Кишиневский суд выдал ордер на превентивный арест Илана Шора сроком на 30 дней по делу «Альянса либералов и демократов за Европу» (ALDE), в котором скрывающийся от правосудия олигарх обвиняется в незаконном финансировании политических партий.
Документ был выписан 24 апреля по запросу антикоррупционной прокуратуры и доведен до сведения обвиняемого посредством запроса о международной правовой помощи, направленного в Российскую Федерацию, где Шор скрывается от правосудия в Республике Молдова, сообщила в понедельник молдавская пресса, сообщает Agerpres.
По данным Кишинёвской антикоррупционной прокуратуры, Шор обвиняется в организации и проведении незаконного финансирования политической партии из запрещенных законом источников, в том числе из организованной преступной группировки. Действия квалифицируются по нескольким статьям Уголовного кодета, которые касаются как роли организатора, так и подстрекателя.
Молдавская прокуратура утверждает, что Илан Шор осуществил комплекс действий, направленных на незаконное финансирование праворадикальной политической партии с проевропейскими взглядами, чтобы контролировать её и одновременно сохранять контроль над политическими, избирательными и социальными процессами в Республике Молдова.
Илан Шор через бывшего депутата Александра Нестеровски якобы предложил Арине Спатару возглавить партию с проевропейскими взглядами, которая финансировалась бы преступной группировкой во главе с Шором, организовав встречу с беглым олигархом в Израиле. Вскоре после возвращения Арины Спатару из Израиля Александр Нестеровски, находясь под контролем следственного органа, передал ей 50 000 долларов, 100 000 леев и мобильный телефон, предназначенный для защищенных разговоров с Иланом Шором.
Нестеровски уже был осужден по этому делу, но не отбывает наказание, поскольку, по данным молдавских правоохранительных органов, ему удалось бежать в Приднестровье.
По данным Антикоррупционной прокуратуры, после того как Арина Спатару согласилась представлять политическую партию с проевропейскими взглядами, Илан Шор выявил и подстрекнул двух других лиц — уже осужденных по соглашениям о признании вины — к созданию или захвату руководства партии с аналогичной направленностью. Прокуратура утверждает, что целью было участие этой партии в местных выборах, чтобы Шор мог сохранить и укрепить свой контроль над политическими и социальными процессами в Республике Молдова.
Таким образом, Шора обвиняют в финансировании партии ALDE на сумму 452 700 долларов, что эквивалентно более чем 8 000 000 молдавских леев.