Обыски на государственном предприятии «Железная дорога Молдовы» проводят сотрудники Национального антикорруцпционного центра совместно с прокурорами антикоррупции.Обыски проходят в рамках уголовного дела о коррупции и хищениях госсобственности.
Три дня назад, 6 сентября, более 200 полицейских должны были провести 145 обысков в 26 районах страны.
А 5 сентября сотрудники Национального инспектората расследований и прокуратуры осуществили серию обысков в компании, причастной к отмыванию денег в особо крупных размерах.
Как сообщает пресс-служба ведомства, компания замешана в известном деле «ландромата», вследствие чего нашему государству был нанесен ущерб более 200 миллионов леев.
Вследствие предпринятых оперативных мер было установлено, что граждане Молдовы и Украины вели свою деятельность в компании с регистрацией в Кишиневе, все они совершили преступление по уклонению от налогов в особо крупных размерах.
Точнее, злостное уклонение от налогов было обнаружено сотрудниками Налоговой инспекции, которые провели полную проверку выплат НДС и налога на прибыль за период деятельности 2012-2016 годов. Сумма составила чуть более 221 миллионов леев.