Беглого олигарха Илана Шора вновь будут судить в Молдове. На этот раз его обвиняют в организации незаконного финансирования партии «Альянс либералов и демократов за Европу» (ALDE), которую возглавляет Арина Спэтару. По данным следствия, Шор выделил партии более $452 тыс. (более 8 млн леев). Как сообщила Антикоррупционная прокуратура, дело передали в суд, а самого Шора будут судить заочно, поскольку он, предположительно, скрывается от молдавского правосудия в России.
По данным прокуратуры, Шору предъявили обвинения в организации незаконного финансирования политических партий из запрещенных законом источников в крупных размерах, а также в финансировании партии со стороны организованной преступной группы.
Как Шор пытался незаконно финансировать партии в Молдове?
Согласно доказательствам, собранным Антикоррупционной прокуратурой совместно с
Национальным центром борьбы с коррупцией (НЦБК), Шор предположительно организовал незаконное финансирование политической партии из запрещенных законом источников, в том числе за счет средств организованной преступной группы.
По версии обвинения, Шор намеревался поддержать правую проевропейскую партию, чтобы сохранить влияние на политические, избирательные и общественные процессы в Молдове.
Как утверждают прокуроры, через бывшего депутата Александра Нестеровского Шор связался с Ариной Спэтару и предложил ей создать проевропейскую партию или возглавить уже существующую. Взамен он якобы пообещал финансовую поддержку со стороны группы, которой, по данным следствия, руководил.
Нестеровский предположительно организовал поездку Спэтару в Израиль, где она встретилась с Шором. Вскоре после ее возвращения Нестеровский передал ей $50 тыс., 100 тыс. леев и мобильный телефон для защищенной связи с Шором. Передачу денег и телефона контролировали правоохранительные органы.
Впоследствии Нестеровского приговорили к тюремному заключению. По данным правоохранителей, он скрылся в приднестровском регионе.
Антикоррупционная прокуратура также утверждает, что Шор убедил еще двух человек создать или возглавить партию аналогичной политической направленности, которая должна была участвовать в местных выборах. Обоих впоследствии осудили на основании соглашений о признании вины.
По данным прокуратуры, общая сумма незаконного финансирования партии ALDE со стороны Шора составила $452,7 тыс., что эквивалентно более 8 млн леев.
Ранее Россия отказалась уведомить Илана Шора о предъявленных ему обвинениях по делу о незаконном финансировании партии ALDE. Российские власти объяснили отказ соображениями безопасности, заявил 9 ноября глава Антикоррупционной прокуратуры Марчел Думбраван на ежегодной конференции по расширению ЕС, которая проходила в Кишиневе. По его словам, ответ Москвы, полученный после «месяцев ожидания», позволяет прокуратуре продолжить работу по передаче дела в суд.