Лента новостей

19-03-2025, 22:39
Венецианская комиссия опубликовала мнение по аннулированным президентским выборам в Румынии 2024 года
2
 
19-03-2025, 22:28
Депутат Александр Нестеровский приговорен к 12 годам лишения свободы
1
 
18-03-2025, 20:43
Повышение тарифов: бытовые потребители в Кишиневе будут платить 18,62 лея/м³ за воду и канализацию
0
 
18-03-2025, 20:40
Минтруда выплатит премии до 8 тыс. леев соцработникам
1
 
18-03-2025, 19:47
NYT: США выйдут из группы, продолжающей расследование ответственности за вторжение в Украину
0
 
17-03-2025, 22:17
В ПМР прошли памятные мероприятия по случаю 33-летия Народного ополчения
0
 
17-03-2025, 21:49
Некоторым гражданам платежки за свет пришли без компенсаций: власти дали пояснения
3
 
17-03-2025, 19:44
Внутренний государственный долг Молдовы достиг нового рекорда
0
 
16-03-2025, 17:04
Старыш: Нельзя забыть о страшных зверствах, осуществленных по плану и под руководством Антонеску
2
 
16-03-2025, 16:55
В Молдове выдано первое разрешение на выращивание промышленной конопли
0
 
14-03-2025, 21:17
Сотрудники Железной дороги Молдовы вновь вышли на протест. Они требуют выплаты зарплаты
4
 
14-03-2025, 21:10
Пресс-секретарь правительства разъяснил позицию властей по поставкам природного газа в Приднестровский регион
2
 
14-03-2025, 10:02
Вячеслав Платон задержан в Великобритании: он будет экстрадирован
0
 
14-03-2025, 09:57
Министр Думитру Алайба уходит в отставку
0
 
13-03-2025, 21:34
Министр Думитру Алайба уходит в отставку
0
 
13-03-2025, 21:30
Майя Санду приняла верительные грамоты нового посла Украины в Республике Молдова
1
 
13-03-2025, 21:25
ЕСПЧ признал Украину виновной в бездействии при пожаре в одесском Доме профсоюзов
29
 
13-03-2025, 21:21
Водэ: Если Приднестровье использует газ для промышленности, на него введут дополнительный налог
0
 
12-03-2025, 22:57
Президент Польши попросил лидеров стран НАТО увеличить военные расходы
0
 
12-03-2025, 13:24
Михай Попшой: «Республика Молдова призывает Российскую Федерацию принять прекращение огня и продемонстрировать аналогичную приверженность миру»
0
 
Все новости

Платону предъявят обвинения по делу о рейдерской атаке на MAIB

Антикоррупционная прокуратура намерена предъявить бизнесмену Вячеславу Платону обвинения по делу о рейдерской атаке на Moldova-Agroindbank.

Прокуроры утвержадют, что в период 2011-2015 г.г ряд компаний, реальным бенефициаром которых был Вячеслав Платон, получил 43,11% акций Moldova-Agroindbank, что позволило предпринимателю установить контроль над этим финансовым учреждением.

По информации следствия, для реализации преступного плана подозреваемые при помощи фальшивых документов и финансовых средств из “Российского ландромата” оформляли сделки в отсутствие воли законных владельцев или их правопреемников, что позволило им приобрести пакет из 28051 акций Moldova-Agroindbank на общую сумму 28 миллионов леев, который впоследствии продали компаниям, владельцем которых был Вячеслав Платон.

Прокуроры указывают, что расследование относится к фактам, подпадающим под под действие статей о мошенничестве и отмывании денежных средств в особо крупных размерах.

Вячеслав Платон пока не прокомментировал озвученные обвинения Антикоррупционной прокуратуры.

Предприниматель покинул Молдову вечером 18 июля. На следующий день в Генпрокуратуре заявили, что у него не было запрета на выезд из страны. Однако позже его все-таки объявили в розыск –  он не явился на судебное заседание, на котором пересматривали его дело по обвинению в мошенничестве и активной коррупции.

В декабре 2018 года Вячеслава Платона приговорили в совокупности к 25 годам заключения по двум делам – о мошенничестве в Banca de Economii и хищениях в страховой компании Moldasig. Он утверждал, что эти дела против него сфабриковал бывший лидер Демпартии Влад Плахотнюк. 15 июня 2020 года Платон досрочно освободился из столичного пенитенциара №13. В первом же заявлении для прессы он рассказал, что останется в Молдове, чтобы привлечь к ответственности Плахотнюка.

Между тем в России Платон фигурирует в деле о выводе из страны многомиллиардных сумм по так называемой “молдавской схеме” (также известной как “российский ландромат” или “молдавская прачечная”). На прошлой неделе местные СМИ сообщили, что в итоговых материалах расследования бизнесмен выступает единственным разработчиком этого плана.

“Ландромат” считается крупнейшей операцией отмывания денег через молдавские банки. По предварительным оценкам, с 2010 по 2013 год посредством этой схемы отмыли как минимум $22 млрд. В 2016 году в Молдове открыли уголовные дела против 15 судей, принимавших решения, на основании которых осуществлялись транзакции. В 2020 году они были выведены из-под уголовного преследования.



Похожие публикации

Войти через

Добавьте комментарий

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Наверх