Лента новостей

31-03-2025, 22:31
Гуцул написала письмо Трампу c просьбой о моральной и политической поддержке
0
 
31-03-2025, 20:46
Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с очередными недружественными действиями властей Молдавии
0
 
31-03-2025, 20:40
МИД подтвердило высылку трех российских дипломатов
0
 
31-03-2025, 20:36
СИБ: Российская Федерация помогла Нестеровскому избежать тюрьмы
7
 
31-03-2025, 20:10
Создана онлайн-петиция для отмены решения о ликвидации гимназии в селе Плопь
2
 
31-03-2025, 12:42
Бизнес Влада Филата в Яссах конфискован
2
 
27-03-2025, 15:54
Гуцул вслед за Путиным обратилась к Эрдогану: Надеемся на Ваш голос и авторитет
9
 
27-03-2025, 15:51
Гуцул написала Путину из изолятора с просьбой вмешаться в ее ситуацию
1
 
27-03-2025, 00:01
10 апреля будут предоставлены последние денежные компенсации за отопление
0
 
26-03-2025, 23:59
10 апреля будут предоставлены последние денежные компенсации за отопление
0
 
26-03-2025, 23:50
Сергей Станчу подал в отставку с поста секретаря Совета Teleradio-Moldova
0
 
26-03-2025, 23:16
Народное Собрание Гагаузии требует немедленного освобождения башкана
1
 
26-03-2025, 23:03
Спорная поправка, предусматривающая введение штрафов за «дезинформацию в Интернете», была отозвана
0
 
26-03-2025, 23:01
Спорная поправка, предусматривающая введение штрафов за «дезинформацию в Интернете», была отозвана
0
 
26-03-2025, 20:19
Бывший глава Департамента общественного здравоохранения примэрии Кишинёва оправдан по обвинению в незаконном обогащении на сумму около 8 млн леев
1
 
26-03-2025, 18:10
Заместитель башкана Гагаузии попросил помощи у Путина и Трампа для освобождения Евгении Гуцул
0
 
25-03-2025, 23:41
Башкан Гагаузии Евгения Гуцул задержана на 72 часа сотрудниками НЦБК
0
 
25-03-2025, 20:39
Результаты работы экспертных групп США и России по Черному морю ( Версия США )
0
 
25-03-2025, 20:34
Результаты работы экспертных групп США и Украины по Черному морю (Версия США )
3
 
25-03-2025, 20:09
Майя Санду обсуждает с делегацией НАТО вопросы региональной безопасности
1
 
Все новости

Верховный суд отклонил обращение Влада Филата, который хочет доказать, что не получал 5,5 миллионов евро от компаний Шора

Бывший премьер-министр Влад Филат пытается доказать, что он не был бенефициаром 5,5 миллионов евро, которые поступили на счет компании «Rodos Overseas», открытый в «Banca Socială». Филат попросил «Banca Socială» обнародовать информацию, касающуюся банковского оборота счета «Rodos Overseas», но учреждение отказалось предоставить данные на том основании, что компания не является клиентом банка и не имела никаких отношений с банком, связанных с деятельностью компании в Белизе.

Бывший премьер-министр обратился в суд и потребовал, чтобы «Banca Socială» обнародовал информацию об обороте счета. Согласно приговору окружного суда Буюкань от 27 июня 2016 года, он получил бы через компанию «Rodos Overseas» (зарегистрированную в Белизе, де-факто управляемую Ионом Русу) суммe 5,5 млн. евро, что составляет 102 144 900 леев, передает TV8.

Деньги были переведены со счета компании «Dovastra Capital», которой управляет Илан Шор, и получены из кредита в размере 7 008 948 долларов США, предоставленного «Banca Socială», 29 сентября 2014 года, компании «Biro Media», которой также управляет Илан Шор.

Влад Филат утверждает, что ни он, ни другие уполномоченные им лица не получали деньги со счета » Rodos Overseas».

«Для выявления фактических обстоятельств этой ситуации, а также фактических обстоятельств, при которых были осуществлены эти банковские переводы, если они действительно были сделаны, необходимо предоставить информацию о банковском обороте текущего счета, открытого в «Banca Socială» — говорится в решении суда.

Банк обосновал в суде, что Владимир Филат не зарегистрирован как лицо, уполномоченное управлять счетами ООО «Rodos Overseas», и, таким образом, не имеет права получать информацию, составляющую банковскую тайну.

Как суд в первой инстанции, так и Кишиневский апелляционный суд вынесли решение в пользу банка, а 30 октября Верховный суд отклонил апелляцию Филата.



Похожие публикации

Войти через

1 комментарий

  1. 
    aleksander #22386
    Ха-ха не зарегистрирован,но осуждён
    Даёшь досрочные выборы !
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Наверх