Лента новостей

Сегодня, 01:00
Игорь Гросу вновь избран председателем парламента
0
 
Сегодня, 00:01
В Молдове с 25 ноября вырастет стоимость ОСАГО и «Зелёной карты»
0
 
Вчера, 23:08
Василе Тарлев покидает «Патриотический блок» и становится независимым депутатом
0
 
Вчера, 22:24
Напиши эссе и выиграй поездку в офис НАТО в Брюсселе
0
 
Вчера, 22:16
Декларация Республиканского Совета Партии Социалистов Республики Молдова
0
 
Вчера, 22:11
Республиканский совет ПСРМ объявил о формировании в парламенте Фракции социалистов: Мы будем подлинно народной оппозицией
0
 
21-10-2025, 00:12
Заседание суда по делу Гуцул продолжится 23 октября
0
 
21-10-2025, 00:04
Заседание по делу СИБ против «Евразии» снова отложено
0
 
21-10-2025, 00:02
Сегодня состоится первое заседание по делу «Евразии»: СИБ требует признать организацию экстремистской
0
 
20-10-2025, 23:15
Николай Ботгрос объяснил, почему не будет председательствовать на первом заседании нового парламента
0
 
20-10-2025, 23:11
Первое заседание парламента проведет Зинаида Гречаная
0
 
20-10-2025, 22:50
На 30 суток продлен арест: Владимир Плахотнюк вновь отсутствовал на заседании суда
0
 
20-10-2025, 22:47
AUR и партия «Демократия дома» подписали протокол о сотрудничестве
0
 
20-10-2025, 22:45
До конца недели Майя Санду созовет новые парламентские фракции для консультаций
0
 
18-10-2025, 20:58
Молдова и Румыния проведут совместные военные учения JCET-2025 с 20-го по 31 октября: минобороны просит не паниковать
1
 
18-10-2025, 20:31
ПОСТАНОВЛЕНИЕ V Пленума Центрального Комитета Партии коммунистов Республики Молдова
0
 
18-10-2025, 20:27
Состоялся V Пленум Центрального Комитета Партии коммунистов Республики Молдова
0
 
17-10-2025, 23:19
17 октября в Молдове стартовала кампания для новых местных выборов
0
 
17-10-2025, 23:15
Президент Республики Молдова подписала указ о созыве новоизбранного Парламента
0
 
17-10-2025, 23:12
Умер Александру Казаку — легендарный гитарист ансамбля «Noroc»
0
 
Все новости

Валерий Гурбуля: «Kroll, был использован, для затягивания расследование краж» (Видео)

Валерий Гурбуля: «Kroll, был использован, для затягивания расследование краж» (Видео)

Бывший глава Генпрокуратуры считает, что привлекать международную аудиторскую компанию к расследованию краж из национальной банковской системы, было не нужно, - передает eNews
Выступая в программе «Important», в эфире телеканала «TVC 21» экс-генпрокурор РМ Валерий Гурбуля рассказал, что национальная правоохранительная система обладает всеми инструментами для эффективного расследования финансовых махинаций:
- Каков юридический статус этой организации – «Kroll»?.. 
Мне неизвестно консультировались ли с прокуратурой или нет, и условия контракта между Республикой Молдова и компанией «Kroll»  мне тоже не известны. По моему мнению, это позор, когда суверенное и независимое государство, имеющую собственную систему финансового контроля, Нацбанк, в качестве регулятора, Счетную Палату. Мы ведь знаем, что «Banca de Economii» имел 56% государственного капитала и, соответственно, находился в сфере аудита Счетной Палаты. Министерство финансов, национальную систему предупреждения и борьбы с  отмыванием денег. Есть целая серия международных конвенций, в которых Молдовы участвует, и, которые, = предусматривают  данные инструменты, призванные отслеживать все последующие перемещения финансовых средств из банков, в которых произошли хищения. Не говоря уже об инструменте, также основывающемся на ряде международных конвенций, предусматривающих юридическую помощь в уголовных вопросах. Субъект связи с зарубежными коллегами это Генпрокурор, который может подать запрос на международную  юридическую помощь и соответствующее государство будет обязано предпринять необходимые следственные действия на своей территории в интересах прояснения обстоятельств, которые интересуют национальную следственную систему Республики Молдова.  Очевидно, что этот инструмент более эффективен и уместен, чем привлечение организаций типа «Kroll». И, кстати, очень странно держать в секрете отчеты, полученные с привлечением международной аудиторской компании, - считает экс-генпрокурор РМ Валерий Гурбуля.

https://enews.md/publicatsia/valerii-gurbulia-kroll-byl-ispolzovan-dlia-zatiagivaniia-rassledovanie-krazh-video



Похожие публикации

Войти через

2 комментария

  1. 
    Феникс #15226
    Kroll - ведущая рисковая компания, которая помогает клиентам принимать решения по управлению рисками в отношении людей, активов, операций и безопасности, говорится на официальном сайте.

    Компания работает более 40 лет. Специализируется на выявлении, устранении, мониторинге риска предприятия. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. Имеет более 35 офисов в 20 странах. Имеет много профильную команду, насчитывает около 1000 сотрудников. Компания предоставляет услуги на различных уровнях: расследование, услуги по кибербезопасности, юридическая экспертиза и др.

    Kroll неоднократно фигурировала в громких международных скандалах. Громкое дело касалось сотрудничества с телекоммуникационной компанией Brasil Telecom. Тогда детективы Kroll были арестованы. Их обвинили в незаконном прослушивании частных телефонных разговоров, перехвате корреспонденции и подкупе чиновников. В результате расследование было остановлено. Еще больше репутация агентства была испорчена в связи с расследованием вероятного участия финансиста Алена Стэнфорда в отмывании денег наркомафии, создании финансовой пирамиды и уклонении от уплаты налогов. Тогда компания не нашла доказательств, но федеральные власти США собрала нужную для обвинения Стэнфорда информацию. Финансиста арестовали и судили, а Kroll обвинили в фальсификации данных.
  2. 
    Феникс #15227
    Дом, который построил Кролл - https://www.kommersant.ru/doc/1383320
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Наверх