Лента новостей

31-03-2025, 22:31
Гуцул написала письмо Трампу c просьбой о моральной и политической поддержке
0
 
31-03-2025, 20:46
Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с очередными недружественными действиями властей Молдавии
0
 
31-03-2025, 20:40
МИД подтвердило высылку трех российских дипломатов
0
 
31-03-2025, 20:36
СИБ: Российская Федерация помогла Нестеровскому избежать тюрьмы
7
 
31-03-2025, 20:10
Создана онлайн-петиция для отмены решения о ликвидации гимназии в селе Плопь
2
 
31-03-2025, 12:42
Бизнес Влада Филата в Яссах конфискован
2
 
27-03-2025, 15:54
Гуцул вслед за Путиным обратилась к Эрдогану: Надеемся на Ваш голос и авторитет
9
 
27-03-2025, 15:51
Гуцул написала Путину из изолятора с просьбой вмешаться в ее ситуацию
1
 
27-03-2025, 00:01
10 апреля будут предоставлены последние денежные компенсации за отопление
0
 
26-03-2025, 23:59
10 апреля будут предоставлены последние денежные компенсации за отопление
0
 
26-03-2025, 23:50
Сергей Станчу подал в отставку с поста секретаря Совета Teleradio-Moldova
0
 
26-03-2025, 23:16
Народное Собрание Гагаузии требует немедленного освобождения башкана
1
 
26-03-2025, 23:03
Спорная поправка, предусматривающая введение штрафов за «дезинформацию в Интернете», была отозвана
0
 
26-03-2025, 23:01
Спорная поправка, предусматривающая введение штрафов за «дезинформацию в Интернете», была отозвана
0
 
26-03-2025, 20:19
Бывший глава Департамента общественного здравоохранения примэрии Кишинёва оправдан по обвинению в незаконном обогащении на сумму около 8 млн леев
1
 
26-03-2025, 18:10
Заместитель башкана Гагаузии попросил помощи у Путина и Трампа для освобождения Евгении Гуцул
0
 
25-03-2025, 23:41
Башкан Гагаузии Евгения Гуцул задержана на 72 часа сотрудниками НЦБК
0
 
25-03-2025, 20:39
Результаты работы экспертных групп США и России по Черному морю ( Версия США )
0
 
25-03-2025, 20:34
Результаты работы экспертных групп США и Украины по Черному морю (Версия США )
3
 
25-03-2025, 20:09
Майя Санду обсуждает с делегацией НАТО вопросы региональной безопасности
1
 
Все новости

ZDG: Стало известно имя сообщника Плахотнюка в отмывании денег


Человек, задержанный на 30 дней по делу,  в котором Владимир Плахотнюк имеет статус подозреваемого в отмывании денег, – это  некий Виктор Гаммер, о котором не так много публичной информации, пишет Ziarul de Gardă. По словам прокуроров, Гаммер обвиняется в соучастии в отмывании денег, так как он фиктивно управлял торговой компанией-резидентом, через которую были переведены деньги.


В Регистре населения Республики Молдова есть только один человек по имени Виктор Гаммер. В то же время данные Государственной регистрационной палаты показывают, что Виктор Гаммер является администратором компании «Gammer SRL», а также основателем и администратором «Fredex SRL»; обе компании  основаны в 1990-х годах.

Согласно источникам Ziarul de Gardă, второй фигурант дела, которому было выдвинуто обвинение – это администратор компании «Tehnomet Group SRL», которой до 2017 года управлял некий Андрей Вартик, а в настоящее время ею руководит Владимир Верин.

Unimedia напоминает, что 30 августа вице-спикер парламента Александр Слусарь объявил со ссылкой на информационную записку Антикоррупционной прокуратуры,  что бывший лидер Демократической партии Влад Плахотнюк является фигурантом дела об отмывании денег в особо крупных размерах.

8 октября Плахотнюк был вызван в Антикоррупционную прокуратуру, а вчера, 10 октября,  глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь запросил 30-дневный ордер на арест на имя Владимира Плахотнюка. 2






Похожие публикации

Войти через

Добавьте комментарий

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Наверх