В пресс-релизе Национальный центр по борьбе с коррупцией уточняет, что мошенники работали через консалтинговую компанию, которая специализировалась на биржевых операциях. Предполагается, что течение двух лет эта фирма обманным путём получила от клиентов свыше полутора миллионов евро. Компания зарегистрирована на Кипре, в Кишинёве действует представительство.
«Утром 25 мая прокуроры и сотрудники НЦБК провели десятки обысков по нескольким адресам, про которые известно, что там развивают деятельность сотрудники компании. Задержаны 24 человека. Их подозревают в отмывании денег в особо крупных размерах. В ходе обысков были изъяты улики. Для покрытия ущерба были конфискованы несколько дорогих машин, которые принадлежат подозреваемым», — сообщается в пресс-релизе НЦБК.
По данным НЦБК, представители компании предлагали потенциальным инвесторам консультации, выгодные сделки и вложения. Будущих потерпевших находили в бывших странах СНГ. Мошенники представлялись сотрудниками молдавского филиала известной в России компании и убеждали воспользоваться их услугами по экспертизе, анализу и оказанию консультаций.
После того, как невезучие инвесторы переводили десятки и тысячи евро на счета, которыми управляли обманщики, оказывалось, что операции провалились, а инвестиции возврату не подлежат. Чтобы замести следы, подозреваемые “пропадали со всех радаров” — прекращали общение с потерпевшими и меняли номера телефонов.
Вырученные деньги переводили на счета на Кипре, в Великобритании и Южной Корее, чтобы скрыть настоящих бенефициаров.
Официальное предназначение средств, поступивших в Молдову, было якобы для выплаты зарплат. За деятельностью хитрых злоумышленников правоохранители наблюдали несколько месяцев, чтобы установить всю схему.