Лента новостей

Вчера, 23:17
Путин поздравил Овечкина с историческим рекордом в НХЛ
0
 
Вчера, 22:50
„Свободу нужно защищать изо дня в день”, - Майя Санду в 16-ю годовщину протестов 7 апреля
1
 
Вчера, 22:18
Поступило сообщение о минировании суда на Буюканах: там проходит слушание по делу Гуцул
0
 
Вчера, 22:13
Секретарь бывшей партии "Шор" помещена под судебный контроль на 60 суток
0
 
Вчера, 22:01
Александр Петков остается на своем посту
0
 
Вчера, 21:56
Поставка природного газа в Приднестровье приостановлена
0
 
Вчера, 21:45
Православные христиане празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы
0
 
6-04-2025, 20:37
Прокурор Ион Мунтяну на грани уголовного дела за защиту группировки, разграбившей BEM: решение примет ВСП
0
 
6-04-2025, 19:02
Закон об амнистии: изменения опубликованы в Monitorul Oficial
2
 
6-04-2025, 18:52
Сторонники Шора отметили 81-ю годовщину ввода в Оргеев Красной Армии: парад и флаги
0
 
5-04-2025, 12:54
Poșta Moldovei опровергла очередной фейк о запрете русского языка в отделениях почты
1
 
5-04-2025, 12:51
Ответный шаг: Россия высылает трёх молдавских дипломатов
0
 
5-04-2025, 12:47
Олеся Стамате: Все мои действия были правильными и законными
0
 
5-04-2025, 12:40
Стамате исключена из ПДС. Гросу: она должна сдать свой депутатский мандат
1
 
31-03-2025, 22:31
Гуцул написала письмо Трампу c просьбой о моральной и политической поддержке
0
 
31-03-2025, 20:46
Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с очередными недружественными действиями властей Молдавии
0
 
31-03-2025, 20:40
МИД подтвердило высылку трех российских дипломатов
0
 
31-03-2025, 20:36
СИБ: Российская Федерация помогла Нестеровскому избежать тюрьмы
7
 
31-03-2025, 20:10
Создана онлайн-петиция для отмены решения о ликвидации гимназии в селе Плопь
2
 
31-03-2025, 12:42
Бизнес Влада Филата в Яссах конфискован
2
 
Все новости

Уголовное дело по обвинению Владимира Плахотнюка в деле о «банковском мошенничестве» дошло до суда



Антикоррупционная Прокуратура объявила во вторник, 18 июля, о завершении уголовного преследования бывшего лидера демократов Владимира Плахотнюка и направлении дела на рассмотрение в суд. Плахотнюка обвиняют в создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег, и ему грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщила главный прокурор АП Вероника Дрэгэлин, которая подробно рассказала о собранных в уголовном процессе доказательствах.

Согласно доказательствам, на первом этапе, в течение одного года, период 2013-2014 гг., Плахотнюк через представителей некоторых компаний получил и воспользовался финансовыми средствами на общую сумму около 18 282 000 долларов США и 3 518 705 евро, деньги, полученные от мошеннических банковских кредитов, предоставленных BC Banca de Economii S.A., BC Unibank S.A. и BC Banca Socială S.A., коммерческие компании группы ШОР.

В 2014-2015 годах лидер демократов, являясь эффективным бенефициаром ряда офшорных компаний, получил и присвоил кредитные средства на общую сумму 21 001 949 долларов США, предоставленные Banca de Economii SA, компании-резиденту под управлением Илана Шора и другой компании под управлением Владимира Андронаки.

Таким образом, в указанный период Владимир Плахотнюк воспользовался украденными из Banca de Economii, Unibank и Banca Socială финансовыми средствами на общую сумму 39 284 000 долларов США и 3 518 705 евро, которые были использованы в его личных интересах и интересах преступной организации. Точнее, деньги были потрачены на покупку самолета модели Embraer Legacy 650, чартерные рейсы, закупку движимого и недвижимого имущества, оплату различных услуг (юридических, медицинских, туристических, ремонтно-строительных и т.д.), бизнес-инвестиции, организация мероприятий, а также оплату некоторых долгов.

Напоминаем, что 29 мая 2023 года Кишиневский Апелляционный Суд отклонил ходатайство адвокатов и оставил без изменений решение  Кишиневского суда, офис Чокана, которым было принято обращение Антикорупционной Прокуратуры, санкционирующее завершение уголовного преследования в отсутствие обвиняемого.



Похожие публикации

Войти через

2 комментария

  1. 
    fenix #93501
    Итак, получается, что Плахотнюк спёр чуть больше 40-ка миллионов долларов, а кто же стырил остальные 960 миллионов, если брать за расчет (заниженную в разы) сумму украденного лишь в один миллиард? Шор что ли ?! Или всё же "партнёры по развитию" со своими младшими подельниками из НБМ???????????????? Как-то так оно .... dirol_mini
    1. 
      fenix #93505
      dirol_mini Информация у размышлению: Это, как бы, не секрет - практически все кредиты, выданные неизвестно кому и выведенные неизвестно куда (по делу "украденного миллиарда"), были выданы под гос. гарантии. Об этом вообще не принято не то, что писать, но и упоминать. И тут возникает закономерный вопрос: - А как такое вообще возможно, если такая практика является исключительной везде и всюду даже для надежных компаний? Вот с этого вопроса надо бы и начинать.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Наверх