В прошлом году, напомним, компания Finpar Invest, подконтрольная Плахотнюку, продала три своих актива в Кишиневе гибралтарскому офшору Querious Holdings LTD (входит в группу Redmount, которая специализируется на налоговой оптимизации и управлении активами). Речь идет о бизнес-центре GBC, который много лет был офисом Плахотнюка, земельном участке площадью 10 гектаров вблизи Северного автовокзала и историческом здании вблизи парламента. Сумма сделки составила более полмиллиарда леев.
Вскоре после этого эти активы вновь продали. Историческое здание продали компании Real Imobil Group, финальный владелец которой не известен. При этом, согласно финансовому отчету, который Real Imobil Group опубликовала на прошлой неделе, ее владельцем является страховая компания Moldasig. Однако 80% акций Moldasig. Сейчас выставлены на продажу.
Эти акции Moldasig ранее контролировал Вячеслав Платон, которого приговорили к 25 годам тюрьмы по делам о банковском мошенничестве и о мошенничестве в Moldasig. После этого 80% акций страховой компании по решению Нацкомиссии по финансовому рынку выставили на продажу по цене 15 млн леев. Для сравнения: Banca de Economii, который владел 10,2% акций Moldasig, продало их за 17 млн леев.
Таким образом, владельцем исторического здания вблизи парламента станет покупатель 80% акций Moldasig, которой принадлежит Real Imobil Group. Стоимость здания по информации RISE, составляет 59 млн леев.
Директор Real Grup Imobil Мариана Негру, а также представители Moldasig отказались общаться с журналистами.
Что касается 10 гектаров земли возле Северного автовокзала, то после продажи его офшору Querious Holdings LTD участок поделили на два по 5 гектаров. Один из них купила Moldasig, а второй — страховая компания Asito. После этого оба участка продали строительной компании Exfactor Grup, которая уже начала на них строительные работы.
Что же касается GBC, то здание заложили за 100 млн леев компании Victoria Leasing. При этом ранее здание вместе с участком земли, на котором оно расположено, оценили в 79 млн леев.