Лента новостей

Сегодня, 00:54
Чебан обратился к спортивным федерациям в связи со скандалом по поводу чемпионата по кикбоксингу
11
 
Вчера, 23:05
В аэропорту Кишинева задержали представителей оппозиции, вернувшихся с ПМЭФ
2
 
Вчера, 22:55
Глава МИД Ирана прибыл в Москву
0
 
Вчера, 22:33
День суверенитета отметили шествием властей и митингом оппозиции
0
 
Вчера, 10:57
Михаил Полянский: Произошло нападение на офис партии Гражданский конгресс
5
 
Вчера, 10:55
На рассвете 22 июня немецко-румынские войска перешли советскую границу
3
 
Вчера, 10:51
Пакистан выдвинул Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира
1
 
Вчера, 10:33
Заседание Совета управляющих МАГАТЭ в связи с ситуацией в Иране пройдет 23 июня
0
 
Вчера, 10:26
США атаковали ядерные объекты Ирана. Трамп выступил с обращением к нации
8
 
19-06-2025, 22:18
Израильско-Иранский конфликт.
0
 
19-06-2025, 22:08
Министерство образования запрещает школьникам проводить выпускной бал в GagauziyaLand
0
 
19-06-2025, 22:03
Бывший глава SIS Виталий Пырлог задержан в Дубае
0
 
19-06-2025, 21:48
Турция подтвердила исторический визит премьера Армении
0
 
19-06-2025, 21:44
Драгалин: Буду обращаться в суды и в ЕСПЧ, если мне запретят занимать госдолжности
0
 
19-06-2025, 21:24
Конфликт вокруг отмены санитарного налога в Кишиневе
0
 
17-06-2025, 21:56
В деле Филата поставлена точка
0
 
17-06-2025, 21:48
ПСРМ провела акцию протеста против действий полиции на воскресных митингах
0
 
17-06-2025, 21:35
Вадим Красносельский обсудил с представителями Правительства и Верховного Совета ситуацию в экономике
0
 
17-06-2025, 21:31
Новый состав Совета директоров «Молдовагаз». Вадим Чебан — и.о. председателя
0
 
17-06-2025, 21:22
Архиепископ Бельцкий Маркелл получил статус правозащитника ООН
0
 
Все новости

Почему дело против бывшего премьер-министра Филата об отмывании денег застряло в суде. Один свидетель умер, другой отказывается давать показания


Рассмотрение уголовного дела по обвинению бывшего премьер-министра Влада Филата в отмывании денег затягивается из-за невозможности заслушать свидетелей. На 47-м слушании, в среду, прокурор по делу попросил суд вызвать свидетеля из Румынии.

Речь идет о учредителе румынской фирмы, через которую бывший премьер-министр якобы перевел более 12 миллионов леев консалтинговой фирме в США. Он не выполнил повестку прокурора о явке в суд и представил письменное заявление о том, что отказывается явиться.

Другой свидетель по делу - американский гражданин, представитель консалтинговой фирмы, которого, как и гражданина Румынии, нельзя заставить приехать в Кишинев для дачи показаний в судебном процессе.

За четыре года рассмотрения дела "Филат 2" был заслушан только один свидетель. Умер главный свидетель обвинения Ион Русу, который был нанашом на свадьбе Анжелы Гонцы и бывшего премьера.

И Влад Филат, и его адвокаты считают, что не существует вопроса о какой-либо задержке.

Бывший премьер-министр обвиняется в отмывании денег в особо крупных размерах в 2013 году, используя для переводов посредника, с которым он состоял в родственных отношениях. Так, 1 июля 2013 года обвиняемый якобы заключил контракт с консалтинговой компанией в Вашингтоне, США, на оказание помощи в проведении предвыборной кампании для политической партии на парламентских выборах в ноябре 2014 года. За услуги по контракту обвиняемый должен был заплатить компании-нерезиденту общую сумму в 12 847 902 леев, осуществляя регулярные переводы со счетов управляемых через посредника компаний, на которых были размещены финансовые средства, полученные в результате коррупционных преступлений из Banca de Economii. Согласно доказательствам, было установлено, что вышеупомянутые средства, происхождение которых предполагалось замаскировать, были получены обвиняемым после совершения преступления, связанного с торговлей влиянием и пассивной коррупцией.

За преступление, связанное с отмыванием денег в особо крупных размерах, закон предусматривает тюремное заключение на срок от пяти до десяти лет.

Филат был задержан 15 октября 2015 года за пассивную коррупцию и торговлю влиянием. Политик был лишен парламентской неприкосновенности по требованию бывшего генерального прокурора Корнелиу Гурина голосами 79 депутатов. Запрос поступил после собственного заявления Илана ШораЦентр журналистских расследований опубликовал расследование, раскрывшее, что по крайней мере двое из людей, которых Илан Шор называет посредниками в получении взятки в 320 миллионов леев, никогда не были в Молдове и не знают Илана Шора и Влада Филата.

Бывший премьер был освобожден из тюрьмы в декабре 2019 года, отбыв четыре года и два месяца из девятилетнего срока заключения.



Похожие публикации

Войти через

Добавьте комментарий

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Наверх