Лента новостей

Вчера, 23:05
«Термоэлектрика» готова к отопительному сезону: тарифы могут остаться прежними или снизиться
0
 
Вчера, 23:05
«Термоэлектрика» готова к отопительному сезону: тарифы могут остаться прежними или снизиться
0
 
Вчера, 22:56
Годовая инфляция в Республике Молдова достигла 6,9%
0
 
Вчера, 22:53
Государственные награды от президента: "Орден Республики" получили Немеренко, Нантой и Тимофти
0
 
Вчера, 22:41
Позиция ПСРМ относительно заявления лидера коммунистов о создании отдельной парламентской фракции.
0
 
Вчера, 21:51
ПКРМ выходит из блока «Патриотический»
1
 
9-10-2025, 22:58
КС рассмотрит 16 октября вопрос о признании результатов выборов и мандатов избранных депутатов
0
 
9-10-2025, 22:44
Президент ПМР Вадим Красносельский провел встречу со спецпредставителем ОБСЕ Томасом Ленком
0
 
9-10-2025, 19:22
Ион Чебан заявил, что откажется от мандата депутата парламента и останется примаром Кишинева
0
 
9-10-2025, 19:18
Платон выиграл дело в ЕСПЧ: Молдову обязали выплатить ему почти 18 тысяч евро
1
 
9-10-2025, 19:13
Moldtelecom опроверг информацию о повышении тарифов на фиксированную телефонную связь
0
 
9-10-2025, 19:10
Правительство продлило компенсацию первых 110 киловатт электроэнергии на сентябрь и октябрь
0
 
9-10-2025, 19:04
Молдова продлевает программу зимних компенсаций: с 1 ноября стартует регистрация на отопление
0
 
5-10-2025, 00:24
ЦИК вынесла предупреждение партии «Democrația Acasă» и лишила её госфинансирования
0
 
5-10-2025, 00:10
Бывший депутат Константин Цуцу арестован на 30 суток за незаконное пересечение границы и попытку подкупа
4
 
3-10-2025, 23:51
PAS требует аннулировать регистрацию в избирательной гонке партии «Демократия дома», прошедшей в парламент. Сегодня состоится заседание ЦИК
10
 
3-10-2025, 23:35
Украина добилась отмены концерта оперной певицы из России Анны Нетребко в Румынии
0
 
3-10-2025, 23:20
На фоне победы PAS: Тарнавский призвал руководство Гагаузии уйти в отставку
4
 
3-10-2025, 23:14
Новый тариф на газ станет известен только в декабре
6
 
3-10-2025, 23:06
Игорь Гросу: В отношениях с Гагаузией нужна новая стратегия, а не временные уступки
0
 
Все новости

Почему дело против бывшего премьер-министра Филата об отмывании денег застряло в суде. Один свидетель умер, другой отказывается давать показания


Рассмотрение уголовного дела по обвинению бывшего премьер-министра Влада Филата в отмывании денег затягивается из-за невозможности заслушать свидетелей. На 47-м слушании, в среду, прокурор по делу попросил суд вызвать свидетеля из Румынии.

Речь идет о учредителе румынской фирмы, через которую бывший премьер-министр якобы перевел более 12 миллионов леев консалтинговой фирме в США. Он не выполнил повестку прокурора о явке в суд и представил письменное заявление о том, что отказывается явиться.

Другой свидетель по делу - американский гражданин, представитель консалтинговой фирмы, которого, как и гражданина Румынии, нельзя заставить приехать в Кишинев для дачи показаний в судебном процессе.

За четыре года рассмотрения дела "Филат 2" был заслушан только один свидетель. Умер главный свидетель обвинения Ион Русу, который был нанашом на свадьбе Анжелы Гонцы и бывшего премьера.

И Влад Филат, и его адвокаты считают, что не существует вопроса о какой-либо задержке.

Бывший премьер-министр обвиняется в отмывании денег в особо крупных размерах в 2013 году, используя для переводов посредника, с которым он состоял в родственных отношениях. Так, 1 июля 2013 года обвиняемый якобы заключил контракт с консалтинговой компанией в Вашингтоне, США, на оказание помощи в проведении предвыборной кампании для политической партии на парламентских выборах в ноябре 2014 года. За услуги по контракту обвиняемый должен был заплатить компании-нерезиденту общую сумму в 12 847 902 леев, осуществляя регулярные переводы со счетов управляемых через посредника компаний, на которых были размещены финансовые средства, полученные в результате коррупционных преступлений из Banca de Economii. Согласно доказательствам, было установлено, что вышеупомянутые средства, происхождение которых предполагалось замаскировать, были получены обвиняемым после совершения преступления, связанного с торговлей влиянием и пассивной коррупцией.

За преступление, связанное с отмыванием денег в особо крупных размерах, закон предусматривает тюремное заключение на срок от пяти до десяти лет.

Филат был задержан 15 октября 2015 года за пассивную коррупцию и торговлю влиянием. Политик был лишен парламентской неприкосновенности по требованию бывшего генерального прокурора Корнелиу Гурина голосами 79 депутатов. Запрос поступил после собственного заявления Илана ШораЦентр журналистских расследований опубликовал расследование, раскрывшее, что по крайней мере двое из людей, которых Илан Шор называет посредниками в получении взятки в 320 миллионов леев, никогда не были в Молдове и не знают Илана Шора и Влада Филата.

Бывший премьер был освобожден из тюрьмы в декабре 2019 года, отбыв четыре года и два месяца из девятилетнего срока заключения.



Похожие публикации

Войти через

Добавьте комментарий

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Наверх