Генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло выступил на брифинге с информацией по делу о «Metalferos». По его словам, после того как генпрокуратура предприняла ряд процессуальных действий по этому делу, активизировалась полемика.Стояногло заявил, что на протяжении пяти месяцев генпрокуратурой была проделана титаническая работа, в то время как до сих пор госучреждения «ничего не предприняли» в этом направлении, передает nokta.md
По данным Стояногло, фигуранты дела пытаются повлиять на расследование прокуроров. Стояногло заверил, что это бесполезно.
Представляем речь Стояногло:
«С самого начала заявляю, что, несмотря на все инсинуации, действия прокуратуры не связаны ни с ситуацией на рынке металлов, ни с процессом приватизации компании «Metalferos».
Действия Генеральной прокуратуры не были спонтанными, они были результатом титанической работы, проделанной прокурорами в течение последних 5 месяцев.
Тот факт, что этот сектор бизнеса был монополизирован, было хорошо известно многими людям, которые знали, что большая часть финансовых ресурсов, циркулирующих в бизнесе, была освоена через различные схемы.
К сожалению, ранее, помимо пустых слов, государственные учреждения, в том числе прокуратура, ничего не предприняли. Никаких действий в этом направлении. Дело, начатое год назад антикоррупционной прокуратурой, было чисто формальным, что ограничивалось поверхностным расследованием неважных вопросов.
Согласно исследованию, проведенному Генеральной прокуратурой, ранее антикоррупционная прокуратура, не проведя документирование основного аспекта преступления, а именно-экономического, в отсутствие анализа банковских счетов, с которых были выведены наличные деньги, задержала нескольких человек. Некоторые из них впоследствии были освобождены, а другие-помещены под арест.
Вместо этого огромный объем был реализован Генеральной прокуратурой на время карантина. Более ста банковских счетов проанализировали прокуроры, в результате чего был выделен контурный аспект преступления. На основании установленных ходатайств были сделаны заявления об аресте причастных к мошенничеству с государственным предприятием «Metalferos», некоторые из них ранее были задержаны.
Исследования показали, что на протяжении многих лет рынок черных металлов был монополизирован, а предприятие «Metalferos» имеет связи в деятельности только с определенными компаниями, с которыми заключены контракты на поставку металлов. На счета этих фирм были переведены в среднем до 280 долларов за тонну.
На самом деле, однако, металлы были приобретены у коллекторов Республики Молдова по цене около 150 долларов за тонну, разница была украдена обвиняемыми.
В результате реализации этой схемы государству был нанесен ущерб примерно на 1,2 млрд леев.
В то же время следствие установило, что в отсутствие экономического обоснования в период с 2012 по 2019 год гражданин Плахотнюк организовал через нерезидентские компании, фактическим бенефициаром которых был сам, экспорт черных и цветных металлов в специализированным коллекторам из Турции, Австрии, Нидерландов и Германии.
На основании фиктивных контрактов, подписанных между АО Metalferos и представителями нерезидентных фирм, управляемых и контролируемых Плахотнюком, металлы были приобретены по сниженной цене, а затем перепроданы конечным бенефициарам по цене, увеличенной на 27%.
Например: только в период с 2015 по 2017 год одна из нерезидентских компаний, контролируемая Плахотнюком, получила на счет от компаний из других стран около 35 миллионов долларов США, из которых только около 27 миллионов долларов были переведены на счет Metalferos, разница в деньгах была перечислена на счета фирм, контролируемых Плахотнюком, через интерференциальных лиц.
Две недели назад в результате следственных действий и специальных следственных мер было задержано 16 членов преступной организации.
Самое интересное, что все 16 фигурантов были предупреждены о том, что должно было произойти в результате активизации процессуальных действий в отношении них, в том числе путем утечки в прессу данных об обысках, которые должны были быть проведены до того, как суд разрешил эти действия. Более того, рассмотрение ходатайств прокуроров о проведении обысков затягивалось судьями в течение трех дней.
Судебные инстанции и апелляционные инстанции не учитывали ни тяжесть инкриминированных преступлений, ни социальный резонанс дела, ни обстоятельства, которые могли бы привести к тому, что люди будут препятствовать уголовному преследованию и возможности их уклонения от уголовной ответственности. Также не учли и тот факт, что ранее часть фигурантов, хотя и были арестованы, продолжали свою преступную деятельность.
В результате судьи отклонили ходатайства прокуроров о предварительном аресте обвиняемых, решения судей противоречат их прежним позициям.
Теперь все фигуранты, обвиняемые в мошенничестве и отмывании денег, совершенные в особо крупных размерах и в интересах преступной организации, находятся под следствием на свободе.
Из оперативных источников мы знаем о настойчивых попытках фигурантов повлиять на расследование прокуроров. Мы знаем, что были обещания решить их проблемы с правосудием.
Уверяю вас, эти обещания не имеют основания. Только тесное сотрудничество с следствием и вклад в установление объективной истины будут учтены при принятии определяющих решений по делу", - отметил Стояногло.