Лента новостей

Сегодня, 00:34
«Топаз» опровергает запрет на инвестиции в завод и обращается в Антикоррупционную прокуратуру
3
 
Сегодня, 00:25
Почему запретили инвестиции в "Топаз"
2
 
Сегодня, 00:17
Правительство продолжит компенсировать гражданам потребление электроэнергии
0
 
Вчера, 23:45
Energocom перенимает функции Moldovagaz: компания будет закупать газ и выставлять счета гражданам страны
4
 
Вчера, 23:42
Внешний госдолг Молдовы в январе-июне увеличился на $481,2 млн (+11,5%), составив $4 млрд 671,49 млн на 30 июня
1
 
Вчера, 23:37
В Приднестровье прошли торжества, посвященные 33-летию миротворческой операции
0
 
Вчера, 23:24
Майя Санду созывает Высший совет безопасности Молдовы
0
 
Вчера, 23:21
Адвокаты Молдовы прекращают забастовку после решения Санду вернуть закон в парламент на пересмотр
0
 
Вчера, 23:08
Майя Санду не промульгировала закон об адвокатуре, утверждённый депутатами парламентского большинства
1
 
Вчера, 22:07
Представители оппозиционного блока левых сил Молдавии подала в ЦИК документы для регистрации
4
 
28-07-2025, 07:36
PAS зарегистрировали для участия в парламентских выборах
2
 
28-07-2025, 07:28
Обязательства по НДС на покупки с онлайн-платформ есть в Меморандуме с МВФ, подписанном PAS
1
 
25-07-2025, 21:00
Разъяснения правительства относительно НДС на посылки стоимостью свыше 150 евро
1
 
25-07-2025, 20:53
Молдова просит Украину увеличить объем сброса воды
0
 
25-07-2025, 20:19
В субботу в Кишинёве пройдёт марш и митинг «За Молдову»
0
 
24-07-2025, 21:15
Вячеслав Платон может быть освобожден под залог в Великобритании
1
 
24-07-2025, 21:06
НАРЭ предлагает более низкую цену на электроэнергию. Тарифы будут определены во вторник
6
 
24-07-2025, 20:54
Молдова направила властям Греции официальный запрос об экстрадиции Владимира Плахотнюка
1
 
24-07-2025, 20:51
Полиция запустила кампанию о наказании за коррупцию на выборах
0
 
24-07-2025, 00:29
Роман Рошка принес присягу в качестве вице-премьера по реинтеграции
0
 
Все новости

Перед судом предстанут еще шесть человек за причинение ущерба BЕМ на 11 млн леев



Антикоррупционная прокуратура сообщает о завершении расследования и передаче в суд для рассмотрения по существу двух уголовных дел, в которых шесть человек обвиняются в отмывании денег в особо крупных размерах и мошенничестве в крупных размерах, действиях, повлекших причинение материального ущерба, оцениваемого в 11 млн леев.

Пять причастных к этой краже были переданы суду раньше. 

Уголовное преследование по обоим делам было отделено в сентябре 2023 года от уголовного дела, возбужденного Генеральной прокуратурой в марте 2013 года. Позже с ним были связаны и другие уголовные дела, возбужденные Национальным центром по борьбе с коррупцией. Расследование уголовного дела проводил орган уголовного розыска НЦБК под руководством Антикоррупционной прокуратуры.

В результате расследования уголовного дела установлено, что администратор и учредитель компании, действуя в соучастии с группой лиц, обманным путем получили кредит в размере 42 500 000 леев от Banca de Economii, который, как во время его управления, так и по истечении срока возмещения не был возвращен. Этим финансовому учреждению был причинен особо крупный ущерб.

Впоследствии указанные выше лица, действуя в соучастии и с целью хищения путем введения в заблуждение активов другого лица, получили в декабре 2011 года от Banca de Economii денежные средства в размере 4 400 000 леев, которые в целях сокрытия их незаконного происхождения были переведены на адреса нескольких компаний.

Только один из шести обвиняемых признал свою вину, а уголовные дела были направлены на рассмотрение по существу в Кишиневский суд, офис Буюканы.

В то же время, чтобы гарантировать исполнение штрафа, возмещение ущерба и последующую специальную конфискацию, на активы стоимостью 1 144 000 леев, принадлежащие одному из обвиняемых, был наложен арест.



Похожие публикации

Войти через

1 комментарий

  1. 
    lelea1986 #97217
    Т.е стырили 42 500 000 леев и 4 400 000 леев, доказали 11 млн леев., арестовали активы стоимостью 1 144 000 леев.
    Т.о. мошеничество в размере 46 900 000 леев обеспечивается 1 млн., а "расследовали " 12 лет ?!!!
    Конечно, тут только дебил не украдет! rofl_mini
    "Спасибо Деду за Победу!"
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Наверх