Лента новостей

Сегодня, 22:07
Министр Алексей Бузу публично извинился за оскорбительные высказывания
0
 
Сегодня, 22:01
Задержан Виорел Мельник, один из соратников Шора. Он фигурировал в докладе Kroll.
0
 
Вчера, 23:46
СДПМ выбыла из предвыборной гонки по решению ВСП
1
 
Вчера, 23:38
Партия «Движение Респект Молдова» организовала предвыборный марш в Кишиневе
0
 
Вчера, 23:34
Сербские студенты снова вышли на протесты, требуя отставки президента страны. Полиция применила слезоточивый газ
3
 
Вчера, 22:40
ЦИК и НЦБК открыли горячую линию для сообщений о фактах подкупа на парламентских выборах 28 сентября
0
 
Вчера, 22:36
ЦИК начинает печатать бюллетени для голосования по почте
0
 
Вчера, 22:33
Центризбирком установил порядок участия конкурентов на выборах и образец бюллетеня на парламентских выборах
0
 
5-09-2025, 23:55
Земля под гаражами в Молдове подорожала более чем в 7 раз
1
 
5-09-2025, 23:10
Министерство юстиции Греции одобрило экстрадицию Плахотнюка, но вывоз из страны затруднён
2
 
5-09-2025, 23:07
Президент Майя Санду приняла верительные грамоты от восьми новых послов
0
 
5-09-2025, 23:03
Патриотический блок объявляет протесты сразу после выборов
1
 
5-09-2025, 22:04
Сторонники Гуцул поздравили ее с днем рождения у стен кишиневского СИЗО
4
 
5-09-2025, 21:29
102-й день рождения Ивана (Иона ) Солтыса
1
 
4-09-2025, 20:39
Молдова в этом году перечислит 6 млн. леев в рамках участия в увеличении капитала Банке развития Совета Европы
0
 
4-09-2025, 20:33
В Приднестровье стартовала избирательная кампания по выборам депутатов
0
 
4-09-2025, 20:28
«Наша партия» не намерена создавать коалицию ни с PAS, ни с «Патриотическим» блоком
5
 
3-09-2025, 23:39
Партию «Сердце Молдовы» требуют исключить из избирательной гонки, ЦИК рассмотрит этот вопрос
0
 
3-09-2025, 23:19
Задержанного в Греции Константина Цуцу освободили: он возвращается в Молдову
1
 
3-09-2025, 23:10
Руководство страны поздравило военнослужащих с Днем Национальной армии
0
 
Все новости

СМИ: Прокуратура Молдовы наложила арест на счета охранной фирмы Плахотнюка

Антикоррупционная прокуратура наложила арест на финансовые средства в размере 11 313 795 леев, принадлежащих у ООО ”ARGUS-S” в VICTORIABANK, которые должны были быть переведены на счета компании-нерезидента в Турции.

По делу о банковском мошенничестве Антикоррупционной прокуратурой совместно со Службой по предотвращению и борьбе с отмыванием денег было установлено, что 9 ноября 2020 года ООО «ARGUS-S» инициировало 2 перевода на общую сумму 660 166,12 долларов США в адрес компании-нерезидента OTIV PRIME SERVICES BV на банковский счет, открытый в Турции.

Уточняем, что ранее бывший лидер ДПМ находился в Турецкой Республике.

Учитывая, что номинированные компании входят в состав компании-нерезидента OTIV PRIME HOLDING BV, фактическим бенефициаром которой является гражданин Владимир Плахотнюк, прокуратура заблокировала их операции, потребовав конфискации для возможной специальной конфискации для возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Напоминаем, что 18 мая 2020 года прокуратура вынесла обвинительное заключение и завершила предъявление обвинения бывшему лидеру ДПМ, инкриминируя ему совершение преступлений «создание и руководство преступной организацией», «мошенничество» и «отмывание денег в особо крупном размере».

Уголовное расследование продолжается, приняты все меры по выявлению и изъятию преступных активов и, соответственно, возмещению ущерба, причиненного преступлением.



Похожие публикации

Войти через

Добавьте комментарий

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Наверх