Лента новостей

Вчера, 18:05
Попшой: Авиарейсы из Молдовы в РФ не возобновят, пока не наступит мир
0
 
Вчера, 18:00
Йоханнис утвердил будущее обучение украинских пилотов на F-16 в Румынии
3
 
Вчера, 17:58
Василою предъявлены обвинения в рамках дела об атаке в аэропорту
0
 
Вчера, 17:55
В России завершились президентские выборы
11
 
Вчера, 17:52
Санду: Гуцул нечего делать в правительстве РМ
0
 
17-03-2024, 19:13
В Приднестровье при атаке дрона-камикадзе на воинскую часть сгорел старый вертолет
6
 
17-03-2024, 14:04
Заявление США по действиям России в Приднестровье
0
 
17-03-2024, 14:02
Мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью через ограду посольства России в Кишинэу
9
 
15-03-2024, 22:30
Два кабельных оператора из Гагаузии оштрафованы за трансляцию российских телеканалов
2
 
15-03-2024, 22:29
Марина Таубер осталась без депутатской неприкосновенности по делу о вмешательстве в отправление правосудия
0
 
15-03-2024, 22:27
Лидер „Платформы Молдова” Ирина Влах обращается к президенту Майе Санду
0
 
15-03-2024, 22:23
Стало известно, кто займет место Кента Д. Логстона на должности посла США в Молдове
0
 
15-03-2024, 22:12
Умер Александр Ширвиндт
0
 
15-03-2024, 22:01
Еще одна церковь переходит из Молдавской митрополии в Бессарабскую
1
 
15-03-2024, 17:06
Майя Санду объявляет о проведении пресс-конференции 18 марта
0
 
15-03-2024, 17:03
Румыния просит Россию вернуть ей золото. Что ответил на это МИД РФ
10
 
15-03-2024, 16:59
Глава Moldsilva подал в отставку
0
 
15-03-2024, 16:56
В России началось трехдневное голосование на выборах президента.
1
 
14-03-2024, 16:16
Речан о передаче земли стадиона правительству США: Нет такой "сделки"
0
 
14-03-2024, 16:10
В Молдове повышены тарифы на почтовые услуги «Почты Молдовы» на внутренние почтовые отправления - в среднем на 46%, на международные - на 9,7%.
0
 
Все новости

(DOC) США ввели санкции в отношении Плахотнюка, Шора и Жасмин


Беглый олигарх Владимир Плахотнюк, а также беглый депутат Илан Шор попали под санкции США, а Плахотнюк включен в так называемый "Список Магнитского" (Global Magnitsky Act).

Плахотнюк и Шор вошли в список из 21 лиц и организаций, в отношении которых вводятся санкции.

Об этом сообщается на сайте Агентства по контролю иностранных активов Казначейства США (OFAC).

Известно, что бывший лидер правившей в Молдове Демпартии Владимир Плахотнюк ответственен за коррупцию в особо крупных размерах и использовал полученные от коррупции деньги, а также обеспечивал устранение политических противников с целью влияния на молдавскую юстицию.

По поводу Илана Шора, OFAC установил, что он является не только бенефициаром кражи миллиарда долларов из валютного резерва Молдовы, но и является пособником в действиях по подрыву правового государства в интересах Российской Федерации.

В список также внесена жена Шора – российская певица Жасмин.

Кроме того, в список санкций включена и возглавляемая Шором партия "Шор".

Впервые, требование о включении Плахотнюка в "Список Магнитского" было озвучено оппозицией в 2014 году, когда Плахотнюк был у власти.

Ранее уже сообщалось о причастности молдавского олигарха, гражданина Российской Федерации и лидера правящей в Молдове Демпартии Владимира Плахотнюка к известным в Молдове, Румынии и Латвии преступным схемам по отмыванию российских миллиардов через молдавские банки. Как известно, посредством этих схем через Молдову отмывались крупномасштабные средства из российских банков, о которых впервые заявил российский адвокат Сергей Магнитский.

Более того, Плахотнюк имел непосредственное отношение к целому ряду фирм, фигурирующих в международном расследовании после введения санкций в связи с утвержденным в США «Актом Магнитского».

Также известно, что Плахотнюк является бенефициаром либо учредителем целого ряда офшорных компаний, зарегистрированных в британской юрисдикции и замешанных в отмывании миллиардов долларов из России через Молдову.

«Закон Магнитского» принят в США в декабре 2012 года. Документ изначально был направлен против лиц, предположительно причастных к аресту и гибели в СИЗО «Матросская тишина» Сергея Магнитского, бывшего аудитора фонда Hermitage Capital.

В декабре 2016 года, президент США Барак Обама подписал закон о финансировании национальной обороны (NDAA) на 2017 год. Одно из положений этого документа, в частности, распространяет действие «Закона Магнитского» уже не только на Россию, но и на другие страны, где грубо нарушаются международно признанные нормы прав человека.

Согласно закону, президент США может вводить санкции против граждан любого иностранного государства, если доказано, что они имеют отношение к грубым нарушениям прав человека и коррупции. Санкции могут предусматривать запрет на въезд в США и заморозку активов.
 
Читайте так же на тему :​ Фигуранты списка​​​



Похожие публикации

Войти через

12 комментариев

  1. 
    fenix #85511
    Если США вводит санкции на людей, то это говорит о том, что это не "хорошие люди" ...
  2. 
    fenix #85512
    Если США вводит санкции на людей, то это говорит о том, что это не "хорошие люди" ...
  3. 
    lelea1986 #85518
    Вы в конце "Список фигурантов" прочтите.
    "Спасибо Деду за Победу!"
    1. 
      fenix #85519
      Прочёл. А Вы знаете про что эти санкции в первую очередь? Если не знаете, то подскажу - это про банковские счета и деньги. "Эти" очень боятся и не хотят, что бы в Молдову поступали "нехорошие деньги" на финансирование оппозиции. dirol_mini Как-то оно так, и не иначе.
    2. 
      fenix #85520
      Прочёл. А Вы знаете про что эти санкции в первую очередь? Если не знаете, то подскажу - это про банковские счета и деньги. "Эти" очень боятся и не хотят, что бы в Молдову поступали "нехорошие деньги" на финансирование оппозиции. dirol_mini Как-то оно так, и не иначе.
      1. 
        lelea1986 #85527
        Феникс,если вы пройдете по ссылке в тексте,то туда внесены российские и иранские лица и организации.Там же указано,что Плахотнюк находится на Кипре,а Шор в Израиле.,с почти адресными данными.
        Кипр выдаст Плахотнюка?А Израиль-Шора?
        Все это сделано под какие-то мутки.
        В отношении Ирана-так же.
        "Спасибо Деду за Победу!"
  4. 
    fenix #85521
  5. 
    fenix #85523
    И сюда же https://enews.md/publicatsia/chto-sviazyvaet-iona-chebana-i-fsbdirol_mini Вопросы есть?!
    1. 
      lelea1986 #85528
      Вы пропустили,я вчера давала это в комментарии с Омеги.мд. Там обещают продолжение.
      "Спасибо Деду за Победу!"
  6. 
    fenix #85524
    И сюда же https://enews.md/publicatsia/chto-sviazyvaet-iona-chebana-i-fsbdirol_mini Вопросы есть?!
    1. 
      lelea1986 #85613
      Феникс,вы не очень внимательны,там источник источника- Омега.мд.
      "Спасибо Деду за Победу!"
  7. 
    KucaMypbIca #85572
    В интернете ржач стоит , залюбуешься. Ну ладно еще Шор, но Жасмин. Простите, санкции долюбились до мышей.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Наверх