвованиях для больных детей
7
Сегодня, 10:11
Сильвия Раду потребовала отставки главы автобусного парка Кишинева
5
Вчера, 14:32
Российский фристайлист Буров завоевал бронзу на Олимпиаде
0
Вчера, 14:10
Сторонники Саакашвили проводят марш в Киеве
7
Вчера, 13:41
Майю Санду вызвали в НЦБК
0
Вчера, 11:55
Премьер Молдовы высказался по поводу отношений с Россией
0
Вчера, 10:30
Прощеное воскресенье
1
Вчера, 09:53
Российские лыжники завоевали серебро в эстафете
0
Вчера, 09:45
Президент Молдовы Игорь Додон отмечает сегодня день рождения
1
Вчера, 09:14
По новому закону инициировать республиканский референдум сможет только парламент
4
17-02-2018, 22:26
Москва направила Киеву ноту протеста из-за погрома в здании Россотрудничества
0
17-02-2018, 20:54
Президент может лишиться права инициировать республиканский референдум
0
17-02-2018, 18:33
В многоэтажке на Рышкановке начался пожар
11
Все новости

Украденным в Молдове миллиардом занялись в Германии. При чем тут Плахотнюк и Платон

Группа депутатов Бундестага передала федеральному правительству Германии вопросы о «краже миллиарда» из трех молдавских банков и об участии немецких банков в схеме по выводу денег из Молдовы. Их также интересует возможная причастность к мошенничеству лидера Демпартии Владимира Плахотнюка и законность осуждения бизнесмена Вячеслава Платона. Как узнал NM, вопросы у немецких депутатов возникли после публикации резюме второго отчета Kroll. 

Обращение фракции партии «Левые» (Die Linke) Бундестага к федеральному правительству Германии было опубликовано на сайте немецкого парламента 7 февраля. Оно  называется «Финансовое мошенничество и политические заключенные в Республике Молдова».

В документе депутаты описывают события трехгодичной давности в Молдове, когда стало известно о мошенничестве в трех молдавских банках — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, из которых вывели $1 млрд, а также упоминают первый отчет Kroll, описывающий схемы вывода этих денег через оффшорные компании за границу.

«Это привело к массовым протестам в Молдове. Были обращения к международным партнерам Молдовы, включая Германию, для тщательного расследования этого дела», — говорится в обращении.

Депутаты фракции «Левые» напомнили, что немецкое правительство ранее заявляло о своих ожиданиях от властей Молдовы, а именно тщательного и беспристрастного расследования, возврата похищенных средств и привлечения к отвественности виновных.

«Хотя официальное расследование еще не завершено, в Молдове те, кто несет ответственность за „кражу века“, остаются на свободе», — сказано в обращении.

Группа депутатов Бундестага также указала на то, что судебные процессы, касающиеся «кражи миллиарда» проходят в закрытом режиме, без доступа широкой общественности, СМИ и международных наблюдателей.

В обращении также упоминается бизнесмен Вячеслав Платон, которого, как отмечают депутаты, называют «предполагаемым ключевым свидетелем» и отмечают, что именно он предал огласке «документы и схемы, связанные с преступлением».

«При сомнительных обстоятельствах его экстрадировали из Украины в Молдову, арестовали и осудили на 18 лет тюремного заключения. Он продолжает находиться в заключении», — пишут депутаты Бундестага ссылаясь на статью NM «Вячеслав Платон приговорен к 18 годам тюрьмы» и декларацию Парламентской Ассамблеи Совета Европы от 25 января 2017 года «Молдова: политические преследования против гражданского общества и ключевых свидетелей».

«Молдавская оппозиция связывает отсутствие результатов расследования с интересами и влиянием олигарха Владимира Плахотнюка, который фактически контролирует правоохранительные органы прокуратуры и большую часть судебной системы, Национальный Банк и другие структуры, которые должны бороться с финансовыми преступлениями», — говорится в обращении.

Депутаты немецкого парламента также упоминают резюме второго отчета Kroll, которое было опубликовано 20 декабря 2017 года (полностью второй отчет Kroll не опубликовали). Они отмечают, что в краткой версии отчета показаны многочисленные транзакции вывода денежных средств из молдавских банков, а также указаны страны, куда были направлены украденные деньги.

В отчете сказано, что как минимум €11,1 млн  вывели в Германию. В связи со всем вышеизложенным депутаты Бундестага от фракции «Левые» попросили федеральное правительство ответить на десять вопросов.

К примеру, о том, что известно правительству о немецком или международном расследованиях по этому делу, о корреспондентских счетах BEМ, Unibank и Banca Sociala в немецких банках, а также о корреспондентских счетах немецких банков в латвийских, которые, согласно отчету Kroll, были вовлечены в банковскую кражу в Молдове.

Также народные избранники поинтересовались, как правительство и немецкие госорганы, ответственные за борьбу с отмыванием денег, будут выяснять обстоятельства, при которых €11,1 млн попали в Германию.

Депутаты хотят узнать, и что известно немецким властям о гражданине Молдовы, Российской Федерации и Румынии Владимире Плахотнюке и о его возможной причастности к этому финансовому мошенничеству и тому, что до сих пор отсутствует результаты официального расследования. Также они хотят получить ответы на вопросы о деле Вячеслава Платона, обстоятельствах его осуждения, законности приговора и условиях его содержания в заключении.

Кроме того, они попросили представить информацию о том, обращались ли компетентные органы Молдовы, расследующие «кражу века», за какой-либо помощью к властям Германии, и известен ли властям список бенефициаров «кражи» из полного и неопубликованного второго доклада Kroll. «Есть ли в нем физические или юридические лица Германии?» — спросили депутаты у кабмина.

Отметим, что представители немецкого правительства должны напрямую отвечать депутатам на их запросы, фракции Бундестага могут запрашивать письменную информацию на определенные темы.скачать dle 12.1

Похожие публикации

Войти через

Добавьте комментарий

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх