Лента новостей

Сегодня, 18:06
Сборная Венгрии отобрала очки у действующего чемпиона мира сборной Франции на Евро 2020 по футболу
0
 
Сегодня, 17:59
В Бельгии обрушилось здание школы. Среди погибших – гражданин Молдовы
0
 
Сегодня, 17:32
49 новых случаев заражения COVID-19 выявлено за последние сутки. Еще 3 человека скончались от осложнений
0
 
Сегодня, 16:49
Капитан сборной Венгрии Салаи потерял сознание во время матча Евро с французами
1
 
Сегодня, 16:41
В ЦИК напомнили о крайнем сроке для внесения поправок в списки кандидатов
0
 
Сегодня, 15:40
Михай Стратулат: Должности директоров больниц куплены за 100 000 евро
0
 
Сегодня, 14:15
После Италии Майя Санду отправится с официальным визитом в Польшу
5
 
Сегодня, 13:27
В воскресенье во Дворце Республики состоится второй этап марафона вакцинации от COVID-19
0
 
Сегодня, 12:56
Минск решил не принимать самолеты с Украины
2
 
Сегодня, 12:49
Правила заграничных поездок обновлены. Что необходимо знать гражданам Молдовы
0
 
Сегодня, 12:09
Раиси победил на выборах президента Ирана
0
 
Сегодня, 12:00
Циклон, из-за которого затопило Крым, движется на Молдову
0
 
Сегодня, 11:40
В Кишинёве проходит марш в поддержку традиционной семьи (ВИДЕО)
0
 
Сегодня, 11:29
Митинг в Чадыр-Лунге. Протестующие требуют отставки башкана (Видео)
5
 
Сегодня, 11:25
Куда пойти на выходные – программа мероприятий в Кишиневе
0
 
Сегодня, 02:00
В Молдову доставили очередную партию вакцины от COVID-19 "Спутник V" (Фото)
2
 
Сегодня, 01:10
Владимир Воронин: Я считаю, что закон о диаспоре должен быть подготовлен и принят
4
 
Сегодня, 00:33
Пержу: Резервный фонд нельзя опустошать ради финансирования досрочных парламентских выборов
0
 
Вчера, 23:51
Сборная Англии сыграла вничью с командой Шотландии в матче чемпионата Европы по футболу
0
 
Вчера, 22:55
Члены партии „Демократия – дома” обвиняют лидера политформирования в предательстве
4
 
Все новости

Эксклюзив! Сделка БОМБА 2021 года. ЕБРР купил порт Джурджулешть за 1 000 евро. ДОК.


Европейский банк реконструкции и развития купил Международный свободный порт Джурджулешть всего за 1000 евро! Это произошло несмотря на то, что в результате манипуляций с документами и при поддержке некоторых официальных лиц ЕБРР, Томас Мозер захватил порт Джурджулешть всего за 344 доллара США. 19 мая 2021 года ЕБРР объявил в своем заявлении, что он приобрел порт Джурджулешть. В свою очередь компания Bemol заявила, что акции порта находятся под судебным арестом в рамках взыскания ущерба с Томаса Мозера по окончательному решению суда.

С 2014 года в отношении порта Джурджулешть и Томаса Мозера - бывшего доверительного управляющего группой компаний Bemol Retail SRL, Bemol Refinery SRL, Danube Logistics SRL и одновременно бывшего администратора Bemol Retail SRL, было инициировано несколько судебных процессов по возмещению причиненного мошенничеством ущерба в период его управления компанией Bemol Retail SRL и по отношению к сделке купли-продажи, в результате которой Томас Мозер объявил себя в 2011 году владельцем компании-оператора порта Джурджулешть, а сумма сделки была оценена в 344 доллара США.

Транзакция! 1000 евро для порта Джурджулешты, в который было инвестировано более 50 миллионов евро. Документальные и юридические аспекты.

19 мая 2021 года ЕБРР объявил в пресс-релизе, что 7 мая он приобрел группу компаний Danube Logistics, став, таким образом, единственным конечным бенефициаром оператора Международного свободного порта Джурджулешть (PILG). ЕБРР не сообщил подробностей о юридической форме и сумме сделки.

Из прессы мы узнаем о сложной структуре компаний, стоящих за Danube Logistics SRL - оператора порта Джурджулешть. Danube Logistics SRL имеет в качестве учредителя голландскую компанию Danube Logistics Holding BV, за ней стоит Danube Holding BV (Нидерланды), а она имеет за спиной офшор на Кипре – Thomo Invest Ltd, затем цепь продолжается компанией Febania GmbH (Австрия) и, наконец, в финале появляется владелец Томас Мозер, бывший доверительный управляющий вышеупомянутой группой молдавских компаний.


Из официального реестра предприятий Кипра мы узнаем, что, действительно, 7 мая 2021 года ЕБРР стал новым владельцем компании Thomo Invest Ltd стоимостью 1000 евро.

Таким образом ЕБРР купил за 1000 евро экономический объект государственной стратегической важности, в который до настоящего времени было инвестировано более 50 миллионов евро.



Объявление Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) о том, что он приобрел группу компаний Danube Logistics, став, таким образом, единственным конечным бенефициаром оператора Международного свободного порта Джурджулешть (PILG), вызвало ряд негативных реакций со стороны специалистов и политиков, которые, впрочем, были гораздо более анемичны по сравнению с другими подобными случаями. При этом банк никак не прокомментировал обвинения в том, что он использует офшорные схемы и действует в данном случае практически незаконным образом, явно игнорируя Правительство и власти Республики Молдова.

Отмечаем, что сделка произошла, когда акции Danube Logistics SRL арестованы для исполнения окончательного судебного решения и в нарушение обязательств, предусмотренных Инвестиционным соглашением, которое предусматривает обязательное согласие Правительства Молдовы на любую сделку отчуждения компании-оператора порта или доли участия в нем.

ЕБРР больше не оперирует на Кипре

Интересным фактом является то, что ЕБРР объявляет на своем официальном сайте, что он больше не оперирует на Кипре с 2020 года.

Однако каким-то образом смена акционера была зарегистрирована в Торговой палате Кипра 7 мая 2021 года.

Где интерес Республики Молдова?

Открытым остается вопрос о подозрительном характере сделки, как некоторые местные бизнесмены оперируют через офшорные компании и сомнительные процедуры. Реальная сумма объявленной сделки остается неизвестной, из-за чего Республика Молдова не получит никакой выгоды в качестве налога. Все это было сделано без учета государственной власти Республики Молдова и интересов страны, учитывая, что порт Джурджулешты является стратегической целью национальной безопасности - единственным выходом к морю.

История собственности по порту Джурджулешть

29 декабря 2004 года правительство Республики Молдова подписало ряд соглашений с группой компаний Azertrans SRL, Azpetrol SRL и Azpetrol Refinery SRL, принадлежащих азербайджанской группе Azpetrol предпринимателя Рафика Алиева.

Компания AzertransSRL приобрела незавершенный терминал в порту Джурджулешть у ЕБРР взамен выплаты долга правительства в размере около 20 млн долларов США.

5 млн долларов было уплачено сразу, а остальное – в последующие годы согласно графику платежей.
Соглашения предусматривали завершение строительства в Джурджулештах нефтяного терминала, пассажирского и грузового порта, нефтеперерабатывающего завода и сети автозаправочных станций.
После реструктуризации и оптимизации группы компаний в 2005 году вследствие ареста Рафика Алиева в Азербайджане, признанного политическим Парламентской Ассамблеей Совета Европы, учредителем группы компаний стала Easeur Holding BV (Нидерланды), принадлежащая Рафику Алиеву, а молдавские компании Azertrans SRL, Azpetrol SRL и Azpetrol Refinery SRL были переименованы соответственно в Danube Logistics SRL, Bemol Retail SRL и Bemol Refinary SRL.

Управляющим вышеупомянутой группы компаний, включая Danube Logistics SRL, оперирующей портом Джурджулешть, в то время был назначен Томас Мозер (бывший сотрудник ЕБРР и работник Azpetrol в Азербайджане). За время своего пребывания на посту управляющего группы молдавских компаний Томас Мозер, используя доверительное управление, предоставленное через договор представительства, формально «купил» порт Джурджулешть за 344 доллара США.

Таким образом, после сделки по приобретению порта за 344 доллара США, ЕБРР снова вернулся в игру. Согласно официальному сайту банка, 12 октября 2012 года ЕБРР объявил о проекте кредитования порта Джурджулешть, и в файле проекта указано:

“Кредит будет частично финансировать завершение строительства портовой инфраструктуры и, в частности, железнодорожного терминала со смешанной колеей и контейнеровоза с горизонтальной погрузкой / разгрузкой (Ro-Ro). Строительство на территории порта участка железной дороги со смешанной колеей протяженностью до 100 м, который соединит железные дороги Румынии и Молдовы, а также соседней страны - Украины и других стран СНГ, использующих широкую колею.

Инвестиции ЕБРР также будут использованы для реструктуризации путем рефинансирования краткосрочной задолженности за счет долгосрочных кредитов.

Клиент: Международный Свободный Порт Джурджулешть - единственный порт в Республике Молдова, который принадлежит и управляется Danube Logistics SRL.

Финансирование ЕБРР: Гарантированный заем до 12 миллионов долларов США”


Вернувшись в Молдову в апреле 2014 года, Рафик Алиев исполнил договор о представительстве, активируя положение о возврате в свою собственность компаний Danube Logistics SRL, Bemol Retail SRL и Bemol Refinary SRL. Так, в собственность Рафика Алиева были возвращены компании Bemol Retail SRL и Bemol Refinary SRL, а Danube Logistics SRL (оператор порта Джурджулешть) - нет.

В этот момент стало ясно, что Рафик Алиев был мошеннически обманут Томасом Мозером.

Чтобы вернуть порт в его законную собственность, акционер группы компаний, в которую входит Bemol Retail, инициировал несколько судебных процессов, один из которых на данный момент находится на стадии рассмотрения. Также были выявлены большие нецелевые расходы и мошеннические траты в компании Bemol Retail SRL во времена управления компанией Томасом Мозером.

После длительных судебных процессов Томас Мозер и Ала Айдов (бывшие менеджеры Bemol и порта Джурджулешть) были вынуждены выплатить Bemol Retail 177,4 млн леев в качестве компенсации за нанесенный ущерб. Речь идет об иске, возбужденном 11 декабря 2014 года, когда Bemol Retail SRL подала иск против Томаса Мозера и Алы Айдов о возмещении материального ущерба.

Отдельно акционером Bemol Retail было инициировано судебное разбирательство в отношении контракта, по которому Томас Мозер «купил» порт Джурджулешть за 344 доллара США.

Так же, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело о хищении из Bemol Retail SRL в период управления Томасом Мозером денежных средств в размере около 10 млн. долларов США.

Обращаем внимание на то, что все эти годы ЕБРР был осведомлен о судебных разбирательствах и исполнительной процедуре, в ходе которой были арестованы акции Danube Logistics SRL, принадлежащей Томасу Мозеру. ЕБРР публично объявил, что проценты банка напрямую связаны с выплатой ссуды - договорное право, на которое не влияют судебные разбирательства. Более того, Bemol Retail SRL публично заявил, что «он не будет нарушать финансовые интересы ЕБРР и других кредиторов Danube Logistics SRL».

Также интересно участие юриста ЕБРР, который «с 2010 года консультировал г-на Мозера в его незаконных действиях, которые привели к присвоению активов компаний, которые в настоящее время являются предметом судебных разбирательств. Он вместе с одним из сотрудников местного офиса банка, халатно выполнявшим свои обязанности, пытается различными манипуляциями вовлечь ЕБРР в судебные споры с г-ном Мозером ».

ЕБРР повторно вступает в игру. Он знает, что это незаконно?!

Хотя в результате судебных решений права ЕБРР как кредитора не были затронуты, банк сознательно предпринимает неожиданное действие: он объявляет о полном приобретении порта Джурджулешть, отмечая, что таким образом он стал конечным бенефициаром порта - все это происходит в процессе исполнительной процедуры по исполнению окончательного решения Высшей судебной палаты.

Фактически ЕБРР сознательно действовал в интересах своего бывшего сотрудника Томаса Мозера. В дополнение к тому факту, что ЕБРР постоянно информировался о незаконных действиях Томаса Мозера, банк знает, что порт Джурджулешть не может быть отчужден, поскольку Инвестиционное соглашение предусматривает обязательство получить согласие правительства - согласие, не предоставленное Временным правительством Республики Молдова.

В то же время с сентября 2019 года уставный капитал Danube Logistics SRL арестован в рамках процедуры исполнения окончательного судебного решения. Арест зарегистрирован в Реестре юридических лиц Республики Молдова, Агентства государственных услуг.

Bani.md напоминает, что в течение 2020 года было предпринято несколько неудачных попыток изменить законодательство о противодействии отмыванию денег и ответственности конечного бенефициара за деятельность компаний,- действия, которые были восприняты экспертами как меры по защите Томаса Мозера.

Bani.md направил запрос в Европейский банк реконструкции и развития. Ответы будут опубликованы сразу после их получения редакцией.
noi.md



Похожие публикации

Войти через

20 комментариев

  1. 
    Феникс #60041
    Не удивили нисколько. Собственно, всё оказалось так, как мы сразу догадались. Интересно, а за сколько "хорошие люди" готовятся ЖДМ подарить - за полтора иди за два штукаря баксов?! bo_mini
    1. 
      lelea1986 #60054
      У меня даже есть предположение ,кто метит на место покупателя.Возможно,что через доверенных
      лиц.
      "Спасибо",диаспора!
      1. 
        Феникс #60061
        Лёля, несколько дней я разговаривал с одним весьма профессиональным экономистом на тему порта и ЖДМ, так вот, он очень доходчиво мне объяснил, что никто не собирается развивать порт, как бизнесс-проект, а ЖДМ никто не собирается восстанавливать вообще (речь, по сути, идет о ликвидации жд-инфраструктуры на территории РМ), цель отжима этих стратегических объектов - это отключение Молдовы от самостоятельной внешнеэкономической деятельности, и, в первую очередь, с РФ, странами СНГ, Турцией и Китаем.
        1. 
          lelea1986 #60079
          Рельсы в плавильные печи Румынии,шпалы-на дрова?
          Феникс,в Единцах показали,как правильно надо делать.Ну,вы меня поняли.
          "Спасибо",диаспора!
  2. 
    Феникс #60044
    Рыночная экономика с молдавским колоритом: Все местное молоко отправим на экспорт в ЕС, а сами станем пить только украинское https://www.kp.md/daily/27285/4423100/
  3. 
    Феникс #60045
    Санду готовит антинародную реформу: ликвидация сотен сел в обмен на миллионы долларов от МВФ https://bloknot-moldova.md/news/sandu-gotovit-antinarodnuyu-reformu-v-obmen-na-lik-1351526
    1. 
      lelea1986 #60056
      Когда выйдут с этими обьяснениями?Уже после оптимизации прошло почти 10 лет!
      "Спасибо",диаспора!
  4. 
    Либра #60046
    Реально страну превращают в колонию а население в рабов.
    1. Все прибыльные объекты уплывают в собственность к иностранцам.
    2. Рынок завален импортными товарами.
    3. Местный производитель разоряется будучи не в состоянии конкурировать с иностранными фирмами.
    4. Университеты закрываются так как молодежь по окончанию школы уезжает на учебу в европу (Романию).
    5. Оставшееся население вынуждено выполнять низко-квалифицированную низко-оплачиваемую работу (то есть рабы). bo_mini
    1. 
      Либра #60047
      Про культуру, науку, - я вообще молчу, их нет.
      Обслуживание и инфраструктура низкого качества и низко оплачиваемые.
      Да-а-а, не ту страну назвали Гондурасом. sad_mini
  5. 
    Либра #60048
    Ладно, дадим шанс Усатому. Посмотрим, что сделает "добро" с кулаками. Надеюсь, мозги у "добра" тоже есть. yes_mini
    1. 
      Феникс #60063
      Либра, внимательно посмотрите на команду и тогда поймете, есть ли там мозги. "От осинки не родятся апельсинки". biggrin_mini2
  6. 
    lelea1986 #60057
    Либра,я с вас ,мягко говоря фигею:то вы плевались,шо Рено отдал голоса против России,а теперь снова за "добро с кулаками"? ujas
    "Спасибо",диаспора!
    1. 
      KucaMypbIca #60058
      Леля, погода переменчивая, ветер дует в разные стороны. Какие еще могут быть вопросы про взгляды и решения?
    2. 
      lelea1986 #60059

      Пардон, Либра, но надеюсь мой намек вы поймёте.
      Ничего личного.
      "Спасибо",диаспора!
    3. 
      Феникс #60060
      Мы премного понаблюдали "добро с кулаками" в/на Украине. И что, там победили коррупцию и преступность, стали жить лучше и богаче, восторжествовала справедливость, и чем на поверку оказалось это самое "добро с кулаками"? Собственно, а на кого эта замануха про "добро с кулаками" рассчитана - на тех, у кого кулаки чешутся и в голове "взять и всё поделить"(между собой разумеется)?! То-то же. bo_mini
  7. 
    Феникс #60076
    Граждан Республики Молдова хотят лишить главного нашего богатства – земли, а Майя Санду поощряет эти планы своих внешних кураторов. Об этом на пресс-конференции говорили депутаты ПСРМ.

    В частности, социалист Петру Бурдужа напомнил, как в 2019 году, будучи премьер-министром, Санду приняла участие в презентации “Белой книги”, разработанной Ассоциацией иностранных инвесторов, и приветствовала её написание. Примечательно, что в данной книге, которую тогда похвалила нынешний президент, на странице 15, содержались рекомендации, дававшие ряд преимуществ иностранным компаниям и, наоборот, ущемлявшим местные фирмы. Депутат ПСРМ считает, что именно по этой причине Санду не промульгировала поправки в закон в поддержку отечественных производителей. Тем самым, отмечает он, президент встала на защиту импортёров и крупных торговых сетей, большинство из которых имеют иностранный капитал.

    – Было сделано всё возможное, чтобы мы зависели от импортируемых сельскохозяйственных продуктов, а не от произведённых местными фермерами, – сказал Бурдужа.

    А на 40 странице “Белой книги” иностранные инвесторы рекомендуют изменить законодательство, а именно – исключить нормы, ограничивающие право продажи сельскохозяйственных угодий иностранным юридическим лицам.

    – Это означает, что граждан хотят лишить главного нашего богатства – земли. Мы не хотим, чтобы наши внуки и правнуки были слугами иностранцев в нашей стране. Земля была завещана нам предками, и мы обязаны оставить её нашим потомкам, – подчеркнул депутат ПСРМ.

    Социалист также отметил, что многие из нынешних кандидатов в депутаты ПДС и сама Майя Санду входили в состав правительств различных альянсов “За европейскую интеграцию” и принимали непосредственное участие в “краже века”, сдаче в концессию Международного аэропорта Кишинёва и других громких преступлениях против страны и народа. В ПСРМ считают, что партия “Действие и солидарность” хочет получить большинство в парламенте, чтобы продолжать принимать антигосударственные решения в угоду своим внешним кураторам.
  8. 
    lelea1986 #60080
    Заявления,это-хорошее сотрясание воздуха.
    Что с аэропортом?Кто его доит?
    Порт Джурджулешты уплывает в прямом смысле слова! Все довольны и...молчат.
    А мне матом хочется гнуть!
    Моя внутренняя хозяйственность протестует против этих грабежей!
    "Спасибо",диаспора!
    1. 
      Феникс #60083
      Собственно, здесь больше похоже не на грабёж, а на капитуляцию (сдачу в плен). dirol_mini
      1. 
        lelea1986 #60087
        Это-измена родине.
        "Спасибо",диаспора!
  9. 
    Феникс #60115
    Могло быть нарушено законодательство и не только.

    Лидеру ПСРМ Игорю Додону кажется «очень странным», что Джурджулештский порт, в который было вложено более 50 млн евро, был продан всего за одну тыс. евро. По словам социалиста, нужно посмотреть, не было ли нарушено законодательство при заключении сделки.

    – Очень подозрительно и сомнительно то, что происходит. Я не хочу подвергать критике ЕБРР. Европейский банк реконструкции и развития – стратегический инвестор в РМ, который вкладывал средства в целый ряд областей. Очень надеюсь, что здесь нет нарушения законодательства и каких-либо схем. Но, если я не ошибаюсь, в Законе о статусе порта Джурджулешты – есть такой особый закон – было указано, что ни один стратегический объект, в том числе порт Джурджулешты, не подлежит продаже без согласия правительства. Нужно посмотреть, не было ли нарушено законодательство, – сказал Додон.

    Додон подметил, что земля под этим портом является исключительной собственностью государства.

    - Если кто-то попытается использовать порт Джурджулешты в ущерб интересам страны, любая сделка может быть аннулирована, и объект будет возвращен для использования в стратегических интересах РМ, - сказал лидер ПСРМ во время своего прямого эфира.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Наверх