Лента новостей

Вчера, 23:10
В реестре избирателей Молдовы зарегистрировано более 3,2 млн человек
0
 
Вчера, 22:31
ЦИК инициирует пересмотр нормативных актов перед выборами в сентябре
0
 
Вчера, 20:08
Часть ж/д переездов будут нерегулируемыми. У ЖДМ нет денег их обслуживать
0
 
Вчера, 09:44
Ренато Усатый встретился с дипломатами США, ООН и Китая
2
 
Вчера, 09:40
Молдова пополнила запас противоградовых ракет
0
 
Вчера, 09:30
День траура. Молдова прощается с композитором Еудженом Догой
0
 
30-05-2025, 23:29
Валютные резервы Молдовы за месяц сократились на 100 миллионов евро
0
 
30-05-2025, 23:26
Коррупция в Таможенной службе: начальник внутреннего таможенного поста Каушан отпущен под домашний арест
0
 
30-05-2025, 23:23
Представитель Минобороны Молдовы предложил чтить память румын, воевавших на стороне Гитлера
2
 
30-05-2025, 23:16
Ведущий и поэт Павел Дуганов: ЛЮДИ! ТАК И БУДЕМ МОЛЧАТЬ И СИДЕТЬ ПО НОРАМ?
2
 
30-05-2025, 23:13
Адриан Албу о призыве Тулянцева: Когда государство лжет, стремясь наказать граждан, прибегая к уловкам, мы находимся на грани автократии
0
 
30-05-2025, 23:09
Тулянцев призвал общественность защитить свободу, демократию и верховенство права в стране (Видео)
0
 
30-05-2025, 23:06
В Молдове прозвенел «Последний звонок»
0
 
30-05-2025, 23:03
В Кишиневе оцепили мемориальный комплекс "Вечность" из-за подозрительного предмета
2
 
30-05-2025, 00:02
Валерий Осталеп: "Кто-то заработал на энергетическом кризисе бешеные деньги"
1
 
29-05-2025, 23:53
Молдавское «общество будет шокировано»: Адвокат Михалаки заявил о наличии доказательств по иску о защите чести и достоинства деда Санду
2
 
29-05-2025, 12:11
Илон Маск объявил об уходе из администрации Трампа
0
 
29-05-2025, 12:06
В Газе сообщили о гибели более 18 тыс. детей с октября 2023 года
0
 
28-05-2025, 18:05
Берлин и Киев подписали соглашение о производстве дальнобойного оружия на Украине
0
 
28-05-2025, 18:01
Моцпан займет место Киронды в КМС
2
 
Все новости

Верховный суд отклонил обращение Влада Филата, который хочет доказать, что не получал 5,5 миллионов евро от компаний Шора

Бывший премьер-министр Влад Филат пытается доказать, что он не был бенефициаром 5,5 миллионов евро, которые поступили на счет компании «Rodos Overseas», открытый в «Banca Socială». Филат попросил «Banca Socială» обнародовать информацию, касающуюся банковского оборота счета «Rodos Overseas», но учреждение отказалось предоставить данные на том основании, что компания не является клиентом банка и не имела никаких отношений с банком, связанных с деятельностью компании в Белизе.

Бывший премьер-министр обратился в суд и потребовал, чтобы «Banca Socială» обнародовал информацию об обороте счета. Согласно приговору окружного суда Буюкань от 27 июня 2016 года, он получил бы через компанию «Rodos Overseas» (зарегистрированную в Белизе, де-факто управляемую Ионом Русу) суммe 5,5 млн. евро, что составляет 102 144 900 леев, передает TV8.

Деньги были переведены со счета компании «Dovastra Capital», которой управляет Илан Шор, и получены из кредита в размере 7 008 948 долларов США, предоставленного «Banca Socială», 29 сентября 2014 года, компании «Biro Media», которой также управляет Илан Шор.

Влад Филат утверждает, что ни он, ни другие уполномоченные им лица не получали деньги со счета » Rodos Overseas».

«Для выявления фактических обстоятельств этой ситуации, а также фактических обстоятельств, при которых были осуществлены эти банковские переводы, если они действительно были сделаны, необходимо предоставить информацию о банковском обороте текущего счета, открытого в «Banca Socială» — говорится в решении суда.

Банк обосновал в суде, что Владимир Филат не зарегистрирован как лицо, уполномоченное управлять счетами ООО «Rodos Overseas», и, таким образом, не имеет права получать информацию, составляющую банковскую тайну.

Как суд в первой инстанции, так и Кишиневский апелляционный суд вынесли решение в пользу банка, а 30 октября Верховный суд отклонил апелляцию Филата.



Похожие публикации

Войти через

1 комментарий

  1. 
    aleksander #22386
    Ха-ха не зарегистрирован,но осуждён
    Даёшь досрочные выборы !
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Наверх