Лента новостей

Сегодня, 00:29
Сегодня день тишины перед новыми местными выборами
0
 
Сегодня, 00:22
Республика Молдова установит свое официальное время спустя почти 35 лет независимости
0
 
Сегодня, 00:19
Минфин США продлил отсрочку для "Лукойла" от санкций на некоторые операции
0
 
Сегодня, 00:08
Что изменилось в Кишинёве за 2 года. Столичный мэр представил отчет о деятельности
0
 
Вчера, 01:10
Председатель Народного собрания Гагаузии (НСГ) Дмитрий Константинов подал в отставку.
0
 
14-11-2025, 23:18
Государство временно взяло под контроль нефтяной терминал в аэропорту по договору с «Лукойл»
11
 
14-11-2025, 23:11
Смогут ли иностранцы покупать сельскохозугодья после вступления Молдовы в ЕС? Ответ Ивоны Пьёрки
0
 
14-11-2025, 22:47
Поправки в госбюджет на 2025 год одобрены парламентом в первом чтении
0
 
13-11-2025, 21:46
Нейтральная Молдова получила летальное оружие от воюющего государства
0
 
13-11-2025, 21:27
Глава офиса Государственной канцелярии в Гагаузии Сергей Чернев считает, что в автономии нужно ввести внешне управление.
4
 
13-11-2025, 21:22
Мариан обещает срочные слушания по делу TUX, из-за которого тысячи людей остались без денег
1
 
13-11-2025, 21:17
Математику в школах Молдовы будут преподавать по эстонским учебникам
3
 
13-11-2025, 21:11
Мэр Кишинева Ион Чебан отказался от мандата депутата парламента
0
 
13-11-2025, 21:03
10 ноября 2025 года Президиум Центрального Комитета КПРФ присвоил Владимиру Николаевичу Воронину Ленинскую премию Центрального Комитета КПРФ
1
 
13-11-2025, 20:56
Таможенная служба Молдовы предупреждает о фальшивом документе с требованием сбора в €350
0
 
13-11-2025, 20:54
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски по делу о незаконном финансировании политической деятельности
0
 
11-11-2025, 20:09
Габриела Кэлина перевели под домашний арест. Прокуроры обжаловали решение суда
0
 
11-11-2025, 19:48
Сколько будет стоить газ в Украине этой зимой
2
 
11-11-2025, 19:42
Новый коррупционный скандал в сфере образования! Среди подозреваемых декан ГУМ и директор колледжа
1
 
11-11-2025, 19:40
Молдова на 221-м месте из 227 по уровню рождаемости
1
  Все новости

Архив публикаций

«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Позитивные новости

Поем хором дамы и господа!!!
0
От души дамы и господа!!!
0
Лирико-культурное отступление...
0
Назовем это: "Ода истинной природе вещей" (!!!) современного типичного "молдавского политика"!
0
Молдавский спортсмен Штефан Рошка завоевал золотую медаль на Кубке мира
1
Кто-то в лифте написал "Лена – проститутка"
0
80-летние спортсмены: пожилые японцы играют в футбол, не считаясь с возрастом (Видео)
0
95-летняя индианка завоевала 3 золотые медали на ЧМ по лёгкой атлетике
0
Молдавские спортсменки вышли в финал чемпионата Европы по борьбе
2
В пасхальную ночь в роддоме Кишинева появились на свет шесть малышей
0
Все новости
ПерсоныПогодаПроисшествияРегионыПозитивныеЮморКурс валютКишинёв

Прокуратура запросила разрешение на арест имущества Victoriabank

2
1 961
Новости / Бизнес
Опубликовал(а): newsmd
0

В ведомстве заявили, что в ближайшем будущем Антикоррупционная прокуратура передаст правосудию некоторые эпизоды, связанные с банковским мошенничеством.


Генеральная прокуратура запросила разрешение на наложение ареста на имущество одного из крупных молдавских банков, уточнив что "расследование прокуроров проводится в рамках закона", пишет infotag.md

"Усилия правоохранительных органов вписываются в нормы закона и направлены на расследование, выявление и судебное преследование всех лиц, причастных к краже денег из банковской системы, и, что не менее важно, - на возмещение ущерба, нанесенного государству и гражданам",- отмечается в сообщении.

"Прокуратура дополнительно сообщит об этом в пределах, разрешенных законом, чтобы не оказывать влияние на дальнейшее развитие расследования по этому делу", - говорится в пресс-релизе.

Сообщение Генпрокуратуры появилось в качестве ответа на сообщения о том, что прокуроры собираются наложить арест на имущество и счета одного из банков, которого следствие подозревает в причастности к выводу денег.

Источники агентства "Инфотаг", которые ранее были достоверными, утверждают, что речь идет об одном из трех крупных банков Молдовы, к которому в период вывода денег из банков имели прямое отношение молдавские олигархи.

Следствие подозревает этот банк в выдаче Banca de Economii (BEM) 2 млрд леев без соответствующего оформления данного межбанковской займа и решения Административного совета.

"У прокуроров есть подозрения, что банк так легко пошел на предоставление данной суммы, потому что заранее знал, что деньги будут возвращены в результате выдачи государством гарантии Национальному банку, который предоставил трем обанкротившимся банкам - BEM, Banca Sociala и Unibank более 13 млрд леев в виде срочных кредитов", - отметил источник.

Агентство выяснило, что речь идет о Victoriabank. Им в настоящее время более чем на 77% владеют иностранные инвесторы - Европейский банк реконструкции и развития и Banca Transilvania, купивший в середине января 2018 г. 39,2% акций Victoriabank.

На вопрос о том, что банк сейчас контролируется и принадлежит другим инвесторам, собеседник, близкий к следствию, в частности сказал: "У прокуроров есть претензии к Victoriabank, а не к его нынешним инвесторам".

Напомним, в июне текущего года была опубликована видеозапись, на которой Вячеслав Платон рассказывает, как оставить румынского акционера Banca Transilvania без пакета акций Victoriabank. 

По информации Платона, более двух миллиардов циркулировало от Banca de Economii до Victoriabank и обратно: "Это "договорняк". Деньги прокрутились по кругу(...) Это были все фиктивные проводки".

Говоря про Victoriabank и акции Banca Transilvania, Платон показал схему, с помощью которой государство может забрать 40% акций Victoriabank, которые купил румынский Banca Transilvania.

«Это совсем по-бандитски, Слава», — сказал человек с голосом, похожим на голос Стояногло.

«Это справедливо. Это по закону», — ответил Платон.

«Мы защищаем государство. Ребята (Victoriabank, — прим.ред.) вляпались? Вляпались. Они большие, жирные, денег много. Пусть поделятся с молдавским народом. Ничего страшного. Я не себе предлагаю взять, и вы не себе», — добавил он.



👍
0
 😁
0
 😲
0
 😢
0
 😡
0
 👎
0
Источник: point.md
Наш телеграм-канал
Нашли ошибку?



Похожие публикации

5-08-2019, 12:17
Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту узурпации власти
31-03-2020, 12:17
Дрэгуцану остается под арестом
8-10-2019, 14:00
Влада Плахотнюка вызвали для дачи показаний
30-10-2019, 09:26
Прокуратура наложила арест на предприятия и счета Плахотнюка в Молдове
3-10-2019, 18:47
Прокуратура опровергла информацию об аресте имущества Цуцу
29-05-2020, 19:29
Прокуратура завела уголовное дело из-за утечки видео с допросом Платона
Войти через

2 комментария

  1. 
    seweryn #41138
    Николаич,если в процессе дознания кражи лярда,ещё три банка "ликвидируют",то чем всепопорная партида с её непартидным прешединте лучче гашки с Илянкой,беглым гёргичем с Канду,Филипом,Шором и прочими? scratch_one-s_head_mini
    Представляю какие очереди завтра утром будут у филиалов.Особенно жалко пенсионеров,что будут "биться" за свои крохи...
  2. 
    aleksander #41163
    Ничего себе заявы.После таких обычно падают акции банка и вкладчики бегут за деньгами
    Даёшь досрочные выборы !
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Наверх