Лента новостей

Сегодня, 00:24
Следите за языком. Заявление редакции NewsMaker
4
 
Сегодня, 00:20
Полиция задержала председателя бельцкого офиса блока «Победы»: скрывался в Приднестровье
0
 
Сегодня, 00:17
В PAS передумали — Молдова остаётся в СНГ
0
 
Сегодня, 00:14
В Молдове на фоне повышения мировых цен на нефть дорожает топливо
0
 
Сегодня, 00:11
В ночь с субботы на воскресенье, с 25 на 26 октября, Молдова официально перейдёт на зимнее время.
0
 
Вчера, 22:53
Александру Мунтяну единогласно поддержан ПДС на пост премьер-министра. Далее — консультации с Майей Санду
0
 
Вчера, 22:47
Санкции США против российских нефтяных компаний не повлияют на поставки топлива в Молдову
0
 
23-10-2025, 01:00
Игорь Гросу вновь избран председателем парламента
0
 
23-10-2025, 00:01
В Молдове с 25 ноября вырастет стоимость ОСАГО и «Зелёной карты»
0
 
22-10-2025, 23:08
Василе Тарлев покидает «Патриотический блок» и становится независимым депутатом
0
 
22-10-2025, 22:24
Напиши эссе и выиграй поездку в офис НАТО в Брюсселе
0
 
22-10-2025, 22:16
Декларация Республиканского Совета Партии Социалистов Республики Молдова
0
 
22-10-2025, 22:11
Республиканский совет ПСРМ объявил о формировании в парламенте Фракции социалистов: Мы будем подлинно народной оппозицией
0
 
21-10-2025, 00:12
Заседание суда по делу Гуцул продолжится 23 октября
0
 
21-10-2025, 00:04
Заседание по делу СИБ против «Евразии» снова отложено
0
 
21-10-2025, 00:02
Сегодня состоится первое заседание по делу «Евразии»: СИБ требует признать организацию экстремистской
0
 
20-10-2025, 23:15
Николай Ботгрос объяснил, почему не будет председательствовать на первом заседании нового парламента
0
 
20-10-2025, 23:11
Первое заседание парламента проведет Зинаида Гречаная
0
 
20-10-2025, 22:50
На 30 суток продлен арест: Владимир Плахотнюк вновь отсутствовал на заседании суда
0
 
20-10-2025, 22:47
AUR и партия «Демократия дома» подписали протокол о сотрудничестве
0
 
Все новости

В гостиничной сети выявлено уклонение от налогов в особо крупных размерах

Сотрудники Управления по расследованию экономических преступлений под руководством ПБОПОД и при поддержке полицейских бригады Fulger провели обыски у двух экономических агентов, которые предоставляют гостиничные услуги в Кишиневе. 

Действия были предприняты по уголовному делу, возбужденному в соответствии с составом преступления, связанного с уклонением от уплаты налогов в компаниях. Оно проявляется в умышленном включении в бухгалтерские, налоговые и/или финансовые документы, в том числе электронные, явно искаженных данных о доходах или расходах, не основанных на реальных операциях или основанных на операциях, которых не было, либо в преднамеренном сокрытии объектов налогообложения, бухгалтерских, фискальных и/или финансовых документов. По расчетам профильных служб, сумма причиненного ущерба превышает 3 млн леев.

В результате обысков, проведенных в офисах экономических агентов и по месту жительства администраторов, сотрудники полиции изъяли электронные носители, около 1 млн неучтенных леев, подтверждающие ведение двойной бухгалтерии, записи, черновики и другие бухгалтерские бланки, подтверждающие ведение предпринимательской деятельности с отклонением от законодательства.

Кроме того, была опечатана комната, в которой находились малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (постельное белье, полотенца, подушки, зонты, столы и аксессуары для мебели), на которые не было представлено никаких документов о происхождении.

Если  вина  подозреваемых будет доказана, им грозит штраф в размере до 350 тыс. леев или лишение свободы на срок до 5 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.

В случае гостиниц, предусмотренное законом наказание - это штраф в размере до 800 тыс. леев, с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.



Похожие публикации

Войти через

Добавьте комментарий

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Наверх