Лента новостей

Вчера, 23:28
В Молдове планируют внести изменения в Трудовой кодекс, чтобы упросить процесс увольнения неэффективных работников
2
 
Вчера, 22:49
До 30 апреля граждане могут направить 2% от своего подоходного налога в НПО
1
 
20-02-2025, 22:14
Главные участники избирательного процесса собрались на первом форуме, посвященном выборам
0
 
20-02-2025, 21:26
Гросу предсказывает вторжение России в Молдову, а также Румынию, Польшу, страны Балтии
0
 
20-02-2025, 21:13
Мажейкс: Евроинтеграция Молдовы может быть приостановлена, если выборы не будут свободными
0
 
20-02-2025, 20:56
Строительные работы по возведению здания посольства США - общественная польза, представляющая национальный интерес
0
 
20-02-2025, 20:52
Граждане могут проверить онлайн, какие подоходные налоги им необходимо уплатить
0
 
20-02-2025, 20:06
Европарламент согласовал новый план поддержки Молдовы: почти 2 млрд евро
2
 
19-02-2025, 22:21
Инициативная группа просит Украину разрешить транзит газа. Собираются и подписи
5
 
19-02-2025, 22:19
В повестке дня парламента содержится проект создания новой специализированной прокуратуры
2
 
19-02-2025, 21:09
Новый министр энергетики Дорин Джунгиету был приведен к присяге
11
 
19-02-2025, 21:05
Глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин подала в отставку
5
 
19-02-2025, 20:59
Все больше граждан претендуют на компенсации за акции, полученные в ходе приватизации 90-х годов
0
 
18-02-2025, 23:41
Еврейская община призывает изъять учебник истории для 12 класса
0
 
18-02-2025, 23:36
Международная торговля товарами Республики Молдова в декабре 2024 года и в целом за 2024 год.
0
 
18-02-2025, 23:26
(doc) «Дорогие уроки» о европейской идентичности: кто и сколько получает?
0
 
18-02-2025, 23:20
СМИ: Jurnal TV получил более 1,5 млн долларов из США за последние годы
0
 
18-02-2025, 23:07
Нацармия получила от США партию бронированных машин
2
 
18-02-2025, 21:40
USAID выделило почти 400 миллионов леев на реформу юстиции и процесс ветинга в Молдове
11
 
18-02-2025, 21:30
Владимир Путин поздравил Игоря Додона с 50-летним юбилеем
0
 
Все новости

Jurnal TV: Как выведенные из банков €2 млн попали в аэропорт Шора

Компания Avia Invest, получившая в концессию Международный  аэропорт Кишинева, оказалась связанной с выводом денег из молдавских  банков. Как сообщает jurnal.md, одна из фирм-основателей Avia Invest — TB Team Management получила  более €2 млн, которые вывели из Banca de Economii, Banca Socială и  Unibank. Кроме того, журналисты cчитают, что TB Team Management связана с Демократичейской партией Молдовы - сообщает Newsmaker.md

Деньги, выводившиеся из банковской системы на протяжении нескольких лет, в 2013 году перевели в TB Team Management через оффшорную компанию Branch  Marketing LTD. Она в свою очередь была связана с платежами, которые  фигурировали в делах против бывшего премьер-министра Владимира Филата  и бывшего депутата Кирилла Лучинского. Branch Marketing — это одна  из компаний, которыми владеет Илан Шор.

В 2013 году Кишиневский  аэропорт сдали в концессию компании Avia Invest, которую основали две  российские компании «Коломенский завод» и «Хабаровский Аэропорт».  В начале 2014 года в Avia Invest сменились собственники. Доля  «Хабаровского аэропорта» уменьшилась до 5%, а «Коломенский завод» вовсе  исчез из совладельцев.

После изменений мажоритарным акционером Avia Invest стала российская  компания ООО «Комаксавиа», зарегистрированная 25 января 2014 года. Она  получила 95% Avia Invest. Акционерами ООО «Комаксавиа» до сентябрьских  изменений были ОАО «Хабаровский аэропорт» и ООО «УК Комакс». Их заменила британская TB Team Management LLP, которой в 2013 и перечислили два  миллиона евро из выведенных из банков средств. Журналистам не удалось  выяснить у директора Avia Invest Петру Жардана, кому принадлежит  компания.

TB Team Management управляла Avia Invest через  российскую фирму «Комаксавиа». В 2016 бизнес перевели в кипрский оффшор  Komaksavia Airport Invest LTD. Гендиректор «Комаксавиа» — гражданин  России Михов Карклиньш. Кроме того он является директором и секретарем  в оффшоре Komaksavia Airport Invest LTD, которому принадлежит 95%  Avia  Invest. Также Team Management и Komaksavia Airport связаны с гражданином Болгарии Марином Миховым Теневым.

Оба бизнесмена часто  приезжают в Кишинев. Они останавливаются в соседних квартирах  на Телецентре. Кроме того, в 2017 году они открыли компанию по тому же  адресу, что и Avia Invest. Бизнесмены отказались отвечать на вопросы  журналистов, которые пытались поговорить с ними через домофон.

Издание, однако, выяснило, что Komaksavia Airport Invest сначала  зарегистрировали в штаб-квартире фидуциарной фирмы Larnaca-Argyrou  & Associates, которая связана с Владимиром Плахотнюком и его женой  Оксаной Килдеску. Получить комментарий Плахотнюка журналистам  не удалось.

О том, что деньги из выведенных из банков денег  перечислили Кишиневскому аэропорту, впервые сообщил в 2015 году  тогдашний глава Национального центра по борьбе с коррупцией Виорел  Кетрару. Бывший замглавы службы по борьбе с отмыванием денег молдавского Наццентра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Михаил Гофман в 2016 рассказал, что TB Team Management связана с людьми, близкими к Демократической  партии.

Пресс-секретарь ДПМ Виталий Гамурарь, сообщил, что  Гофман с одной стороны дискредитировал себя противоречивыми заявлениями, с другой — нет доказательств, которые демонстрируют связь ДПМ  с аэропортом.
Журналисты подчеркнули, что через шесть лет после того, как  Кишиневский аэропорт сдали в концессию, общество до сих пор не знает,  кому он принадлежит.                



Похожие публикации

Войти через

Добавьте комментарий

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Наверх