В начале октября представители антикоррупционной прокуратуры (АП) сообщили, что бывший лидер Демпартии Владимир Плахотнюк подозревается в совершении преступления в виде отмывания денег в особо крупных размерах. В то же время прокуратура заявила, что соучастник Плахотнюка был задержан, а на имя другого лица был издан приказ о предъявлении ему обвинений и о проведении расследования для его розыска.В то же время, хотя он и был объявлен в международный розыск, власти не смогли получить информацию о месте нахождения Владимира Плахотнюка, и второй обвиняемый также не был найден. Сообщники Плахотнюка, задержанные на 30 дней, были освобождены судом.
Главный прокурор АП также сообщил нам, что шесть человек были заслушаны по делу в качестве подозреваемых, и только один человек – в качестве свидетеля. В то же время, по словам Мораря, в этот период обыски проводились в пяти местах.
«Были приняты специальные следственные меры, в Латвии, Румынии, Объединенных Арабских Эмиратах, Сингапуре и Гонконге была учреждена международная комиссия по оказанию юридической помощи. Это вся информация, которую я могу вам предоставить», – сказал Виорел Морарь.
Ранее глава АП признал, что уголовное дело на имя Владимира Плахотнюка могло бы быть возбуждено ранее, но сообщил, что если бы во время руководства ДПМ были предприняты определенные действия, он был бы отстранен от должности посредством дисциплинарных процедур или уголовных обвинений.
Ранее «Ziarul de Gardă» писала, что лицом, задержанным на 30 дней по делу, по которому Владимир Плахотнюк подозревается в отмывании денег, является некий Виктор Гаммер, о котором не так много публичной информации.
23.09.2019 г. Антикоррупционная прокуратура вынесла постановление о возбуждении уголовного преследования на основании обоснованного подозрения в совершении преступления, предусмотренного в подпункте (b) пункта 3 статьи 243 Уголовного кодекса по факту отмывания денег в особо крупных размерах.
Согласно материалам дела, в течение 2013–2015 годов гражданин Владимир Плахотнюк создал преступную схему с целью конвертации, передачи, приобретения, владения и использования некоторых товаров, которые, он точно знал, что они составляют незаконный доход, – отмечает Антикоррупционная прокуратура.
Чтобы скрыть их незаконный характер, подозреваемый создал – через посредников – ряд компаний-резидентов и нерезидентов, в том числе: «LONGFORD PARTNERS» LTD, «INTROSTYLE SOLUTION» LTD, АО «ROWALLAN OVERSEAS», «NOBIL AIR LIMITED», «TUKUMAAN LIMITED», ООО «FINP INVEST» и др., – с помощью которых было организовано обращение денежных средств в особо крупных размерах – около 18.000.000 долларов США и 3.500.000 евро.
Материалы дела показывают, что подозреваемый знал о том, что эти суммы представляют собой незаконные финансовые средства, полученные от неликвидных банковских кредитов, предоставленных АО «BANCA DE ECONOMII», КБ АО «UNIBANK» и КБ АО «BANCA SOCIALĂ».
Основанием для возбуждения уголовного преследования послужило как обращение швейцарских властей в спонтанном обмене информацией с июня 2019 года, так и анализ Службы предотвращения и пресечения отмывания денег в отношении деятельности экономических агентов, аффилированных с гражданином Владимиром Плахотнюком.
Диана ГАЦКАН, Ольга БУЛАТ