Лента новостей

Вчера, 22:54
Условие для отставки: Мунтяну пообещал покинуть пост премьера, если Молдова не вступит в ЕС к 2028 году
0
 
Вчера, 22:49
Республика Молдова откладывает аккредитацию российского посла из-за его «неподобающего поведения»
0
 
Вчера, 22:47
Закрытие Российского центра науки и культуры станет одним из первых решений нового правительства
0
 
29-10-2025, 18:33
Кабинет Мунтяну намерен преобразовать миротворческую миссию в Приднестровье в гражданскую под международным мандатом
1
 
29-10-2025, 18:30
Константину Цуцу предъявлены обвинения по пяти пунктам: судебный процесс близится к завершению
0
 
29-10-2025, 18:27
Александр Мунтяну представил команду, с которой будет работать в правительстве
0
 
29-10-2025, 17:35
Еврейский благотворительный фонд DOR LE DOR участвует в Сионистском Конгрессе в Иерусалиме
0
 
29-10-2025, 17:30
Евросоюз возобновил применение санкций в отношении некоторых нынешних и бывших лидеров Приднестровья
0
 
29-10-2025, 17:25
Европа импортирует рекордные объемы дизеля и авиатоплива из-за санкций против РФ
0
 
27-10-2025, 22:46
Ион Чебан предлагает включить генерального мэра Кишинева в состав правительства
0
 
27-10-2025, 22:42
Быть в курсе своих нарушений: запуск цифровой платформы MCabinet для водителей
0
 
27-10-2025, 22:38
Сообщается о проведении обысков у членов ПСРМ по делу о подготовке беспорядков. Реакция социалистов
0
 
27-10-2025, 22:32
Александру Мунтяну назвал еще три имени из своей правительственной команды
0
 
26-10-2025, 22:09
Кем являются три кандидата, предложенных Александру Мунтяну в новом правительстве?
4
 
26-10-2025, 20:52
Внешний госдолг Молдовы в январе-сентябре 2025 г. увеличился на $555,85 млн (+13,27%), составив $4 млрд 746,14 млн на 30 сентября
0
 
25-10-2025, 00:24
Следите за языком. Заявление редакции NewsMaker
32
 
25-10-2025, 00:20
Полиция задержала председателя бельцкого офиса блока «Победы»: скрывался в Приднестровье
0
 
25-10-2025, 00:17
В PAS передумали — Молдова остаётся в СНГ
0
 
25-10-2025, 00:14
В Молдове на фоне повышения мировых цен на нефть дорожает топливо
0
 
25-10-2025, 00:11
В ночь с субботы на воскресенье, с 25 на 26 октября, Молдова официально перейдёт на зимнее время.
0
 
Все новости

Почему дело против бывшего премьер-министра Филата об отмывании денег застряло в суде. Один свидетель умер, другой отказывается давать показания


Рассмотрение уголовного дела по обвинению бывшего премьер-министра Влада Филата в отмывании денег затягивается из-за невозможности заслушать свидетелей. На 47-м слушании, в среду, прокурор по делу попросил суд вызвать свидетеля из Румынии.

Речь идет о учредителе румынской фирмы, через которую бывший премьер-министр якобы перевел более 12 миллионов леев консалтинговой фирме в США. Он не выполнил повестку прокурора о явке в суд и представил письменное заявление о том, что отказывается явиться.

Другой свидетель по делу - американский гражданин, представитель консалтинговой фирмы, которого, как и гражданина Румынии, нельзя заставить приехать в Кишинев для дачи показаний в судебном процессе.

За четыре года рассмотрения дела "Филат 2" был заслушан только один свидетель. Умер главный свидетель обвинения Ион Русу, который был нанашом на свадьбе Анжелы Гонцы и бывшего премьера.

И Влад Филат, и его адвокаты считают, что не существует вопроса о какой-либо задержке.

Бывший премьер-министр обвиняется в отмывании денег в особо крупных размерах в 2013 году, используя для переводов посредника, с которым он состоял в родственных отношениях. Так, 1 июля 2013 года обвиняемый якобы заключил контракт с консалтинговой компанией в Вашингтоне, США, на оказание помощи в проведении предвыборной кампании для политической партии на парламентских выборах в ноябре 2014 года. За услуги по контракту обвиняемый должен был заплатить компании-нерезиденту общую сумму в 12 847 902 леев, осуществляя регулярные переводы со счетов управляемых через посредника компаний, на которых были размещены финансовые средства, полученные в результате коррупционных преступлений из Banca de Economii. Согласно доказательствам, было установлено, что вышеупомянутые средства, происхождение которых предполагалось замаскировать, были получены обвиняемым после совершения преступления, связанного с торговлей влиянием и пассивной коррупцией.

За преступление, связанное с отмыванием денег в особо крупных размерах, закон предусматривает тюремное заключение на срок от пяти до десяти лет.

Филат был задержан 15 октября 2015 года за пассивную коррупцию и торговлю влиянием. Политик был лишен парламентской неприкосновенности по требованию бывшего генерального прокурора Корнелиу Гурина голосами 79 депутатов. Запрос поступил после собственного заявления Илана ШораЦентр журналистских расследований опубликовал расследование, раскрывшее, что по крайней мере двое из людей, которых Илан Шор называет посредниками в получении взятки в 320 миллионов леев, никогда не были в Молдове и не знают Илана Шора и Влада Филата.

Бывший премьер был освобожден из тюрьмы в декабре 2019 года, отбыв четыре года и два месяца из девятилетнего срока заключения.



Похожие публикации

Войти через

Добавьте комментарий

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Наверх