Лента новостей

Вчера, 23:47
Регистрация для голосования по почте завершится через 15 дней: подано 945 заявлений
0
 
Вчера, 22:37
Усатый: Санду превращает госучреждения в инструмент репрессий против оппозиции
0
 
Вчера, 22:32
Вода подорожает: НАРЭ утвердило новые тарифы для нескольких городов Молдовы
0
 
30-07-2025, 00:34
«Топаз» опровергает запрет на инвестиции в завод и обращается в Антикоррупционную прокуратуру
3
 
30-07-2025, 00:25
Почему запретили инвестиции в "Топаз"
2
 
30-07-2025, 00:17
Правительство продолжит компенсировать гражданам потребление электроэнергии
0
 
29-07-2025, 23:45
Energocom перенимает функции Moldovagaz: компания будет закупать газ и выставлять счета гражданам страны
4
 
29-07-2025, 23:42
Внешний госдолг Молдовы в январе-июне увеличился на $481,2 млн (+11,5%), составив $4 млрд 671,49 млн на 30 июня
1
 
29-07-2025, 23:37
В Приднестровье прошли торжества, посвященные 33-летию миротворческой операции
0
 
29-07-2025, 23:24
Майя Санду созывает Высший совет безопасности Молдовы
0
 
29-07-2025, 23:21
Адвокаты Молдовы прекращают забастовку после решения Санду вернуть закон в парламент на пересмотр
0
 
29-07-2025, 23:08
Майя Санду не промульгировала закон об адвокатуре, утверждённый депутатами парламентского большинства
1
 
29-07-2025, 22:07
Представители оппозиционного блока левых сил Молдавии подала в ЦИК документы для регистрации
4
 
28-07-2025, 07:36
PAS зарегистрировали для участия в парламентских выборах
2
 
28-07-2025, 07:28
Обязательства по НДС на покупки с онлайн-платформ есть в Меморандуме с МВФ, подписанном PAS
1
 
25-07-2025, 21:00
Разъяснения правительства относительно НДС на посылки стоимостью свыше 150 евро
1
 
25-07-2025, 20:53
Молдова просит Украину увеличить объем сброса воды
0
 
25-07-2025, 20:19
В субботу в Кишинёве пройдёт марш и митинг «За Молдову»
0
 
24-07-2025, 21:15
Вячеслав Платон может быть освобожден под залог в Великобритании
1
 
24-07-2025, 21:06
НАРЭ предлагает более низкую цену на электроэнергию. Тарифы будут определены во вторник
6
 
Все новости

Антикоррупционная прокуратура арестовала более 268 млн леев по делу «Ландромат»

Антикоррупционная прокуратура сообщила 28 июня о наложении ареста на сумму 268 054 638,19 леев, принадлежащих Вячеславу Платону и третьим лицам, в рамках расследования уголовного дела «Ландромат».

По словам прокуроров, уголовное дело было возбуждено Антикоррупционной прокуратурой по факту отмывания денег, злоупотребления служебным положением и изготовления, владения, сбыта или использования поддельных официальных документов, печатей, штампов или бланков.

«Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры выяснили, что с 2010 по2014 годы Вячеслав Платон создал и возглавил преступную организацию, состоящую из нескольких отдельных организованных преступных группировок, действующих на территории Молдовы, Украины, России и других государств. Эта преступная организация создала международную схему по отмыванию денег, осуществляемую через финансовое учреждение в Молдове, которое контролировал лидер преступной организации, а также через банки России и Латвии. Последние напрямую или косвенно контролировали и управляли члены преступной группировки, в том числе граждане России и финансовое учреждение из Латвии», — говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Как установили прокуроры, под предлогом исполнения многочисленных незаконных судебных постановлений и заключений судебных приставов была осуществлена передача и обмен денег сомнительного происхождения, поступивших из России, в сумме 22 013 152 654,62 долларов с нарушением законодательства Молдовы и России.

Впоследствии данная сумма была переведена на счета нескольких компаний-нерезидентов, открытых в финансовых учреждениях Молдовы и Латвии, которыми управлял бизнесмен Вячеслав Платон.

«Расследование дела продолжается, выясняются все обстоятельства с целью проведения полного и объективного уголовного расследования и для возмещения причиненного ущерба, а также для привлечения к уголовной ответственности всех причастных к данному преступлению», — подчеркивается в сообщении Антикоррупционной прокуратуры.

Ранее «Ziarul de Gardă» уже писала о мошеннической схеме, получившей название «Ландромат», которая, по предположениям, является крупнейшей в истории операцией по «отмыванию» денег. К ней причастны десятки политиков, работников судебной системы и финансово-банковского сектора Молдовы.

Через 8 лет после начала уголовного дела «Ландромат» организаторы схемы так и не престали перед судом. Правоохранительные органы России вели параллельное расследование с коллегами из Молдовы по данному делу. Год назад российские следователи завершили следствие, его итогом стала выдача ордера на арест Вячеслава Платона и бывшего лидера молдавских демократов Владимира Плахотнюка, которые фигурируют в деле как организаторы схемы. Кроме того, в России была осуждена сестра Платона Елена. В Молдове расследование дела «Ландромат» так и не завершилось.



Похожие публикации

Войти через

1 комментарий

  1. 
    fenix #80525
    biggrin_mini2 России деньги вернуть собираетесь или себе присвоить "за труды"?
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Наверх