Лента новостей

Вчера, 23:13
Габриел Кэлин помещен под предварительный арест на 30 суток по делу о незаконном финансировании партий
3
 
Вчера, 23:06
Общий внешний долг Молдовы на конец I полугодия 2025 г. составил $11 млрд 408,7 млн, увеличившись на $1 млрд 487,73 млн (+15%), в сравнении с тем же периодом прошлого года
0
 
Вчера, 22:51
Инициатива Тарнавского: Комрат планирует запуск пилотного проекта многоязычного воспитания в детских садах
0
 
Вчера, 22:40
СДПМ, партия, связанная с Плахотнюком, потребовала передать дело об ограничении её деятельности в Апелляционную палату
0
 
Вчера, 22:37
Скончался легендарный молдавский тренер по лёгкой атлетике — профессор и заслуженный тренер Василий Трибой
0
 
Вчера, 22:30
Игорь Додон: Мы не признаём легитимность этих выборов
0
 
Вчера, 22:24
Минобразования предупреждает: требование или получение денег и подарков в школах строго запрещено
0
 
Вчера, 22:18
Кэлина под конвоем доставили в суд. Прокуратура настаивает на заключении под стражу
0
 
Вчера, 22:12
Игорь Гросу о решении Плынгэу и Макарь: «Сожалею, что мы узнали об этом из прессы»
0
 
Вчера, 22:04
Четыре телеканала оштрафованы за предвыборную агитацию в день тишины и в день выборов
0
 
Вчера, 21:58
ЦИК вынес предупреждение партии «Democrația Acasă» за скрытую кампанию в TikTok
2
 
1-10-2025, 23:15
Когда перечислят пенсии и пособия в октябре: график выплат CNAS
0
 
1-10-2025, 23:13
Посольство США в Молдове: страница в Facebook временно не будет обновляться из-за приостановки финансирования
0
 
1-10-2025, 23:11
Президент Майя Санду заявила, что вывод российской армии является обязательным условием для урегулирования приднестровского конфликта
2
 
1-10-2025, 23:09
Правительство утвердило новый метод финансирования детских садов
0
 
1-10-2025, 23:01
Нулевой рост ВВП за полгода: Министр экономики назвала цифры обнадёживающими
1
 
1-10-2025, 22:58
Глава Минэкономразвития: Рост ВВП свидетельствует о том, что экономика восстанавливается
0
 
1-10-2025, 22:54
Во фракции PAS не будет 55 депутатов. Плынгэу и Макарь станут независимыми
0
 
1-10-2025, 22:24
1 октября – Международный день пожилых людей. В Молдове четверть населения страны старше 60 лет
1
 
1-10-2025, 22:18
В Сороках подорожала вода: НАРЭ утвердило повышение тарифов для бытовых потребителей
0
 
Все новости

Валерий Гурбуля: «Kroll, был использован, для затягивания расследование краж» (Видео)

Валерий Гурбуля: «Kroll, был использован, для затягивания расследование краж» (Видео)

Бывший глава Генпрокуратуры считает, что привлекать международную аудиторскую компанию к расследованию краж из национальной банковской системы, было не нужно, - передает eNews
Выступая в программе «Important», в эфире телеканала «TVC 21» экс-генпрокурор РМ Валерий Гурбуля рассказал, что национальная правоохранительная система обладает всеми инструментами для эффективного расследования финансовых махинаций:
- Каков юридический статус этой организации – «Kroll»?.. 
Мне неизвестно консультировались ли с прокуратурой или нет, и условия контракта между Республикой Молдова и компанией «Kroll»  мне тоже не известны. По моему мнению, это позор, когда суверенное и независимое государство, имеющую собственную систему финансового контроля, Нацбанк, в качестве регулятора, Счетную Палату. Мы ведь знаем, что «Banca de Economii» имел 56% государственного капитала и, соответственно, находился в сфере аудита Счетной Палаты. Министерство финансов, национальную систему предупреждения и борьбы с  отмыванием денег. Есть целая серия международных конвенций, в которых Молдовы участвует, и, которые, = предусматривают  данные инструменты, призванные отслеживать все последующие перемещения финансовых средств из банков, в которых произошли хищения. Не говоря уже об инструменте, также основывающемся на ряде международных конвенций, предусматривающих юридическую помощь в уголовных вопросах. Субъект связи с зарубежными коллегами это Генпрокурор, который может подать запрос на международную  юридическую помощь и соответствующее государство будет обязано предпринять необходимые следственные действия на своей территории в интересах прояснения обстоятельств, которые интересуют национальную следственную систему Республики Молдова.  Очевидно, что этот инструмент более эффективен и уместен, чем привлечение организаций типа «Kroll». И, кстати, очень странно держать в секрете отчеты, полученные с привлечением международной аудиторской компании, - считает экс-генпрокурор РМ Валерий Гурбуля.

https://enews.md/publicatsia/valerii-gurbulia-kroll-byl-ispolzovan-dlia-zatiagivaniia-rassledovanie-krazh-video



Похожие публикации

Войти через

2 комментария

  1. 
    Феникс #15226
    Kroll - ведущая рисковая компания, которая помогает клиентам принимать решения по управлению рисками в отношении людей, активов, операций и безопасности, говорится на официальном сайте.

    Компания работает более 40 лет. Специализируется на выявлении, устранении, мониторинге риска предприятия. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. Имеет более 35 офисов в 20 странах. Имеет много профильную команду, насчитывает около 1000 сотрудников. Компания предоставляет услуги на различных уровнях: расследование, услуги по кибербезопасности, юридическая экспертиза и др.

    Kroll неоднократно фигурировала в громких международных скандалах. Громкое дело касалось сотрудничества с телекоммуникационной компанией Brasil Telecom. Тогда детективы Kroll были арестованы. Их обвинили в незаконном прослушивании частных телефонных разговоров, перехвате корреспонденции и подкупе чиновников. В результате расследование было остановлено. Еще больше репутация агентства была испорчена в связи с расследованием вероятного участия финансиста Алена Стэнфорда в отмывании денег наркомафии, создании финансовой пирамиды и уклонении от уплаты налогов. Тогда компания не нашла доказательств, но федеральные власти США собрала нужную для обвинения Стэнфорда информацию. Финансиста арестовали и судили, а Kroll обвинили в фальсификации данных.
  2. 
    Феникс #15227
    Дом, который построил Кролл - https://www.kommersant.ru/doc/1383320
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Наверх