Лента новостей

Сегодня, 00:43
Российские военные полностью освободили территорию ЛНР
0
 
Сегодня, 00:30
В Румынии уже объявлены новые тарифы на электроэнергию
0
 
Сегодня, 00:12
Решение НАРЭ: Румынская компания OPEM возьмет на себя управление рынком электроэнергии Молдовы
0
 
Сегодня, 00:01
Олег Серебрян — новый посол Молдовы в Турции
0
 
Вчера, 23:58
Владислав Кульминский — посол Молдовы в США
0
 
Вчера, 23:48
В СИБ обратились с требованием не впускать в Молдову Басту и Сергея Жукова
0
 
Вчера, 23:41
Двоих российских журналистов Sputnik-Азербайджан задержали в офисе агентства
0
 
29-06-2025, 21:07
Румынские священники пытаются захватить храм в селе Гринэуць
5
 
29-06-2025, 00:05
Приднестровские кикбоксеры привезли 107 медалей с чемпионата Европы WKF
0
 
28-06-2025, 23:55
Молдова может усложнить предоставление гражданства жителям Приднестровья
0
 
28-06-2025, 20:40
Открытое обращение Партии коммунистов Республики Молдова к ПАСЕ, Европейскому союзу, ОБСЕ и Венецианской комиссии
1
 
26-06-2025, 23:14
Аккредитацию посла России сорвали «недружественные действия Кремля» — глава молдавского МИД
7
 
26-06-2025, 23:11
Организаторов ЛГБТ-марша в Кишинёве оштрафовали
0
 
26-06-2025, 23:04
Социалисты организовали акцию протеста у здания Конституционного суда
0
 
26-06-2025, 22:59
Назначен новый глава Национальной пенитенциарной администрации
0
 
26-06-2025, 22:49
Что глава Приднестровья обсудил с украинскими дипломатами
0
 
26-06-2025, 22:45
Перед парламентом Молдовы прошел флешмоб против социального неравенства
0
 
26-06-2025, 20:49
"Горячий прием": В Оргееве молдавского премьера Речана встречали метелками и требованиями об отставке
7
 
25-06-2025, 23:26
Лидеры стран НАТО договорились ежегодно инвестировать 5% ВВП в оборону к 2035 году. Декларация принята на саммите в Гааге
1
 
25-06-2025, 23:20
Блок «Альтернатива» зарегистрирован ЦИК для участия в парламентских выборах
0
 
Все новости

Антикоррупционная прокуратура арестовала более 268 млн леев по делу «Ландромат»

Антикоррупционная прокуратура сообщила 28 июня о наложении ареста на сумму 268 054 638,19 леев, принадлежащих Вячеславу Платону и третьим лицам, в рамках расследования уголовного дела «Ландромат».

По словам прокуроров, уголовное дело было возбуждено Антикоррупционной прокуратурой по факту отмывания денег, злоупотребления служебным положением и изготовления, владения, сбыта или использования поддельных официальных документов, печатей, штампов или бланков.

«Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры выяснили, что с 2010 по2014 годы Вячеслав Платон создал и возглавил преступную организацию, состоящую из нескольких отдельных организованных преступных группировок, действующих на территории Молдовы, Украины, России и других государств. Эта преступная организация создала международную схему по отмыванию денег, осуществляемую через финансовое учреждение в Молдове, которое контролировал лидер преступной организации, а также через банки России и Латвии. Последние напрямую или косвенно контролировали и управляли члены преступной группировки, в том числе граждане России и финансовое учреждение из Латвии», — говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Как установили прокуроры, под предлогом исполнения многочисленных незаконных судебных постановлений и заключений судебных приставов была осуществлена передача и обмен денег сомнительного происхождения, поступивших из России, в сумме 22 013 152 654,62 долларов с нарушением законодательства Молдовы и России.

Впоследствии данная сумма была переведена на счета нескольких компаний-нерезидентов, открытых в финансовых учреждениях Молдовы и Латвии, которыми управлял бизнесмен Вячеслав Платон.

«Расследование дела продолжается, выясняются все обстоятельства с целью проведения полного и объективного уголовного расследования и для возмещения причиненного ущерба, а также для привлечения к уголовной ответственности всех причастных к данному преступлению», — подчеркивается в сообщении Антикоррупционной прокуратуры.

Ранее «Ziarul de Gardă» уже писала о мошеннической схеме, получившей название «Ландромат», которая, по предположениям, является крупнейшей в истории операцией по «отмыванию» денег. К ней причастны десятки политиков, работников судебной системы и финансово-банковского сектора Молдовы.

Через 8 лет после начала уголовного дела «Ландромат» организаторы схемы так и не престали перед судом. Правоохранительные органы России вели параллельное расследование с коллегами из Молдовы по данному делу. Год назад российские следователи завершили следствие, его итогом стала выдача ордера на арест Вячеслава Платона и бывшего лидера молдавских демократов Владимира Плахотнюка, которые фигурируют в деле как организаторы схемы. Кроме того, в России была осуждена сестра Платона Елена. В Молдове расследование дела «Ландромат» так и не завершилось.



Похожие публикации

Войти через

1 комментарий

  1. 
    fenix #80525
    biggrin_mini2 России деньги вернуть собираетесь или себе присвоить "за труды"?
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Наверх