Лента новостей

26-06-2025, 23:14
Аккредитацию посла России сорвали «недружественные действия Кремля» — глава молдавского МИД
4
 
26-06-2025, 23:11
Организаторов ЛГБТ-марша в Кишинёве оштрафовали
0
 
26-06-2025, 23:04
Социалисты организовали акцию протеста у здания Конституционного суда
0
 
26-06-2025, 22:59
Назначен новый глава Национальной пенитенциарной администрации
0
 
26-06-2025, 22:49
Что глава Приднестровья обсудил с украинскими дипломатами
0
 
26-06-2025, 22:45
Перед парламентом Молдовы прошел флешмоб против социального неравенства
0
 
26-06-2025, 20:49
"Горячий прием": В Оргееве молдавского премьера Речана встречали метелками и требованиями об отставке
7
 
25-06-2025, 23:26
Лидеры стран НАТО договорились ежегодно инвестировать 5% ВВП в оборону к 2035 году. Декларация принята на саммите в Гааге
1
 
25-06-2025, 23:20
Блок «Альтернатива» зарегистрирован ЦИК для участия в парламентских выборах
0
 
25-06-2025, 23:17
Опубликована декларация саммита НАТО. О чем в ней говорится
0
 
25-06-2025, 23:13
Ушел в отставку глава Службы информационных технологий и кибербезопасности
2
 
25-06-2025, 23:09
Люба Шова и Николай Рошка утверждены Юридической комиссией для нового мандата в КС
0
 
25-06-2025, 23:03
Зачем в Молдову приезжал глава Нацгвардии ВВС США
2
 
25-06-2025, 22:59
Парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ
1
 
23-06-2025, 22:19
Международная федерация кикбоксинга взяла на себя ответственность за делегирование и утверждение команд, участвующих в соревнованиях
1
 
23-06-2025, 21:49
Митинг оппозиции в День Суверенитета
2
 
23-06-2025, 21:28
Иран ударил по базе США в Катаре
0
 
23-06-2025, 21:09
Блок "Альтернатива" оспорил в КС инициативу PAS о назначении конституционных судей
0
 
23-06-2025, 00:54
Чебан обратился к спортивным федерациям в связи со скандалом по поводу чемпионата по кикбоксингу
11
 
22-06-2025, 23:05
В аэропорту Кишинева задержали представителей оппозиции, вернувшихся с ПМЭФ
2
 
Все новости

Валерий Гурбуля: «Kroll, был использован, для затягивания расследование краж» (Видео)

Валерий Гурбуля: «Kroll, был использован, для затягивания расследование краж» (Видео)

Бывший глава Генпрокуратуры считает, что привлекать международную аудиторскую компанию к расследованию краж из национальной банковской системы, было не нужно, - передает eNews
Выступая в программе «Important», в эфире телеканала «TVC 21» экс-генпрокурор РМ Валерий Гурбуля рассказал, что национальная правоохранительная система обладает всеми инструментами для эффективного расследования финансовых махинаций:
- Каков юридический статус этой организации – «Kroll»?.. 
Мне неизвестно консультировались ли с прокуратурой или нет, и условия контракта между Республикой Молдова и компанией «Kroll»  мне тоже не известны. По моему мнению, это позор, когда суверенное и независимое государство, имеющую собственную систему финансового контроля, Нацбанк, в качестве регулятора, Счетную Палату. Мы ведь знаем, что «Banca de Economii» имел 56% государственного капитала и, соответственно, находился в сфере аудита Счетной Палаты. Министерство финансов, национальную систему предупреждения и борьбы с  отмыванием денег. Есть целая серия международных конвенций, в которых Молдовы участвует, и, которые, = предусматривают  данные инструменты, призванные отслеживать все последующие перемещения финансовых средств из банков, в которых произошли хищения. Не говоря уже об инструменте, также основывающемся на ряде международных конвенций, предусматривающих юридическую помощь в уголовных вопросах. Субъект связи с зарубежными коллегами это Генпрокурор, который может подать запрос на международную  юридическую помощь и соответствующее государство будет обязано предпринять необходимые следственные действия на своей территории в интересах прояснения обстоятельств, которые интересуют национальную следственную систему Республики Молдова.  Очевидно, что этот инструмент более эффективен и уместен, чем привлечение организаций типа «Kroll». И, кстати, очень странно держать в секрете отчеты, полученные с привлечением международной аудиторской компании, - считает экс-генпрокурор РМ Валерий Гурбуля.

https://enews.md/publicatsia/valerii-gurbulia-kroll-byl-ispolzovan-dlia-zatiagivaniia-rassledovanie-krazh-video



Похожие публикации

Войти через

2 комментария

  1. 
    Феникс #15226
    Kroll - ведущая рисковая компания, которая помогает клиентам принимать решения по управлению рисками в отношении людей, активов, операций и безопасности, говорится на официальном сайте.

    Компания работает более 40 лет. Специализируется на выявлении, устранении, мониторинге риска предприятия. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. Имеет более 35 офисов в 20 странах. Имеет много профильную команду, насчитывает около 1000 сотрудников. Компания предоставляет услуги на различных уровнях: расследование, услуги по кибербезопасности, юридическая экспертиза и др.

    Kroll неоднократно фигурировала в громких международных скандалах. Громкое дело касалось сотрудничества с телекоммуникационной компанией Brasil Telecom. Тогда детективы Kroll были арестованы. Их обвинили в незаконном прослушивании частных телефонных разговоров, перехвате корреспонденции и подкупе чиновников. В результате расследование было остановлено. Еще больше репутация агентства была испорчена в связи с расследованием вероятного участия финансиста Алена Стэнфорда в отмывании денег наркомафии, создании финансовой пирамиды и уклонении от уплаты налогов. Тогда компания не нашла доказательств, но федеральные власти США собрала нужную для обвинения Стэнфорда информацию. Финансиста арестовали и судили, а Kroll обвинили в фальсификации данных.
  2. 
    Феникс #15227
    Дом, который построил Кролл - https://www.kommersant.ru/doc/1383320
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Наверх