Лента новостей

Сегодня, 00:24
ЦИК вынесла предупреждение партии «Democrația Acasă» и лишила её госфинансирования
0
 
Сегодня, 00:10
Бывший депутат Константин Цуцу арестован на 30 суток за незаконное пересечение границы и попытку подкупа
0
 
3-10-2025, 23:51
PAS требует аннулировать регистрацию в избирательной гонке партии «Демократия дома», прошедшей в парламент. Сегодня состоится заседание ЦИК
10
 
3-10-2025, 23:35
Украина добилась отмены концерта оперной певицы из России Анны Нетребко в Румынии
0
 
3-10-2025, 23:20
На фоне победы PAS: Тарнавский призвал руководство Гагаузии уйти в отставку
2
 
3-10-2025, 23:14
Новый тариф на газ станет известен только в декабре
6
 
3-10-2025, 23:06
Игорь Гросу: В отношениях с Гагаузией нужна новая стратегия, а не временные уступки
0
 
3-10-2025, 22:23
С 6 октября Energocom начнет выставлять счета за газ
2
 
3-10-2025, 22:20
Termoelectrica объявила о начале процедуры подключения всех потребителей к отоплению
0
 
3-10-2025, 22:15
Бывший депутат Константин Цуцу самостоятельно сдался пограничной полиции.
1
 
3-10-2025, 20:58
Реакция председателя партии «Демократия дома» на решение ЦИК
0
 
3-10-2025, 20:55
«Демократия ‘не дома'»: судьба мандатов, полученных партией Василе Костюка, будет решаться в Конституционном суде
22
 
3-10-2025, 20:51
В Национальный архив Молдовы переданы почти тысяча дел под грифом «совершенно секретно» периода СССР
0
 
2-10-2025, 23:13
Габриел Кэлин помещен под предварительный арест на 30 суток по делу о незаконном финансировании партий
12
 
2-10-2025, 23:06
Общий внешний долг Молдовы на конец I полугодия 2025 г. составил $11 млрд 408,7 млн, увеличившись на $1 млрд 487,73 млн (+15%), в сравнении с тем же периодом прошлого года
0
 
2-10-2025, 22:51
Инициатива Тарнавского: Комрат планирует запуск пилотного проекта многоязычного воспитания в детских садах
0
 
2-10-2025, 22:40
СДПМ, партия, связанная с Плахотнюком, потребовала передать дело об ограничении её деятельности в Апелляционную палату
0
 
2-10-2025, 22:37
Скончался легендарный молдавский тренер по лёгкой атлетике — профессор и заслуженный тренер Василий Трибой
0
 
2-10-2025, 22:30
Игорь Додон: Мы не признаём легитимность этих выборов
0
 
2-10-2025, 22:24
Минобразования предупреждает: требование или получение денег и подарков в школах строго запрещено
0
 
Все новости

СЕ: Молдова должна повысить эффективность системы конфискации имущества, полученного путем мошенничества


MONEYVAL, орган по борьбе с отмыванием денег Совета Европы призывает молдавские власти в полной мере и равномерно использовать законодательную базу по борьбе с отмыванием денег и конфискацией имущества, полученного путем мошенничества. Запрос содержится в отчете учреждения, цитируемом IPN.

В докладе отмечается, что Молдова сталкивается с различными рисками отмывания денег, которые происходят в стране в значительной степени из-за коррупции, уклонения от уплаты налогов и контрабанды, а также из-за торговли наркотиками и людьми в случае преступлений на международном уровне. MONEYVAL делает вывод о том, что, хотя Национальная оценка рисков 2017 года не исследует отдельно риски, связанные с организованными преступными группировками, некоммерческими организациями и всеми аспектами финансирования терроризма, она является довольно всеобъемлющей и охватывает широкий круг вопросов.

В докладе упоминаются „российский ландромат” и „кража миллиарда” (так называемые Global Laundromat и Bank Fraud), идентифицированные молдавскими властями и приведшие к увеличению количества осуждений. Но хотя в области отмывания денег проводится широкий спектр расследований и действий, в том числе с иностранными субъектами и специальными методами расследования, лишь небольшое количество расследований привело к следственным действиям, отмечается в отчете.

Среди достижений отмечается, что молдавские власти приняли и внедрили ряд стратегических документов, а это свидетельствует о том, что лишение правонарушителей имущества, полученного путем мошенничества, является целью политик. Тем не менее, показатели количества и стоимости изъятых активов остаются низкими и, похоже, не соответствуют масштабам преступности, генерирующей доходы в стране.

Наконец, MONEYVAL считает, что Молдова имеет прочную правовую и процессуальную основу для обмена информацией с иностранными партнерами комплексно, активно и целесообразно, как по требованию, так и спонтанно. Молдова активно ищет, отмечают авторы доклада, международное сотрудничество со стороны других государств, что привело к осуждениям и конфискации полученного преступным путем имущества.

Констатируя эти результаты, MONEYVAL решил применить улучшенную процедуру мониторинга и пригласил Молдову представить отчет в 2021 году.



Похожие публикации

Войти через

2 комментария

  1. 
    lelea1986 #18986
    А шо,Кролл и СЕ не дает остатки отчета?
    Или СЕ хочет шоб молдаване национализацию провели?
    А может это -указание связано с тем,что обнаруженные средства европе передать,а то у них там крах банковской системы наметился.
    А как же европейская мечта с голубой каемочкой,удачность и успешность?
    "Спасибо Деду за Победу!"
  2. 
    seweryn #18991
    Как бы конфискация не обернулась,отъёмом последнего имущества у неимущих...Наши ретивые на это горазд,перегибать ЦУ "сверху" smile_mini
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Наверх