Лента новостей

Сегодня, 21:48
Инициатива платформы «За Молдову» наконец-то определила контур потенциальных союзников
0
 
Сегодня, 21:09
Школьная программа будет пересмотрена к 2027 году, заявляет Министерство образования
0
 
Сегодня, 21:05
Избиратели могут заявить о новом месте жительства
0
 
Вчера, 23:10
В реестре избирателей Молдовы зарегистрировано более 3,2 млн человек
1
 
Вчера, 22:31
ЦИК инициирует пересмотр нормативных актов перед выборами в сентябре
0
 
Вчера, 20:08
Часть ж/д переездов будут нерегулируемыми. У ЖДМ нет денег их обслуживать
0
 
Вчера, 09:44
Ренато Усатый встретился с дипломатами США, ООН и Китая
2
 
Вчера, 09:40
Молдова пополнила запас противоградовых ракет
0
 
Вчера, 09:30
День траура. Молдова прощается с композитором Еудженом Догой
0
 
30-05-2025, 23:29
Валютные резервы Молдовы за месяц сократились на 100 миллионов евро
0
 
30-05-2025, 23:26
Коррупция в Таможенной службе: начальник внутреннего таможенного поста Каушан отпущен под домашний арест
0
 
30-05-2025, 23:23
Представитель Минобороны Молдовы предложил чтить память румын, воевавших на стороне Гитлера
2
 
30-05-2025, 23:16
Ведущий и поэт Павел Дуганов: ЛЮДИ! ТАК И БУДЕМ МОЛЧАТЬ И СИДЕТЬ ПО НОРАМ?
2
 
30-05-2025, 23:13
Адриан Албу о призыве Тулянцева: Когда государство лжет, стремясь наказать граждан, прибегая к уловкам, мы находимся на грани автократии
0
 
30-05-2025, 23:09
Тулянцев призвал общественность защитить свободу, демократию и верховенство права в стране (Видео)
0
 
30-05-2025, 23:06
В Молдове прозвенел «Последний звонок»
0
 
30-05-2025, 23:03
В Кишиневе оцепили мемориальный комплекс "Вечность" из-за подозрительного предмета
2
 
30-05-2025, 00:02
Валерий Осталеп: "Кто-то заработал на энергетическом кризисе бешеные деньги"
1
 
29-05-2025, 23:53
Молдавское «общество будет шокировано»: Адвокат Михалаки заявил о наличии доказательств по иску о защите чести и достоинства деда Санду
2
 
29-05-2025, 12:11
Илон Маск объявил об уходе из администрации Трампа
0
 
Все новости

Валерий Гурбуля: «Kroll, был использован, для затягивания расследование краж» (Видео)

Валерий Гурбуля: «Kroll, был использован, для затягивания расследование краж» (Видео)

Бывший глава Генпрокуратуры считает, что привлекать международную аудиторскую компанию к расследованию краж из национальной банковской системы, было не нужно, - передает eNews
Выступая в программе «Important», в эфире телеканала «TVC 21» экс-генпрокурор РМ Валерий Гурбуля рассказал, что национальная правоохранительная система обладает всеми инструментами для эффективного расследования финансовых махинаций:
- Каков юридический статус этой организации – «Kroll»?.. 
Мне неизвестно консультировались ли с прокуратурой или нет, и условия контракта между Республикой Молдова и компанией «Kroll»  мне тоже не известны. По моему мнению, это позор, когда суверенное и независимое государство, имеющую собственную систему финансового контроля, Нацбанк, в качестве регулятора, Счетную Палату. Мы ведь знаем, что «Banca de Economii» имел 56% государственного капитала и, соответственно, находился в сфере аудита Счетной Палаты. Министерство финансов, национальную систему предупреждения и борьбы с  отмыванием денег. Есть целая серия международных конвенций, в которых Молдовы участвует, и, которые, = предусматривают  данные инструменты, призванные отслеживать все последующие перемещения финансовых средств из банков, в которых произошли хищения. Не говоря уже об инструменте, также основывающемся на ряде международных конвенций, предусматривающих юридическую помощь в уголовных вопросах. Субъект связи с зарубежными коллегами это Генпрокурор, который может подать запрос на международную  юридическую помощь и соответствующее государство будет обязано предпринять необходимые следственные действия на своей территории в интересах прояснения обстоятельств, которые интересуют национальную следственную систему Республики Молдова.  Очевидно, что этот инструмент более эффективен и уместен, чем привлечение организаций типа «Kroll». И, кстати, очень странно держать в секрете отчеты, полученные с привлечением международной аудиторской компании, - считает экс-генпрокурор РМ Валерий Гурбуля.

https://enews.md/publicatsia/valerii-gurbulia-kroll-byl-ispolzovan-dlia-zatiagivaniia-rassledovanie-krazh-video



Похожие публикации

Войти через

2 комментария

  1. 
    Феникс #15226
    Kroll - ведущая рисковая компания, которая помогает клиентам принимать решения по управлению рисками в отношении людей, активов, операций и безопасности, говорится на официальном сайте.

    Компания работает более 40 лет. Специализируется на выявлении, устранении, мониторинге риска предприятия. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. Имеет более 35 офисов в 20 странах. Имеет много профильную команду, насчитывает около 1000 сотрудников. Компания предоставляет услуги на различных уровнях: расследование, услуги по кибербезопасности, юридическая экспертиза и др.

    Kroll неоднократно фигурировала в громких международных скандалах. Громкое дело касалось сотрудничества с телекоммуникационной компанией Brasil Telecom. Тогда детективы Kroll были арестованы. Их обвинили в незаконном прослушивании частных телефонных разговоров, перехвате корреспонденции и подкупе чиновников. В результате расследование было остановлено. Еще больше репутация агентства была испорчена в связи с расследованием вероятного участия финансиста Алена Стэнфорда в отмывании денег наркомафии, создании финансовой пирамиды и уклонении от уплаты налогов. Тогда компания не нашла доказательств, но федеральные власти США собрала нужную для обвинения Стэнфорда информацию. Финансиста арестовали и судили, а Kroll обвинили в фальсификации данных.
  2. 
    Феникс #15227
    Дом, который построил Кролл - https://www.kommersant.ru/doc/1383320
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Наверх