Лента новостей

30-05-2025, 23:29
Валютные резервы Молдовы за месяц сократились на 100 миллионов евро
0
 
30-05-2025, 23:26
Коррупция в Таможенной службе: начальник внутреннего таможенного поста Каушан отпущен под домашний арест
0
 
30-05-2025, 23:23
Представитель Минобороны Молдовы предложил чтить память румын, воевавших на стороне Гитлера
1
 
30-05-2025, 23:16
Ведущий и поэт Павел Дуганов: ЛЮДИ! ТАК И БУДЕМ МОЛЧАТЬ И СИДЕТЬ ПО НОРАМ?
2
 
30-05-2025, 23:13
Адриан Албу о призыве Тулянцева: Когда государство лжет, стремясь наказать граждан, прибегая к уловкам, мы находимся на грани автократии
0
 
30-05-2025, 23:09
Тулянцев призвал общественность защитить свободу, демократию и верховенство права в стране (Видео)
0
 
30-05-2025, 23:06
В Молдове прозвенел «Последний звонок»
0
 
30-05-2025, 23:03
В Кишиневе оцепили мемориальный комплекс "Вечность" из-за подозрительного предмета
2
 
30-05-2025, 00:02
Валерий Осталеп: "Кто-то заработал на энергетическом кризисе бешеные деньги"
1
 
29-05-2025, 23:53
Молдавское «общество будет шокировано»: Адвокат Михалаки заявил о наличии доказательств по иску о защите чести и достоинства деда Санду
2
 
29-05-2025, 12:11
Илон Маск объявил об уходе из администрации Трампа
0
 
29-05-2025, 12:06
В Газе сообщили о гибели более 18 тыс. детей с октября 2023 года
0
 
28-05-2025, 18:05
Берлин и Киев подписали соглашение о производстве дальнобойного оружия на Украине
0
 
28-05-2025, 18:01
Моцпан займет место Киронды в КМС
2
 
28-05-2025, 17:58
Виктор Киронда уходит с должности мунсоветника: «Мунсовет стал послушным придатком партии MAN». Представитель мэрии: «Пусть он будет здоров»
0
 
28-05-2025, 17:09
Александру Макидон назначен на должность врио генерального прокурора
1
 
26-05-2025, 23:25
Мерц объявил о снятии ограничений на дальность ударов для Украины
0
 
26-05-2025, 23:06
Energocom не готов доставлять фактуры за газ
0
 
26-05-2025, 22:56
С 26 мая в Молдове можно получить новое удостоверение личности в ускоренном режиме
1
 
26-05-2025, 22:52
Генеральный прокурор назначен судьей в ВСП. Издан указ
0
 
Все новости

Почему дело против бывшего премьер-министра Филата об отмывании денег застряло в суде. Один свидетель умер, другой отказывается давать показания


Рассмотрение уголовного дела по обвинению бывшего премьер-министра Влада Филата в отмывании денег затягивается из-за невозможности заслушать свидетелей. На 47-м слушании, в среду, прокурор по делу попросил суд вызвать свидетеля из Румынии.

Речь идет о учредителе румынской фирмы, через которую бывший премьер-министр якобы перевел более 12 миллионов леев консалтинговой фирме в США. Он не выполнил повестку прокурора о явке в суд и представил письменное заявление о том, что отказывается явиться.

Другой свидетель по делу - американский гражданин, представитель консалтинговой фирмы, которого, как и гражданина Румынии, нельзя заставить приехать в Кишинев для дачи показаний в судебном процессе.

За четыре года рассмотрения дела "Филат 2" был заслушан только один свидетель. Умер главный свидетель обвинения Ион Русу, который был нанашом на свадьбе Анжелы Гонцы и бывшего премьера.

И Влад Филат, и его адвокаты считают, что не существует вопроса о какой-либо задержке.

Бывший премьер-министр обвиняется в отмывании денег в особо крупных размерах в 2013 году, используя для переводов посредника, с которым он состоял в родственных отношениях. Так, 1 июля 2013 года обвиняемый якобы заключил контракт с консалтинговой компанией в Вашингтоне, США, на оказание помощи в проведении предвыборной кампании для политической партии на парламентских выборах в ноябре 2014 года. За услуги по контракту обвиняемый должен был заплатить компании-нерезиденту общую сумму в 12 847 902 леев, осуществляя регулярные переводы со счетов управляемых через посредника компаний, на которых были размещены финансовые средства, полученные в результате коррупционных преступлений из Banca de Economii. Согласно доказательствам, было установлено, что вышеупомянутые средства, происхождение которых предполагалось замаскировать, были получены обвиняемым после совершения преступления, связанного с торговлей влиянием и пассивной коррупцией.

За преступление, связанное с отмыванием денег в особо крупных размерах, закон предусматривает тюремное заключение на срок от пяти до десяти лет.

Филат был задержан 15 октября 2015 года за пассивную коррупцию и торговлю влиянием. Политик был лишен парламентской неприкосновенности по требованию бывшего генерального прокурора Корнелиу Гурина голосами 79 депутатов. Запрос поступил после собственного заявления Илана ШораЦентр журналистских расследований опубликовал расследование, раскрывшее, что по крайней мере двое из людей, которых Илан Шор называет посредниками в получении взятки в 320 миллионов леев, никогда не были в Молдове и не знают Илана Шора и Влада Филата.

Бывший премьер был освобожден из тюрьмы в декабре 2019 года, отбыв четыре года и два месяца из девятилетнего срока заключения.



Похожие публикации

Войти через

Добавьте комментарий

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Наверх