Лента новостей

25-07-2025, 21:00
Разъяснения правительства относительно НДС на посылки стоимостью свыше 150 евро
1
 
25-07-2025, 20:53
Молдова просит Украину увеличить объем сброса воды
0
 
25-07-2025, 20:19
В субботу в Кишинёве пройдёт марш и митинг «За Молдову»
0
 
24-07-2025, 21:15
Вячеслав Платон может быть освобожден под залог в Великобритании
1
 
24-07-2025, 21:06
НАРЭ предлагает более низкую цену на электроэнергию. Тарифы будут определены во вторник
5
 
24-07-2025, 20:54
Молдова направила властям Греции официальный запрос об экстрадиции Владимира Плахотнюка
1
 
24-07-2025, 20:51
Полиция запустила кампанию о наказании за коррупцию на выборах
0
 
24-07-2025, 00:29
Роман Рошка принес присягу в качестве вице-премьера по реинтеграции
0
 
24-07-2025, 00:24
Ион Чебан: Я никогда не встречался ни с Кэлином Джорджеску, ни с Джордже Симионом
0
 
24-07-2025, 00:20
Аэропорт Кишинева свяжут с центром города железнодорожной линией
0
 
24-07-2025, 00:17
Алексей Лунгу может быть привлечён к ответственности за «хулиганские действия и оскорбление сотрудников полиции»
0
 
24-07-2025, 00:13
Протест у правительства: Inima Moldovei требует отменить грабительские тарифы и возобновить переговоры с Газпромом
0
 
24-07-2025, 00:09
Протест у минсельхоза: ПСРМ обвиняет власти в гибели аграрного сектора
0
 
23-07-2025, 23:51
Учения с применением огня по воздушным целям проведены военными в Приднестровском регионе
3
 
22-07-2025, 23:33
Партии приступили к предвыборной агитации, не дожидаясь 29 августа
0
 
22-07-2025, 23:26
Олеся Стамате и Андрей Нэстасе уполномочены собирать подписи для участия в осенних выборах
0
 
22-07-2025, 23:24
Партия «Демократия — дома» не была зарегистрирована в избирательной гонке
0
 
22-07-2025, 23:21
Повышен тариф на транспортировку электроэнергии
0
 
22-07-2025, 22:33
Додон, Влах, Тарлев и Воронин идут на выборы единым блоком
0
 
22-07-2025, 22:28
Определён финансовый потолок для избирательной кампании: почти 76 миллионов леев
0
 
Все новости

Уголовное дело по обвинению Владимира Плахотнюка в деле о «банковском мошенничестве» дошло до суда



Антикоррупционная Прокуратура объявила во вторник, 18 июля, о завершении уголовного преследования бывшего лидера демократов Владимира Плахотнюка и направлении дела на рассмотрение в суд. Плахотнюка обвиняют в создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег, и ему грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщила главный прокурор АП Вероника Дрэгэлин, которая подробно рассказала о собранных в уголовном процессе доказательствах.

Согласно доказательствам, на первом этапе, в течение одного года, период 2013-2014 гг., Плахотнюк через представителей некоторых компаний получил и воспользовался финансовыми средствами на общую сумму около 18 282 000 долларов США и 3 518 705 евро, деньги, полученные от мошеннических банковских кредитов, предоставленных BC Banca de Economii S.A., BC Unibank S.A. и BC Banca Socială S.A., коммерческие компании группы ШОР.

В 2014-2015 годах лидер демократов, являясь эффективным бенефициаром ряда офшорных компаний, получил и присвоил кредитные средства на общую сумму 21 001 949 долларов США, предоставленные Banca de Economii SA, компании-резиденту под управлением Илана Шора и другой компании под управлением Владимира Андронаки.

Таким образом, в указанный период Владимир Плахотнюк воспользовался украденными из Banca de Economii, Unibank и Banca Socială финансовыми средствами на общую сумму 39 284 000 долларов США и 3 518 705 евро, которые были использованы в его личных интересах и интересах преступной организации. Точнее, деньги были потрачены на покупку самолета модели Embraer Legacy 650, чартерные рейсы, закупку движимого и недвижимого имущества, оплату различных услуг (юридических, медицинских, туристических, ремонтно-строительных и т.д.), бизнес-инвестиции, организация мероприятий, а также оплату некоторых долгов.

Напоминаем, что 29 мая 2023 года Кишиневский Апелляционный Суд отклонил ходатайство адвокатов и оставил без изменений решение  Кишиневского суда, офис Чокана, которым было принято обращение Антикорупционной Прокуратуры, санкционирующее завершение уголовного преследования в отсутствие обвиняемого.



Похожие публикации

Войти через

2 комментария

  1. 
    fenix #93501
    Итак, получается, что Плахотнюк спёр чуть больше 40-ка миллионов долларов, а кто же стырил остальные 960 миллионов, если брать за расчет (заниженную в разы) сумму украденного лишь в один миллиард? Шор что ли ?! Или всё же "партнёры по развитию" со своими младшими подельниками из НБМ???????????????? Как-то так оно .... dirol_mini
    1. 
      fenix #93505
      dirol_mini Информация у размышлению: Это, как бы, не секрет - практически все кредиты, выданные неизвестно кому и выведенные неизвестно куда (по делу "украденного миллиарда"), были выданы под гос. гарантии. Об этом вообще не принято не то, что писать, но и упоминать. И тут возникает закономерный вопрос: - А как такое вообще возможно, если такая практика является исключительной везде и всюду даже для надежных компаний? Вот с этого вопроса надо бы и начинать.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Наверх