Антикоррупционная прокуратура сообщает о завершении расследования и передаче в суд для рассмотрения по существу двух уголовных дел, в которых шесть человек обвиняются в отмывании денег в особо крупных размерах и мошенничестве в крупных размерах, действиях, повлекших причинение материального ущерба, оцениваемого в 11 млн леев.
Пять причастных к этой краже были переданы суду раньше.
Уголовное преследование по обоим делам было отделено в сентябре 2023 года от уголовного дела, возбужденного Генеральной прокуратурой в марте 2013 года. Позже с ним были связаны и другие уголовные дела, возбужденные Национальным центром по борьбе с коррупцией. Расследование уголовного дела проводил орган уголовного розыска НЦБК под руководством Антикоррупционной прокуратуры.
В результате расследования уголовного дела установлено, что администратор и учредитель компании, действуя в соучастии с группой лиц, обманным путем получили кредит в размере 42 500 000 леев от Banca de Economii, который, как во время его управления, так и по истечении срока возмещения не был возвращен. Этим финансовому учреждению был причинен особо крупный ущерб.
Впоследствии указанные выше лица, действуя в соучастии и с целью хищения путем введения в заблуждение активов другого лица, получили в декабре 2011 года от Banca de Economii денежные средства в размере 4 400 000 леев, которые в целях сокрытия их незаконного происхождения были переведены на адреса нескольких компаний.
Только один из шести обвиняемых признал свою вину, а уголовные дела были направлены на рассмотрение по существу в Кишиневский суд, офис Буюканы.
В то же время, чтобы гарантировать исполнение штрафа, возмещение ущерба и последующую специальную конфискацию, на активы стоимостью 1 144 000 леев, принадлежащие одному из обвиняемых, был наложен арест.