На днях Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) объявил, что Агентство по возвращению добытых преступным путем активов применило секвестры на сумму 110 миллионов леев по уголовным делам, возбужденным по фактам отмывания денег, коррупции и незаконного оборота наркотиков.Среди них 8 автомобилей, в том числе один роскошный, 31 земельный участок и 52 постройки.
Дело о миллиарде: Кто из бывших глав банков предстанет перед судом
Согласно НЦБК, это рекордная цифра конфискации, примененной в этом году агентством, а роскошный автомобиль, Range Rover стоимостью более миллиона леев, будет продан до решения о конфискации с целью сохранения его стоимости и обеспечения эффективного возврата отмытых активов.
В 2020 г. наложен секвестр на активы стоимостью 1,05 млрд леев
Фактическая статистика по взысканию финансового ущерба не выглядит столь впечатляющей по сравнению с информацией НЦБК.
Например, в прошлом году после параллельных финансовых расследований был наложен секвестр на 1963 активов 96 субъектов на сумму 1,05 млрд леев (в пресс-релизе НЦБК указано 1,5 млрд леев).
Цифра впечатляющая, пусть она в 2,5 раза меньше, чем в 2019 году, когда агентство наложило секвестр арест на товары и активы на сумму 2,61 миллиарда леев (около 150 миллионов долларов).
Согласно отчету НЦБК, основная часть секвестров наложена на недвижимость. Например, в 2020 г. было арестовано 150 нежилых зданий стоимостью 184 млн леев и 44 жилых дома на сумму почти 145 млн леев. В то же время наложен арест на банковские счета на сумму около 155 млн леев.
ПБОПОД отчиталась о аресте добытых преступным путем товаров и активов на сумму почти 444 млн леев, Антикоррупционная прокуратура – 351 млн леев, Генеральная прокуратура – 219 млн леев.
Собрано в 25 раз меньше
Гораздо хуже выглядит статистика фактического взыскания добытых преступным путем активов. Таким образом, в 2020 году на казначейские счета Агентства по возвращению добытых преступным путем активов поступило всего 41,3 млн леев, что в 25 раз меньше стоимости активов, арестованных в прошлом году.
Однако есть рост почти в 3 раза по сравнению с 2019 годом, когда на казначейских счетах агентства поступило около 15,2 млн леев, то есть в 172 раза меньше стоимости арестованных товаров и активов.
Добавим, что значительная часть активов, которые были арестованы в 2019-2020 годах, уже конфискована на основании судебных решений или постановлений прокуратуры, в том числе активы, которые в прошлом принадлежали семье Илана Шора, например, магазины беспошлинной торговли.
Однако отмечается, что в некоторых случаях действия прокуроров и следователей не сопровождались представлением убедительных доказательств.
Упрощенные аукционы
В целях содействия возмещению активов правительство в прошлом году внесло поправки в ряд положений Регламента об оценке, управлении и возвращении добытых преступным путем активов (арестованных), чтобы «усилить возможности агентства по управлению арестованными активами, а именно деньгами, арестованными на банковских счетах».
Например, пункт 13 Регламента был изменен, чтобы разрешить: «Если арест применяется с целью возмещения причиненного ущерба или гарантии выплаты штрафа, подозреваемый, обвиняемый, обвиняемый или лицо, несущее гражданскую ответственность, или его представители, может перевести средства, равные стоимости арестованного актива, на казначейские счета, управляемые агентством, в течение 15 дней с даты уведомления».