Anticoruptie: Связанная с Плахотнюком компания подала иск на СИБ из-за санкций
Компания Grand Oil, зарегистрированная в Кишинёве, но по факту принадлежащая кипрскому офшору Alkiniaco Investments LTD, подала в суд на Службу информации и безопасности (СИБ).
Согласно порталу anticoruptie.md, из-за того, что прослеживаются связи с беглым олигархом, на компанию наложены международные санкции.
Grand Oil обратилась в кишинёвский суд сектора Рышкановка ещё 8 июня. Судьи передали дело в Апелляционную палату Кишинёва, сославшись на то, что решение принимала Комиссия по чрезвычайным ситуациям (ЧС). Апелляционная палата Кишинёва в понедельник передала дело в Высшую судебную палату, которая должна рассмотреть этот запрос.
В ноябре 2022 года Комиссия по ЧС решила, что в Молдове будут строго контролировать деятельность лиц, включённых в санкционный список США, в том числе бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка, беглого депутата Илана Шора и российского бизнесмена Игоря Чайки. По данным Центра журналистских расследований, в местный «чёрный список» также попали сотни людей и компаний.
Помимо этого молдавские компетентные органы призваны пристально следить за действиями и финансовыми операциями лиц, которых подозревают в связях с попавшими под санкции лицами.
Кража миллиарда
Дело о «краже миллиарда» — самая крупная банковская афера в истории Молдовы. В 2014 году из трёх молдавских банков, Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, исчез $1 млрд. Банковское мошенничество было результатом скоординированных усилий всех трёх банков, чтобы извлечь как можно больше кредитов без какого-либо очевидного бизнес-обоснования. Организатором выступил тогда 28-летний Илан Шор, который был председателем правления Banca de Economii (Сбербанк) до 28 ноября 2014 года.
Была применена «схема-карусель»: кредиты в одном банке были оплачены займами из других банков. Средства на сумму 1 млрд долларов США были переведены в подставные компании в Соединённом Королевстве и Гонконге, с целью сокрытия реальных владельцев активов, затем переведены на хранение в латвийский банк на счета под именами различных иностранцев.
Напомним, Государственное казначейство США ввело санкции против беглых олигархов Владимира Плахотнюка и Илана Шора, а также против некоторых связанных с ними лиц, за коррупцию.
Плахотнюк попал в санкционный список на основе «закона Магнитского» за значительную роль в коррупции в Молдове. По данным США, Плахотнюк в 2018 году подкупил правоохранительные органы Молдовы, чтобы получить больший контроль в стране. Он нарушил молдавские законы и совершил акты коррупции.
Великобритания тоже ввела персональные санкции против беглых молдавских олигархов: лидера партии «Шор» Илана Шора и экс-председателя Демократической партии Владимира Плахотнюка, запретив им въезд в страну и заморозив их активы.
"Эксперт" Слусарь о «газе по 10 леев»: Сделка для Гагаузии не имеет экономического смысла
Член правления «Энергоком» и бывший депутат Александр Слусарь считает, что сделка с «газом по 10 леев» для Гагаузии экономически не выгодна и у неё есть другой подтекст и цели.
Администратор компании Nordgaz Furnizare, который является также юристом компании Horus, партнёра российского олигарха Мордашова, адвокат Александр Гросу, ранее заявил, что компания официально обратилась к операторам газораспределительных сетей, действующих на территории Молдовы, которые являются дочерними предприятиями «Молдовагаз».
Член правления «Энергокома» Александр Слусарь отреагировал на заявление Александра Гросу о том, что его компания якобы закупила летом газ по $200 за 1000 м3.
«За 5 минут он назвал две цены на газ. То 10 леев, то 11 без НДС. Такая цена была объяснена тем, что… в Украине ставки колеблются от 4 до 8 леев. Однако с 1 декабря физические лица в Гагаузии по-прежнему не будут получать газ по сниженной цене», — пишет бывший депутат в facebook.
Со слов Слусаря, самая низкая биржевая цена летом была несколько дней в июне около 300 долларов за тысячу кубометров, без учёта транспортных и складских расходов и без НДС. Но даже те трейдеры, которые закупали объёмы с такими индексами, никогда не будут продавать газ по такой цене, в ситуации, когда рыночная цена составляет около 500 долларов.
«В противном случае теряется смысл бизнеса. Но даже если по абсурду сейчас кто-то будет продавать газ по 300 долларов за 1000 м3, сюда надо добавить расходы, связанные с хранением и транспортировкой до границы Молдовы, затраты на распределение в размере 5,5 леев за кубометр плюс НДС. Окончательная цена тогда достигает примерно 14 леев. Сравнение с Украиной абсолютно неуместно. Соседняя страна имеет собственную добычу газа, находится в состоянии войны, государство субсидирует тарифы, а компания «Нафтогаз» намеренно продаёт газ внутри страны ниже себестоимости», — говорится в публикации.
Экс-депутат утверждает, что газовая сделка с «дешёвым газом по 10 леев», которую заключила башкан Гуцул, экономически не выгодна. Ссылаясь на достоверные источники, Слусарь поделился своей версией происходящих событий.
«Есть обоснованное подозрение, что схема реализуется через доверенное лицо украинского олигарха Дмитрия Фирташа, большого друга Виктора Януковича и давнего партнёра «Газпрома», который сейчас ожидает результатов экстрадиции в США. Речь идёт об Артёме Компане, противоречивом человеке, фигуранте уголовного дела в Украине относительно преступной группировки в сфере энергетики под руководством Фирташа», — пишет он.
В 2014 Фирташа задержали в Австрии по запросу ФБР. С тех пор власти США через австрийские инстанции с переменным успехом пытаются добиться его экстрадиции.
Александр Слусарь убеждён, что в последний период именно подручный Фирташа получил заказ на закупку газа для Молдовы «через какие-то промежуточные компании».
«Закупки осуществляются по рыночным ценам, а разницу оплачивает гражданин Турции. Я считаю, что спецслужбы Молдовы и Украины могут и должны выяснить имя этого гражданина. Тот факт, что этот газ поступает в определённые регионы Молдовы, контролируемые сторонниками криминального Шора, думаю, не оставляет вопросов о происхождении денег, которыми субсидируется эта непонятная сделка. Я очень надеюсь, что компетентные органы не останутся снова зрителями при очередной акции по размыванию нашей государственности, которая может иметь очень серьёзные последствия», — написал Слусарь.
Ранее глава «Молдовагаз» Вадим Чебан призвал НАРЭ и Совет по конкуренции расследовать «последние заявления представителей частных компаний-поставщиков» на предмет «манипулирования рынком природного газа». О ком идёт речь, не уточнялось, однако, судя по всему, подразумевается деятельность Nordgaz Furnizare.
"Эксперт" Тофилат: Есть риск, что в 2025 году не создадут проевропейское большинство
Об этом заявил вице-председатель Партии перемен Сергей Тофилат.
“Ситуация с парламентскими выборами 2025 года несет в себе определенный риск. Сможем ли мы сохранить проевропейское большинство или нет? Мы видим результаты опросов, разговариваем с народом, с диаспорой, явка, наверняка, уже не будет прежней.
Президент Санду получила мандат пообещав бороться с коррупцией, сегодня Таубер получила зеленый свет на выезд за границу, Андронаки пьет кофе, на месте ПДС я бы задумался. В прокуратуре и НЦБК ситуация, по большей части, не изменилась, в судебной системе такая же”, – пояснил политик.
Санду — Мажейксу: Вступление в ЕС является единственным способом защитить нашу свободу
Президент Майя Санду обсудила с Послом Европейского союза в Кишиневе Янисом Мажейксом реформы, которые позволят ускорить процесс интеграции в ЕС.
"Она высоко оценила поддержку, которую ЕС оказывает нашей стране, особенно в последнее время. Собеседники обсудили текущие реформы, а также действия, которые необходимо предпринять до заседания Европейского совета 14-15 декабря", — отмечается в сообщении.
Президент отметила, что Молдова "продолжает полагаться на поддержку и открытость стран ЕС в своем демократическом курсе".
"Вступление в Евросоюз является единственным способом защитить нашу свободу, мир и демократию, а также повысить уровень жизни для всех граждан", — заявила Санду.
Ранее посол Янис Мажейкс заявил, что после рекомендации Еврокомиссии о начале переговоров о вступлении республики в ЕС, Кишинев должен предпринять еще ряд мер.
"Выполнено шесть из девяти рекомендаций, сделанных Еврокомиссией в июне 2022 г. Еще по трем рекомендациям прогресс есть, но нужно работать. Кое-что еще предстоит сделать в ближайшие месяцы, график для Молдовы уже установлен", — заявил дипломат.
В Молдове упростят процедуры контроля судов в портах
Операторы судов, прибывающих или отправляющихся в/из портов на территории Республики Молдова, смогут воспользоваться упрощенными процедурами контроля.
Таким образом, суда, которые собираются зайти в порт страны, обязаны заранее передать набор данных о грузе судна (грузовую декларацию и декларацию о судовых запасах), список экипажа, список опасных грузов и т.д.
Власти надеются, что благодаря предпринятым мерам будет упорядочена организация работы судов в портовом комплексе Джурджулешть, что будет способствовать сокращению времени их стоянки. К тому же, новые правила окажут благотворное влияние на реализацию принципов контроля государственной границы и сделают процедуры проверки судов более прозрачными.
Представитель ЕК: Украинские преступники используют Молдову для транзита наркотиков
Транснациональные преступные сообщества используют Молдову в качестве транзитного узла для перевозки огромных объемов гашиша, кокаина и героина в восточном и западном направлениях.
На открытии заседания, организованного властями Молдовы и Еврокомиссией, он отметил, что "сегодня мы столкнулись с огромной проблемой, которая не знает границ — с бедствием наркотиков".
"30 млрд евро в год — стоимость нелегального рынка наркотиков только в Европейском союзе. Это не просто огромный, это самый большой и прибыльный криминальный рынок из всех. Вот почему мы должны работать вместе, чтобы решить эту сложную проблему", — сказал Ониди.
"Мы преследуем главную цель HUB: комплексный, скоординированный и единый подход к предотвращению и борьбе со всеми формами преступности на всей территории Евросоюза. Мы не смогли бы сделать это без ценной поддержки со стороны комиссара ЕС Ильвы Йоханссон,а также президентов Чехии, Швеции и Испании", — сказал мин внутренних дел Молдовы Адриан Ефрос.
Посол ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс подчеркнул, что "Евросоюз полон решимости работать вместе с Молдовой в преодолении проблемы незаконного оборота наркотиков".
"Нужно использовать широкий спектр инструментов, включая политическую поддержку, финансовую помощь, оперативную поддержку, техническую экспертизу и возможности по наращиванию потенциала. Сегодняшние обсуждения будут способствовать определению будущих совместных действий", — сказал он.
В ходе обсуждений была рассмотрена динамика проблем и рисков наркотрафика.
Центр безопасности ЕС — это общая платформа, которая предоставляет информацию, инфраструктуру и опыт стран ЕС правоохранителям Молдовы для укрепления ее внутренней безопасности.
В совещании приняли участие также руководители Агентства ЕС по сотрудничеству правоохранительных органов и Агентства ЕС по подготовке сотрудников правоохранительных органов; представители Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости.
В 2023 г. представители силовых ведомств Молдовы приняли участие в 110 оперативных мероприятиях, организованных европейскими партнерами из Платформы против криминальных угроз (EMPACT). Проведено 15 совместных расследований при поддержке Европола. Молдова была страной-организатором первых двух встреч Восточного форума по безопасности и управлению границами.
Ионицэ: Бюджет страны потеряет до 600 млн леев
Сумма уклонения от уплаты налогов из-за контрабанды электронных сигарет составит 600 млн леев.
“Например, когда контрабанда осуществляется из Республики Молдова в Румынию или ЕС, их бюджет теряет. Да, это нехорошо, но мы ничего не теряем. Самое интересное, что контрабанда сейчас ведется в Республике Молдова. Речь идет об электронных сигаретах. Стоимость сумки электронных сигарет весом 16 кг приравнивается стоимости багажника, полного обычных сигарет. Обычно покупателю дают скидку 500 евро и оставляют взятку 500 евро, а потом электронные сигареты продают детям в школах”, – пояснил Ионицэ.
По мнению экономиста, объем контрабанды в этом году станет рекордным.
“Это происходит в результате повышения акцизного налога”, — добавляет эксперт.
Чокан: Коалиционное правление в районах может стать новой провокацией для ПДС
После первого тура всеобщих местных выборов во многих районных советах ни одна партия не смогла набрать уверенного большинства.
“Есть редкие исключения — в двух или трех советах сформированное большинство. В основном ситуация такова, что будущее управление на местах будет коалиционным. С моей точки зрения, важно обеспечить проевропейское большинство, которое могло бы гарантировать реализацию проектов, которых желает молдавское общество”, — заявил Чокан.
Он считает, что коалиционное правление в районах может стать новой провокацией для ПДС:
“Правящая партия окажется в ситуации, в которой необходимо создавать большинство для управления районами. Это будет период, когда ПДС нужно будет искать компромиссы и договариваться”.
Несмотря на сомнительные результаты первого тура всеобщих местных выборов в Молдове, политические партии заявляют своим избирателям и обществу о достигнутых победах. На это обращает внимание Андрей Курэрару, эксперт в области безопасности Ассоциации WathDog в республике Молдова.
“Всем участникам выборов надо сказать сейчас о том, что они победили. Хотя тренд Партии социалистов падает. Однако они хотят продемонстрировать, что хотя бы на севере страны у них есть база. Партии, связанные с Шором, говорят, что, несмотря на запреты, они будут у власти.
Партия власти хочет показать Европейскому союзу, что контролирует ситуацию, хотя потеряла на выборах Кишинев и только в 19 районах у них есть относительное большинство, которое может быть аннулировано какими-то коалициями.
MAN говорит о победе в Кишиневе с первого тура, однако по числу муниципальных советников можно сказать, что партии нет, есть Иван Чебан”, — сообщил Андрей Курэрару.
Александр Тэнасе, конституционный судья в отставке, считает, что предвыборная кампания была лишена интриги. И что результаты партий зависели от того, смогли ли они переманить на свою сторону того или иного примара. По его словам, такова специфика молдавской избирательной системы на местных выборах.
“Победитель на выборах есть в том случае, если есть соревнование. На самом деле избирательной кампании как таковой не было. Она была аннулирована. При этом было ясно, например, что Иван Чебан выиграет в Кишиневе — у него не было ни одного серьезного контркандидата.
Что касается других мэров, многие из них находятся на этой должности много лет. А у нас есть традиция, когда за одного и того же примара голосуют по инерции. Плохо или хорошо он руководит при этом не важно”, — заявил Тэнасе.
Он считает, что местной власти как таковой в Молдове вообще нет. И объясняет почему:
“Все деньги выделяются из государственного бюджета по политическим соображениям. Поэтому все мэры в Молдове обязаны каким-то образом иметь хорошие отношения с властью”.
Мажейкс: Решение ЕС касается как показателей страны, так и политического контекста
Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Республики Молдова в ЕС, но окончательное решение принадлежит главам государств и правительств стран-членов и будет принято в декабре.
8 ноября Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Республики Молдова в ЕС. Согласно отчету об оценке, из девяти условий Кишинев полностью выполнил шесть, а по трем условиям отмечен значительный прогресс. Посол ЕС в Кишиневе говорит, что окончательное решение принадлежит Европейскому совету, и оно является политическим, на которое влияет и геополитический контекст.
„У нас есть рекомендация Еврокомиссии Европейскому совету начать переговоры, это означает, что 15 декабря эта рекомендация будет обсуждаться всеми главами государств и правительств всех государств-членов Евросоюза, и необходимо достичь консенсуса.
Речь идет не только о техническом процессе развития страны, но и о политическом контексте, который повлияет на оценку лидерами достижений страны и на их чувства к Молдове. Речь идет также о более широком политическом и геополитическом контексте, поскольку это решение затронет не только Республику Молдова, но также Украину и Грузию.
Итак, есть вещи, которые Республика Молдова должна ещё сделать в плане поддержки своего положительного имиджа отныне и впредь. И как только решение будет принято, мы надеемся, что до марта будет время на выполнение тех трех нерешенных областей, которые выделила Европейская комиссия”, — сказал глава Представительства Европейского союза в Республике Молдова Янис Мажейкс в эфире передачи Puncte de Reflecție („Точки для размышления”) на телеканале Vocea Basarabiei.
Европейский дипломат вдохновляет Республику Молдова на полное выполнение всех условий Европейской комиссии, поскольку это касается продолжения реформы правосудия, борьбы с коррупцией и ускорения процесса деолигархизации.
„Речь идет о продолжении процесса проверки ВСМ и прокуратуры, назначении судей Верховного суда и генерального прокурора, а также обеспечении средствами Антикоррупционного управления, совершенствовании его структуры, а также о совершенствовании правового механизма, который касается исчезновения денег.
Хочу отметить, что эти назначения не должны быть завершены до тех пор, поскольку в докладе сказано, что речь идет о продолжении значительного прогресса, то есть Молдова должна увидеть, что можно сделать к марту с учётом того, что в этих процессах участвуют другие независимые институты, например, Комиссия по проверке, то есть на них нельзя давить, но мы должны посмотреть, что можно сделать к марту”, — добавил посол Европейского союза.
Заседание Европейского совета, в ходе которого будет принято решение о возможном начале переговоров по вступлению Республики Молдова в ЕС, пройдет в Брюсселе 14-15 декабря.
Пианист: В туалетах Академии искусств в Кишиневе катастрофические условия
Об этом написал знаменитый пианист Марчел Лазэр после выступления с Венским квартетом в учебном заведении.
По словам Лазэра, цель этого поста — показать некоторые реалии, от которых мы все убегаем.
“На концерте мы поставили красивую подсветку, принесли Schweppes, сделали все круто, в Инстаграме это выглядело хорошо. Потом мы ушли, а трещины в стенах остались”, – добавил музыкант.
Артист также рассказал, что гостей из Вены отвели в женский туалет, и затем они долго пытались на английском объяснить входящим туда девушкам, что они там делают.
"Эксперт" Тофилат: Кремль и “Газпром” пытаются выйти на рынок Молдовы через Шора
После многих лет шантажа и давления со стороны “Газпрома” Молдова теперь обрела значительную энергетическую независимость и конкурентный энергетический рынок.
Об этом в эфире передачи Descifrat на Agora заявил член Наблюдательного совета Moldovagaz Сергей Тофилат. Он пояснил, что “Газпром” в прошлом оказывал существенное давление на Молдову, сокращая объемы и повышая цены на газ почти в три раза. Однако после недавних выборов наметилась новая динамика, и Путин начал оказывать давление на страну, пытаясь навязать свои интересы.
“Если мы помним – “Газпром” нас шантажировал, сокращая объемы, поднимая цену почти в три раза. Путину не понравились результаты выборов, и он начал шантажировать. За это время Молдова не стояла на месте. “Газпром” больше не может шантажировать нас в газовой сфере. ЕС принял решение быстро синхронизировать электроэнергетическую систему Республики Молдова и Украины с европейской системой. Это позволило нам больше не зависеть от российского газа и выйти на конкурентный рынок. Покупатели смогут выбирать. Если два года назад у них не было выбора, то сегодня Кремль и “Газпром” пытаются выйти на рынок РМ через Шора. “Газпром” в итоге сотрудничал с Sort для выхода на молдавский рынок. Я считаю, что это успех для властей Кишинева”, – отметил Тофилат.
Шор о Мажейксе: Его нужно объявить персоной нон грата
С таким предложением Шор выступил после того, как посол, вероятно, классифицировал одну из его политических команд как преступную группировку.
"Видимо, при Майе Санду в Молдове появляются какие-то новые неписанные законы — уже иностранные послы решают, какие партии должны участвовать в выборах, какие решения принимать нашему народу и кто у нас преступник.
Мажейкс и ему подобные должны быть немедленно объявлены персонами нон грата. Они злоупотребляют своим статусом, чтобы влиять на нашу политику под предлогом «поддержки демократии», а на самом деле нарушают её основы. После выборов нам нужно будет понять, какие послы действительно заинтересованы в сотрудничестве с народом Молдовы, а какие — занимаются откровенным вредительством, унижая своими неуместными оценками наших людей. Уезжайте из страны, неуважаемый господин Мажейкс", — добавил Шор. Односталко: Власть хочет сказать, что 600 мэров не получат финансирования? Мэры получат единовременное пособие в две базовые зарплаты «Жиды – в Палестину»: откуда растут ноги «Железной гвардии» КС: Суды имеют право рассматривать иски, оспаривающие решения НКЧС Еврокомиссия: В Молдове достигнут некоторый или ограниченный прогресс Филат: переговоры о вступлении РМ в ЕС только формально будут открыты в марте 2024 года Учитель о переведенном на русский язык гимне: Я окаменел Делегация ЕС в Молдове решила не придавать огласке случаев хищения европейских фондов Чиновникам все блага – прямо сейчас, народу – после победы европейской идеи Ситуация на границе за последние сутки От мёртвого осла уши: что можно получить за «советскую оккупацию Балтии»? Белградский эндшпиль: к чему приведут досрочные выборы сербского парламента?