Лента новостей

Вчера, 00:34
«Топаз» опровергает запрет на инвестиции в завод и обращается в Антикоррупционную прокуратуру
3
 
Вчера, 00:25
Почему запретили инвестиции в "Топаз"
2
 
Вчера, 00:17
Правительство продолжит компенсировать гражданам потребление электроэнергии
0
 
29-07-2025, 23:45
Energocom перенимает функции Moldovagaz: компания будет закупать газ и выставлять счета гражданам страны
4
 
29-07-2025, 23:42
Внешний госдолг Молдовы в январе-июне увеличился на $481,2 млн (+11,5%), составив $4 млрд 671,49 млн на 30 июня
1
 
29-07-2025, 23:37
В Приднестровье прошли торжества, посвященные 33-летию миротворческой операции
0
 
29-07-2025, 23:24
Майя Санду созывает Высший совет безопасности Молдовы
0
 
29-07-2025, 23:21
Адвокаты Молдовы прекращают забастовку после решения Санду вернуть закон в парламент на пересмотр
0
 
29-07-2025, 23:08
Майя Санду не промульгировала закон об адвокатуре, утверждённый депутатами парламентского большинства
1
 
29-07-2025, 22:07
Представители оппозиционного блока левых сил Молдавии подала в ЦИК документы для регистрации
4
 
28-07-2025, 07:36
PAS зарегистрировали для участия в парламентских выборах
2
 
28-07-2025, 07:28
Обязательства по НДС на покупки с онлайн-платформ есть в Меморандуме с МВФ, подписанном PAS
1
 
25-07-2025, 21:00
Разъяснения правительства относительно НДС на посылки стоимостью свыше 150 евро
1
 
25-07-2025, 20:53
Молдова просит Украину увеличить объем сброса воды
0
 
25-07-2025, 20:19
В субботу в Кишинёве пройдёт марш и митинг «За Молдову»
0
 
24-07-2025, 21:15
Вячеслав Платон может быть освобожден под залог в Великобритании
1
 
24-07-2025, 21:06
НАРЭ предлагает более низкую цену на электроэнергию. Тарифы будут определены во вторник
6
 
24-07-2025, 20:54
Молдова направила властям Греции официальный запрос об экстрадиции Владимира Плахотнюка
1
 
24-07-2025, 20:51
Полиция запустила кампанию о наказании за коррупцию на выборах
0
 
24-07-2025, 00:29
Роман Рошка принес присягу в качестве вице-премьера по реинтеграции
0
 
Все новости

Банковские счета на 100 миллионов долларов из „российского ландромата”, заморожены


Активы, оцениваемые примерно в 190 миллионов долларов, из транснациональной схемы отмывания денег „Российский ландромат”, были идентифицированы. 

Об этом заявила Антикоррупционная прокуратура, которая сообщает, что получила подтверждение этому в сотрудничестве с правоохранительными органами другой иностранной юрисдикции. Последняя уже заморозила банковские счета на сумму более 100 миллионов долларов. В то же время, в двух других юрисдикциях будут наложены аресты на общую сумму 40 и 50 миллионов долларов соответственно.

„В течение 2024 года, в рамках расследований, Антикоррупционная прокуратура предоставила необходимую информацию и доказательства для идентификации соответствующих банковских счетов, отслеживания финансовых потоков и их замораживания. Наложение ареста и последующая конфискация этих активов является важным шагом в их возвращении в интересах граждан, демонстрируя приверженность делу предотвращения и борьбы с коррупцией и отмыванием денег как на национальном, так и на международном уровне”, - говорится в заявлении Антикоррупционной прокуратуры.

В то же время, учреждение заявляет, что в ближайшее время обратится в суд с просьбой санкционировать меры по наложению ареста на эти счета.

Прокуроры предупреждают, что незаконные действия не останутся безнаказанными, и что власти намерены выявить и наказать лиц, причастных к подобной преступной деятельности.

Антикоррупционная прокуратура также высоко оценила поддержку иностранных властей в этой сложной операции.

„В течение последних двух лет команда Антикоррупционной прокуратуры активно занималась восстановлением доверительных отношений со своими коллегами в других странах, в частности, в отношении международного сотрудничества по уголовным делам „Банковское мошенничество” и „Ландромат”, включая международные конференции, двусторонние встречи и рабочие визиты. Эти отношения способствовали укреплению международного сотрудничества, в результате которого за последние два года были выявлены и заморожены за рубежом активы на сумму более 87 миллионов долларов по уголовному делу „Банковское мошенничество”, и теперь уже более 100 миллионов долларов по уголовному делу „Ландромат”, сообщает Антикоррупционная прокуратура.

В понедельник, после заседания Высшего совета безопасности, президент Республики Молдова подвергла критике работу Антикоррупционной прокуратуры, охарактеризовав ее как „полный провал”. Майя Санду заявила, что Антикоррупционная прокуратура не добилась ожидаемых результатов в борьбе с крупной и политической коррупцией. ВСБ рекомендовал Правительству внести необходимые структурные изменения для улучшения работы Антикоррупционной прокуратуры.

Infotag.md сообщает о том ,что АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПРОКУРАТУРА СОДЕЙСТВОВАЛА ВЫЯВЛЕНИЮ АКТИВОВ ОТ АФЕРЫ «РУССКИЙ ЛАНДРОМАТ» НА $190 МЛН.

А Аnticoruptie.md подтверждает ​Отчет под давлением: Антикоррупционная Прокуратура объявляет о замораживании почти 200 миллионов долларов в рамках схемы Ландромат​​​



Похожие публикации

Войти через

Добавьте комментарий

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Наверх