Лента новостей

Вчера, 23:18
Суд отклонил запрос Маий Санду об анулировании выборов в Жора де Мижлок
0
Вчера, 19:19
После отмены встречи с Ыном Трамп привел войска в повышенную боеготовность
20
Вчера, 18:00
Федор Гелич утверждает, что может стать жертвой покушения
29
Вчера, 16:31
Минобороны РФ: Ни один российский ЗРК не пересекал границу с Украиной
4
Вчера, 16:28
В парламенте Молдовы неожиданная отставка
1
Вчера, 15:08
Советы полиции: как отличить фальшивые деньги
0
Вчера, 14:27
Следствие утверждает, что сбивший малайзийский MH17 ЗРК был приписан к воинской части в РФ
9
Вчера, 14:10
Депутат ДПМ: унионистские партии в Молдове нужно запретить
7
Вчера, 13:28
Заседание суда по делу «Антифа» перенесли на 3 месяца из-за болезни судьи
4
Вчера, 13:13
«Грузия против России» – в Страсбургском суде проходят устные слушания (видео)
0
Вчера, 12:11
Киев ввел санкции против МИА «Россия сегодня» и РИА «Новости Украина»
1
Вчера, 11:56
Либералы требуют заслушать Монику Бабук. Что вызвало их недовольство?
1
Вчера, 11:44
СМИ: Роман Абрамович отправился в Израиль для получения гражданства
2
Вчера, 11:32
Стратегия по предупреждению и борьбе с торговлей людьми будет опубликована в "Monitorul Oficial"
1
Вчера, 11:32
Социалисты потребовали объяснений от главы МВД в связи с поведением полиции на ЛГБТ-марше
0
Вчера, 11:11
Пинчевский: «Гамрецкий потребовал взятку в 2 млн. евро»
4
Вчера, 11:03
МИД РФ направит в ОБСЕ видео с издевательствами над гражданами Молдавии в Одессе
4
Вчера, 10:56
Чебан обещает убрать с площади "камень Гимпу"
14
Вчера, 10:53
Здание кинотеатра «Patria» в центре Кишинева выставили на продажу
2
Вчера, 10:14
Победа "Милсами" в Кубке вывела "Зарю" в Лигу Европы
0
Все новости

Банк России пресек «молдавскую схему» вывода денег еще в 2014 году

Центробанк России пресек использование «молдавской схемы» отмывания средств еще в 2014 году, при этом запросов по этому поводу от европейских финансовых регуляторов, а также от руководства Молдовы не поступало. Об этом заявили в пресс-службе ЦБ РФ, передает РИА Новости.


«В конце 2013 года Банк России выявил и идентифицировал как вывод денежных средств за рубеж так называемую „молдавскую“ схему, по которой денежные средства из российских банков переводились на счета иностранных компаний, открытые в ряде молдавских банков, прежде всего в Moldindconbank. В этой схеме участвовали 23 российских банка. Практически у всех кредитных организаций Банком России были отозваны лицензии на осуществление банковских операций», — говорится в пресс-релизе Центробанка.

По данным ЦБ, в числе этих банков — Русский земельный банк, «Балтика», «Европейский экспресс», Смартбанк, Маст-банк, Интеркапитал-банк, «Западный», «Энергобизнес» и другие.

В пресс-службе добавили, что к середине 2014 года использование «молдавской» схемы Банком России было пресечено. «Последним банком, вовлеченным в эту схему, был Маст-банк. Необходимо отметить, что легализация денег происходила не в российских банках, а в банках — конечных их получателях, в которые они переводились через Moldindconbank и ряд прибалтийских банков. Европейские финансовые регуляторы, а также руководство Республики Молдова в Банк России по этому вопросу не обращались», — заявили в ЦБ.

Как писал ранее NM, схема вывода денег из России через Молдову применялась с 2010 по 2013 год. Участвовали в ней российские компании, молдавский Moldindconbank (контроль над ним приписывают Вячеславу Платону, владеющему в нем небольшим пакетом акций), компании в различных юрисдикциях, в том числе в Великобритании, суды разных районов Молдовы и физлица с молдавским гражданством. Последние выступали как солидарные ответчики по долгам перед истцами вместе с фирмами из РФ, чтобы долги можно было взыскивать через молдавские суды.

скачать dle 12.1
Источник - ria.ru Нашли ошибку?

Похожие публикации

Войти через

1 комментарий

  1. lelea1986
    Это ж что такое получается молдавский ландромат мыл деньги, которых не было? rofl_mini
    22 миллиарда в валюте постирали- прополоскали тока не знали откуда они пришли rofl_mini rofl_mini rofl_mini
    Я давно так не смеялась! Это- достойный российский ответ молдавскому "чемберлену" на ноту!
    Мистер Канду, отойдите в сторону, дурно пахнет.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх