Прокуроры утвержадют, что в период 2011-2015 г.г ряд компаний, реальным бенефициаром которых был Вячеслав Платон, получил 43,11% акций Moldova-Agroindbank, что позволило предпринимателю установить контроль над этим финансовым учреждением.
По информации следствия, для реализации преступного плана подозреваемые при помощи фальшивых документов и финансовых средств из “Российского ландромата” оформляли сделки в отсутствие воли законных владельцев или их правопреемников, что позволило им приобрести пакет из 28051 акций Moldova-Agroindbank на общую сумму 28 миллионов леев, который впоследствии продали компаниям, владельцем которых был Вячеслав Платон.
Прокуроры указывают, что расследование относится к фактам, подпадающим под под действие статей о мошенничестве и отмывании денежных средств в особо крупных размерах.
Вячеслав Платон пока не прокомментировал озвученные обвинения Антикоррупционной прокуратуры.
Предприниматель покинул Молдову вечером 18 июля. На следующий день в Генпрокуратуре заявили, что у него не было запрета на выезд из страны. Однако позже его все-таки объявили в розыск – он не явился на судебное заседание, на котором пересматривали его дело по обвинению в мошенничестве и активной коррупции.
В декабре 2018 года Вячеслава Платона приговорили в совокупности к 25 годам заключения по двум делам – о мошенничестве в Banca de Economii и хищениях в страховой компании Moldasig. Он утверждал, что эти дела против него сфабриковал бывший лидер Демпартии Влад Плахотнюк. 15 июня 2020 года Платон досрочно освободился из столичного пенитенциара №13. В первом же заявлении для прессы он рассказал, что останется в Молдове, чтобы привлечь к ответственности Плахотнюка.
Между тем в России Платон фигурирует в деле о выводе из страны многомиллиардных сумм по так называемой “молдавской схеме” (также известной как “российский ландромат” или “молдавская прачечная”). На прошлой неделе местные СМИ сообщили, что в итоговых материалах расследования бизнесмен выступает единственным разработчиком этого плана.
“Ландромат” считается крупнейшей операцией отмывания денег через молдавские банки. По предварительным оценкам, с 2010 по 2013 год посредством этой схемы отмыли как минимум $22 млрд. В 2016 году в Молдове открыли уголовные дела против 15 судей, принимавших решения, на основании которых осуществлялись транзакции. В 2020 году они были выведены из-под уголовного преследования.