Лента новостей

4-08-2025, 22:51
Цены на сигареты в Молдове могут резко вырасти: ЕС повышает акцизы
0
 
4-08-2025, 22:45
Унионисты формируют избирательный блок для участия в парламентских выборах
1
 
4-08-2025, 18:24
"Молдовагаз" лишилась лицензии на поставки природного газа
7
 
4-08-2025, 18:20
Пенсии и пособия на банковские карты: разъяснения от CNAS
4
 
4-08-2025, 18:17
США назначили нового временного поверенного в делах в Молдове
0
 
3-08-2025, 00:32
ЦИК - об общем числе избирателей, внесенных в Государственный реестр избирателей
8
 
3-08-2025, 00:12
Бузу: В этом году компенсации за отопление и энергоресурсы будут меньше
0
 
2-08-2025, 01:32
Сельскохозяйственное производство в первом полугодии 2025 года сократилось на 5,8%
0
 
2-08-2025, 01:09
Апелляционная палата поддержала отказ ЦИК в регистрации на выборах блоку «Победа»
0
 
1-08-2025, 23:44
Временный поверенный в делах США в Молдове Кевин Коверт завершил свою миссию
4
 
1-08-2025, 23:16
В Молдове с 1 августа снизились тарифы на электроэнергию для потребителей Premier Energy и FEE Nord
1
 
1-08-2025, 00:13
Майя Санду раскрывает планы России на парламентские выборы: «Кремль инвестирует в новые политические инструменты»
6
 
31-07-2025, 23:47
Регистрация для голосования по почте завершится через 15 дней: подано 945 заявлений
0
 
31-07-2025, 22:37
Усатый: Санду превращает госучреждения в инструмент репрессий против оппозиции
0
 
31-07-2025, 22:32
Вода подорожает: НАРЭ утвердило новые тарифы для нескольких городов Молдовы
0
 
30-07-2025, 00:34
«Топаз» опровергает запрет на инвестиции в завод и обращается в Антикоррупционную прокуратуру
3
 
30-07-2025, 00:25
Почему запретили инвестиции в "Топаз"
2
 
30-07-2025, 00:17
Правительство продолжит компенсировать гражданам потребление электроэнергии
0
 
29-07-2025, 23:45
Energocom перенимает функции Moldovagaz: компания будет закупать газ и выставлять счета гражданам страны
4
 
29-07-2025, 23:42
Внешний госдолг Молдовы в январе-июне увеличился на $481,2 млн (+11,5%), составив $4 млрд 671,49 млн на 30 июня
1
 
Все новости

Jurnal TV: Как выведенные из банков €2 млн попали в аэропорт Шора

Компания Avia Invest, получившая в концессию Международный  аэропорт Кишинева, оказалась связанной с выводом денег из молдавских  банков. Как сообщает jurnal.md, одна из фирм-основателей Avia Invest — TB Team Management получила  более €2 млн, которые вывели из Banca de Economii, Banca Socială и  Unibank. Кроме того, журналисты cчитают, что TB Team Management связана с Демократичейской партией Молдовы - сообщает Newsmaker.md

Деньги, выводившиеся из банковской системы на протяжении нескольких лет, в 2013 году перевели в TB Team Management через оффшорную компанию Branch  Marketing LTD. Она в свою очередь была связана с платежами, которые  фигурировали в делах против бывшего премьер-министра Владимира Филата  и бывшего депутата Кирилла Лучинского. Branch Marketing — это одна  из компаний, которыми владеет Илан Шор.

В 2013 году Кишиневский  аэропорт сдали в концессию компании Avia Invest, которую основали две  российские компании «Коломенский завод» и «Хабаровский Аэропорт».  В начале 2014 года в Avia Invest сменились собственники. Доля  «Хабаровского аэропорта» уменьшилась до 5%, а «Коломенский завод» вовсе  исчез из совладельцев.

После изменений мажоритарным акционером Avia Invest стала российская  компания ООО «Комаксавиа», зарегистрированная 25 января 2014 года. Она  получила 95% Avia Invest. Акционерами ООО «Комаксавиа» до сентябрьских  изменений были ОАО «Хабаровский аэропорт» и ООО «УК Комакс». Их заменила британская TB Team Management LLP, которой в 2013 и перечислили два  миллиона евро из выведенных из банков средств. Журналистам не удалось  выяснить у директора Avia Invest Петру Жардана, кому принадлежит  компания.

TB Team Management управляла Avia Invest через  российскую фирму «Комаксавиа». В 2016 бизнес перевели в кипрский оффшор  Komaksavia Airport Invest LTD. Гендиректор «Комаксавиа» — гражданин  России Михов Карклиньш. Кроме того он является директором и секретарем  в оффшоре Komaksavia Airport Invest LTD, которому принадлежит 95%  Avia  Invest. Также Team Management и Komaksavia Airport связаны с гражданином Болгарии Марином Миховым Теневым.

Оба бизнесмена часто  приезжают в Кишинев. Они останавливаются в соседних квартирах  на Телецентре. Кроме того, в 2017 году они открыли компанию по тому же  адресу, что и Avia Invest. Бизнесмены отказались отвечать на вопросы  журналистов, которые пытались поговорить с ними через домофон.

Издание, однако, выяснило, что Komaksavia Airport Invest сначала  зарегистрировали в штаб-квартире фидуциарной фирмы Larnaca-Argyrou  & Associates, которая связана с Владимиром Плахотнюком и его женой  Оксаной Килдеску. Получить комментарий Плахотнюка журналистам  не удалось.

О том, что деньги из выведенных из банков денег  перечислили Кишиневскому аэропорту, впервые сообщил в 2015 году  тогдашний глава Национального центра по борьбе с коррупцией Виорел  Кетрару. Бывший замглавы службы по борьбе с отмыванием денег молдавского Наццентра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Михаил Гофман в 2016 рассказал, что TB Team Management связана с людьми, близкими к Демократической  партии.

Пресс-секретарь ДПМ Виталий Гамурарь, сообщил, что  Гофман с одной стороны дискредитировал себя противоречивыми заявлениями, с другой — нет доказательств, которые демонстрируют связь ДПМ  с аэропортом.
Журналисты подчеркнули, что через шесть лет после того, как  Кишиневский аэропорт сдали в концессию, общество до сих пор не знает,  кому он принадлежит.                



Похожие публикации

Войти через

Добавьте комментарий

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Наверх