Лента новостей

Сегодня, 18:15
Бывший президент Украины Виктор Янукович приговорен к 15 годам лишения свободы
1
 
Сегодня, 18:10
Что МИД Украины ответил на предложение Путина о перемирии
3
 
Сегодня, 18:08
Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы
0
 
Сегодня, 17:41
Сегодня в Молдове Радоница.
1
 
26-04-2025, 22:48
Курская область полностью освобождена от ВСУ (ВИДЕО)
0
 
26-04-2025, 22:42
Путин заявил о готовности к переговорам с Киевом без предварительных условий
0
 
26-04-2025, 21:48
39 лет прошло с момента взрыва на Чернобыльской АЭС
2
 
26-04-2025, 21:44
В Ватикане сегодня похороны Папы Римского
0
 
26-04-2025, 21:11
Кишиневцы вышли на субботник по благоустройству на Мемориале «Вечность» по призыву координационного комитета «Победа»
1
 
26-04-2025, 21:00
Дорожают посылки и письма. Новые тарифы на почте Молдовы
0
 
26-04-2025, 00:17
Посол ЕС и Zdob şi Zdub пригласили граждан отпраздновать День Европы
0
 
26-04-2025, 00:09
Узун: Гагаузия 9 мая будет праздновать День Победы, а не День Европы
0
 
24-04-2025, 22:09
Алексей Петрович: Позиция власти по отношению ко Дню Победы остается жесткой. Ему нет места на ПВНС
3
 
24-04-2025, 22:05
Предупреждение для российских граждан, планирующих поездки в Республику Молдова
1
 
24-04-2025, 22:01
Счётная палата выявила нарушения в управлении учреждениями культуры
0
 
24-04-2025, 20:38
PSDE обвиняет PAS в использовании европейских средств в предвыборных целях
1
 
24-04-2025, 20:34
Игорь Додон: Мы выйдем 9 мая. Никто не запретит нам помнить
0
 
24-04-2025, 20:31
Кая Каллас: Молдова может вступить в ЕС без урегулирования приднестровского конфликта
6
 
24-04-2025, 20:26
ЦИК предлагает внести изменения в Избирательный кодекс
0
 
23-04-2025, 19:02
Власти Кишинева запретили праздновать День Победы на главной площади страны
8
 
Все новости

СЕ: Молдова должна повысить эффективность системы конфискации имущества, полученного путем мошенничества


MONEYVAL, орган по борьбе с отмыванием денег Совета Европы призывает молдавские власти в полной мере и равномерно использовать законодательную базу по борьбе с отмыванием денег и конфискацией имущества, полученного путем мошенничества. Запрос содержится в отчете учреждения, цитируемом IPN.

В докладе отмечается, что Молдова сталкивается с различными рисками отмывания денег, которые происходят в стране в значительной степени из-за коррупции, уклонения от уплаты налогов и контрабанды, а также из-за торговли наркотиками и людьми в случае преступлений на международном уровне. MONEYVAL делает вывод о том, что, хотя Национальная оценка рисков 2017 года не исследует отдельно риски, связанные с организованными преступными группировками, некоммерческими организациями и всеми аспектами финансирования терроризма, она является довольно всеобъемлющей и охватывает широкий круг вопросов.

В докладе упоминаются „российский ландромат” и „кража миллиарда” (так называемые Global Laundromat и Bank Fraud), идентифицированные молдавскими властями и приведшие к увеличению количества осуждений. Но хотя в области отмывания денег проводится широкий спектр расследований и действий, в том числе с иностранными субъектами и специальными методами расследования, лишь небольшое количество расследований привело к следственным действиям, отмечается в отчете.

Среди достижений отмечается, что молдавские власти приняли и внедрили ряд стратегических документов, а это свидетельствует о том, что лишение правонарушителей имущества, полученного путем мошенничества, является целью политик. Тем не менее, показатели количества и стоимости изъятых активов остаются низкими и, похоже, не соответствуют масштабам преступности, генерирующей доходы в стране.

Наконец, MONEYVAL считает, что Молдова имеет прочную правовую и процессуальную основу для обмена информацией с иностранными партнерами комплексно, активно и целесообразно, как по требованию, так и спонтанно. Молдова активно ищет, отмечают авторы доклада, международное сотрудничество со стороны других государств, что привело к осуждениям и конфискации полученного преступным путем имущества.

Констатируя эти результаты, MONEYVAL решил применить улучшенную процедуру мониторинга и пригласил Молдову представить отчет в 2021 году.



Похожие публикации

Войти через

2 комментария

  1. 
    lelea1986 #18986
    А шо,Кролл и СЕ не дает остатки отчета?
    Или СЕ хочет шоб молдаване национализацию провели?
    А может это -указание связано с тем,что обнаруженные средства европе передать,а то у них там крах банковской системы наметился.
    А как же европейская мечта с голубой каемочкой,удачность и успешность?
    "Спасибо Деду за Победу!"
  2. 
    seweryn #18991
    Как бы конфискация не обернулась,отъёмом последнего имущества у неимущих...Наши ретивые на это горазд,перегибать ЦУ "сверху" smile_mini
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Наверх