По словам прокуроров, уголовное дело было возбуждено Антикоррупционной прокуратурой по факту отмывания денег, злоупотребления служебным положением и изготовления, владения, сбыта или использования поддельных официальных документов, печатей, штампов или бланков.
«Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры выяснили, что с 2010 по2014 годы Вячеслав Платон создал и возглавил преступную организацию, состоящую из нескольких отдельных организованных преступных группировок, действующих на территории Молдовы, Украины, России и других государств. Эта преступная организация создала международную схему по отмыванию денег, осуществляемую через финансовое учреждение в Молдове, которое контролировал лидер преступной организации, а также через банки России и Латвии. Последние напрямую или косвенно контролировали и управляли члены преступной группировки, в том числе граждане России и финансовое учреждение из Латвии», — говорится в пресс-релизе прокуратуры.
Как установили прокуроры, под предлогом исполнения многочисленных незаконных судебных постановлений и заключений судебных приставов была осуществлена передача и обмен денег сомнительного происхождения, поступивших из России, в сумме 22 013 152 654,62 долларов с нарушением законодательства Молдовы и России.
Впоследствии данная сумма была переведена на счета нескольких компаний-нерезидентов, открытых в финансовых учреждениях Молдовы и Латвии, которыми управлял бизнесмен Вячеслав Платон.
«Расследование дела продолжается, выясняются все обстоятельства с целью проведения полного и объективного уголовного расследования и для возмещения причиненного ущерба, а также для привлечения к уголовной ответственности всех причастных к данному преступлению», — подчеркивается в сообщении Антикоррупционной прокуратуры.
Ранее «Ziarul de Gardă» уже писала о мошеннической схеме, получившей название «Ландромат», которая, по предположениям, является крупнейшей в истории операцией по «отмыванию» денег. К ней причастны десятки политиков, работников судебной системы и финансово-банковского сектора Молдовы.
Через 8 лет после начала уголовного дела «Ландромат» организаторы схемы так и не престали перед судом. Правоохранительные органы России вели параллельное расследование с коллегами из Молдовы по данному делу. Год назад российские следователи завершили следствие, его итогом стала выдача ордера на арест Вячеслава Платона и бывшего лидера молдавских демократов Владимира Плахотнюка, которые фигурируют в деле как организаторы схемы. Кроме того, в России была осуждена сестра Платона Елена. В Молдове расследование дела «Ландромат» так и не завершилось.