« Ноябрь 2024 »
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30

« Ноябрь 2024 »

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

Бывший налоговый инспектор рассказал о чемоданах с деньгами ЛДПМ и ДПМ (Видео)

1 287

Новости / Видео

Опубликовал(а): newsmd

9-08-2019, 18:24

Бывший налоговый инспектор Евдоким Стогу раскрыл информацию о том, как две сети по отмыванию денег работали на ЛДПМ и ДПМ, и кто был вовлечен в эти схемы.

По его словам, в эти сети отмывания денег были вовлечены сотрудники налоговой службы, прокуратуры, НЦБК и МВД. Группировка делилась на 2 подгруппы: одна работала в интересах ДПМ, другая на ЛДПМ, пишет anticoruptie.md

«Функция Налоговой инспекции заключалась в том, чтобы выдавать налоговые накладные для компаний, в которых отмывали деньги, а не для проведения проверок. Министр внутренних дел был обязан ничего не документировать в отношении этих лиц, НЦБК не должно было блокировать счета, а прокуратура не должна была возбуждать уголовные дела», - рассказал Евдоким Стогу.

«Я был посредником между группой, работающей на ЛДПМ, и группой, работающей на ДПМ», - добавил он.

«У меня не было прямого контакта с политиками. У меня не было и прямой связи с Владом Филатом. Я знал только нескольких посредников в этих двух группах. Указания поступали от Иона Присакару. В отмывании участвовали крупные экономические агенты, специализирующиеся на импорте, такие как, например, импорт строительных материалов. Все знают, что большая часть их товаров доставлялась контрабандой. Деньги, которые отмывались, приходили от контрабанды. Но для этих контрабандных товаров нужны были документы, подтверждающие происхождение. Эти документы были предоставлены налоговой инспекцией. Для компаний-прачечных были выданы счета-фактуры от ГНС на контрабандные товары. За эти услуги удерживали 10 процентов от отмытой суммы», - рассказал Стогу.

По словам Стогу, демократ Константин Ботнарь возглавлял группу по отмыванию денег для ДПМ: «Он был тем, кто все контролировал. Первоначально только прокуратура и НЦБК были под контролем, затем они взяли под контроль министерство финансов и казначейство. До недавнего времени Константин Ботнарь держал все это под контролем».

«Авторами и первыми, кто внедрил эту схему, были люди из ЛДПМ. Вся экономические операции проходили через налоговую инспекцию. Без налоговой ничего нельзя сделать. Во всех схемах уклонения, контрабанды и отмывания денег участвует Налоговая. Поскольку Налоговая тогда контролировалось ЛДПМ, они разработали и внедрили эту схему», - сказал бывший финансовый инспектор.

Евдоким Стогу рассказал, что он пытался поговорить с независимыми журналистами об этих незаконных действиях, но ему угрожали смертью, если он сделает какие-либо заявления.

Евдоким Стогу был фискальным инспектором, сотрудником бывшего CCCEC (в настоящее время НЦБК), начальником пенитенциарного учреждения № 4 в Криково, а затем начальником женской тюрьмы в Руске. В начале февраля 2014 года он был задержан антикоррупционной прокуратурой по обвинению в получении от экономического агента взятки в размере 135 тысяч долларов и 100 тысяч леев. В марте 2014 года Стогу был помещен под домашний арест, но сбежал. Он был задержан спустя четыре месяца возле ресторана в секторе Чеканы. Он провел в пенитенциарном учреждении № 13 несколько месяцев, после чего был освобожден под судебный контроль.

Дело было отправлено в суд и в настоящее время находится на рассмотрении Кишиневского суда. В 2018 году Стогу покинул Республику Молдова.

Евдоким Стогу утверждает, что все было иначе, и что он, по сути, был связующим звеном в сети отмывания денег. Бывший налоговый инспектор утверждает, что существовали две сети по отмыванию денег, управляемые ЛДПМ и ДПМ, а уголовное дело, возбужденное на его имя, представляет собой начало схемы, созданной окружением Плахотнюка для ликвидации схемы ЛДПМ и устранении из политики Влада Филата.

Источник: anticoruptie.md

Нашли ошибку?

Лента новостей

Архив публикаций

Позитивные новости

Бывший налоговый инспектор рассказал о чемоданах с деньгами ЛДПМ и ДПМ (Видео)

Похожие публикации

Добавьте комментарий