Лента новостей

5-10-2025, 00:24
ЦИК вынесла предупреждение партии «Democrația Acasă» и лишила её госфинансирования
0
 
5-10-2025, 00:10
Бывший депутат Константин Цуцу арестован на 30 суток за незаконное пересечение границы и попытку подкупа
3
 
3-10-2025, 23:51
PAS требует аннулировать регистрацию в избирательной гонке партии «Демократия дома», прошедшей в парламент. Сегодня состоится заседание ЦИК
10
 
3-10-2025, 23:35
Украина добилась отмены концерта оперной певицы из России Анны Нетребко в Румынии
0
 
3-10-2025, 23:20
На фоне победы PAS: Тарнавский призвал руководство Гагаузии уйти в отставку
4
 
3-10-2025, 23:14
Новый тариф на газ станет известен только в декабре
6
 
3-10-2025, 23:06
Игорь Гросу: В отношениях с Гагаузией нужна новая стратегия, а не временные уступки
0
 
3-10-2025, 22:23
С 6 октября Energocom начнет выставлять счета за газ
2
 
3-10-2025, 22:20
Termoelectrica объявила о начале процедуры подключения всех потребителей к отоплению
0
 
3-10-2025, 22:15
Бывший депутат Константин Цуцу самостоятельно сдался пограничной полиции.
1
 
3-10-2025, 20:58
Реакция председателя партии «Демократия дома» на решение ЦИК
0
 
3-10-2025, 20:55
«Демократия ‘не дома'»: судьба мандатов, полученных партией Василе Костюка, будет решаться в Конституционном суде
22
 
3-10-2025, 20:51
В Национальный архив Молдовы переданы почти тысяча дел под грифом «совершенно секретно» периода СССР
0
 
2-10-2025, 23:13
Габриел Кэлин помещен под предварительный арест на 30 суток по делу о незаконном финансировании партий
12
 
2-10-2025, 23:06
Общий внешний долг Молдовы на конец I полугодия 2025 г. составил $11 млрд 408,7 млн, увеличившись на $1 млрд 487,73 млн (+15%), в сравнении с тем же периодом прошлого года
0
 
2-10-2025, 22:51
Инициатива Тарнавского: Комрат планирует запуск пилотного проекта многоязычного воспитания в детских садах
0
 
2-10-2025, 22:40
СДПМ, партия, связанная с Плахотнюком, потребовала передать дело об ограничении её деятельности в Апелляционную палату
0
 
2-10-2025, 22:37
Скончался легендарный молдавский тренер по лёгкой атлетике — профессор и заслуженный тренер Василий Трибой
0
 
2-10-2025, 22:30
Игорь Додон: Мы не признаём легитимность этих выборов
2
 
2-10-2025, 22:24
Минобразования предупреждает: требование или получение денег и подарков в школах строго запрещено
0
 
Все новости

ZDG: Стало известно имя сообщника Плахотнюка в отмывании денег


Человек, задержанный на 30 дней по делу,  в котором Владимир Плахотнюк имеет статус подозреваемого в отмывании денег, – это  некий Виктор Гаммер, о котором не так много публичной информации, пишет Ziarul de Gardă. По словам прокуроров, Гаммер обвиняется в соучастии в отмывании денег, так как он фиктивно управлял торговой компанией-резидентом, через которую были переведены деньги.


В Регистре населения Республики Молдова есть только один человек по имени Виктор Гаммер. В то же время данные Государственной регистрационной палаты показывают, что Виктор Гаммер является администратором компании «Gammer SRL», а также основателем и администратором «Fredex SRL»; обе компании  основаны в 1990-х годах.

Согласно источникам Ziarul de Gardă, второй фигурант дела, которому было выдвинуто обвинение – это администратор компании «Tehnomet Group SRL», которой до 2017 года управлял некий Андрей Вартик, а в настоящее время ею руководит Владимир Верин.

Unimedia напоминает, что 30 августа вице-спикер парламента Александр Слусарь объявил со ссылкой на информационную записку Антикоррупционной прокуратуры,  что бывший лидер Демократической партии Влад Плахотнюк является фигурантом дела об отмывании денег в особо крупных размерах.

8 октября Плахотнюк был вызван в Антикоррупционную прокуратуру, а вчера, 10 октября,  глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь запросил 30-дневный ордер на арест на имя Владимира Плахотнюка. 2






Похожие публикации

Войти через

Добавьте комментарий

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Наверх