Лента новостей

22-03-2024, 21:14
Национальная армия объявляет о проведении ежегодных учений резервистов
0
 
22-03-2024, 21:02
В «Крокус Сити холл» в Москве произошла стрельба: есть погибшие и раненые
26
 
19-03-2024, 22:30
Тарифы на тепло и электроэнергию падают! НАРЭ утвердило снижение цен
6
 
19-03-2024, 22:16
Что МИД России заявил о высылке Молдовой сотрудника своего посольства
1
 
19-03-2024, 22:09
Мужчина, пытавшийся поджечь посольство России в Кишиневе, заключен под стражу
0
 
19-03-2024, 22:06
Сергей Нарышкин: "Франция готовит контингент для отправки на Украину"
0
 
19-03-2024, 22:02
Молдова не допустит представителей России на конференцию ФАО: только онлайн-формат
0
 
19-03-2024, 22:00
МОК опубликовал условия участия спортсменов из России и Беларуси на Олимпиаде в Париже
0
 
18-03-2024, 18:05
Попшой: Авиарейсы из Молдовы в РФ не возобновят, пока не наступит мир
1
 
18-03-2024, 18:00
Йоханнис утвердил будущее обучение украинских пилотов на F-16 в Румынии
5
 
18-03-2024, 17:58
Василою предъявлены обвинения в рамках дела об атаке в аэропорту
0
 
18-03-2024, 17:55
В России завершились президентские выборы
15
 
18-03-2024, 17:52
Санду: Гуцул нечего делать в правительстве РМ
3
 
17-03-2024, 19:13
В Приднестровье при атаке дрона-камикадзе на воинскую часть сгорел старый вертолет
6
 
17-03-2024, 14:04
Заявление США по действиям России в Приднестровье
0
 
17-03-2024, 14:02
Мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью через ограду посольства России в Кишинэу
9
 
15-03-2024, 22:30
Два кабельных оператора из Гагаузии оштрафованы за трансляцию российских телеканалов
2
 
15-03-2024, 22:29
Марина Таубер осталась без депутатской неприкосновенности по делу о вмешательстве в отправление правосудия
0
 
15-03-2024, 22:27
Лидер „Платформы Молдова” Ирина Влах обращается к президенту Майе Санду
0
 
15-03-2024, 22:23
Стало известно, кто займет место Кента Д. Логстона на должности посла США в Молдове
0
 
Все новости

24 задержанных по делу Forex: Правоохранители заявляют о мошенничестве на полтора миллиона евро

В ходе обысков примерно по 30 адресам правоохранители задержали 24 человека. НЦБК уточняет, что их подозревают в мошенничестве. Следователи располагают данными, что фигуранты действовали с размахом — они обманом получили деньги от граждан Молдовы, России и Казахстана.

В пресс-релизе Национальный центр по борьбе с коррупцией уточняет, что мошенники работали через консалтинговую компанию, которая специализировалась на биржевых операциях. Предполагается, что течение двух лет эта фирма обманным путём получила от клиентов свыше полутора миллионов евро. Компания зарегистрирована на Кипре, в Кишинёве действует представительство.

«Утром 25 мая прокуроры и сотрудники НЦБК провели десятки обысков по нескольким адресам, про которые известно, что там развивают деятельность сотрудники компании. Задержаны 24 человека. Их подозревают в отмывании денег в особо крупных размерах. В ходе обысков были изъяты улики. Для покрытия ущерба были конфискованы несколько дорогих машин, которые принадлежат подозреваемым», — сообщается в пресс-релизе НЦБК.

По данным НЦБК, представители компании предлагали потенциальным инвесторам консультации, выгодные сделки и вложения. Будущих потерпевших находили в бывших странах СНГ. Мошенники представлялись сотрудниками молдавского филиала известной в России компании и убеждали воспользоваться их услугами по экспертизе, анализу и оказанию консультаций.

После того, как невезучие инвесторы переводили десятки и тысячи евро на счета, которыми управляли обманщики, оказывалось, что операции провалились, а инвестиции возврату не подлежат. Чтобы замести следы, подозреваемые “пропадали со всех радаров” — прекращали общение с потерпевшими и меняли номера телефонов.

Вырученные деньги переводили на счета на Кипре, в Великобритании и Южной Корее, чтобы скрыть настоящих бенефициаров.

Официальное предназначение средств, поступивших в Молдову, было якобы для выплаты зарплат. За деятельностью хитрых злоумышленников правоохранители наблюдали несколько месяцев, чтобы установить всю схему.



Похожие публикации

Войти через

Добавьте комментарий

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Наверх