Лента новостей

Вчера, 21:56
В деле Филата поставлена точка
0
 
Вчера, 21:48
ПСРМ провела акцию протеста против действий полиции на воскресных митингах
0
 
Вчера, 21:35
Вадим Красносельский обсудил с представителями Правительства и Верховного Совета ситуацию в экономике
0
 
Вчера, 21:31
Новый состав Совета директоров «Молдовагаз». Вадим Чебан — и.о. председателя
0
 
Вчера, 21:22
Архиепископ Бельцкий Маркелл получил статус правозащитника ООН
0
 
Вчера, 19:03
Молдова поднялась в мировом рейтинге гендерного равенства
0
 
15-06-2025, 23:28
РПЦ осудила избиение молдавской полицией священника в Кишиневе
3
 
15-06-2025, 22:46
В воскресенье в столице два крупных мероприятия - марш ЛГБТ и манифестация «Марш семьи»
6
 
обновлено
15-06-2025, 22:27
Румыния: Конституционный суд отменяет декларирование всех доходов и активов чиновников
0
 
15-06-2025, 22:24
Либералы Молдовы снова выдали фото нацистских преступлений за депортацию молдаван
0
 
15-06-2025, 22:20
Оазу Нантой требует провести «деприднестровизацию» жителей левого берега Днестра
1
 
15-06-2025, 22:16
Качественный ариец Царану ответил на критику в свой адрес
7
 
15-06-2025, 22:05
Павел Григорчук : У Цэрану русскоязычные — “некачественные”. А у меня — уголовка для Цэрану!
1
 
15-06-2025, 21:01
Санду: Было бы правильнее, если бы власть могла назначать генерального прокурора
0
 
13-06-2025, 20:28
Запуск дронов по Израилю
3
 
13-06-2025, 20:24
Удар Израиля по Ирану
11
 
12-06-2025, 13:35
Глава Госдепа США опубликовал поздравление с Днем России
0
 
12-06-2025, 13:31
12 июня -День России
0
 
11-06-2025, 23:32
Более 20 действующих и бывших сотрудников пенитенциарной системы могут быть подвергнуты наказаниям в связи с применением закона об амнистии
0
 
11-06-2025, 23:09
Обыски в столице. Более 1 000 000 леев было изъято у людей, связанных с российским фондом
1
  Все новости

Архив публикаций

«    Июнь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 

Позитивные новости

Лирико-культурное отступление...
0
А знаете ли Вы...
0
Назовем это: "Ода истинной природе вещей" (!!!) современного типичного "молдавского политика"!
0
Молдавский спортсмен Штефан Рошка завоевал золотую медаль на Кубке мира
1
Кто-то в лифте написал "Лена – проститутка"
0
80-летние спортсмены: пожилые японцы играют в футбол, не считаясь с возрастом (Видео)
0
95-летняя индианка завоевала 3 золотые медали на ЧМ по лёгкой атлетике
0
Молдавские спортсменки вышли в финал чемпионата Европы по борьбе
2
В пасхальную ночь в роддоме Кишинева появились на свет шесть малышей
0
Камера видеонаблюдения помогла призвать к порядку собаку на столе (Видео)
0
Все новости
ПерсоныПогодаПроисшествияРегионыПозитивныеЮморКурс валютКишинёв

Суд приступил к рассмотрению дела лидера молдавской "Нашей партии" Усатого

0
173
Новости
Опубликовал(а): lelea1986
0
фото: mejdurecie.md

Следующее заседание назначено на 28 февраля

Тверской суд Москвы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении лидера молдавской партии "Наша партия" Ренато Усатого, заочно обвиняемого в незаконных валютных операциях на сумму более 175 млрд рублей. Продолжение оглашения обвинительного заключения назначено на 28 февраля, сообщили ТАСС в суде.

"Суд приступил к оглашению обвинительного заключения по настоящему уголовному делу в отношении Ренато Усатого. Следующее судебное заседание назначено на 28 февраля", - сообщили в суде.

Усатый обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере в составе преступного сообщества).

Как полагает следствие, не позднее июня 2013 года в Москве и Кишиневе владелец BC Moldindconbank S. A. (АО "КБ "Молдиндконбанк") Вячеслав Платон совместно с предпринимателями Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным с целью неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из Российской Федерации создали преступное сообщество. В его состав был вовлечен Усатый, который с апреля 2014 года возглавляет "Нашу партию" в Молдавии. В состав сообщества также вошли владельцы АО "Смартбанк" Агустин Моралес-Эскомилья, ООО "КБ "Европейский экспресс" Олег Кузьмин, ПАО "АКБ "Балтика" Олег Власов, совладельцы ОАО "АКБ "Русский земельный банк", ОАО "Банк "Западный", филиала ОАО "ККБ "Кредитбанк" - "Кредитинвест" Беслан Булгучев и Александр Григорьев, руководители казначейства этих банков Ринат Юсупов и Винера Шарипова, директор казначейства "Молдиндконбанка" Елена Платон, а также Алексей Соболев и Лев Пахомов.
👍
0
 😁
0
 😲
0
 😢
0
 😡
0
 👎
0
Источник: tass.ru

Нашли ошибку?



Похожие публикации

10-04-2021, 14:49
Российская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконных валютных операциях по переводу в Moldindconbank
29-07-2019, 15:58
В России следователи просят заочно арестовать Плахотнюка за организацию ОПГ
23-11-2021, 14:15
Генпрокуратура РФ направила в суд дело молдавского банкира Платона
11-11-2019, 15:14
Генпрокуратура России передала в суд дело участников наркосиндиката, организованного Плахотнюком
23-07-2020, 18:56
Заочного ареста Ренато Усатого затребовали российские следователи
6-08-2019, 12:43
Суд в Москве заочно арестовал молдавского политика Плахотнюка по делу о создании ОПС
Войти через

Добавьте комментарий

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Наверх