Лента новостей

Вчера, 18:33
Кабинет Мунтяну намерен преобразовать миротворческую миссию в Приднестровье в гражданскую под международным мандатом
0
 
Вчера, 18:30
Константину Цуцу предъявлены обвинения по пяти пунктам: судебный процесс близится к завершению
0
 
Вчера, 18:27
Александр Мунтяну представил команду, с которой будет работать в правительстве
0
 
Вчера, 17:35
Еврейский благотворительный фонд DOR LE DOR участвует в Сионистском Конгрессе в Иерусалиме
0
 
Вчера, 17:30
Евросоюз возобновил применение санкций в отношении некоторых нынешних и бывших лидеров Приднестровья
0
 
Вчера, 17:25
Европа импортирует рекордные объемы дизеля и авиатоплива из-за санкций против РФ
0
 
27-10-2025, 22:46
Ион Чебан предлагает включить генерального мэра Кишинева в состав правительства
0
 
27-10-2025, 22:42
Быть в курсе своих нарушений: запуск цифровой платформы MCabinet для водителей
0
 
27-10-2025, 22:38
Сообщается о проведении обысков у членов ПСРМ по делу о подготовке беспорядков. Реакция социалистов
0
 
27-10-2025, 22:32
Александру Мунтяну назвал еще три имени из своей правительственной команды
0
 
26-10-2025, 22:09
Кем являются три кандидата, предложенных Александру Мунтяну в новом правительстве?
4
 
26-10-2025, 20:52
Внешний госдолг Молдовы в январе-сентябре 2025 г. увеличился на $555,85 млн (+13,27%), составив $4 млрд 746,14 млн на 30 сентября
0
 
25-10-2025, 00:24
Следите за языком. Заявление редакции NewsMaker
32
 
25-10-2025, 00:20
Полиция задержала председателя бельцкого офиса блока «Победы»: скрывался в Приднестровье
0
 
25-10-2025, 00:17
В PAS передумали — Молдова остаётся в СНГ
0
 
25-10-2025, 00:14
В Молдове на фоне повышения мировых цен на нефть дорожает топливо
0
 
25-10-2025, 00:11
В ночь с субботы на воскресенье, с 25 на 26 октября, Молдова официально перейдёт на зимнее время.
0
 
24-10-2025, 22:53
Александру Мунтяну единогласно поддержан ПДС на пост премьер-министра. Далее — консультации с Майей Санду
0
 
24-10-2025, 22:47
Санкции США против российских нефтяных компаний не повлияют на поставки топлива в Молдову
0
 
23-10-2025, 01:00
Игорь Гросу вновь избран председателем парламента
0
 
Все новости

Почему СИБ заинтересовался АО Topaz?


Резонансная информация о блокировании счетов и активов АО Topaz вызвала много вопросов и спекуляций в связи с тем, что действия Государственной налоговой службы некоторые восприняли (умышленно или по незнанию) как часть борьбы за контроль над предприятием между старыми и новыми собственниками, - сообщает Logos Press. 
 
На самом деле приказ ГНС, вступивший в силу 27 июня, стал логическим завершением предпринятых ранее действий со стороны государственных органов. И никакого отношения к спору между собственниками не имеет.
 
Решение ГНС о блокировании счетов напрямую базируется на Приказе директора СИБ, опубликованном в «МО» 19 июня. В соответствии с ним, Topaz был включен в список юридических и физических лиц, в отношении которых имеются доказательства и задокументированная информация о том, что они находятся под контролем субъекта ограничений – АО «Объединенная двигательная Корпорация» (Россия).
 
Речь идет о международных ограничительных мерах со стороны Совета Безопасности ООН, ЕС и другихмеждународных организаций. А также посредством односторонних решений РМ или других государств в целях поддержания международного мира и безопасности, предупреждения и борьбы с терроризмом, обеспечения соблюдения основных прав и свобод человека, развития и укрепления демократии и правового государства, а также в других целях, в соответствии с задачами международного сообщества и международным правом». Именно так это понятие определено в соответствии с Законом «О применении международных ограничительных мер».

При этом сам субъект ограничений – АО «ОДК», в собственности которого официально зарегистрированы 97,72% акций капитала АО Topaz, был признан таковым Межведомственным наблюдательным советом (Решение №19 от 05.03.2025) — коллегиальным органом под руководством премьер-министра Дорина Речана.

Далее СИБ идентифицирует списки лиц, в отношении которых имеются доказательства, задокументированная информация о том, что они находятся под контролем субъекта ограничений.

Все это и стало цепочкой тех решений, в результате которых появился Приказ ГНС о блокировании счетов и активов АО Topaz. Это означает обязательное применение следующих мер: 

- замораживание средств и экономических ресурсов, которые принадлежат, находятся в собственности, владении или под контролем АО Topaz; 

- запрет предоставления средств и экономических ресурсов субъектам ограничений, а также использование средств и экономических ресурсов в их интересах.

В реализацию этих мер будут вовлечены многие государственные органы, которые несут ответственность за соблюдение ограничительных мер. 

В частности, будут применены все меры проверки, чтобы предотвратить попытки обхода международных ограничительных мер. 

Кадастр недвижимого имущества, Агентство государственных услуг, Центральный единый депозитарий ценных бумаг, Национальная комиссия финансового рынка и другие лица, наделённые правом регистрации/распоряжения имуществом и правами, включая доли в уставном капитале юридических лиц, не будут регистрировать акты, которые могут способствовать передаче активов для субъекта ограничений.



Похожие публикации

Войти через

Добавьте комментарий

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Наверх