Лента новостей

Вчера, 23:08
Александру Мунтяну подтвердил дискуссии с ПДС о его кандидатуре на пост премьер-министра
11
 
Вчера, 23:00
Дорин Речан завершает свою деятельность в качестве премьер-министра и уходит из политического поля
0
 
Вчера, 22:44
Председатель правления компании Moldovagaz заявил, что Приднестровье обеспечено газом до 16 октября, а по дальнейшим поставкам ведутся переговоры
0
 
12-10-2025, 22:30
Три сотрудницы полиции отдали свои волосы на парики для женщин с онкологией
7
 
12-10-2025, 00:54
Реакция Василия Тарлева на решение Владимира Воронина выйти из Патриотического блока
0
 
12-10-2025, 00:46
Начиная с завтрашнего дня вступают в силу новые правила въезда в ЕС
0
 
12-10-2025, 00:25
Гросу: возвращение Приднестровья под контроль Кишинёва неизбежно
2
 
12-10-2025, 00:22
ЦИК: Виктория Сандуца и Олеся Стамате — в числе лидеров по онлайн-подписям среди независимых кандидатов
0
 
12-10-2025, 00:18
Партия «Действие и Солидарность» потратила больше всех среди партий на рекламу в Facebook в период выборов
0
 
10-10-2025, 23:05
«Термоэлектрика» готова к отопительному сезону: тарифы могут остаться прежними или снизиться
0
 
10-10-2025, 23:05
«Термоэлектрика» готова к отопительному сезону: тарифы могут остаться прежними или снизиться
0
 
10-10-2025, 22:56
Годовая инфляция в Республике Молдова достигла 6,9%
0
 
10-10-2025, 22:53
Государственные награды от президента: "Орден Республики" получили Немеренко, Нантой и Тимофти
7
 
10-10-2025, 22:41
Позиция ПСРМ относительно заявления лидера коммунистов о создании отдельной парламентской фракции.
0
 
10-10-2025, 21:51
ПКРМ выходит из блока «Патриотический»
8
 
9-10-2025, 22:58
КС рассмотрит 16 октября вопрос о признании результатов выборов и мандатов избранных депутатов
2
 
9-10-2025, 22:44
Президент ПМР Вадим Красносельский провел встречу со спецпредставителем ОБСЕ Томасом Ленком
0
 
9-10-2025, 19:22
Ион Чебан заявил, что откажется от мандата депутата парламента и останется примаром Кишинева
0
 
9-10-2025, 19:18
Платон выиграл дело в ЕСПЧ: Молдову обязали выплатить ему почти 18 тысяч евро
1
 
9-10-2025, 19:13
Moldtelecom опроверг информацию о повышении тарифов на фиксированную телефонную связь
0
 
Все новости

СЕ: Молдова должна повысить эффективность системы конфискации имущества, полученного путем мошенничества


MONEYVAL, орган по борьбе с отмыванием денег Совета Европы призывает молдавские власти в полной мере и равномерно использовать законодательную базу по борьбе с отмыванием денег и конфискацией имущества, полученного путем мошенничества. Запрос содержится в отчете учреждения, цитируемом IPN.

В докладе отмечается, что Молдова сталкивается с различными рисками отмывания денег, которые происходят в стране в значительной степени из-за коррупции, уклонения от уплаты налогов и контрабанды, а также из-за торговли наркотиками и людьми в случае преступлений на международном уровне. MONEYVAL делает вывод о том, что, хотя Национальная оценка рисков 2017 года не исследует отдельно риски, связанные с организованными преступными группировками, некоммерческими организациями и всеми аспектами финансирования терроризма, она является довольно всеобъемлющей и охватывает широкий круг вопросов.

В докладе упоминаются „российский ландромат” и „кража миллиарда” (так называемые Global Laundromat и Bank Fraud), идентифицированные молдавскими властями и приведшие к увеличению количества осуждений. Но хотя в области отмывания денег проводится широкий спектр расследований и действий, в том числе с иностранными субъектами и специальными методами расследования, лишь небольшое количество расследований привело к следственным действиям, отмечается в отчете.

Среди достижений отмечается, что молдавские власти приняли и внедрили ряд стратегических документов, а это свидетельствует о том, что лишение правонарушителей имущества, полученного путем мошенничества, является целью политик. Тем не менее, показатели количества и стоимости изъятых активов остаются низкими и, похоже, не соответствуют масштабам преступности, генерирующей доходы в стране.

Наконец, MONEYVAL считает, что Молдова имеет прочную правовую и процессуальную основу для обмена информацией с иностранными партнерами комплексно, активно и целесообразно, как по требованию, так и спонтанно. Молдова активно ищет, отмечают авторы доклада, международное сотрудничество со стороны других государств, что привело к осуждениям и конфискации полученного преступным путем имущества.

Констатируя эти результаты, MONEYVAL решил применить улучшенную процедуру мониторинга и пригласил Молдову представить отчет в 2021 году.



Похожие публикации

Войти через

2 комментария

  1. 
    lelea1986 #18986
    А шо,Кролл и СЕ не дает остатки отчета?
    Или СЕ хочет шоб молдаване национализацию провели?
    А может это -указание связано с тем,что обнаруженные средства европе передать,а то у них там крах банковской системы наметился.
    А как же европейская мечта с голубой каемочкой,удачность и успешность?
    "Спасибо Деду за Победу!"
  2. 
    seweryn #18991
    Как бы конфискация не обернулась,отъёмом последнего имущества у неимущих...Наши ретивые на это горазд,перегибать ЦУ "сверху" smile_mini
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Наверх