Сотрудники Управления по расследованию экономических преступлений под руководством ПБОПОД и при поддержке полицейских бригады Fulger провели обыски у двух экономических агентов, которые предоставляют гостиничные услуги в Кишиневе. Действия были предприняты по уголовному делу, возбужденному в соответствии с составом преступления, связанного с уклонением от уплаты налогов в компаниях. Оно проявляется в умышленном включении в бухгалтерские, налоговые и/или финансовые документы, в том числе электронные, явно искаженных данных о доходах или расходах, не основанных на реальных операциях или основанных на операциях, которых не было, либо в преднамеренном сокрытии объектов налогообложения, бухгалтерских, фискальных и/или финансовых документов. По расчетам профильных служб, сумма причиненного ущерба превышает 3 млн леев.
В результате обысков, проведенных в офисах экономических агентов и по месту жительства администраторов, сотрудники полиции изъяли электронные носители, около 1 млн неучтенных леев, подтверждающие ведение двойной бухгалтерии, записи, черновики и другие бухгалтерские бланки, подтверждающие ведение предпринимательской деятельности с отклонением от законодательства.
Кроме того, была опечатана комната, в которой находились малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (постельное белье, полотенца, подушки, зонты, столы и аксессуары для мебели), на которые не было представлено никаких документов о происхождении.
Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит штраф в размере до 350 тыс. леев или лишение свободы на срок до 5 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.
В случае гостиниц, предусмотренное законом наказание - это штраф в размере до 800 тыс. леев, с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.