Лента новостей

Вчера, 21:45
Министр энергетики: «Возможная корректировка тарифов на газ будет проанализирована по завершении закупок»
0
 
Вчера, 21:19
Министерство образования объявило тему первого урока во всех школах Молдовы
4
 
Вчера, 21:17
Экономим воду: Метеослужба объявила новое гидрологическое предупреждение
0
 
Вчера, 21:13
Владимир Воронин включен в список «персон нон грата» на сайте «Миротворец»
4
 
Вчера, 21:05
С 1 сентября в Молдове будут уничтожать беспилотники, незаконно пересекающие границу
0
 
Вчера, 21:00
Европейские лидеры посетят Молдову на День независимости и День румынского языка
2
 
21-08-2025, 22:21
ПСРМ протестует у здания правительства: PAS – 4 года экономической катастрофы
0
 
21-08-2025, 22:11
НБМ: Средняя ставка по ипотеке в июле выросла до 8,25%
0
 
21-08-2025, 22:05
В.Н. Воронин : "Провокатор на телевидении!"
9
 
21-08-2025, 00:01
НАРЭ рассмотрит новые тарифы на газ 25 августа
0
 
20-08-2025, 23:52
Александр Макидон выиграл конкурс на должность генерального прокурора Республики Молдова
0
 
20-08-2025, 23:36
Министр энергетики: "Energocom" закупил 70% запланированного объема природного газа на холодный сезон
0
 
20-08-2025, 23:31
​Санду и Перчун - враги образования: акция INIMA MOLDOVEI в защиту школ
0
 
20-08-2025, 23:26
Защита Евгении Гуцул обращается в апелляционну палату Кишинева с просьбой об ее оправдании
0
 
20-08-2025, 23:21
Правительство запускает программу поддержки диаспоры на 2026–2028 годы
0
 
20-08-2025, 22:42
Бюро реинтеграции поддерживает сокращение числа избирательных участков в Приднестровье
0
 
20-08-2025, 22:30
ЦИК: Истек срок подачи документов для регистрации кандидатов на парламентских выборах
0
 
20-08-2025, 22:25
81 год назад началась Ясско-Кишиневская операция
0
 
18-08-2025, 21:41
Президент Майя Санду: «Сопротивление российскому давлению делает Молдову элементом стабильности. Будем готовы вывести российскую армию»
27
 
18-08-2025, 21:17
ЛДПМ подает в суд на ЦИК после отказа в регистрации на выборах в сентябре
0
 
Все новости

Валерий Гурбуля: «Kroll, был использован, для затягивания расследование краж» (Видео)

Валерий Гурбуля: «Kroll, был использован, для затягивания расследование краж» (Видео)

Бывший глава Генпрокуратуры считает, что привлекать международную аудиторскую компанию к расследованию краж из национальной банковской системы, было не нужно, - передает eNews
Выступая в программе «Important», в эфире телеканала «TVC 21» экс-генпрокурор РМ Валерий Гурбуля рассказал, что национальная правоохранительная система обладает всеми инструментами для эффективного расследования финансовых махинаций:
- Каков юридический статус этой организации – «Kroll»?.. 
Мне неизвестно консультировались ли с прокуратурой или нет, и условия контракта между Республикой Молдова и компанией «Kroll»  мне тоже не известны. По моему мнению, это позор, когда суверенное и независимое государство, имеющую собственную систему финансового контроля, Нацбанк, в качестве регулятора, Счетную Палату. Мы ведь знаем, что «Banca de Economii» имел 56% государственного капитала и, соответственно, находился в сфере аудита Счетной Палаты. Министерство финансов, национальную систему предупреждения и борьбы с  отмыванием денег. Есть целая серия международных конвенций, в которых Молдовы участвует, и, которые, = предусматривают  данные инструменты, призванные отслеживать все последующие перемещения финансовых средств из банков, в которых произошли хищения. Не говоря уже об инструменте, также основывающемся на ряде международных конвенций, предусматривающих юридическую помощь в уголовных вопросах. Субъект связи с зарубежными коллегами это Генпрокурор, который может подать запрос на международную  юридическую помощь и соответствующее государство будет обязано предпринять необходимые следственные действия на своей территории в интересах прояснения обстоятельств, которые интересуют национальную следственную систему Республики Молдова.  Очевидно, что этот инструмент более эффективен и уместен, чем привлечение организаций типа «Kroll». И, кстати, очень странно держать в секрете отчеты, полученные с привлечением международной аудиторской компании, - считает экс-генпрокурор РМ Валерий Гурбуля.

https://enews.md/publicatsia/valerii-gurbulia-kroll-byl-ispolzovan-dlia-zatiagivaniia-rassledovanie-krazh-video



Похожие публикации

Войти через

2 комментария

  1. 
    Феникс #15226
    Kroll - ведущая рисковая компания, которая помогает клиентам принимать решения по управлению рисками в отношении людей, активов, операций и безопасности, говорится на официальном сайте.

    Компания работает более 40 лет. Специализируется на выявлении, устранении, мониторинге риска предприятия. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. Имеет более 35 офисов в 20 странах. Имеет много профильную команду, насчитывает около 1000 сотрудников. Компания предоставляет услуги на различных уровнях: расследование, услуги по кибербезопасности, юридическая экспертиза и др.

    Kroll неоднократно фигурировала в громких международных скандалах. Громкое дело касалось сотрудничества с телекоммуникационной компанией Brasil Telecom. Тогда детективы Kroll были арестованы. Их обвинили в незаконном прослушивании частных телефонных разговоров, перехвате корреспонденции и подкупе чиновников. В результате расследование было остановлено. Еще больше репутация агентства была испорчена в связи с расследованием вероятного участия финансиста Алена Стэнфорда в отмывании денег наркомафии, создании финансовой пирамиды и уклонении от уплаты налогов. Тогда компания не нашла доказательств, но федеральные власти США собрала нужную для обвинения Стэнфорда информацию. Финансиста арестовали и судили, а Kroll обвинили в фальсификации данных.
  2. 
    Феникс #15227
    Дом, который построил Кролл - https://www.kommersant.ru/doc/1383320
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Наверх