Национальный антикоррупционный центр расследует 40 компаний с точки зрения незаконного приобретения финансовых средств из Banca de Economii Молдовы. Среди фирм по делу находится и компания «Alsvit-Vin», бывшая «Alsvit-Print», принадлежащая семье председателя парламента Зинаиды Гречаной. Фирма получила в марте 2011 года кредит в размере 39,3 млн. леев от Banca de Economii и должна была вернуть его до 2015 года. До сих пор кредит не был полностью возвращен, сообщает Zdg.
Несмотря на то, что есть несколько документов, свидетельствующих о причастности супруга председателя парламента Алексея Гречаного к управлению компаниями, которые заключили контракты и получили деньги, Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) утверждает в ответ на просьбу ZdG, что «на данном этапе расследования не было установлено причастности Алексея Гречаного к контракту кредита в размере 39,3 млн. леев от Banca de Economii Молдовы (BEM)». Кредит был заключен по контракту 4 марта 2011 года.
Алексей Гречаный стал соучредителем «Alsvit-Vin» 7 апреля 2011 года в течение 3 месяцев. 22 июля 2011 года он отказался от должности учредителя.
В последние годы в публичном пространстве появилось больше информации и обвинений в причастности семьи Гречаный к мошенничеству в Banca de Economii, где был заключен контракт с несколькими кредитами, последний, в 2011 году, через фирму” Alsvit-Vin » SRL.
Эта тема стала актуальной после того, как Зинаида Гречаный была утверждена в качестве председателя парламента, а бывший советник президента страны Игоря Додона Руслан Флоча стал директором НАЦ, уполномоченного законом расследовать эти преступления.
В Национальной антикоррупционном центре (НАЦ) сообщили, что в управлении находится два уголовных дела, в которых расследуются действия фирмы, связанной с семьей Гречаный.
«В управлении органа уголовного преследования НАЦ находится сложное уголовное дело, начатое в ноябре 2018 года, которое касается более 40 компаний, расследуемых с точки зрения незаконного приобретения финансовых средств из BEM. К ним относятся и компания «Alsvit-Vin», бывшая «Alsvit-Print», которая в 2011 году получила кредит в размере 39,3 млн. леев от BEM. Указанная сумма была бы предложена для капитальных инвестиций, а в залог были заложены товары на сумму 41,25 млн. леев”, — уточнил НАЦ. Учреждение утверждает, что, хотя срок погашения кредита составлял 2015 год, «до сих пор он не был полностью погашен»”
НАЦ отмечает, что «на данном этапе расследования не было установлено причастности Алексея Гречаного при контракте кредита в размере 39,3 млн. леев от BEM». Предварительные выводы были сделаны после подтверждения следующих данных. Кредит в BEM был заключен 4 марта 2011 года. Алексей Гречаный стал соучредителем «Alsvit-Vin» 7 апреля 2011 года в течение 3 месяцев. 22 июля 2011 года Алексей Гречаный отказался от статуса учредителя”, — утверждает НАЦ.
Второе уголовное дело, которым управляет НАЦ, в котором фигурирует компания «Alsvit-Vin», было открыто 3 мая 2019 года. 40 компаний, расследуемых с точки зрения незаконного приобретения финансовых средств из BEM, также расследуются с точки зрения совершения преступления по отмыванию денег.
ООО” Alsvit-Print», компания, которая заключила контракт с BEM кредит, была зарегистрирована в сентябре 2002 года. 4 марта 2011 года фирма получает кредит в размере 39,3 млн. леев от BEM.
Кредит, заключенный в марте 2011 года „Alsvit-Print”, нынешний „Alsvit-Vin”, не был погашен в соответствии с графиком, установленным BEM, поэтому еще в апреле 2012 года контролирующее финансовое учреждение, в то время государство, потребовало осуществления права залога на имущество, принадлежащее компании. Однако до сегодняшнего дня банку не удалось продать эти заложенные товары в обмен на кредит.
В 2015 году «Alsvit-Vin» вступил в процесс банкротства, процедура была запрошена «винодельней Кожушной» за долг в 919 тыс. леев. Сегодня ООО «Alsvit-Vin» управляется временным администратором Семеном Хортоломей, компания находится в процессе банкротства.
Уже несколько лет администрация BEM, в процессе ликвидации, пытается продать имущество ООО” Alsvit-Vin», чтобы вернуть сумму предоставленного кредита, но безуспешно. Последний аукцион был организован недавно, 20 сентября 2019 года, но самый ценный актив, здание, в котором работал винный завод, не было продано. Цена, требуемая BEM для здания и «основных средств, используемых в процессе производства винзавода», составила 16 млн. леев.
«Никто не явился на аукцион. Раньше цена товара была выше, но со временем, поскольку покупателей не было, она упала. Более мелкие ценности были проданы ранее», — уточнили представители BEM, занимающиеся реализацией залога, ссылаясь на автомобили или винную коллекцию.
Кредит, полученный в 2011 году „Alsvit-Vin” из BEM, также фигурирует в отчетах Kroll как безвозмездный. В 2013 году долг, как и другие кредиты, был взят аффилированной компанией Илана Шора „Roseau Alliance » после того, как 18 марта 2013 года BEM подписал контракт, в котором уступил британской фирме неработающие кредиты на сумму около 1 миллиарда леев.
«Мой муж Алексей Гречаный был директором этого завода Кожушна. Может ли технический директор организовать кредит? Завод получил (кредит – прим.ред.), но завод имеет владельцев. (…) Завод до 2010 года оплатил кредит в BEM. Он оправдал себя в надлежащее время. В 2010 году фабрика обанкротилась. По различным долгам, которые были… возможно, и рейдерскими атаками. Категорически не имеет никакого отношения к фирме „Alsvit-Print”. В 2011 году в январе Алексей Гречаный был освобожден от должности технического директора завода Кожушна. Моя семья не имеет ничего общего с фабрикой, с BEM, или с «Alsvit». Если есть что-то, кто-то мне скажет. Это правоохранительные органы», — заявила Зинаида Гречаный в передаче „Интерпол” на ТВ 8, 25 июня 2015 года.