Лента новостей

Вчера, 18:33
Кабинет Мунтяну намерен преобразовать миротворческую миссию в Приднестровье в гражданскую под международным мандатом
0
 
Вчера, 18:30
Константину Цуцу предъявлены обвинения по пяти пунктам: судебный процесс близится к завершению
0
 
Вчера, 18:27
Александр Мунтяну представил команду, с которой будет работать в правительстве
0
 
Вчера, 17:35
Еврейский благотворительный фонд DOR LE DOR участвует в Сионистском Конгрессе в Иерусалиме
0
 
Вчера, 17:30
Евросоюз возобновил применение санкций в отношении некоторых нынешних и бывших лидеров Приднестровья
0
 
Вчера, 17:25
Европа импортирует рекордные объемы дизеля и авиатоплива из-за санкций против РФ
0
 
27-10-2025, 22:46
Ион Чебан предлагает включить генерального мэра Кишинева в состав правительства
0
 
27-10-2025, 22:42
Быть в курсе своих нарушений: запуск цифровой платформы MCabinet для водителей
0
 
27-10-2025, 22:38
Сообщается о проведении обысков у членов ПСРМ по делу о подготовке беспорядков. Реакция социалистов
0
 
27-10-2025, 22:32
Александру Мунтяну назвал еще три имени из своей правительственной команды
0
 
26-10-2025, 22:09
Кем являются три кандидата, предложенных Александру Мунтяну в новом правительстве?
4
 
26-10-2025, 20:52
Внешний госдолг Молдовы в январе-сентябре 2025 г. увеличился на $555,85 млн (+13,27%), составив $4 млрд 746,14 млн на 30 сентября
0
 
25-10-2025, 00:24
Следите за языком. Заявление редакции NewsMaker
32
 
25-10-2025, 00:20
Полиция задержала председателя бельцкого офиса блока «Победы»: скрывался в Приднестровье
0
 
25-10-2025, 00:17
В PAS передумали — Молдова остаётся в СНГ
0
 
25-10-2025, 00:14
В Молдове на фоне повышения мировых цен на нефть дорожает топливо
0
 
25-10-2025, 00:11
В ночь с субботы на воскресенье, с 25 на 26 октября, Молдова официально перейдёт на зимнее время.
0
 
24-10-2025, 22:53
Александру Мунтяну единогласно поддержан ПДС на пост премьер-министра. Далее — консультации с Майей Санду
0
 
24-10-2025, 22:47
Санкции США против российских нефтяных компаний не повлияют на поставки топлива в Молдову
0
 
23-10-2025, 01:00
Игорь Гросу вновь избран председателем парламента
0
 
Все новости

Верховный суд отклонил обращение Влада Филата, который хочет доказать, что не получал 5,5 миллионов евро от компаний Шора

Бывший премьер-министр Влад Филат пытается доказать, что он не был бенефициаром 5,5 миллионов евро, которые поступили на счет компании «Rodos Overseas», открытый в «Banca Socială». Филат попросил «Banca Socială» обнародовать информацию, касающуюся банковского оборота счета «Rodos Overseas», но учреждение отказалось предоставить данные на том основании, что компания не является клиентом банка и не имела никаких отношений с банком, связанных с деятельностью компании в Белизе.

Бывший премьер-министр обратился в суд и потребовал, чтобы «Banca Socială» обнародовал информацию об обороте счета. Согласно приговору окружного суда Буюкань от 27 июня 2016 года, он получил бы через компанию «Rodos Overseas» (зарегистрированную в Белизе, де-факто управляемую Ионом Русу) суммe 5,5 млн. евро, что составляет 102 144 900 леев, передает TV8.

Деньги были переведены со счета компании «Dovastra Capital», которой управляет Илан Шор, и получены из кредита в размере 7 008 948 долларов США, предоставленного «Banca Socială», 29 сентября 2014 года, компании «Biro Media», которой также управляет Илан Шор.

Влад Филат утверждает, что ни он, ни другие уполномоченные им лица не получали деньги со счета » Rodos Overseas».

«Для выявления фактических обстоятельств этой ситуации, а также фактических обстоятельств, при которых были осуществлены эти банковские переводы, если они действительно были сделаны, необходимо предоставить информацию о банковском обороте текущего счета, открытого в «Banca Socială» — говорится в решении суда.

Банк обосновал в суде, что Владимир Филат не зарегистрирован как лицо, уполномоченное управлять счетами ООО «Rodos Overseas», и, таким образом, не имеет права получать информацию, составляющую банковскую тайну.

Как суд в первой инстанции, так и Кишиневский апелляционный суд вынесли решение в пользу банка, а 30 октября Верховный суд отклонил апелляцию Филата.



Похожие публикации

Войти через

1 комментарий

  1. 
    aleksander #22386
    Ха-ха не зарегистрирован,но осуждён
    Даёшь досрочные выборы !
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Наверх