Лента новостей

Вчера, 22:22
Румынская компания заинтересована в покупке оператора международного порта Джурджулешты
0
 
Вчера, 22:17
Глава Национальной молдавской партии предлагает 100 тыс. леев за снос памятника Ленину в Липканах
0
 
Вчера, 22:05
Диакон Максим Стурза вернулся в митрополию Молдовы после санкций митрополии Бессарабии
0
 
Вчера, 18:37
Столичный мэр Ион Чебан объявил о череде увольнений в Кишиневе
0
 
Вчера, 18:34
Молдова теряет собственность на Украине из-за войны и юридических споров
0
 
Вчера, 18:31
Представлена новая карта прокуратур после реорганизации
1
 
Вчера, 18:24
Граждане ЕС получат свободный доступ к пребыванию и работе в Молдове: что предусматривает законопроект
6
 
Вчера, 18:20
Впервые в Молдове: разыскиваются добровольцы для охраны границ страны
1
 
Вчера, 18:14
Началась предварительная регистрация для голосования за рубежом на парламентских выборах 28 сентября
0
 
Вчера, 18:11
Главе НСГ Дмитрию Константинову запретили покидать страну
0
 
Вчера, 18:02
День Рождения Ленина
1
 
21-04-2025, 23:00
Десятки клириков Православной церкви Молдовы были допрошены молдавскими властями за последние дни
4
 
21-04-2025, 22:26
На странице Минюста появилось сообщение о праздновании Пасхи, но вскоре его удалили
4
 
21-04-2025, 22:15
Клаус Шваб покинул пост председателя Всемирного экономического форума
1
 
21-04-2025, 18:44
Шесть из десяти детей в Молдове ежедневно преодолевают более двух километров, чтобы добраться до детского сада
0
 
21-04-2025, 18:38
В Ватикане умер Папа Римский Франциск
3
 
18-04-2025, 23:50
Парламентские выборы в Молдове пройдут 28 сентября 2025 года
0
 
18-04-2025, 23:34
Архиепископа Маркелла снова не выпустили в Израиль из Кишинева
14
 
18-04-2025, 23:24
Санду прокомментировала ситуацию с верительными грамотами посла России
0
 
15-04-2025, 11:01
ЕБРР запускает тендер для поиска инвестора для порта Джурджулешть, который на 100% принадлежит банку
2
 
Все новости

Суд выпустил из-под стражи всех задержанных по делу Metalferos

Cуд сектора Чеканы отклонил ходатайства прокуроров об аресте 16 задержанных по делу Metalferos. Судьи поместили 9 человек под судебный контроль, а еще семерых – под домашний арест. Об этом 5 августа сообщила Генпрокуратура.

Прокуроры подали в суд ходатайства об аресте 16 человек, которых задержали по делу Metalferos. В ходатайстве они отметили, что задержанные могут помешать расследованию, скрыться от уголовного преследования или продолжить «свою криминальную деятельность».

Судьи, однако, отклонили ходатайства прокуроров. Таким образом 9 человек освободили под судебный контроль. Среди них четверо полицейских. Еще семерых человек поместили под домашний арест.  Прокуроры сообщили, что намерены обжаловать решение суда сектора Чеканы в Апелляционной палате.

Напомним, Генпрокуратура вместе со Службой информации и безопасности (СИБ) и службой внутренней защиты и борьбы с коррупцией министерства внутренних дел (МВД) провели 3 июля обыски в офисах нескольких компаний и Национальном инспекторате расследований.

После обысков задержали 16 человек — 12 сотрудников компаний-фантомов и посредников, связанных с Metalferos и четырех полицейских Национального инспектората расследований. Им предъявили обвинение в  мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах в интересах преступной организации.

Ранее,  в начале декабря 2019 года правоохранительные органы провели обыски в офисе компании Metalferos и офисах посредников.

Руководство компании подозревают в отмывании денег в особо крупном размере, мошенничестве и изготовлении поддельных документов. Речь о легализации черных и цветных металлов сомнительного происхождения и искажении в финансовой отчетности их реальной стоимости с 2015 по июль 2019 года.



Похожие публикации

Войти через

2 комментария

  1. 
    seweryn #41139
    Нэйшнл джеографик какой-то.Поймали,поцеловали и отпустили.
    Счас у их финов-нанашей большой хурулдан- ищут,как их всех вывезти в багажнике. mocking_mini
    1. 
      aleksander #41162
      "Да здравствует наш суд ,самый гуманный в мире!"
      (Ц)
      Даёшь досрочные выборы !
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Наверх