Компания Avia Invest, получившая в концессию Международный аэропорт Кишинева, оказалась связанной с выводом денег из молдавских банков. Как сообщает jurnal.md, одна из фирм-основателей Avia Invest — TB Team Management получила более €2 млн, которые вывели из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. Кроме того, журналисты cчитают, что TB Team Management связана с Демократичейской партией Молдовы - сообщает Newsmaker.mdДеньги, выводившиеся из банковской системы на протяжении нескольких лет, в 2013 году перевели в TB Team Management через оффшорную компанию Branch Marketing LTD. Она в свою очередь была связана с платежами, которые фигурировали в делах против бывшего премьер-министра Владимира Филата и бывшего депутата Кирилла Лучинского. Branch Marketing — это одна из компаний, которыми владеет Илан Шор.
В 2013 году Кишиневский аэропорт сдали в концессию компании Avia Invest, которую основали две российские компании «Коломенский завод» и «Хабаровский Аэропорт». В начале 2014 года в Avia Invest сменились собственники. Доля «Хабаровского аэропорта» уменьшилась до 5%, а «Коломенский завод» вовсе исчез из совладельцев.
После изменений мажоритарным акционером Avia Invest стала российская компания ООО «Комаксавиа», зарегистрированная 25 января 2014 года. Она получила 95% Avia Invest. Акционерами ООО «Комаксавиа» до сентябрьских изменений были ОАО «Хабаровский аэропорт» и ООО «УК Комакс». Их заменила британская TB Team Management LLP, которой в 2013 и перечислили два миллиона евро из выведенных из банков средств. Журналистам не удалось выяснить у директора Avia Invest Петру Жардана, кому принадлежит компания.
TB Team Management управляла Avia Invest через российскую фирму «Комаксавиа». В 2016 бизнес перевели в кипрский оффшор Komaksavia Airport Invest LTD. Гендиректор «Комаксавиа» — гражданин России Михов Карклиньш. Кроме того он является директором и секретарем в оффшоре Komaksavia Airport Invest LTD, которому принадлежит 95% Avia Invest. Также Team Management и Komaksavia Airport связаны с гражданином Болгарии Марином Миховым Теневым.
Оба бизнесмена часто приезжают в Кишинев. Они останавливаются в соседних квартирах на Телецентре. Кроме того, в 2017 году они открыли компанию по тому же адресу, что и Avia Invest. Бизнесмены отказались отвечать на вопросы журналистов, которые пытались поговорить с ними через домофон.
Издание, однако, выяснило, что Komaksavia Airport Invest сначала зарегистрировали в штаб-квартире фидуциарной фирмы Larnaca-Argyrou & Associates, которая связана с Владимиром Плахотнюком и его женой Оксаной Килдеску. Получить комментарий Плахотнюка журналистам не удалось.
О том, что деньги из выведенных из банков денег перечислили Кишиневскому аэропорту, впервые сообщил в 2015 году тогдашний глава Национального центра по борьбе с коррупцией Виорел Кетрару. Бывший замглавы службы по борьбе с отмыванием денег молдавского Наццентра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Михаил Гофман в 2016 рассказал, что TB Team Management связана с людьми, близкими к Демократической партии.
Пресс-секретарь ДПМ Виталий Гамурарь, сообщил, что Гофман с одной стороны дискредитировал себя противоречивыми заявлениями, с другой — нет доказательств, которые демонстрируют связь ДПМ с аэропортом.
Журналисты подчеркнули, что через шесть лет после того, как Кишиневский аэропорт сдали в концессию, общество до сих пор не знает, кому он принадлежит.