О содержании отчета парламентской следственной комиссии, рассекреченного 17 декабря, NM уже подробно писал. Авторы отчета обвиняют фонд и его основателя Людмилу Козловскую в работе в интересах российских спецслужб и олигархов с сомнительным прошлым. А молдавскую оппозицию — в незаконном финансировании фондом и «диверсионной деятельности» против Молдовы. При этом обвинения во многом построены на информации анонимных блогеров и СМИ, подконтрольных или лояльных Демпартии.
Кроме того, в отчете говорится, что фонд Козловской финансировался, в том числе, из денег, украденных из молдавских банков. NM решил изучить отчет с этой стороны. В нем, в частности, указано, что фонд «Открытый диалог» получал деньги от компании Silk Road Biuro Analiz i Informacji, зампредседетеля которой является Козловская, а также от нескольких офшорных компаний. При этом в докладе не указаны конкретные транзакции, а только обозначен общий период этих транзакций — с 2013 по 2018 год.
Так, в отчете указано, что компания Silk Road получила от компании Austin Organization AG $119 610 в период с 7 ноября 2013 по 13 декабря 2013. А компания Austin, в свою очередь, как говорится в отчете, получила $4,5 млн от компаний Wynford System Limited и Dunford Universal LLP. Дата транзакции не указана.
Продолжение на Newsmaker.md