Лента новостей

31-03-2025, 22:31
Гуцул написала письмо Трампу c просьбой о моральной и политической поддержке
0
 
31-03-2025, 20:46
Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с очередными недружественными действиями властей Молдавии
0
 
31-03-2025, 20:40
МИД подтвердило высылку трех российских дипломатов
0
 
31-03-2025, 20:36
СИБ: Российская Федерация помогла Нестеровскому избежать тюрьмы
7
 
31-03-2025, 20:10
Создана онлайн-петиция для отмены решения о ликвидации гимназии в селе Плопь
2
 
31-03-2025, 12:42
Бизнес Влада Филата в Яссах конфискован
2
 
27-03-2025, 15:54
Гуцул вслед за Путиным обратилась к Эрдогану: Надеемся на Ваш голос и авторитет
9
 
27-03-2025, 15:51
Гуцул написала Путину из изолятора с просьбой вмешаться в ее ситуацию
1
 
27-03-2025, 00:01
10 апреля будут предоставлены последние денежные компенсации за отопление
0
 
26-03-2025, 23:59
10 апреля будут предоставлены последние денежные компенсации за отопление
0
 
26-03-2025, 23:50
Сергей Станчу подал в отставку с поста секретаря Совета Teleradio-Moldova
0
 
26-03-2025, 23:16
Народное Собрание Гагаузии требует немедленного освобождения башкана
1
 
26-03-2025, 23:03
Спорная поправка, предусматривающая введение штрафов за «дезинформацию в Интернете», была отозвана
0
 
26-03-2025, 23:01
Спорная поправка, предусматривающая введение штрафов за «дезинформацию в Интернете», была отозвана
0
 
26-03-2025, 20:19
Бывший глава Департамента общественного здравоохранения примэрии Кишинёва оправдан по обвинению в незаконном обогащении на сумму около 8 млн леев
1
 
26-03-2025, 18:10
Заместитель башкана Гагаузии попросил помощи у Путина и Трампа для освобождения Евгении Гуцул
0
 
25-03-2025, 23:41
Башкан Гагаузии Евгения Гуцул задержана на 72 часа сотрудниками НЦБК
0
 
25-03-2025, 20:39
Результаты работы экспертных групп США и России по Черному морю ( Версия США )
0
 
25-03-2025, 20:34
Результаты работы экспертных групп США и Украины по Черному морю (Версия США )
3
 
25-03-2025, 20:09
Майя Санду обсуждает с делегацией НАТО вопросы региональной безопасности
1
  Все новости

Архив публикаций

«    Апрель 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 

Позитивные новости

Лирико-культурное отступление...
0
А знаете ли Вы...
0
Назовем это: "Ода истинной природе вещей" (!!!) современного типичного "молдавского политика"!
0
Молдавский спортсмен Штефан Рошка завоевал золотую медаль на Кубке мира
1
Кто-то в лифте написал "Лена – проститутка"
0
80-летние спортсмены: пожилые японцы играют в футбол, не считаясь с возрастом (Видео)
0
95-летняя индианка завоевала 3 золотые медали на ЧМ по лёгкой атлетике
0
Молдавские спортсменки вышли в финал чемпионата Европы по борьбе
2
В пасхальную ночь в роддоме Кишинева появились на свет шесть малышей
0
Камера видеонаблюдения помогла призвать к порядку собаку на столе (Видео)
0
Все новости
ПерсоныПогодаПроисшествияРегионыПозитивныеЮморКурс валютКишинёв

Суд приступил к рассмотрению дела лидера молдавской "Нашей партии" Усатого

0
159
Новости
Опубликовал(а): lelea1986
0
фото: mejdurecie.md

Следующее заседание назначено на 28 февраля

Тверской суд Москвы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении лидера молдавской партии "Наша партия" Ренато Усатого, заочно обвиняемого в незаконных валютных операциях на сумму более 175 млрд рублей. Продолжение оглашения обвинительного заключения назначено на 28 февраля, сообщили ТАСС в суде.

"Суд приступил к оглашению обвинительного заключения по настоящему уголовному делу в отношении Ренато Усатого. Следующее судебное заседание назначено на 28 февраля", - сообщили в суде.

Усатый обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере в составе преступного сообщества).

Как полагает следствие, не позднее июня 2013 года в Москве и Кишиневе владелец BC Moldindconbank S. A. (АО "КБ "Молдиндконбанк") Вячеслав Платон совместно с предпринимателями Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным с целью неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из Российской Федерации создали преступное сообщество. В его состав был вовлечен Усатый, который с апреля 2014 года возглавляет "Нашу партию" в Молдавии. В состав сообщества также вошли владельцы АО "Смартбанк" Агустин Моралес-Эскомилья, ООО "КБ "Европейский экспресс" Олег Кузьмин, ПАО "АКБ "Балтика" Олег Власов, совладельцы ОАО "АКБ "Русский земельный банк", ОАО "Банк "Западный", филиала ОАО "ККБ "Кредитбанк" - "Кредитинвест" Беслан Булгучев и Александр Григорьев, руководители казначейства этих банков Ринат Юсупов и Винера Шарипова, директор казначейства "Молдиндконбанка" Елена Платон, а также Алексей Соболев и Лев Пахомов.
👍
0
 😁
0
 😲
0
 😢
0
 😡
0
 👎
0
Источник: tass.ru

Нашли ошибку?



Похожие публикации

22-02-2025, 21:57
Суд приступил к рассмотрению дела лидера молдавской "Нашей партии" Усатого
10-04-2021, 14:49
Российская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконных валютных операциях по переводу в Moldindconbank
29-07-2019, 15:58
В России следователи просят заочно арестовать Плахотнюка за организацию ОПГ
23-11-2021, 14:15
Генпрокуратура РФ направила в суд дело молдавского банкира Платона
11-11-2019, 15:14
Генпрокуратура России передала в суд дело участников наркосиндиката, организованного Плахотнюком
23-07-2020, 18:56
Заочного ареста Ренато Усатого затребовали российские следователи
Войти через

Добавьте комментарий

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Наверх