Лента новостей

Сегодня, 19:29
Посольство США в Молдове осталось без фондов для продолжения работы
0
Сегодня, 18:35
В каком состоянии находится демократия Молдовы, исследование
1
Сегодня, 18:23
Жиздан: Большие зарплаты избавят нас от коррупции
0
Сегодня, 18:21
Пучдемон выдвинут кандидатом на пост главы Каталонии
0
Сегодня, 18:19
НАРЭ пообещало пересмотреть тарифы на газ
0
Сегодня, 18:17
Илан Шор складывает крылья. Jurnal выяснил, как мэр Оргеева продал самолеты, несмотря на арест имущества
0
Сегодня, 16:39
Спортивный юрист: "Виктор Ан пропустит Олимпиаду-2018"
0
Сегодня, 15:56
Бывшая молдавская судья Домника Маноле требует отмены решения о своей отставке
0
Сегодня, 15:17
Члены ПДС протестовали перед НАРЭ, требуя снижения тарифов
0
Сегодня, 15:04
С 1 сентября в лицеях смогут преподавать только учителя, имеющие диплом мастеранта
3
Сегодня, 14:36
В Кишиневе создадут комиссию по распределению социального жилья
3
Сегодня, 13:37
Молдавские депутаты принимают участие в зимней сессии ПАСЕ
0
Сегодня, 13:26
Президент Приднестровья считает, что признание независимости вопрос времени
0
Сегодня, 12:23
«Типичная логика паразитов». В Совете федерации ответили на идею Канду выставить России счет
1
Сегодня, 11:23
Глава столичного Управления ЖКХ подал в отставку
0
Сегодня, 11:02
Суд отклонил прошение экс-президента Румынии аннулировать указ Игоря Додона об отзыве у него молдавского гражданства
1
Сегодня, 10:15
Apa-Canal Chisinau заключит прямые договоры с потребителями, чтобы снизить число должников
0
Сегодня, 09:37
Директор Центрального рынка получил предупреждение об отставке от врио мэра
3
Вчера, 21:23
МОК сократил число российских спортсменов
0
Вчера, 21:03
Додон в интервью Зейналовой : "НАТО - это война"
10
Все новости

НБМ опубликовал краткое содержание доклада Kroll-2

Национальный банк Молдовы опубликовал краткое содержание второго доклада американского агентства Kroll о расследовании мошеннического вывода денег из банковской системы Молдовы. Как отмечает пресс-служба НБМ, в нем сообщается как были украдены деньги, указаны страны, в которых они оказались, а также раскрывается связь компаний «группы Шора» с акционерами Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank и механизмы отмывания денег.

Компании Kroll и Steptoe & Johnson потвердили готовность помочь молдавским властям найти и вернуть украденные деньги. Группа представителей компаний прибудет в Кишинев в начале 2018 года для того, чтобы провести рабочее заседание по докладу о расследовании, после чего состоится пресс-конференция.

Согласно опубликованным данным, в основном деньги из молдавских банков отмывались в Латвии, при этом $600 млн не вернулись в Молдову, а были перенаправлены в другие страны. Координацией процесса отмывания средств целиком занималась «группа Шора», в которой состояло минимум 77 компаний плюс физические лица. Весь список компаний приводится в полном отчете Kroll, который получил НБМ. С 2012 по 2014 год три банка предоставили компаниям «группы Шора» кредиты на общую сумму $2,9 млрд.

В расследовании отмечается, что деньги отмывались в двух латвийских банках и, как отмечает Kroll, очевидно, процессом руководил Илан Шор. Отмытые средства либо возвращались в Молдову, чтобы покрыть новые кредиты, либо переводились на счета в других странах.

По данным следствия, деньги переводились в другие молдавские банки ($169,3 млн), банки в Латвии ($302,1 млн), на Кипре ($112,4 млн), в Китае ($83,3 млн), в России ($80,6 млн), в Австрии ($56,1 млн), в Эстонии ($51,4 млн), в Швейцарии ($42,8 млн), в США ($25,2 млн), в Гонконге ($22,6 млн) и в других странах ($115,5 млн). Kroll отмечает, что не всегда это пункты назначения денег, но куда они должны были попасть дальше пока неизвестно.

Компании Kroll и Steptoe & Johnson потвердили готовность помочь молдавским властям найти и вернуть украденные деньги. Группа представителей компаний прибудет в Кишинев в начале 2018 года для того, чтобы провести рабочее заседание по докладу о расследовании, после чего состоится пресс-конференция.скачать dle 12.0
Источник - newsmaker.md

Похожие публикации

Войти через

2 комментария

  1. Незнайка
    Перевод будет?
    0
  2. lelea1986
    Зачем повторять и выдавать за второе расследование результаты первого? Правительство,читай Плахотнюк,"отмывает" деньги, платя КРОЛЛу 30процентов от суммы. 60 уже ушло, за помощь ещё 40,и денег нет и народ в долгах.
    0
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх