По запросу Антикоррупционной прокуратуры суд выдал исполнительный лист на арест имущества Victoriabank на сумму 1,9 млрд. леев. Речь идет о 54 автомобилях, 24 объектах недвижимости и 4 единицах спецтехники на сумму 58 млн. леев и, самое главное, 114 пакетах государственных ценных бумаг из портфеля Victoriabank на сумму 1,85 млрд. леев.
Действия прокуратуры и поддержавшего ее суда беспрецедентны по своим решительности и последовательности. Прийти за украденными у государственного банка деньгами в банк с европейскими и румынскими инвесторами надо иметь смелость.
Victoriabank заявил, что удивлен происходящим. Его новые акционеры позиционируют себя в качестве добросовестных ивесторов, которые не отвечают за безобразия, которые творились в банке до их прихода. Но они лукавят, потому что их предупреждали, что они покупают акции, которые прежний владелец приобрел мошенническим путем за счет средств, украденных у Banca de Economii.
Как выглядела схема? Victoriabank одолжил деньги у Banca de Economii, выдал их в виде кредитов "инвесторам", которые купили на эти деньги пакет акций Victoriabank у прежних собственников. Займ, взятый Victoriabank у Banca de Economii, возвращен не был.
Позднее эти акции были приобретены Европейским банком реконструкции и развития и румынским банком Transilvania, действительно, респектабельными финансовыми учреждениями. Неприличным оказалось то, что они покупали краденное, то есть выступали в роли банальных "барыг".
Идя по следу похищенных средств Banca de Economii, следователи пришли в Victoriabank и сейчас требуют от него вернуть тот старый займ. В Victoriabank говорят, что "Рафик ниущём нивиноват", что все было украдено до них, а они честные европейские банкиры, и если кто-то и должен отвечать за воровство, то прежние нечестные владельцы. На что молдавская юстиция справедливо возражает: деньги у Banca de Economii взял и не вернул Victoriabank, пусть теперь их вернет, а кто, что и у кого украл внутри самого Victoriabank, разбирайтесь сами. И тут Victoriabank попадает в ловушку. Те, от кого пакет акций Victoriabank попал к ЕБРР и Transilvania, купили те акции на деньги самого Victoriabank, который занял их у Banca de Economii, и не вернул. Эти средства входят в тот самый знаменитый "миллиард" (на самом деле, там несколько милиардов, и не леев, а долларов), похищенный из банковской системы. Если сейчас Victoriabank начнет возвращать займы, выданные кому-то (известно кому) на покупку акций самого Victoriabank, то придется вернуть и акции тем, у кого их купили. А это те самые акции, которые позднее оказались у самого Victoriabank. Таким образом, возвращая долги Banca de Economii, нынешние акционеры Victoriabank должны лишиться и тех самых акций.
Самое интересное, что этот долг фактически уже в руках государства. Арестованные пакеты ГЦБ на 1,85 млрд. леев - это средства, которые Victoriabank дал под проценты министерству финансов. Прокуратура и суд намерены конфисковать у Victoriabank эту сумму в пользу государства в контексте возврата украденного из банка миллиарда.
В связи с действиями прокуратуры в щекотливой ситуации оказались кишиневские проевропейские/прорумынские политики. С одной стороны, они как бы согласны, что украденный миллиард возвращать нужно, а сумма, арестованная в Victoriabank, входит в этот миллиард. С другой стороны, отдуваться за махинации времен Плахотнюка приходится европейским и румынским инвесторам, которые связаны с европейскими и румынскими политиками и учреждениями, которые выступают в роли покровителей проевропейских и прорумынских политиков в Кишиневе. Последним надо определиться: должны ли ЕБРР и Transilvania возвращать средства Victoriabank из украденного милиарда, или им позволено и не возвращать?
PS. Новым европейским акционерам Moldova-Agroindbank и Moldindconbank приготовиться.
Дмитрий Чубашенко