Были трудности в сотрудничестве с Национальным банком Молдовы (НБМ) по расследованию банковского мошенничества. С разоблачениями выступает прокурор Антикоррупционной прокуратуры Октавиан Якимовский, который заявляет, что у НБМ были серверы трех обманутых банков, но прокуратура обнаружила их только во время обысков, - передает IPN.
Прокурор по борьбе с коррупцией Октавиан Якимовский говорит, что у правоохранителей было неудовлетворительное сотрудничество с представителями Национального банка в расследовании банковского мошенничества.
„Мы провели два обыска в НБМ для получения необходимых нам материалов. У нас возникли подозрения в том, что нам их представили не в полном объеме. Был случай, когда нам заявляли о том, что забыли, не увидели, не поняли. Так что мы провели обыск в Национальном банке и нашли, в том числе, часть серверов трех обманутых банков. Следовательно, мы нашли больше, чем просили, поскольку полагали, что они уничтожены и утеряны. Позже банк прислал сообщение, что они с нами сотрудничали. Но я не знаю, как можно сотрудничать, когда приходит прокуратура с обыском”, - сказал прокурор Октавиан Якимовский в эфире передачи „Cabinetul din Umbră” („Теневой кабинет”) на JurnalTV.
По словам прокурора, расследование банковских махинаций является сложным и длительным процессом, так как прокуроры не были инициированы в финансово-банковской сфере, а Национальный банк, имеющий профессионалов в этой сфере, затягивал любое сотрудничество.
„Мы столкнулись с определёнными трудностями. Первой было отсутствие специалистов в финансово-банковской сфере, НБМ дважды отказывал нам в предоставлении специалистов для их ежедневного сотрудничества с прокурорами. Позже мы получили письмо с сообщением о том, что нам выделят трех специалистов, но каждый раз, когда мы должны были их пригласить, нужно было получить предварительное согласие руководства НБМ на их приход в прокуратуру. Поэтому мы сели за учебники и изучили финансово-банковскую сферу”, - добавил прокурор.
Октавиан Якимовский сообщил, что бывший лидер ДПМ Влад Плахотнюк является одним из главных бенефициаров банковского мошенничества, поскольку похищенные из банков деньги были использованы им в личных целях.
„До 2022 года часть, связанную с причастностью Влада Плахотнюка к банковским махинациям, в большей степени вела ПБОПОД, а не Антикоррупционная прокуратура. Механизм мошенничества был анонсирован и ранее. У вас три банка в полном управлении и контроле, вы берете кредиты, закрываете их другими кредитами, пока не создадите пузырь, который можно покрыть только путем вливания денежных сумм. Были взяты кредиты, они были отданы Владу Плахотнюку и использованы им в личных интересах”, - сказал также прокурор Антикоррупционной прокуратуры.
На днях глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин уведомила о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего лидера ДПМ Влада Плахотнюка. По данным Антикоррупционной прокуратуры, в период 2013-2015 годов в результате банковских махинаций Плахотнюк якобы получил 40 миллионов долларов.