https://cenzura.md/wp-content/uploads/2023/09/cd0e06b31794b8a36d03daa2217601b0-300x159.jpg 300w, https://cenzura.md/wp-content/uploads/2023/09/cd0e06b31794b8a36d03daa2217601b0-768x406.jpg 768w" sizes="(max-width: 995px) 100vw, 995px" class="fr-fic fr-dii">В Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку парламента Молдовы прошли публичные консультации по законопроекту о валютных операциях.
Речь идет о положении, предусматривающем обязательное предъявление документа, удостоверяющего личность, при любой валютно-обменной операции, передает jurnal.md
В заседании приняли участие автор проекта, председатель Комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан, депутаты, представители Национального банка Молдовы, Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, профильных ассоциаций, лица, работающие в сфере валютного обмена, и другие.
Участники встречи изложили свою точку зрения на положения законодательной инициативы и представили ряд рекомендаций, которые будут рассмотрены автором проекта и профильной комиссией.
Поправки к Закону о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма были приняты парламентом в первом чтении. Документ предусматривает отмену порога в 10 000 леев, до которого валютно-обменные операции могут осуществляться без предъявления документов, удостоверяющих личность.
По мнению автора законопроекта, это важная мера по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, необходимая для защиты финансовой системы и обеспечения безопасной и прозрачной финансовой среды.
После рассмотрения поправок и доработки, законопроект будет вынесен на голосование на пленарном заседании парламента.