Лента новостей

Вчера, 00:08
Национальное агентство архивов раскроет секрет трагедии репрессированной семьи
3
 
8-07-2025, 23:48
Численность населения Молдовы продолжает сокращаться: две главные причины
0
 
8-07-2025, 23:45
Александр Муравский: К вопросу о геноциде
0
 
8-07-2025, 23:31
Несмотря на критику, Energocom берёт еще 400 млн евро кредита на покупку газа и электроэнергии
2
 
8-07-2025, 23:24
Повышение тарифов на воду и канализацию: кого затронут решения, принятые НАРЭ
0
 
8-07-2025, 23:16
В Молдове 7 партий могут отстранить от выборов: ЦИК выявила масштабные нарушения
0
 
8-07-2025, 23:12
Молдавские партии требуют запретить «Победу» за попытку дестабилизации
0
 
8-07-2025, 22:21
Глава ВСП Думитру Обадэ: Генерального прокурора могут назначить еще до парламентских выборов
0
 
8-07-2025, 22:14
Партия LOC покинула политический блок «Împreună»
0
 
6-07-2025, 23:00
В Молдове почтили память жертв массовых депортаций советского режима
5
 
6-07-2025, 22:05
Мунтян: «Свинарник под названием «Конституционный суд» должен быть ликвидирован»
0
 
6-07-2025, 22:01
Языковые патрули PAS?
0
 
6-07-2025, 21:45
В Кишиневе проходит конференция PAS: вход по билетам, цена которых от 250 до 2000 леев
0
 
5-07-2025, 23:03
Уровень воды в Днестре упал на три метра: гидрологи бьют тревогу
0
 
5-07-2025, 22:58
Молдаване ежегодно переплачивают за газ 13 млрд лей, что сравнимо с «кражей века» из ВЕМ — Лупу
0
 
5-07-2025, 22:41
В Молдове снизят тарифы на электроэнергию?
0
 
3-07-2025, 22:41
Приговор Евгении Гуцул озвучат 5 августа. Прокуроры просят 9 лет тюрьмы
2
 
3-07-2025, 00:46
В Азербайджане задержали семь сотрудников «Sputnik Азербайджан»
0
 
3-07-2025, 00:19
Фермеры угрожают массовыми протестами в случае ликвидации ADMA
1
 
3-07-2025, 00:17
Иран прекращает сотрудничество с ядерным агентством ООН
3
 
Все новости

Почему СИБ заинтересовался АО Topaz?


Резонансная информация о блокировании счетов и активов АО Topaz вызвала много вопросов и спекуляций в связи с тем, что действия Государственной налоговой службы некоторые восприняли (умышленно или по незнанию) как часть борьбы за контроль над предприятием между старыми и новыми собственниками, - сообщает Logos Press. 
 
На самом деле приказ ГНС, вступивший в силу 27 июня, стал логическим завершением предпринятых ранее действий со стороны государственных органов. И никакого отношения к спору между собственниками не имеет.
 
Решение ГНС о блокировании счетов напрямую базируется на Приказе директора СИБ, опубликованном в «МО» 19 июня. В соответствии с ним, Topaz был включен в список юридических и физических лиц, в отношении которых имеются доказательства и задокументированная информация о том, что они находятся под контролем субъекта ограничений – АО «Объединенная двигательная Корпорация» (Россия).
 
Речь идет о международных ограничительных мерах со стороны Совета Безопасности ООН, ЕС и другихмеждународных организаций. А также посредством односторонних решений РМ или других государств в целях поддержания международного мира и безопасности, предупреждения и борьбы с терроризмом, обеспечения соблюдения основных прав и свобод человека, развития и укрепления демократии и правового государства, а также в других целях, в соответствии с задачами международного сообщества и международным правом». Именно так это понятие определено в соответствии с Законом «О применении международных ограничительных мер».

При этом сам субъект ограничений – АО «ОДК», в собственности которого официально зарегистрированы 97,72% акций капитала АО Topaz, был признан таковым Межведомственным наблюдательным советом (Решение №19 от 05.03.2025) — коллегиальным органом под руководством премьер-министра Дорина Речана.

Далее СИБ идентифицирует списки лиц, в отношении которых имеются доказательства, задокументированная информация о том, что они находятся под контролем субъекта ограничений.

Все это и стало цепочкой тех решений, в результате которых появился Приказ ГНС о блокировании счетов и активов АО Topaz. Это означает обязательное применение следующих мер: 

- замораживание средств и экономических ресурсов, которые принадлежат, находятся в собственности, владении или под контролем АО Topaz; 

- запрет предоставления средств и экономических ресурсов субъектам ограничений, а также использование средств и экономических ресурсов в их интересах.

В реализацию этих мер будут вовлечены многие государственные органы, которые несут ответственность за соблюдение ограничительных мер. 

В частности, будут применены все меры проверки, чтобы предотвратить попытки обхода международных ограничительных мер. 

Кадастр недвижимого имущества, Агентство государственных услуг, Центральный единый депозитарий ценных бумаг, Национальная комиссия финансового рынка и другие лица, наделённые правом регистрации/распоряжения имуществом и правами, включая доли в уставном капитале юридических лиц, не будут регистрировать акты, которые могут способствовать передаче активов для субъекта ограничений.



Похожие публикации

Войти через

Добавьте комментарий

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Наверх