Лента новостей

Вчера, 19:02
Власти Кишинева запретили праздновать День Победы на главной площади страны
2
 
22-04-2025, 22:22
Румынская компания заинтересована в покупке оператора международного порта Джурджулешты
0
 
22-04-2025, 22:17
Глава Национальной молдавской партии предлагает 100 тыс. леев за снос памятника Ленину в Липканах
0
 
22-04-2025, 22:05
Диакон Максим Стурза вернулся в митрополию Молдовы после санкций митрополии Бессарабии
0
 
22-04-2025, 18:37
Столичный мэр Ион Чебан объявил о череде увольнений в Кишиневе
0
 
22-04-2025, 18:34
Молдова теряет собственность на Украине из-за войны и юридических споров
0
 
22-04-2025, 18:31
Представлена новая карта прокуратур после реорганизации
1
 
22-04-2025, 18:24
Граждане ЕС получат свободный доступ к пребыванию и работе в Молдове: что предусматривает законопроект
8
 
22-04-2025, 18:20
Впервые в Молдове: разыскиваются добровольцы для охраны границ страны
1
 
22-04-2025, 18:14
Началась предварительная регистрация для голосования за рубежом на парламентских выборах 28 сентября
0
 
22-04-2025, 18:11
Главе НСГ Дмитрию Константинову запретили покидать страну
0
 
22-04-2025, 18:02
День Рождения Ленина
1
 
21-04-2025, 23:00
Десятки клириков Православной церкви Молдовы были допрошены молдавскими властями за последние дни
4
 
21-04-2025, 22:26
На странице Минюста появилось сообщение о праздновании Пасхи, но вскоре его удалили
4
 
21-04-2025, 22:15
Клаус Шваб покинул пост председателя Всемирного экономического форума
1
 
21-04-2025, 18:44
Шесть из десяти детей в Молдове ежедневно преодолевают более двух километров, чтобы добраться до детского сада
0
 
21-04-2025, 18:38
В Ватикане умер Папа Римский Франциск
3
 
18-04-2025, 23:50
Парламентские выборы в Молдове пройдут 28 сентября 2025 года
0
 
18-04-2025, 23:34
Архиепископа Маркелла снова не выпустили в Израиль из Кишинева
14
 
18-04-2025, 23:24
Санду прокомментировала ситуацию с верительными грамотами посла России
0
 
Все новости

ZDG: Стало известно имя сообщника Плахотнюка в отмывании денег


Человек, задержанный на 30 дней по делу,  в котором Владимир Плахотнюк имеет статус подозреваемого в отмывании денег, – это  некий Виктор Гаммер, о котором не так много публичной информации, пишет Ziarul de Gardă. По словам прокуроров, Гаммер обвиняется в соучастии в отмывании денег, так как он фиктивно управлял торговой компанией-резидентом, через которую были переведены деньги.


В Регистре населения Республики Молдова есть только один человек по имени Виктор Гаммер. В то же время данные Государственной регистрационной палаты показывают, что Виктор Гаммер является администратором компании «Gammer SRL», а также основателем и администратором «Fredex SRL»; обе компании  основаны в 1990-х годах.

Согласно источникам Ziarul de Gardă, второй фигурант дела, которому было выдвинуто обвинение – это администратор компании «Tehnomet Group SRL», которой до 2017 года управлял некий Андрей Вартик, а в настоящее время ею руководит Владимир Верин.

Unimedia напоминает, что 30 августа вице-спикер парламента Александр Слусарь объявил со ссылкой на информационную записку Антикоррупционной прокуратуры,  что бывший лидер Демократической партии Влад Плахотнюк является фигурантом дела об отмывании денег в особо крупных размерах.

8 октября Плахотнюк был вызван в Антикоррупционную прокуратуру, а вчера, 10 октября,  глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь запросил 30-дневный ордер на арест на имя Владимира Плахотнюка. 2






Похожие публикации

Войти через

Добавьте комментарий

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Наверх