Лента новостей

Вчера, 23:05
«Термоэлектрика» готова к отопительному сезону: тарифы могут остаться прежними или снизиться
0
 
Вчера, 23:05
«Термоэлектрика» готова к отопительному сезону: тарифы могут остаться прежними или снизиться
0
 
Вчера, 22:56
Годовая инфляция в Республике Молдова достигла 6,9%
0
 
Вчера, 22:53
Государственные награды от президента: "Орден Республики" получили Немеренко, Нантой и Тимофти
0
 
Вчера, 22:41
Позиция ПСРМ относительно заявления лидера коммунистов о создании отдельной парламентской фракции.
0
 
Вчера, 21:51
ПКРМ выходит из блока «Патриотический»
0
 
9-10-2025, 22:58
КС рассмотрит 16 октября вопрос о признании результатов выборов и мандатов избранных депутатов
0
 
9-10-2025, 22:44
Президент ПМР Вадим Красносельский провел встречу со спецпредставителем ОБСЕ Томасом Ленком
0
 
9-10-2025, 19:22
Ион Чебан заявил, что откажется от мандата депутата парламента и останется примаром Кишинева
0
 
9-10-2025, 19:18
Платон выиграл дело в ЕСПЧ: Молдову обязали выплатить ему почти 18 тысяч евро
1
 
9-10-2025, 19:13
Moldtelecom опроверг информацию о повышении тарифов на фиксированную телефонную связь
0
 
9-10-2025, 19:10
Правительство продлило компенсацию первых 110 киловатт электроэнергии на сентябрь и октябрь
0
 
9-10-2025, 19:04
Молдова продлевает программу зимних компенсаций: с 1 ноября стартует регистрация на отопление
0
 
5-10-2025, 00:24
ЦИК вынесла предупреждение партии «Democrația Acasă» и лишила её госфинансирования
0
 
5-10-2025, 00:10
Бывший депутат Константин Цуцу арестован на 30 суток за незаконное пересечение границы и попытку подкупа
4
 
3-10-2025, 23:51
PAS требует аннулировать регистрацию в избирательной гонке партии «Демократия дома», прошедшей в парламент. Сегодня состоится заседание ЦИК
10
 
3-10-2025, 23:35
Украина добилась отмены концерта оперной певицы из России Анны Нетребко в Румынии
0
 
3-10-2025, 23:20
На фоне победы PAS: Тарнавский призвал руководство Гагаузии уйти в отставку
4
 
3-10-2025, 23:14
Новый тариф на газ станет известен только в декабре
6
 
3-10-2025, 23:06
Игорь Гросу: В отношениях с Гагаузией нужна новая стратегия, а не временные уступки
0
 
Все новости

Платону предъявят обвинения по делу о рейдерской атаке на MAIB

Антикоррупционная прокуратура намерена предъявить бизнесмену Вячеславу Платону обвинения по делу о рейдерской атаке на Moldova-Agroindbank.

Прокуроры утвержадют, что в период 2011-2015 г.г ряд компаний, реальным бенефициаром которых был Вячеслав Платон, получил 43,11% акций Moldova-Agroindbank, что позволило предпринимателю установить контроль над этим финансовым учреждением.

По информации следствия, для реализации преступного плана подозреваемые при помощи фальшивых документов и финансовых средств из “Российского ландромата” оформляли сделки в отсутствие воли законных владельцев или их правопреемников, что позволило им приобрести пакет из 28051 акций Moldova-Agroindbank на общую сумму 28 миллионов леев, который впоследствии продали компаниям, владельцем которых был Вячеслав Платон.

Прокуроры указывают, что расследование относится к фактам, подпадающим под под действие статей о мошенничестве и отмывании денежных средств в особо крупных размерах.

Вячеслав Платон пока не прокомментировал озвученные обвинения Антикоррупционной прокуратуры.

Предприниматель покинул Молдову вечером 18 июля. На следующий день в Генпрокуратуре заявили, что у него не было запрета на выезд из страны. Однако позже его все-таки объявили в розыск –  он не явился на судебное заседание, на котором пересматривали его дело по обвинению в мошенничестве и активной коррупции.

В декабре 2018 года Вячеслава Платона приговорили в совокупности к 25 годам заключения по двум делам – о мошенничестве в Banca de Economii и хищениях в страховой компании Moldasig. Он утверждал, что эти дела против него сфабриковал бывший лидер Демпартии Влад Плахотнюк. 15 июня 2020 года Платон досрочно освободился из столичного пенитенциара №13. В первом же заявлении для прессы он рассказал, что останется в Молдове, чтобы привлечь к ответственности Плахотнюка.

Между тем в России Платон фигурирует в деле о выводе из страны многомиллиардных сумм по так называемой “молдавской схеме” (также известной как “российский ландромат” или “молдавская прачечная”). На прошлой неделе местные СМИ сообщили, что в итоговых материалах расследования бизнесмен выступает единственным разработчиком этого плана.

“Ландромат” считается крупнейшей операцией отмывания денег через молдавские банки. По предварительным оценкам, с 2010 по 2013 год посредством этой схемы отмыли как минимум $22 млрд. В 2016 году в Молдове открыли уголовные дела против 15 судей, принимавших решения, на основании которых осуществлялись транзакции. В 2020 году они были выведены из-под уголовного преследования.



Похожие публикации

Войти через

Добавьте комментарий

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Наверх