Лента новостей

Сегодня, 21:51
ПКРМ выходит из блока «Патриотический»
0
 
Вчера, 22:58
КС рассмотрит 16 октября вопрос о признании результатов выборов и мандатов избранных депутатов
0
 
Вчера, 22:44
Президент ПМР Вадим Красносельский провел встречу со спецпредставителем ОБСЕ Томасом Ленком
0
 
Вчера, 19:22
Ион Чебан заявил, что откажется от мандата депутата парламента и останется примаром Кишинева
0
 
Вчера, 19:18
Платон выиграл дело в ЕСПЧ: Молдову обязали выплатить ему почти 18 тысяч евро
1
 
Вчера, 19:13
Moldtelecom опроверг информацию о повышении тарифов на фиксированную телефонную связь
0
 
Вчера, 19:10
Правительство продлило компенсацию первых 110 киловатт электроэнергии на сентябрь и октябрь
0
 
Вчера, 19:04
Молдова продлевает программу зимних компенсаций: с 1 ноября стартует регистрация на отопление
0
 
5-10-2025, 00:24
ЦИК вынесла предупреждение партии «Democrația Acasă» и лишила её госфинансирования
0
 
5-10-2025, 00:10
Бывший депутат Константин Цуцу арестован на 30 суток за незаконное пересечение границы и попытку подкупа
4
 
3-10-2025, 23:51
PAS требует аннулировать регистрацию в избирательной гонке партии «Демократия дома», прошедшей в парламент. Сегодня состоится заседание ЦИК
10
 
3-10-2025, 23:35
Украина добилась отмены концерта оперной певицы из России Анны Нетребко в Румынии
0
 
3-10-2025, 23:20
На фоне победы PAS: Тарнавский призвал руководство Гагаузии уйти в отставку
4
 
3-10-2025, 23:14
Новый тариф на газ станет известен только в декабре
6
 
3-10-2025, 23:06
Игорь Гросу: В отношениях с Гагаузией нужна новая стратегия, а не временные уступки
0
 
3-10-2025, 22:23
С 6 октября Energocom начнет выставлять счета за газ
2
 
3-10-2025, 22:20
Termoelectrica объявила о начале процедуры подключения всех потребителей к отоплению
0
 
3-10-2025, 22:15
Бывший депутат Константин Цуцу самостоятельно сдался пограничной полиции.
1
 
3-10-2025, 20:58
Реакция председателя партии «Демократия дома» на решение ЦИК
0
 
3-10-2025, 20:55
«Демократия ‘не дома'»: судьба мандатов, полученных партией Василе Костюка, будет решаться в Конституционном суде
22
 
Все новости

Уголовное дело по обвинению Владимира Плахотнюка в деле о «банковском мошенничестве» дошло до суда



Антикоррупционная Прокуратура объявила во вторник, 18 июля, о завершении уголовного преследования бывшего лидера демократов Владимира Плахотнюка и направлении дела на рассмотрение в суд. Плахотнюка обвиняют в создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег, и ему грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщила главный прокурор АП Вероника Дрэгэлин, которая подробно рассказала о собранных в уголовном процессе доказательствах.

Согласно доказательствам, на первом этапе, в течение одного года, период 2013-2014 гг., Плахотнюк через представителей некоторых компаний получил и воспользовался финансовыми средствами на общую сумму около 18 282 000 долларов США и 3 518 705 евро, деньги, полученные от мошеннических банковских кредитов, предоставленных BC Banca de Economii S.A., BC Unibank S.A. и BC Banca Socială S.A., коммерческие компании группы ШОР.

В 2014-2015 годах лидер демократов, являясь эффективным бенефициаром ряда офшорных компаний, получил и присвоил кредитные средства на общую сумму 21 001 949 долларов США, предоставленные Banca de Economii SA, компании-резиденту под управлением Илана Шора и другой компании под управлением Владимира Андронаки.

Таким образом, в указанный период Владимир Плахотнюк воспользовался украденными из Banca de Economii, Unibank и Banca Socială финансовыми средствами на общую сумму 39 284 000 долларов США и 3 518 705 евро, которые были использованы в его личных интересах и интересах преступной организации. Точнее, деньги были потрачены на покупку самолета модели Embraer Legacy 650, чартерные рейсы, закупку движимого и недвижимого имущества, оплату различных услуг (юридических, медицинских, туристических, ремонтно-строительных и т.д.), бизнес-инвестиции, организация мероприятий, а также оплату некоторых долгов.

Напоминаем, что 29 мая 2023 года Кишиневский Апелляционный Суд отклонил ходатайство адвокатов и оставил без изменений решение  Кишиневского суда, офис Чокана, которым было принято обращение Антикорупционной Прокуратуры, санкционирующее завершение уголовного преследования в отсутствие обвиняемого.



Похожие публикации

Войти через

2 комментария

  1. 
    fenix #93501
    Итак, получается, что Плахотнюк спёр чуть больше 40-ка миллионов долларов, а кто же стырил остальные 960 миллионов, если брать за расчет (заниженную в разы) сумму украденного лишь в один миллиард? Шор что ли ?! Или всё же "партнёры по развитию" со своими младшими подельниками из НБМ???????????????? Как-то так оно .... dirol_mini
    1. 
      fenix #93505
      dirol_mini Информация у размышлению: Это, как бы, не секрет - практически все кредиты, выданные неизвестно кому и выведенные неизвестно куда (по делу "украденного миллиарда"), были выданы под гос. гарантии. Об этом вообще не принято не то, что писать, но и упоминать. И тут возникает закономерный вопрос: - А как такое вообще возможно, если такая практика является исключительной везде и всюду даже для надежных компаний? Вот с этого вопроса надо бы и начинать.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Наверх