Лента новостей

Сегодня, 00:49
Отцу, воспитывающему четверых детей в одиночку, помогли накануне зимних праздников
3
 
Сегодня, 00:42
С 2026 года ЕС вводит пошлину 3 евро на дешёвые посылки с маркетплейсов
0
 
13-12-2025, 23:40
НАРЭ разъяснило ситуацию с закупками аварийной электроэнергии и их влиянием на тарифы
0
 
13-12-2025, 23:38
Чебан прошел тест на наркотики и предложил проверить власти Молдовы
0
 
13-12-2025, 23:35
Слияние Кагульского университета с ТУМ: Перчун утверждает, что исчезнут только печать и должность ректора
0
 
13-12-2025, 23:02
Слияние Кагульского университета с ТУМ: Перчун утверждает, что исчезнут только печать и должность ректора
2
 
13-12-2025, 00:38
Министр обороны Республики Молдова Анатолие Носатый опроверг слухи о мобилизации в Приднестровском регионе
5
 
13-12-2025, 00:32
Парламент Молдовы денонсировал ещё три соглашения с СНГ
0
 
13-12-2025, 00:16
Сегодня граждане Молдовы узнали размер зимний компенсации
1
 
13-12-2025, 00:07
Совет ЕС запретил отдавать замороженные активы России
0
 
12-12-2025, 23:29
Руководство Гагаузии провело переговоры с российским послом
3
 
12-12-2025, 01:32
Осмокеску: Государственная часть порта Джурджулешты не продается
18
 
12-12-2025, 01:27
Впервые на рынке электроэнергии Республики Молдова: первая сделка была совершена на рынке "на сутки вперед"
0
 
12-12-2025, 01:22
DOC// Республика Молдова присоединяется к ограничительным мерам, введенным США в отношении российских нефтяных компаний
0
 
12-12-2025, 01:18
Euronews о возможном производстве российских беспилотников в Приднестровье
5
 
12-12-2025, 00:49
Кому продадут Кишинёвский стекольный завод?
1
 
12-12-2025, 00:42
Румыния вводит налог на посылки до 150 евро с Temu, Shein и Trendyol в размере 25 румынских леев
0
 
11-12-2025, 23:59
Бывший лидер Демпартии Владимир Плахотнюк и Сергей Яралов могут дать показания по делу "кулек"
3
 
11-12-2025, 23:45
Майя Санду назначила Дорина Речана «специальным посланником по развитию и устойчивости»
0
 
11-12-2025, 23:39
Министр финансов не поддерживает идею об увеличении налогов для банков
0
  Все новости

Архив публикаций

«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

Позитивные новости

Поем хором дамы и господа!!!
0
От души дамы и господа!!!
0
Лирико-культурное отступление...
0
Назовем это: "Ода истинной природе вещей" (!!!) современного типичного "молдавского политика"!
0
Молдавский спортсмен Штефан Рошка завоевал золотую медаль на Кубке мира
1
Кто-то в лифте написал "Лена – проститутка"
0
80-летние спортсмены: пожилые японцы играют в футбол, не считаясь с возрастом (Видео)
0
95-летняя индианка завоевала 3 золотые медали на ЧМ по лёгкой атлетике
0
Молдавские спортсменки вышли в финал чемпионата Европы по борьбе
2
В пасхальную ночь в роддоме Кишинева появились на свет шесть малышей
0
Все новости
ПерсоныПогодаПроисшествияРегионыПозитивныеЮморКурс валютКишинёв

Суд приступил к рассмотрению дела лидера молдавской "Нашей партии" Усатого

0
256
Новости
Опубликовал(а): lelea1986
0
фото: mejdurecie.md

Следующее заседание назначено на 28 февраля

Тверской суд Москвы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении лидера молдавской партии "Наша партия" Ренато Усатого, заочно обвиняемого в незаконных валютных операциях на сумму более 175 млрд рублей. Продолжение оглашения обвинительного заключения назначено на 28 февраля, сообщили ТАСС в суде.

"Суд приступил к оглашению обвинительного заключения по настоящему уголовному делу в отношении Ренато Усатого. Следующее судебное заседание назначено на 28 февраля", - сообщили в суде.

Усатый обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере в составе преступного сообщества).

Как полагает следствие, не позднее июня 2013 года в Москве и Кишиневе владелец BC Moldindconbank S. A. (АО "КБ "Молдиндконбанк") Вячеслав Платон совместно с предпринимателями Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным с целью неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из Российской Федерации создали преступное сообщество. В его состав был вовлечен Усатый, который с апреля 2014 года возглавляет "Нашу партию" в Молдавии. В состав сообщества также вошли владельцы АО "Смартбанк" Агустин Моралес-Эскомилья, ООО "КБ "Европейский экспресс" Олег Кузьмин, ПАО "АКБ "Балтика" Олег Власов, совладельцы ОАО "АКБ "Русский земельный банк", ОАО "Банк "Западный", филиала ОАО "ККБ "Кредитбанк" - "Кредитинвест" Беслан Булгучев и Александр Григорьев, руководители казначейства этих банков Ринат Юсупов и Винера Шарипова, директор казначейства "Молдиндконбанка" Елена Платон, а также Алексей Соболев и Лев Пахомов.
👍
0
 😁
0
 😲
0
 😢
0
 😡
0
 👎
0
Источник: tass.ru

Нашли ошибку?



Похожие публикации

10-04-2021, 14:49
Российская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконных валютных операциях по переводу в Moldindconbank
29-07-2019, 15:58
В России следователи просят заочно арестовать Плахотнюка за организацию ОПГ
23-11-2021, 14:15
Генпрокуратура РФ направила в суд дело молдавского банкира Платона
11-11-2019, 15:14
Генпрокуратура России передала в суд дело участников наркосиндиката, организованного Плахотнюком
23-07-2020, 18:56
Заочного ареста Ренато Усатого затребовали российские следователи
6-08-2019, 12:43
Суд в Москве заочно арестовал молдавского политика Плахотнюка по делу о создании ОПС
Войти через

Добавьте комментарий

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Наверх