Украинские правоохранительные органы выявили незаконную схему ухода от налогов.
Об этом сообщает офис Генпрокурора Украины, пишет mybisiness.md
В суд направлен обвинительный акт в отношении гражданина Украины за присвоение чужого имущества на сумму более 33 млн гривен (14,52 млн молдавских леев). Ему инкриминируют злоупотребление служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере, а также внесение в официальные документы заведомо ложных сведений.
Согласно материалам расследования, в 2018 году директор торговой компании совместно с руководителем одного из заводов, зарегистрированного в Украине, организовали схему присвоения государственных средств. Ее суть заключалась в незаконном получении бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) через операции с документами, содержащими заведомо ложные сведения о виде и качественных характеристиках экспортируемого товара.
Злоумышленники оформили приобретение органической добавки у завода, после чего провели её экспорт в Республику Молдова. Однако таможенные органы Молдовы, проведя экспертизу образцов, установили, что вместо заявленной добавки была экспортирована обычная вода.
В результате группа незаконно получила более 33 млн гривен бюджетного возмещения НДС, перечисленного на текущий счет компании.