Лента новостей

Сегодня, 00:24
Голосование на новых местных выборах и местном референдуме завершилось
0
 
Сегодня, 00:07
Молдова и Украина ищут совместные решения для обеспечения безопасности на границе
0
 
Вчера, 22:31
Нефтетрейдеров в Молдове обяжут разбавлять бензин и солярку биотопливом
2
 
Вчера, 22:25
CNAS начинает финансирование выплат пенсий и пособий за ноябрь
0
 
Вчера, 22:08
Выборы и референдум в Молдове 1 ноября: явка избирателей к 15:00 и 18:00
1
 
Вчера, 21:55
ЦИК отказался от цифровой идентификации избирателей на выборах 1 ноября
8
 
30-10-2026, 22:47
Молдова впервые закупает газ в Украине. Во сколько обошлась сделка
4
 
30-10-2026, 22:28
Зарплата президента может вырасти с 22 300 до 55 000 леев
0
 
30-10-2026, 22:20
Истекает срок обжалования новых кадастровых оценок: у собственников недвижимости осталось время до субботы
0
 
29-10-2026, 22:06
В парламенте проведут слушания из-за утечки персональных данных 750 тысяч граждан
0
 
29-10-2026, 21:11
В Молдове с воинскими почестями перезахоронили военнослужащих армии Антонеску
3
 
29-10-2026, 12:21
С Днём Комсомола!
2
 
28-10-2026, 22:39
ЦИК Молдовы: масштабная кибератака не затронула данные избирателей
3
 
28-10-2026, 22:36
Energocom объявляет об изменениях при оплате счетов за газ
0
 
28-10-2026, 22:16
В Кишиневе вместо новой тюрьмы № 13 могут построить отель или офисное здание? Тофан: Здесь самая дорогая земля, надо использовать ее эффективно
3
 
28-10-2026, 22:09
Майя Санду созывает Совет национальной безопасности после кибератаки
1
 
28-10-2026, 21:04
Для выборов в Гагаузии напечатают почти 259 тысяч бюллетеней
1
 
27-10-2026, 22:23
Министр финансов сообщила, сколько средств поступило после введения НДС и акцизов на товары из Приднестровья
1
 
27-10-2026, 21:57
Граждане Молдовы смогут узнать, чем владели, где учились и где служили их деды и прадеды в румынской армии
1
 
27-10-2026, 21:51
Данные 750 тыс. граждан Молдовы попали в руки хакеров: какие именно?
6
  Все новости

Архив публикаций

«    Ноябрь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 

Позитивные новости

Поем хором дамы и господа!!!
0
От души дамы и господа!!!
0
Лирико-культурное отступление...
0
Назовем это: "Ода истинной природе вещей" (!!!) современного типичного "молдавского политика"!
0
Молдавский спортсмен Штефан Рошка завоевал золотую медаль на Кубке мира
1
Кто-то в лифте написал "Лена – проститутка"
0
80-летние спортсмены: пожилые японцы играют в футбол, не считаясь с возрастом (Видео)
0
95-летняя индианка завоевала 3 золотые медали на ЧМ по лёгкой атлетике
0
Молдавские спортсменки вышли в финал чемпионата Европы по борьбе
2
В пасхальную ночь в роддоме Кишинева появились на свет шесть малышей
0
Все новости
ПерсоныПогодаПроисшествияРегионыПозитивныеЮморКурс валютКишинёв

Суд приступил к рассмотрению дела лидера молдавской "Нашей партии" Усатого

0
469
Новости
Опубликовал(а): lelea1986
0
фото: mejdurecie.md

Следующее заседание назначено на 28 февраля

Тверской суд Москвы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении лидера молдавской партии "Наша партия" Ренато Усатого, заочно обвиняемого в незаконных валютных операциях на сумму более 175 млрд рублей. Продолжение оглашения обвинительного заключения назначено на 28 февраля, сообщили ТАСС в суде.

"Суд приступил к оглашению обвинительного заключения по настоящему уголовному делу в отношении Ренато Усатого. Следующее судебное заседание назначено на 28 февраля", - сообщили в суде.

Усатый обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере в составе преступного сообщества).

Как полагает следствие, не позднее июня 2013 года в Москве и Кишиневе владелец BC Moldindconbank S. A. (АО "КБ "Молдиндконбанк") Вячеслав Платон совместно с предпринимателями Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным с целью неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из Российской Федерации создали преступное сообщество. В его состав был вовлечен Усатый, который с апреля 2014 года возглавляет "Нашу партию" в Молдавии. В состав сообщества также вошли владельцы АО "Смартбанк" Агустин Моралес-Эскомилья, ООО "КБ "Европейский экспресс" Олег Кузьмин, ПАО "АКБ "Балтика" Олег Власов, совладельцы ОАО "АКБ "Русский земельный банк", ОАО "Банк "Западный", филиала ОАО "ККБ "Кредитбанк" - "Кредитинвест" Беслан Булгучев и Александр Григорьев, руководители казначейства этих банков Ринат Юсупов и Винера Шарипова, директор казначейства "Молдиндконбанка" Елена Платон, а также Алексей Соболев и Лев Пахомов.
Источник: tass.ru

Нашли ошибку?



Похожие публикации

10-04-2021, 14:49
Российская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконных валютных операциях по переводу в Moldindconbank
29-07-2019, 15:58
В России следователи просят заочно арестовать Плахотнюка за организацию ОПГ
23-11-2021, 14:15
Генпрокуратура РФ направила в суд дело молдавского банкира Платона
11-11-2019, 15:14
Генпрокуратура России передала в суд дело участников наркосиндиката, организованного Плахотнюком
23-07-2020, 18:56
Заочного ареста Ренато Усатого затребовали российские следователи
6-08-2019, 12:43
Суд в Москве заочно арестовал молдавского политика Плахотнюка по делу о создании ОПС
Войти через

Добавьте комментарий

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Наверх