Лента новостей

Сегодня, 09:44
Ренато Усатый встретился с дипломатами США, ООН и Китая
0
 
Сегодня, 09:40
Молдова пополнила запас противоградовых ракет
0
 
Сегодня, 09:30
День траура. Молдова прощается с композитором Еудженом Догой
0
 
30-05-2025, 23:29
Валютные резервы Молдовы за месяц сократились на 100 миллионов евро
0
 
30-05-2025, 23:26
Коррупция в Таможенной службе: начальник внутреннего таможенного поста Каушан отпущен под домашний арест
0
 
30-05-2025, 23:23
Представитель Минобороны Молдовы предложил чтить память румын, воевавших на стороне Гитлера
2
 
30-05-2025, 23:16
Ведущий и поэт Павел Дуганов: ЛЮДИ! ТАК И БУДЕМ МОЛЧАТЬ И СИДЕТЬ ПО НОРАМ?
2
 
30-05-2025, 23:13
Адриан Албу о призыве Тулянцева: Когда государство лжет, стремясь наказать граждан, прибегая к уловкам, мы находимся на грани автократии
0
 
30-05-2025, 23:09
Тулянцев призвал общественность защитить свободу, демократию и верховенство права в стране (Видео)
0
 
30-05-2025, 23:06
В Молдове прозвенел «Последний звонок»
0
 
30-05-2025, 23:03
В Кишиневе оцепили мемориальный комплекс "Вечность" из-за подозрительного предмета
2
 
30-05-2025, 00:02
Валерий Осталеп: "Кто-то заработал на энергетическом кризисе бешеные деньги"
1
 
29-05-2025, 23:53
Молдавское «общество будет шокировано»: Адвокат Михалаки заявил о наличии доказательств по иску о защите чести и достоинства деда Санду
2
 
29-05-2025, 12:11
Илон Маск объявил об уходе из администрации Трампа
0
 
29-05-2025, 12:06
В Газе сообщили о гибели более 18 тыс. детей с октября 2023 года
0
 
28-05-2025, 18:05
Берлин и Киев подписали соглашение о производстве дальнобойного оружия на Украине
0
 
28-05-2025, 18:01
Моцпан займет место Киронды в КМС
2
 
28-05-2025, 17:58
Виктор Киронда уходит с должности мунсоветника: «Мунсовет стал послушным придатком партии MAN». Представитель мэрии: «Пусть он будет здоров»
0
 
28-05-2025, 17:09
Александру Макидон назначен на должность врио генерального прокурора
1
 
26-05-2025, 23:25
Мерц объявил о снятии ограничений на дальность ударов для Украины
0
 
Все новости

Jurnal TV: Как выведенные из банков €2 млн попали в аэропорт Шора

Компания Avia Invest, получившая в концессию Международный  аэропорт Кишинева, оказалась связанной с выводом денег из молдавских  банков. Как сообщает jurnal.md, одна из фирм-основателей Avia Invest — TB Team Management получила  более €2 млн, которые вывели из Banca de Economii, Banca Socială и  Unibank. Кроме того, журналисты cчитают, что TB Team Management связана с Демократичейской партией Молдовы - сообщает Newsmaker.md

Деньги, выводившиеся из банковской системы на протяжении нескольких лет, в 2013 году перевели в TB Team Management через оффшорную компанию Branch  Marketing LTD. Она в свою очередь была связана с платежами, которые  фигурировали в делах против бывшего премьер-министра Владимира Филата  и бывшего депутата Кирилла Лучинского. Branch Marketing — это одна  из компаний, которыми владеет Илан Шор.

В 2013 году Кишиневский  аэропорт сдали в концессию компании Avia Invest, которую основали две  российские компании «Коломенский завод» и «Хабаровский Аэропорт».  В начале 2014 года в Avia Invest сменились собственники. Доля  «Хабаровского аэропорта» уменьшилась до 5%, а «Коломенский завод» вовсе  исчез из совладельцев.

После изменений мажоритарным акционером Avia Invest стала российская  компания ООО «Комаксавиа», зарегистрированная 25 января 2014 года. Она  получила 95% Avia Invest. Акционерами ООО «Комаксавиа» до сентябрьских  изменений были ОАО «Хабаровский аэропорт» и ООО «УК Комакс». Их заменила британская TB Team Management LLP, которой в 2013 и перечислили два  миллиона евро из выведенных из банков средств. Журналистам не удалось  выяснить у директора Avia Invest Петру Жардана, кому принадлежит  компания.

TB Team Management управляла Avia Invest через  российскую фирму «Комаксавиа». В 2016 бизнес перевели в кипрский оффшор  Komaksavia Airport Invest LTD. Гендиректор «Комаксавиа» — гражданин  России Михов Карклиньш. Кроме того он является директором и секретарем  в оффшоре Komaksavia Airport Invest LTD, которому принадлежит 95%  Avia  Invest. Также Team Management и Komaksavia Airport связаны с гражданином Болгарии Марином Миховым Теневым.

Оба бизнесмена часто  приезжают в Кишинев. Они останавливаются в соседних квартирах  на Телецентре. Кроме того, в 2017 году они открыли компанию по тому же  адресу, что и Avia Invest. Бизнесмены отказались отвечать на вопросы  журналистов, которые пытались поговорить с ними через домофон.

Издание, однако, выяснило, что Komaksavia Airport Invest сначала  зарегистрировали в штаб-квартире фидуциарной фирмы Larnaca-Argyrou  & Associates, которая связана с Владимиром Плахотнюком и его женой  Оксаной Килдеску. Получить комментарий Плахотнюка журналистам  не удалось.

О том, что деньги из выведенных из банков денег  перечислили Кишиневскому аэропорту, впервые сообщил в 2015 году  тогдашний глава Национального центра по борьбе с коррупцией Виорел  Кетрару. Бывший замглавы службы по борьбе с отмыванием денег молдавского Наццентра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Михаил Гофман в 2016 рассказал, что TB Team Management связана с людьми, близкими к Демократической  партии.

Пресс-секретарь ДПМ Виталий Гамурарь, сообщил, что  Гофман с одной стороны дискредитировал себя противоречивыми заявлениями, с другой — нет доказательств, которые демонстрируют связь ДПМ  с аэропортом.
Журналисты подчеркнули, что через шесть лет после того, как  Кишиневский аэропорт сдали в концессию, общество до сих пор не знает,  кому он принадлежит.                



Похожие публикации

Войти через

Добавьте комментарий

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Наверх