Бывший временно исполняющий обязанности председателя Banca de Economii был приговорен к 10 годам лишения свободы с исполнением.
Он признан виновным в хищении чужих активов в особо крупных размерах в интересах преступной группы, сообщает Антикоррупционная прокуратура.
«Осужденный в период с июля 2013 года по сентябрь 2014 года занимал должность временного председателя Banca de Economii. Являясь членом преступной группы и действуя в интересах этой группы, имея обязанности по организации деятельности банка и обеспечению рационального использования средств Banca de Economii, подделал 7 поручений SWIFT (платежное поручение, осуществленное через международную платежную систему) и похитил у финансового учреждения средства на сумму 100 миллионов долларов», – уточняет прокуратура в пресс-релизе, передает Noi.md.
11 марта 2021 года уголовное дело в отношении бывшего временного председателя Banca de Economii было направлено на рассмотрение по существу в Кишиневский суд, штаб-квартира Буюканы. Судебный процесс по делу длился 3 года, подсудимый не признавал своей вины в совершении инкриминируемого деяния.
Так, приговором от 29 января 2024 года суд признал подсудимого виновным в совершении преступления по хищению чужих активов в особо крупных размерах в интересах преступной группы, приговорив его к лишению свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в исправительном учреждении закрытого типа, с лишением права занимать должности в финансово-банковской сфере сроком на 5 лет.
При этом был признан гражданский иск и предписано к взысканию со счета осужденного в пользу Banca de Economii, находящегося в процессе ликвидации, материального ущерба в размере 100 миллионов долларов, конвертированных в национальной валюте с применением официального курса действующего молдавского лея на день исполнения приговора.
Суд оставил в силе арест половины имущества, принадлежащего осужденному, на сумму около 4 миллионов леев, чтобы гарантировать возмещение ущерба.
Также со счета осужденного в пользу государства были взысканы судебные расходы на сумму 32 550 леев.
Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней.