Лента новостей

4-08-2025, 22:51
Цены на сигареты в Молдове могут резко вырасти: ЕС повышает акцизы
0
 
4-08-2025, 22:45
Унионисты формируют избирательный блок для участия в парламентских выборах
1
 
4-08-2025, 18:24
"Молдовагаз" лишилась лицензии на поставки природного газа
7
 
4-08-2025, 18:20
Пенсии и пособия на банковские карты: разъяснения от CNAS
4
 
4-08-2025, 18:17
США назначили нового временного поверенного в делах в Молдове
0
 
3-08-2025, 00:32
ЦИК - об общем числе избирателей, внесенных в Государственный реестр избирателей
8
 
3-08-2025, 00:12
Бузу: В этом году компенсации за отопление и энергоресурсы будут меньше
0
 
2-08-2025, 01:32
Сельскохозяйственное производство в первом полугодии 2025 года сократилось на 5,8%
0
 
2-08-2025, 01:09
Апелляционная палата поддержала отказ ЦИК в регистрации на выборах блоку «Победа»
0
 
1-08-2025, 23:44
Временный поверенный в делах США в Молдове Кевин Коверт завершил свою миссию
4
 
1-08-2025, 23:16
В Молдове с 1 августа снизились тарифы на электроэнергию для потребителей Premier Energy и FEE Nord
1
 
1-08-2025, 00:13
Майя Санду раскрывает планы России на парламентские выборы: «Кремль инвестирует в новые политические инструменты»
6
 
31-07-2025, 23:47
Регистрация для голосования по почте завершится через 15 дней: подано 945 заявлений
0
 
31-07-2025, 22:37
Усатый: Санду превращает госучреждения в инструмент репрессий против оппозиции
0
 
31-07-2025, 22:32
Вода подорожает: НАРЭ утвердило новые тарифы для нескольких городов Молдовы
0
 
30-07-2025, 00:34
«Топаз» опровергает запрет на инвестиции в завод и обращается в Антикоррупционную прокуратуру
3
 
30-07-2025, 00:25
Почему запретили инвестиции в "Топаз"
2
 
30-07-2025, 00:17
Правительство продолжит компенсировать гражданам потребление электроэнергии
0
 
29-07-2025, 23:45
Energocom перенимает функции Moldovagaz: компания будет закупать газ и выставлять счета гражданам страны
4
 
29-07-2025, 23:42
Внешний госдолг Молдовы в январе-июне увеличился на $481,2 млн (+11,5%), составив $4 млрд 671,49 млн на 30 июня
1
 
Все новости

ZDG: Стало известно имя сообщника Плахотнюка в отмывании денег


Человек, задержанный на 30 дней по делу,  в котором Владимир Плахотнюк имеет статус подозреваемого в отмывании денег, – это  некий Виктор Гаммер, о котором не так много публичной информации, пишет Ziarul de Gardă. По словам прокуроров, Гаммер обвиняется в соучастии в отмывании денег, так как он фиктивно управлял торговой компанией-резидентом, через которую были переведены деньги.


В Регистре населения Республики Молдова есть только один человек по имени Виктор Гаммер. В то же время данные Государственной регистрационной палаты показывают, что Виктор Гаммер является администратором компании «Gammer SRL», а также основателем и администратором «Fredex SRL»; обе компании  основаны в 1990-х годах.

Согласно источникам Ziarul de Gardă, второй фигурант дела, которому было выдвинуто обвинение – это администратор компании «Tehnomet Group SRL», которой до 2017 года управлял некий Андрей Вартик, а в настоящее время ею руководит Владимир Верин.

Unimedia напоминает, что 30 августа вице-спикер парламента Александр Слусарь объявил со ссылкой на информационную записку Антикоррупционной прокуратуры,  что бывший лидер Демократической партии Влад Плахотнюк является фигурантом дела об отмывании денег в особо крупных размерах.

8 октября Плахотнюк был вызван в Антикоррупционную прокуратуру, а вчера, 10 октября,  глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь запросил 30-дневный ордер на арест на имя Владимира Плахотнюка. 2






Похожие публикации

Войти через

Добавьте комментарий

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Наверх