Украинские власти распорядились о заморозке ряда активов, принадлежащих Виктору Гушану, соучредителю холдинга «Шериф» из Приднестровского региона, после того как прокуроры установили, что аффилированные с ним компании могли поставлять товары и услуги для военно-промышленного комплекса Российской Федерации.
Согласно судебному решению на территории Украины, впервые представленному в рамках журналистского расследования, структуры, близкие к Гушану, могли быть связаны с российским военным производством, в том числе через завод «Молдавизолит» на левом берегу Днестра.
Украинские следователи утверждают, что во время войны это предприятие сыграло существенную роль в цепочке поставок материалов для оборонной промышленности России.
Расследование также раскрывает ключевых участников этой схемы, способ создания посреднических компаний в Российской Федерации и прямые связи, которые ведут к холдингу «Шериф».
Кроме того, в материале представлены сведения о недвижимости и бизнес-активах в Украине, связанных с компаниями Виктора Гушана, о мерах суда по их блокировке и рисках, которые, по мнению прокуроров, возникли в контексте российской инвазии.
Расследование украинских властей продолжается, а меры заморозки активов остаются в силе на период судебного процесса.