Лента новостей

Сегодня, 00:15
Генпрокуратура: Экстрадиция Плахотнюка откладывается
0
 
Сегодня, 00:10
ЦИК просит минюст ограничить деятельность партии «Сердце Молдовы»
0
 
Сегодня, 00:00
Речан о местонахождении Цуцу: Есть оперативная информация, что он планирует попасть в Приднестровье
0
 
Вчера, 23:55
Якимовский покидает Антикоррупционную прокуратуру: он возглавлял группу по делу о банковском мошенничестве
0
 
Вчера, 23:45
Масштабные обыски в Молдове по делу о незаконном финансировании партий
0
 
Вчера, 23:27
В Румынии будут судить Кэлина Джеорджеску за попытку госпереворота после выборов
0
 
16-09-2025, 20:57
В Дондюшанах тариф на воду достигает 40 леев: корректировка, одобренная НАРЭ
2
 
16-09-2025, 20:50
Всё больше украинцев подают заявления на получение молдавского гражданства
1
 
16-09-2025, 20:47
Полицейский Ион Пержу, осуждённый за убийство Валерия Бобока, задержан после 10 лет розысков
25
 
16-09-2025, 20:44
Windows 10 прекратит получать обновления через 30 дней
0
 
16-09-2025, 20:40
Прогнозируемая закупочная цена на газ для Молдовы составит порядка 410 евро за тысячу кубометров
0
 
15-09-2025, 22:45
Дело Плахотнюка будет рассмотрено отдельно от дела банкиров, обвиняемых в «краже миллиарда»
0
 
15-09-2025, 22:28
Внешний долг Республики Молдова на конец июня 2025 года составил 79 миллиардов леев.
0
 
15-09-2025, 22:02
Юридическая фирма экс-министра юстиции единолично сопровождала сделку по продаже Moldasig
0
 
15-09-2025, 21:55
МВД планирует усилить контроль за продажей SIM-карт
0
 
15-09-2025, 21:52
Импорт увеличился на 18%, экспорт сократился на 5,7%, за 7 месяцев
0
 
15-09-2025, 03:05
Сколько стоит проживание в общежитиях государственных университетов Молдовы
0
 
15-09-2025, 02:03
Британский премьер приветствовал готовность Молдовы разместить у себя часть международных миротворческих сил для Украины
6
 
15-09-2025, 01:49
В Молдове нельзя пересечь границу с электронными документами, обязательно наличие оригиналов
1
 
15-09-2025, 01:31
За чей счет мать и сестра Санду поехали в Ватикан? В администрации президента опровергли домыслы
0
 
Все новости

Украинская компания подозревается в экспорте в Молдову воды из-под крана



Украинские правоохранительные органы выявили незаконную схему ухода от налогов. 

Об этом сообщает офис Генпрокурора Украины, пишет mybisiness.md 

В суд направлен обвинительный акт в отношении гражданина Украины за присвоение чужого имущества на сумму более 33 млн гривен (14,52 млн молдавских леев). Ему инкриминируют злоупотребление служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере, а также внесение в официальные документы заведомо ложных сведений.

Согласно материалам расследования, в 2018 году директор торговой компании совместно с руководителем одного из заводов, зарегистрированного в Украине, организовали схему присвоения государственных средств. Ее суть заключалась в незаконном получении бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) через операции с документами, содержащими заведомо ложные сведения о виде и качественных характеристиках экспортируемого товара.

Злоумышленники оформили приобретение органической добавки у завода, после чего провели её экспорт в Республику Молдова. Однако таможенные органы Молдовы, проведя экспертизу образцов, установили, что вместо заявленной добавки была экспортирована обычная вода.

В результате группа незаконно получила более 33 млн гривен бюджетного возмещения НДС, перечисленного на текущий счет компании.



Похожие публикации

Войти через

Добавьте комментарий

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Наверх