Лента новостей

Сегодня, 00:15
Генпрокуратура: Экстрадиция Плахотнюка откладывается
0
 
Сегодня, 00:10
ЦИК просит минюст ограничить деятельность партии «Сердце Молдовы»
0
 
Сегодня, 00:00
Речан о местонахождении Цуцу: Есть оперативная информация, что он планирует попасть в Приднестровье
0
 
Вчера, 23:55
Якимовский покидает Антикоррупционную прокуратуру: он возглавлял группу по делу о банковском мошенничестве
0
 
Вчера, 23:45
Масштабные обыски в Молдове по делу о незаконном финансировании партий
0
 
Вчера, 23:27
В Румынии будут судить Кэлина Джеорджеску за попытку госпереворота после выборов
0
 
16-09-2025, 20:57
В Дондюшанах тариф на воду достигает 40 леев: корректировка, одобренная НАРЭ
2
 
16-09-2025, 20:50
Всё больше украинцев подают заявления на получение молдавского гражданства
1
 
16-09-2025, 20:47
Полицейский Ион Пержу, осуждённый за убийство Валерия Бобока, задержан после 10 лет розысков
25
 
16-09-2025, 20:44
Windows 10 прекратит получать обновления через 30 дней
0
 
16-09-2025, 20:40
Прогнозируемая закупочная цена на газ для Молдовы составит порядка 410 евро за тысячу кубометров
0
 
15-09-2025, 22:45
Дело Плахотнюка будет рассмотрено отдельно от дела банкиров, обвиняемых в «краже миллиарда»
0
 
15-09-2025, 22:28
Внешний долг Республики Молдова на конец июня 2025 года составил 79 миллиардов леев.
0
 
15-09-2025, 22:02
Юридическая фирма экс-министра юстиции единолично сопровождала сделку по продаже Moldasig
0
 
15-09-2025, 21:55
МВД планирует усилить контроль за продажей SIM-карт
0
 
15-09-2025, 21:52
Импорт увеличился на 18%, экспорт сократился на 5,7%, за 7 месяцев
0
 
15-09-2025, 03:05
Сколько стоит проживание в общежитиях государственных университетов Молдовы
0
 
15-09-2025, 02:03
Британский премьер приветствовал готовность Молдовы разместить у себя часть международных миротворческих сил для Украины
6
 
15-09-2025, 01:49
В Молдове нельзя пересечь границу с электронными документами, обязательно наличие оригиналов
1
 
15-09-2025, 01:31
За чей счет мать и сестра Санду поехали в Ватикан? В администрации президента опровергли домыслы
0
 
Все новости

В гостиничной сети выявлено уклонение от налогов в особо крупных размерах

Сотрудники Управления по расследованию экономических преступлений под руководством ПБОПОД и при поддержке полицейских бригады Fulger провели обыски у двух экономических агентов, которые предоставляют гостиничные услуги в Кишиневе. 

Действия были предприняты по уголовному делу, возбужденному в соответствии с составом преступления, связанного с уклонением от уплаты налогов в компаниях. Оно проявляется в умышленном включении в бухгалтерские, налоговые и/или финансовые документы, в том числе электронные, явно искаженных данных о доходах или расходах, не основанных на реальных операциях или основанных на операциях, которых не было, либо в преднамеренном сокрытии объектов налогообложения, бухгалтерских, фискальных и/или финансовых документов. По расчетам профильных служб, сумма причиненного ущерба превышает 3 млн леев.

В результате обысков, проведенных в офисах экономических агентов и по месту жительства администраторов, сотрудники полиции изъяли электронные носители, около 1 млн неучтенных леев, подтверждающие ведение двойной бухгалтерии, записи, черновики и другие бухгалтерские бланки, подтверждающие ведение предпринимательской деятельности с отклонением от законодательства.

Кроме того, была опечатана комната, в которой находились малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (постельное белье, полотенца, подушки, зонты, столы и аксессуары для мебели), на которые не было представлено никаких документов о происхождении.

Если  вина  подозреваемых будет доказана, им грозит штраф в размере до 350 тыс. леев или лишение свободы на срок до 5 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.

В случае гостиниц, предусмотренное законом наказание - это штраф в размере до 800 тыс. леев, с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.



Похожие публикации

Войти через

Добавьте комментарий

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Наверх